Back to announcement
20240613_MAXI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661261_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MAXISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
(“PERSEROAN”) (“COMPANY”)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph
51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham the Plan and the Implementation of the General Meeting
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"),
Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah the Board of Directors of the Company hereby announce
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan the Summary of Minutes of the Company's Annual
(“Rapat”) sebagai berikut: General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada: A. The Meeting of the Company has been held on:
Hari/tanggal: Rabu, 12 Juni 2024 Day/Date: Wednesday, June 12, 2024
Waktu: 14.19’ BBWI s/d 15.21’BBWI Time: 14.19’ BBWI until 15.21’ BBWI
Tempat: Favehotel Gatot Subroto Venue: Favehotel Gatot Subroto
Jl. Kartika Candra Kav. A9 Jl. Kartika Candra Kav. A9
Karet Semanggi, Setiabudi Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan 12930 South Jakarta City 12930
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval and ratification of the Annual Report for
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ended December 31, 2023,
Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari: which consists of:
a) Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh a) Report on the management of the Company
Direksi dan Laporan jalannya pengawasan by the Board of Directors and the Report on
Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun the supervision of the Company by the Board
buku yang berakhir pada tanggal 31 of Commissioners for the financial year ended
Desember 2023; on December 31, 2023;
b) Laporan Keuangan dan pengesahan neraca b) Financial Statements and ratification of the
serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku balance sheet as well as the calculation of
yang berakhir pada tanggal 31 Desember profit and loss for the financial year ended on
2023 serta pemberian dan pembebasan serta December 31, 2023 as well as granting and
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya release and full acquittal (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan to all members of the Board of Directors and
Komisaris Perseroan atas tindakan members of the Board of Commissioners of
pengurusan dan pengawasan yang telah the Company for the management and
mereka lakukan untuk tahun buku yang supervision actions they have taken for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. financial year ended on December 31, 2023.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku 2. Determination of the Company's profit and loss
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. for the financial year ended on December 31,
2023.
1
Page 2
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya 3. Determination of the amount of salary and other
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan benefits for members of the Board of Directors
Komisaris Perseroan. and members of the Board of Commissioners of
the Company.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan 4. Appointment of Public Accountant who will audit
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk the Company's financial statements for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on December 31, 2024.
Desember 2024.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana 5. Accountability for the realization of the use of
hasil Penawaran Umum. proceeds from the Public Offering.
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir C. The Board of Commissioners and Board of Directors
dalam Rapat ini adalah sebagai berikut: the Company present at this Meeting are as follows:
Dewan Komisaris: BOARD OF COMMISSIONERS:
Komisaris Bapak Ir. WONG BUDI SETIAWAN President Mr. Ir. WONG BUDI SETIAWAN
Utama: Commissioner:
Komisaris: Bapak CANDRA GUNAWAN Commissioner: Mr. CANDRA GUNAWAN
Komisaris Bapak Drs. LATIP WIYONO, Ak. Independent Mr. Drs. LATIP WIYONO, Ak.
Independen: Commissioner:
Direksi: BOARD OF DIRECTORS:
Direktur Bapak SARKORO HANDAJANI President Mr. SARKORO HANDAJANI
Utama: Director:
Direktur: Ibu CAROLINA RENATA DJAJA Director: Mrs. CAROLINA RENATA DJAJA
Direktur: Bapak GARRET SURYOWIJOYO Director: Mr. GARRET SURYOWIJOYO
KARTONO KARTONO
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham D. Based on the attendance list of the shareholders of
Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau the Meeting, the recorded number of shares present
diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 8.908.374.600 or represented in the Meeting is 8,908,374,600
saham, yang merupakan 92,6984% dari seluruh shares, which constitute 92.6984% from the total
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang amount of shares that have been issued by the
mempunyai hak suara yang sah sebagaimana Company, which have valid voting rights as required
dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK by the Company's articles of association and POJK
15/2020. 15/2020.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada E. The Company has provided opportunities for the
pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk shareholders and the proxy of shareholders to raised
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan questions and/or provide opinions prior to the
pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan adoption of resolution for each agenda item of the
keputusan untuk setiap mata acara Rapat. Meeting.
F. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham yang F. In the Meeting, there was a shareholder who raised
mengajukan pertanyaan terkait mata acara pertama questions related to the first agenda item of the
Rapat, yaitu Bapak SUHENDRO, pemilik 1.500 saham Meeting, namely Mr. SUHENDRO, the owner of 1.500
dalam Perseroan. shares in the Company.
2
Page 3
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat 1. The mechanism of adopting resolution of
dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Meeting was conducted in amicable manner. If
Namun apabila musyawarah untuk mufakat no amicable resolution is reached, voting system
tidak tercapai, maka pengambilan keputusan is implemented in the Meeting through open
dalam Rapat dilakukan dengan cara voting system.
pemungutan suara (voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan 2. Shareholders were allowed to vote through
suara melalui Electronic General Meeting Electronic General Meeting System KSEI
System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). EFEK INDONESIA (“KSEI”).
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020,
saham dengan hak suara yang sah dan telah shareholders with valid voting rights and have
hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik been present, both physically and electronically
dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak at the Meeting, but have not exercised their
suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri voting rights or abstained, are considered valid
Rapat dan memberikan suara yang sama dengan to attend the Meeting and cast the same vote as
suara mayoritas pemegang saham yang the majority of the voting shareholders by
memberikan suara dengan menambahkan suara adding the said vote to the votes of the majority
dimaksud pada suara mayoritas pemegang of the voting shareholders.
saham yang mengeluarkan suara.
H. Hasil pemungutan suara: H. Voting results:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju : 1.000 suara Disagree : 1,000 votes
Abstain : 0 suara Abstain : 0 votes
dengan demikian total pemegang saham yang setuju thus the total number of shareholders who agreed
adalah sebanyak 8.908.373.600 suara, yang was 8,908,373,600 votes, which constitutes 99.99%
merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang of the total number of valid votes cast, therefore the
dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara Meeting with the majority of votes decided to
terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan APPROVED the proposed resolutions of the first
keputusan mata acara pertama Rapat yang telah agenda of the Meeting that had been submitted.
disampaikan.
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju : 1.000 suara Disagree : 1,000 votes
Abstain : 0 suara Abstain : 0 votes
dengan demikian total pemegang saham yang setuju thus the total number of shareholders who agreed
adalah sebanyak 8.908.373.600 suara, yang was 8,908,373,600 votes, which constitutes 99.99%
merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang of the total number of valid votes cast, therefore the
dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara Meeting with the majority of votes decided to
terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan APPROVED the proposed resolutions of the second
keputusan mata acara kedua Rapat yang telah agenda of the Meeting that had been submitted.
disampaikan.
3
Page 4
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju : 1.000 suara Disagree : 1,000 votes
Abstain : 0 suara Abstain : 0 votes
dengan demikian total pemegang saham yang setuju thus the total number of shareholders who agreed
adalah sebanyak 8.908.373.600 suara, yang was 8,908,373,600 votes, which constitutes 99.99%
merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang of the total number of valid votes cast, therefore the
dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara Meeting with the majority of votes decided to
terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan APPROVED the proposed resolutions of the third
keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah agenda of the Meeting that had been submitted.
disampaikan.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju : 1.000 suara Disagree : 1,000 votes
Abstain : 0 suara Abstain : 0 votes
dengan demikian total pemegang saham yang setuju thus the total number of shareholders who agreed
adalah sebanyak 8.908.373.600 suara, yang was 8,908,373,600 votes, which constitutes 99.99%
merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang of the total number of valid votes cast, therefore the
dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara Meeting with the majority of votes decided to
terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan APPROVED the proposed resolutions of the fourth
keputusan mata acara keempat Rapat yang telah agenda of the Meeting that had been submitted.
disampaikan.
