Back to announcement
20240613_ADES_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661204.pdf
RUPS minutes Needs review ADESSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 071/ER/LEG-SRT/AWI/VI/2024
Nama Perusahaan Akasha Wira International Tbk Tbk
Kode Emiten ADES
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 051/ER/LEG-SRT/AWI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 545.198.313 saham atau 92,4227%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,423%545.191. 99,999% 0 0% 7.100 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
213
Tahunan
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Komisaris dari
tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas
tindakan-tindakan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan
tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tugas Pengawasan
Ya 92,423%545.191. 99,999% 0 0% 7.100 0,001% Setuju
Dewan Komisaris
213
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:
Menyetujui untuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,423%545.083. 99,979% 58.100 0,011% 56.600 0,01% Setuju
Bersih
613
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga:
menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2023
sejumlah Rp. 395.798.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagai laba ditahan untuk memperkuat ekuitas
Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,423%545.167. 99,994% 24.200 0,004% 7.100 0,001% Setuju
Publik dan/atau
013
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Rapat Keempat:
Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa penghitungan tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk untuk menentukan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pendelegasian wewenang tersebut termasuk juga
untuk melakukan penunjukan Auditor pengganti oleh Komisaris dalam hal Auditor yang telah
ditunjuk sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
545.096.613 saham atau 92,4054% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,405%545.061. 99,993% 28.400 0,005% 7.100 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
113
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Rapat
1 Menyetujui pengangkatan Ibu Fany Soegiarto sebagai Direktur.
2 Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
jangka waktu 5 (tahun) berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
Sehingga sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan adalah sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris:
1. Bapak Hanjaya Limanto, sebagai Presiden Komisaris;
2. Ibu Nana Puspa Dewi sebagai Komisaris;
3. Bapak Julianto, sebagai Komisaris Independen;
Anggota Direksi :
1. Bapak Wihardjo Hadiseputro, sebagai Presiden Direktur;
2. Bapak Raimond Bing Lesnussa sebagai Direktur;
3. Ibu Fany Soegiarto sebagai Direktur
Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun
tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus
dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu
akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau
meminta keterangan, memberitahukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia serta instansi terkait lainnya serta mengumumkan pengangkatan kembali Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia,
membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun
dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal
lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
Rapat ini.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,405%5.450.61 99,993% 28.400 0,005% 7.100 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
1.113
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Rapat :
1 Menyetujui pengangkatan Ibu Fany Soegiarto sebagai Direktur.
2 Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
jangka waktu 5 (tahun) berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
Sehingga sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan adalah sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris:
1. Bapak Hanjaya Limanto, sebagai Presiden Komisaris;
2. Ibu Nana Puspa Dewi sebagai Komisaris;
3. Bapak Julianto, sebagai Komisaris Independen;
Anggota Direksi :
1. Bapak Wihardjo Hadiseputro, sebagai Presiden Direktur;
2. Bapak Raimond Bing Lesnussa sebagai Direktur;
3. Ibu Fany Soegiarto sebagai Direktur
Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun
tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus
dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu
akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau
meminta keterangan, memberitahukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia serta instansi terkait lainnya serta mengumumkan pengangkatan kembali Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia,
membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun
dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal
lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
Rapat ini.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Akasha Wira International Tbk Tbk
APRIANTI KARTIKA
Sekretaris Perusahaan
Akasha Wira International Tbk Tbk
Jl. TB.Simatupang Kav. 89 RT 01 RW 02, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan
Telepon : 081119345000, Fax : -, www.akashainternational.com
Nama Pengirim APRIANTI KARTIKA
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 09:51
Page 4
Lampiran 1. Risalah RUPS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Akasha Wira International Tbk Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Akasha Wira International Tbk Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 071/ER/LEG-SRT/AWI/VI/2024
Issuer Name Akasha Wira International Tbk Tbk
Issuer Code ADES
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 051/ER/LEG-SRT/AWI/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 545.198.313 shares or 92,4227%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,423%545.191. 99,999% 0 0% 7.100 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
213
Tahunan
Hasil Keputusan The Meeting Result of the First Agenda:
a. To approve the Annual Report of the Company for the financial year ended
December 31, 2023;
