Back to announcement
20240614_MPOW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661547_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MPOWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.933
NOTARIS - PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn. KALIBATA OFFICE PARK BLOK D Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740 Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200 E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com SURAT KETERANGAN No. 09/NOT-RRS/CN/PT/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. Jabatan : Notaris - PPAT Dengan ini menerangkan : Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT MEGAPOWER MAKMUR Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diadakan di Hydro Meeting Room PT Megapower Makmur Tbk., Galeri Niaga Mediterania 2 Blok M8i-j, Jl. Pantai Indah Utara 2, Jakarta Utara, pukul 10.16 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 12 Juni 2024 Nomor: 91, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut: Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah : Dewan Komisaris Komisaris Utama : TAN SRI DATUK TEE HOCK SENG , JP Komisaris : EMIL MALIK IBRAHIM Komisaris Independen : TAN HON YIK Direksi Direktur Utama : KANG JIMMI Direktur 2 ANG KIAM CHAI Direktur : DATUK MATTHEW TEE KAI WOON
Page 2 OCR 0.935
Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 689.880.389 (enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) lembar saham atau mewakili 84,44Yo (delapan puluh empat koma empat empat persen) dari 816.997.053 (delapan ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh tiga) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah. Pertanyaan dan Jawaban : 1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST. 5 2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Agenda Rapat Pertama: nihil b. Agenda Rapat Kedua 5 nihil Cc. Agenda Rapat Ketiga F nihil d. Agenda Rapat Keempat : nihil e. Agenda Rapat Kelima 5 nihil Mekanisme Pengambilan Keputusan : Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama 19.000 0 689.861.389 689.880.389 Kedua 19.000 0 689.861.389 689.880.389 Ketiga 0 0 689.880.389 689.880.389 Keempat 0 0 689.880.389 689.880.389 Kelima 0 19.000 689.861.389 689.861.389 HASIL KEPUTUSAN RUPST Agenda Rapat Pertama: 1. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: 2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan) yang 2
Page 3 OCR 0.963
3. telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acauit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: dan Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan. Agenda Rapat Kedua: Menyetujui dan menetapkan rugi bersih perseroan sebesar Rp3.349.541.619,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan belas Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sehingga tidak menyisihkan dana cadangan dan tidak memberikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Agenda Rapat Ketiga: Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium. Agenda Rapat Keempat: 1) 2) Menerima pengunduran diri Bapak Tan Sri Datuk Tee Hock Seng, JP. selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama menjabat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Bapak Tan Sri Datuk Tee Hock Seng, JP. selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sepanjang hal tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku: dan Menyetujui untuk mengangkat Bapak King Chai Chan Wee selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Page 4 OCR 0.932
Maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : KING CHAI CHAN WEE Komisaris : EMIL MALIK IBRAHIM Komisaris Independen : TAN HON YIK Direksi Direktur Utama : KANG JIMMI Direktur 1 ANG KIAM CHAI Direktur : DATUK MATTHEW TEE KAI WOON Agenda Rapat Kelima: Menyetujui Perpanjangan Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) terkait penerbitan dan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) baru oleh Perseroan sebagaimana Surat Bursa No.: S- 10720/BEI.PP1/12-2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Persetujuan Kembali Pencatatan Efek dalam Rangka Management Employee Stock Option Program (MESOP). - Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 12 Juni 2024 ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH, M.Kn.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR
p.1 ×3
unresolved
person
TAN SRI DATUK TEE HOCK SENG
· Komisaris Utama
p.1 ×2
unresolved
person
TAN HON YIK
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
DATUK MATTHEW TEE KAI WOON
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.3
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.3
unresolved
person
King Chai Chan Wee
· Komisaris Utama
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
121 ms
13 Sep 2026 16:26
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '19000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '689861389',
'votes_in_favor_total': '689880389'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '19000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '689861389',
'votes_in_favor_total': '689880389'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '689880389',
'votes_in_favor_total': '689880389'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '689880389',
'votes_in_favor_total': '689880389'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '19000',
'votes_for': '689861389',
'votes_in_favor_total': '689861389'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM'}