Back to announcement
20240614_MPOW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661547.pdf
RUPS minutes Needs review MPOWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 081/MPOW.OJK/PRUPST/VI-2024
Nama Perusahaan PT Megapower Makmur Tbk.
Kode Emiten MPOW
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 054/MPOW-OJK/PRUPST/V-2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 689.880.389 saham atau 84,44%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,44% 689.861. 84,44% 84,44 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
389
Tahunan
Hasil Keputusan - Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan)
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan (PKF) , serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
(Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,44% 689.861. 84,44% 84,44 0% 19.000 0% Setuju
Bersih
389
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan rugi bersih perseroan sebesar Rp. 3.349.541.619,- (Tiga milyar
tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan
belas rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sehingga tidak
menyisihkan dana cadangan dan tidak memberikan dividen untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,44% 689.880. 84,44% 689.880. 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
389 389
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik
(KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik
tersebut.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 84,44% 689.880. 84,44% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau penegasan
389
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan susunan dan/atau penegasan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan sebagai berikut :
- Menerima pengunduran diri Bapak Tan Sri Datuk Tee Hock Seng, JP. selaku
anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan
ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah
diberikan selama menjabat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada Bapak Tan Sri Datuk Tee Hock Seng, JP. selaku anggota
Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama menjabat
sebagai Komisaris Utama Perseroan sepanjang hal tersebut tercermin dalam laporan
keuangan Perseroan yang telah diaudit, dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan
Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
- Menyetujui untuk mengangkat Bapak King Chai Chan Wee selaku Komisaris
Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
- Sehubungan dengan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sampai
dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bp. KING CHAI CHAN WEE
Komisaris : Bp. EMIL MALIK IBRAHIM
Komisaris Independen : Bp. TAN HON YIK
Direksi
Direktur Utama : Bp. KANG JIMMI
Direktur : Bp. ANG KIAM CHAI
Direktur : Bp. DATUK MATTHEW TEE KAI WOON
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perpanjangan
Ya 84,44% 689.861. 84,44% 689.861. 0% 0 0% Setuju
Pelaksanaan
389 389
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD) terkait
penerbitan dan
pelaksanaan
Management and
Employee Stock
Option Program
(MESOP) baru oleh
Perseroan
sebagaimana Surat
Bursa No.: S-
10720/BEI.PP1/12-
2022 tanggal 19
Desember 2022
perihal Persetujuan
Kembali Pencatatan
Efek dalam Rangka
Management
Employee Stock
Option Program
(MESOP)
Hasil Keputusan Menyetujui Perpanjangan Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (PMTHMETD) terkait penerbitan dan pelaksanaan Management and
Employee Stock Option Program (MESOP) baru oleh Perseroan sebagaimana Surat Bursa
No.: S-10720/BEI.PP1/12-2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Persetujuan Kembali
Pencatatan Efek dalam Rangka Management Employee Stock Option Program (MESOP).
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kang Jimmi DIREKTUR 28 Juli 2021 27 Juli 2026 2
UTAMA
Bapak Ang Kiam Chai DIREKTUR 28 Juli 2021 27 Juli 2026 2
Bapak Matthew Tee Kai DIREKTUR 28 Juli 2021 27 Juli 2026 2
Woon
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak King Chai Chan KOMISARIS 12 Juni 2024 27 Juli 2026 1
Wee UTAMA
Bapak Emil Malik Ibrahim KOMISARIS 12 Juni 2023 27 Juli 2026 1
Bapak Tan Hon Yik KOMISARIS 28 Juli 2021 27 Juli 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Megapower Makmur Tbk.
Arif Abdillah Aldy
Corporate Secretary
Page 4
PT Megapower Makmur Tbk.
Komplek Galeri Niaga Mediterania 2 Blok M8I-J, Jl. Pantai Indah Utara II, Kelurahan
Telepon : (021) 5883595, Fax : (21) 5883594, www.megapowermakmur.co.id
Nama Pengirim Arif Abdillah Aldy
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 10:35
Lampiran 1. Pengantar Risalah RUPST 2024 MPOW.pdf
2. CN RUPS Tahunan MPOW 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Megapower Makmur Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Megapower Makmur Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 081/MPOW.OJK/PRUPST/VI-2024
Issuer Name PT Megapower Makmur Tbk.
