20240614_FUTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661580_lamp1.pdf

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam
Rapat sebanyak 5.052.628.200 saham yang merupakan 79,070Y6 dari
6.390.019.893 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum
Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2.(1) huruf (a) Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), telah terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran
yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan
formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya
yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic
Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang
mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Rapat Pertama.

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan
abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara,
sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir : 5.052.628.200 saham

- Suara Tidak Setuju : 1.000 saham

- Suara Abstain 5 - saham
2

- Total Suara SETUJU 15.052.627.200 saham
atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
selama tahun buku 2023.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai dengan Laporannya
Nomor 00163/2.1035/AU.1/06/1164-1/1/111/2024 tanggal 28 Maret
2024 dengan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material,
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan
merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur
hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan
dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir 1: 5.052.628.200 saham
- Suara Tidak Setuju : 16.000 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU :5.052.612.200 saham

atau mewakili 99,99996 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada
pemegang saham untuk tahun buku 2023 dan seluruh total laba bersih
tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2023
sebesar Rp 518.274.481,00 yang dicatat sebagai laba yang ditahan oleh

Perseroan atau retained earnings.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 5.052.628.200 saham
- Suara Tidak Setuju H 31.000 saham
- Suara Abstain : 15.000 saham
- Total Suara SETUJU : 5.052.597.200 saham

atau mewakili 99,999Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

1

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta
kemampuan Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir : 5.052.628.200 saham
- Suara Tidak Setuju : 1.000 saham
- Suara Abstain - saham
- Total Suara SETUJU -5. 052.627.200 saham

atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima

- Suara Yang Hadir : 5.052.628.200 saham
- Suara Tidak Setuju H 1.000 saham
- Suara Abstain - saham
- Total Suara SETUJU “5. 052.627.200 saham

atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat:
a. Bapak Irfan Handoko selaku Direktur
b. Bapak Muhammad Nizar Bin Abdul Kader selaku Direktur
C. Bapak Jeremy Guek Kay Chun selaku Komisaris Utama

terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima
kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et decharge) «atas tindakan “ pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai
dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan
keuangan Perseroan.

2. Menyetujui menetapkan Bapak Rian Saputra yang semula sebagai
Komisaris menjadi Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini.

3.

Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan
pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI
Direktur Utama MARTHA REBECCA
Direktur ALBERT SUSANTO DARMALI

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama RIAN SAPUTRA
Komisaris Independen — NATHANIEL KWAI

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi
Perseroan dan/atau Ibu Martha Rebecca untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam

- Suara Yang Hadir :5.052.628.200 saham
- Suara Tidak Setuju : 1.000 saham
- Suara Abstain - saham
- Total Suara SETUJU 15. 052.627.200 saham

atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1.

Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar
Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (6):

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi, serta sah untuk mewakili Perseroan.

Pasal 12 ayat (7):

Dalam hal Direkur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga,
maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan dan/atau Ibu MARTHA REBECCA untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Sehubungan Mata Acara Rapat Ketujuh yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil
Konversi Waran Seri I maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
12 Juni 2024 Nomor 8.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK 15/2020.

MUTIARA HAFIDZAH SH. MKN
Notaris pengganti dari Rini Yulianti SH.