Back to announcement
20240614_FUTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661580.pdf
RUPS minutes Needs review FUTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 009/CORSEC/FUTR/RUPST/VI/2024
Nama Perusahaan PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk
Kode Emiten FUTR
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 008/CORSEC/FUTR/RUPST/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.052.628.200 saham atau 79,07%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 5.052.62 99,999% 1.000 0,001% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar
& Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00163/2.1035/AU.1/06/1164-1/1/III/2024
tanggal 28 Maret 2024 dengan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material,
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan
merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta
tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.052.61 99,999% 16.000 0,001% 0 0% Setuju
Bersih
2.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk
tahun buku 2023 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan
selama tahun buku 2023 sebesar Rp 518.274.481,00 yang dicatat sebagai laba yang
ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.
Agenda 3. Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 5.052.58 99,999% 31.000 0,001% 15.000 0,001% Setuju
tunjangan lainnya
2.200
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta
gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta kemampuan
perseroan.
Page 2
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.052.62 99,998% 1.000 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 100% 5.052.62 99,999% 1.000 0,001% 0 0% Setuju
Direksi dan/atau
7.200
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat:
a. Bapak Irfan Handoko selaku Direktur
b. Bapak Muhammad Nizar Bin Abdul Kader selaku Direktur
c. Bapak Jeremy Quek Kay Chun selaku Komisaris Utama
terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas
kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai
dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan.
2. Menyetujui menetapkan Bapak Rian Saputra yang semula sebagai Komisaris
menjadi Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028, menjadi sebagai
berikut:
DIREKSI
Direktur Utama MARTHA REBECCA
Direktur ALBERT SUSANTO DARMALI
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama RIAN SAPUTRA
Komisaris Independen NATHANIEL KWAI
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan
dan/atau Ibu Martha Rebecca untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut
tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 6. Persetujuaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 12
Ya 100% 5.052.62 99,999% 1.000 0,001% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
7.200
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan
menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12 ayat (6) :
Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi, serta sah untuk mewakili Perseroan.
Pasal 12 ayat (7) :
Dalam hal Direkur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang anggota Direksi berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan dan/atau Ibu MARTHA REBECCA untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada
yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 7. Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Waran Seri I
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Ketujuhenam yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil
Konversi Waran Seri I maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Martha Rebecca DIREKTUR 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 2
UTAMA
Bapak Albert Susanto DIREKTUR 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 2
Darmali
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Rian Saputra KOMISARIS 12 Juni 2024 15 Agustus 2029 1
UTAMA
Bapak Nathaniel Kwai KOMISARIS 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk
Martha Rebecca
Direktur Utama
PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk
Fatmawati Mas Blok III No. 307-309, Jl. RS Fatmawati No 20
Telepon : (021) 765 9229, Fax : (021) 765 9228, https://futurphuture.io/
Page 4
Nama Pengirim Martha Rebecca
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 11:31
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST PT LIKE.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 009/CORSEC/FUTR/RUPST/VI/2024
Issuer Name PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk
Issuer Code FUTR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 008/CORSEC/FUTR/RUPST/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.052.628.200 shares or 79,07%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 5.052.62 99,999% 1.000 0,001% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ended
on December 31, 2023, including the Board of Directors' Report and the Board of
Commissioners' Supervisory Report for the financial year 2023.
2. Approved and ratified the Consolidated Financial Statements of the Company and
Subsidiaries for the Financial Year 2023 audited by Anwar & Rekan Public Accounting Firm
in accordance with its Report Number 00163/2.1035/AU.1/06/1164-1/1/III/2024 dated March
28, 2024 by presenting fairly in all material respects,
as well as granting full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to all
Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the Company
that has been carried out during the Financial Year 2023, as long as it is not a criminal
offense or violates applicable legal provisions and procedures and is recorded in the
Company's financial statements and does not conflict with laws and regulations.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.052.61 99,999% 16.000 0,001% 0 0% Setuju
Bersih
2.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the Company's policy not to distribute dividends to shareholders for the financial
year 2023 and the entire total net profit for the year obtained by the Company during the
financial year 2023 of Rp 518,274,481.00 recorded as retained earnings by the Company.