Issuer Code MPOW
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 054/MPOW-OJK/PRUPST/V-2024 Date 21 May 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 689.880.389 shares or 84,44%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,44% 689.861. 84,44% 84,44 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
389
Tahunan
Hasil Keputusan - Approve and accept the Board of Directors' Annual Report regarding the condition and
running of the Company, the Financial Report for the Financial Year ending 31 December
2023;
- Approve and ratify the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the
Financial Year ending 31 December 2023 (Company Financial Report) which has been
audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
Rekan (PKF), and provide full repayment and release of responsibility (Acquit et de Charge)
to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for
management and supervisory actions that have been carried out, as long as these actions
are reflected in the Company's annual report and annual calculations for the financial year
ending December 31 2023;
- Approve and accept the Report of the Company's Board of Commissioners.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,44% 689.861. 84,44% 84,44 0% 19.000 0% Setuju
Bersih
389
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve and determine the company's net loss of Rp. 3,349,541,619,- (Three billion three
hundred forty-nine million five hundred forty-one thousand six hundred and nineteen rupiah)
for the financial year ending December 31, 2023 so that it does not set aside reserve funds
and does not provide dividends for the financial year ending on December 31, 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,44% 689.880. 84,44% 689.880. 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
389 389
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting
Firm (KAP) to examine the Company's books for the financial year ending 31 December
2024 and to authorize the Company's Directors to determine the amount of honorarium and
other requirements regarding the appointment of the Public Accounting Firm.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 84,44% 689.880. 84,44% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau penegasan
389
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Approve changes to the composition and/or confirmation of members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners as follows:
- Accepted the resignation of Mr Tan Sri Datuk Tee Hock Seng, JP. as a member of the
Company's Board of Commissioners, effective as of the closing of this Meeting with thanks
and deepest appreciation for the best performance given during his tenure and granting full
release and repayment (acquit et de charge) to Mr. Tan Sri Datuk Tee Hock Seng, JP. as a
member of the Company's Board of Commissioners for the implementation of supervisory
duties while serving as President Commissioner of the Company as long as this is reflected
in the Company's audited financial statements, carried out in good faith for the interests of
the Company and does not conflict with or violate applicable laws and regulations;
- Approved to appoint Mr. King Chai Chan Wee as President Commissioner of the Company,
effective from the close of the Meeting for the remaining term of office of the current
members of the Company's Board of Commissioners, without prejudice to the right of the
General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time;
- In connection with the above decision, the composition of the members of the Board of
Commissioners and Directors of the Company is effective from the closing of this Meeting
until the end of the term of office of each member of the Board of Commissioners and
Directors of the Company based on the Company's Articles of Association as follows:
board of Commissioners
Main Commissioner : Mr. KING CHAI CHAN WEE
Commissioner : Mr. EMIL MALIK IBRAHIM
Independent Commissioner: Mr. TAN HON YIK
Directors
Main Director : Mr. CANG JIMMI
Director : Mr. ANG KIAM CHAI
Director : Mr. DATUK MATTHEW TEE KAI WOON
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perpanjangan
Ya 84,44% 689.861. 84,44% 689.861. 0% 0 0% Setuju
Pelaksanaan
389 389
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD) terkait
penerbitan dan
pelaksanaan
Management and
Employee Stock
Option Program
(MESOP) baru oleh
Perseroan
sebagaimana Surat
Bursa No.: S-
10720/BEI.PP1/12-
2022 tanggal 19
Desember 2022
perihal Persetujuan
Kembali Pencatatan
Efek dalam Rangka
Management
Employee Stock
Option Program
(MESOP)
Hasil Keputusan Approved the extension of the implementation of additional capital without pre-emptive rights
(PMTHMETD) related to the issuance and implementation of the new Management and
Employee Stock Option Program (MESOP) by the Company as stated in Exchange Letter
No.: S-10720/BEI.PP1/12-2022 dated 19 December 2022 regarding Re-Approval of
Securities Listing within the Context of the Management Employee Stock Option Program
(MESOP).
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kang Jimmi PRESIDENT 28 July 2021 27 July 2026 2
DIRECTOR
Bapak Ang Kiam Chai DIRECTOR 28 July 2021 27 July 2026 2
Bapak Matthew Tee Kai DIRECTOR 28 July 2021 27 July 2026 2
Woon
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak King Chai Chan PRESIDENT 12 June 2024 27 July 2026 1
Wee COMMISSIONER
Bapak Emil Malik Ibrahim COMMISSIONER 12 June 2023 27 July 2026 1
Bapak Tan Hon Yik COMMISSIONER 28 July 2021 27 July 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Megapower Makmur Tbk.
Arif Abdillah Aldy
Page 8
Corporate Secretary
PT Megapower Makmur Tbk.
Komplek Galeri Niaga Mediterania 2 Blok M8I-J, Jl. Pantai Indah Utara II, Kelurahan
Phone : (021) 5883595, Fax : (21) 5883594, www.megapowermakmur.co.id
Sender Name Arif Abdillah Aldy
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-06-2024 10:35
Attachment 1. Pengantar Risalah RUPST 2024 MPOW.pdf
2. CN RUPS Tahunan MPOW 2024.pdf
This is an official document of PT Megapower Makmur Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Megapower Makmur Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Tan Sri Datuk Tee Hock Seng
p.2 ×4
unresolved
person
King Chai Chan Wee
· Komisaris
p.2 ×7
unresolved
person
DATUK MATTHEW TEE KAI WOON
· Director
p.2 ×3
unresolved
person
EMIL MALIK IBRAHIM Independent
· KOMISARIS
p.6 ×6
unresolved
person
TAN HON YIK Directors Main
· KOMISARIS
p.6 ×3
unresolved
person
CANG JIMMI
· Director
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
603 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.44',
'shares_present': '689880389'}