MATA ACARA KELIMA RAPAT: FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju : 1.000 suara Disagree : 1,000 votes
Abstain : 0 suara Abstain : 0 votes
dengan demikian total pemegang saham yang setuju thus the total number of shareholders who agreed
adalah sebanyak 8.908.373.600 suara, yang was 8,908,373,600 votes, which constitutes 99.99%
merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang of the total number of valid votes cast, therefore the
dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara Meeting with the majority of votes decided to
terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan APPROVED the proposed resolutions of the fifth
keputusan mata acara kelima Rapat yang telah agenda of the Meeting that had been submitted.
disampaikan.
I. Hasil keputusan Rapat: I. Resolutions of the Meeting:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk Approved and ratified the Annual Report for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember financial year ended on December 31, 2023, which
2023, yang di dalamnya terdiri dari: consists of:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh a. Report on the management of the Company by
Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan the Board of Directors and Report on the course
Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun of supervision of the Company by the Board of
buku 2023; Commissioners during the financial year of 2023;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan b. Financial Statements and Balance Sheet and
laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada calculation of profit and loss for the financial year
tanggal 31 Desember 2023; ended on December 31, 2023;
4
Page 5
sehingga dengan demikian menyetujui untuk thereby agree to grant full release and settlement
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit (acquit et de charge) to the members of the Board
et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi of Directors and members of the Board of
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas Commissioners of the Company for the
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah management and supervisory actions they have
mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir taken during the financial year ended on
pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang December 31, 2023 as long as the actions are
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam reflected in the Company's Annual Report and
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Financial Statements ended on December 31,
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 2023.
Desember 2023.
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba Determined that the Company does not have
yang positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan positive retained earnings and there is no net
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 profit of the Company for the financial year ended
Desember 2023, sehingga tidak terdapat penyisihan on December 31, 2023, therefore there shall be no
dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan allocation for general reserve funds in accordance
Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. with the provision of Article 70 of the Limited
Liability Company Law.
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Grant authority and power to the Board of
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji Commissioners of the Company to determine the
dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya salary and/or honorarium and/or other
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan allowances for members of the Board of Directors
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang and members of the Board of Commissioners of
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan the Company for the financial year of 2024, the
ketentuan yang berlaku. implementation of which will be adjusted to the
applicable regulations.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan 1. Delegate the authority to appoint a Public
Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan Accountant who will audit the Company's
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang financial statements for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, ending on December 31, 2024, to the Board of
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam Commissioners of the Company in order to
rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan comply with applicable regulations and obtain
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, a suitable Public Accountant, provided that
dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang the criteria for Public Accountants who can be
dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang appointed are Public Accountants who
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki registered in the Financial Services Authority,
pengalaman audit di bidang kegiatan usaha have audit experience in the Company's
Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia business activities, have adequate Human
yang memadai dan memiliki Independensi. Resources and have independence.
5
Page 6
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada 2. Approved the granting of authority to the
Dewan Komisaris untuk menetapkan Board of Commissioners to determine the
honorarium dan persyaratan lainnya yang honorarium and other reasonable
wajar bagi Akuntan Publik tersebut. requirements for the Public Accountant.
MATA ACARA KELIMA RAPAT: FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Menerima pertanggungjawaban realisasi Accept the accountability of the realization of the
penggunaan dana hasil Penawaran Umum use of the proceeds from the Company's Public
Perseroan, sehingga dengan demikian Offering, thereby providing full release and
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit acquittal (acquit et de charge) to members of the
et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi Board of Directors and members of the Board of
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas Commissioners of the Company for their
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah management and supervision actions related to
mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana the use of proceeds from the Public Offering of the
hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang Company as long as these actions are reflected in
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam the Company's Annual Report and Financial
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Report.
Perseroan.
Jakarta, 14 Juni 2024 Jakarta, June 14, 2024
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 Jun 2024 · – |
| Present | 8,908,374,600 (92.70%) |
| Chair | — |
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.3
unresolved
org
SENTRAL EFEK INDONESIA
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
542 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.6984',
'shares_present': '8908374600',
'venue': 'Favehotel Gatot Subroto Jl. Kartika Candra Kav. A9 Karet Semanggi, '
'Setiabudi Jakarta Selatan 12930 B.'}