Agenda 3. Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 5.052.58 99,999% 31.000 0,001% 15.000 0,001% Setuju
tunjangan lainnya
2.200
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the honorarium, allowances and other facilities for members of the Company's Board of
Commissioners, as well as salaries, allowances and other facilities for members of the
Company's Board of Directors, taking into account the recommendations of the Company's
Nomination and Remuneration Committee and the Company's capabilities.
Page 6
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.052.62 99,998% 1.000 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accounting Firm registered with the OJK that will audit the Company's books for the
financial year 2024 and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the
criteria for the Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements for
the financial year 2024 in accordance with applicable regulations, and authorize the
Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements for the
Public Accounting Firm.
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 100% 5.052.62 99,999% 1.000 0,001% 0 0% Setuju
Direksi dan/atau
7.200
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the honorable dismissal of:
a. Mr. Irfan Handoko as Director
b. Mr. Muhammad Nizar Bin Abdul Kader as Director
c. Mr. Jeremy Quek Kay Chun as President Commissioner
effective as of the date of the closing of this Meeting with gratitude for his contributions and
thoughts during his tenure and provide full release and discharge (acquit et decharge) for the
management and supervision actions that have been carried out since January 01, 2024
until the date of the closing of this Meeting, to the extent reflected in the Company's financial
statements.
2. Approved the appointment of Mr. Rian Saputra, who was originally a
Commissioner, as President Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting.
3. Approved the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company as of the closing date of this Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company held in 2028, as follows:
DIRECTOR
President Director MARTHA REBECCA
Director ALBERT SUSANTO DARMALI
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner RIAN SAPUTRA
Independent Commissioner NATHANIEL KWAI
4. To grant power and authority with the right of substitution to the Company's Board
of Directors and/or Ms. Martha Rebecca to take all necessary actions in connection with the
changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners without any exception in accordance with applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 6. Persetujuaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 12
Ya 100% 5.052.62 99,999% 1.000 0,001% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
7.200
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the amendment of Article 12 paragraphs (6) and (7) of the Company's
Articles of Association to read as follows:
Article 12 paragraph (6):
The President Director is entitled and authorized to act for and on
behalf of the Board of Directors, and is authorized to represent the Company.
Article 12 paragraph (7):
In the absence or disability of the President Director for any reason whatsoever, which need
not be proven to a Third Party, then one of the members of the Board of Directors shall be
entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and legally
represent the Company.
2. Granting power and authority with the right of substitution to the Board of Directors
The Company and/or Ms. MARTHA REBECCA to take all necessary actions in connection
with the amendment of the Company's Articles of Association, without any exception in
accordance with the prevailing laws and regulations.
Agenda 7. Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Waran Seri I
Hasil Keputusan In relation to the Seventy-sixth Meeting Agenda, namely the Report on the Use of Proceeds
from the Conversion of Series I Warrants, no decision was made.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Martha Rebecca PRESIDENT 15 August 2023 15 August 2028 2
DIRECTOR
Bapak Albert Susanto DIRECTOR 15 August 2023 15 August 2028 2
Darmali
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rian Saputra PRESIDENT 12 June 2024 15 August 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Nathaniel Kwai COMMISSIONER 15 August 2023 15 August 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk
Martha Rebecca
Direktur Utama
PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk
Fatmawati Mas Blok III No. 307-309, Jl. RS Fatmawati No 20
Phone : (021) 765 9229, Fax : (021) 765 9228, https://futurphuture.io/
Page 8
Sender Name Martha Rebecca
Function Direktur Utama
Date and Time 14-06-2024 11:31
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST PT LIKE.pdf
This is an official document of PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
person
Muhammad Nizar Bin Abdul Kader
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Jeremy Quek Kay Chun
· Komisaris Utama
p.2 ×3
unresolved
person
ALBERT SUSANTO DARMALI
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Martha Rebecca
· Direktur Utama
p.2 ×6
unresolved
org
Anwar & Rekan
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
734 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '31000',
'votes_for': '5052'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '31000',
'votes_for': '5052'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.07',
'shares_present': '5052628200'}