b. To ratify the financial statements of the Company for the financial year ended
December 31, 2023; and
c. To approve the acquittal and discharge of the Board of Commissioners from their
responsibilities on the supervisory actions and the Board of Directors from their
responsibilities on the management actions of the Company for the financial year ended
December 31, 2023, to the extent that their actions are reflected in the financial statements
of the Company for the financial year ended December 31, 2023 and do not conflict with or
violate the prevailing laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tugas Pengawasan
Ya 92,423%545.191. 99,999% 0 0% 7.100 0,001% Setuju
Dewan Komisaris
213
Hasil Keputusan The Meeting Result of the Second Agenda :
Approved the Supervisory Report of the Board of Commissioners.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,423%545.083. 99,979% 58.100 0,011% 56.600 0,01% Setuju
Bersih
613
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The Meeting Result of the Third Agenda :
Approve the allocation of the Company's Net Profit for the fiscal year 2023 amounting to IDR
395,798,000,000. (Three Hundred Ninety-Five Billion Seven Hundred Ninety-Eight Million
Rupiah) as retained earnings to strengthen the Company's equity.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,423%545.167. 99,994% 24.200 0,004% 7.100 0,001% Setuju
Publik dan/atau
013
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The Meeting Result of the Fourth Agenda:
To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to
appoint independent auditors to audit the Company books for the financial year ended
December 31, 2024 including determine the reasonable terms and conditions of the
appointment with due regards the prevailing laws and regulations. The delegation of
authority to the Board of Commissioners will include the appointment of substitute of the
Independent Auditors, in case the first appointed auditors cannot perform its duty for any
reason.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
545.096.613 share of 92,4054% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,405%545.061. 99,993% 28.400 0,005% 7.100 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
113
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Resolutions of the Meeting
1. Approved the appointment of Mrs. Fany Soegiarto as Director.
2. Reappointed the members of the Company's Board of Commissioners and
Directors for the next 5 (five) years effective from the close of this Meeting.
Thus, from the close of this Meeting, the composition of the members of the Company's
Board of Commissioners and Directors is as follows:
Members of the Board of Commissioners:
1. Mr. Hanjaya Limanto, as President Commissioner;
2. Ms. Nana Puspa Dewi, as Commissioner;
3. Mr. Julianto, as Independent Commissioner.
Members of the Board of Directors:
1. Mr. Wihardjo Hadiseputro, as President Director;
2. Mr. Raimond Bing Lesnussa, as Director;
3. Ms. Fany Soegiarto, as Director.
Appoint and authorize, with the right of substitution, the Company's Board of Directors to
take all actions related to the resolutions of the Meeting, including but not limited to declaring
the resolutions of the Meeting regarding changes in the composition of management and
reappointment of the members of the Board of Commissioners and Directors of the
Company in a Notary deed, appearing before the authorities, holding discussions, giving
and/or requesting information, notifying in connection with the reappointment of the Board of
Commissioners and Directors of the Company to the Minister of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia and other relevant agencies, and announcing the reappointment of
the Board of Commissioners and Directors of the Company in the State Gazette of the
Republic of Indonesia, making or ordering to make and sign deeds and letters or other
documents required or deemed necessary, and carrying out other matters that must and/or
can be executed to realize/implement the resolutions of this Meeting.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,405%5.450.61 99,993% 28.400 0,005% 7.100 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
1.113
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Resolutions of the Meeting
1. Approved the appointment of Mrs. Fany Soegiarto as Director.
2. Reappointed the members of the Company's Board of Commissioners and
Directors for the next 5 (five) years effective from the close of this Meeting.
Thus, from the close of this Meeting, the composition of the members of the Company's
Board of Commissioners and Directors is as follows:
Members of the Board of Commissioners:
1. Mr. Hanjaya Limanto, as President Commissioner;
2. Ms. Nana Puspa Dewi, as Commissioner;
3. Mr. Julianto, as Independent Commissioner.
Members of the Board of Directors:
1. Mr. Wihardjo Hadiseputro, as President Director;
2. Mr. Raimond Bing Lesnussa, as Director;
3. Ms. Fany Soegiarto, as Director.
Appoint and authorize, with the right of substitution, the Company's Board of Directors to
take all actions related to the resolutions of the Meeting, including but not limited to declaring
the resolutions of the Meeting regarding changes in the composition of management and
reappointment of the members of the Board of Commissioners and Directors of the
Company in a Notary deed, appearing before the authorities, holding discussions, giving
and/or requesting information, notifying in connection with the reappointment of the Board of
Commissioners and Directors of the Company to the Minister of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia and other relevant agencies, and announcing the reappointment of
the Board of Commissioners and Directors of the Company in the State Gazette of the
Republic of Indonesia, making or ordering to make and sign deeds and letters or other
documents required or deemed necessary, and carrying out other matters that must and/or
can be executed to realize/implement the resolutions of this Meeting.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Akasha Wira International Tbk Tbk
APRIANTI KARTIKA
Sekretaris Perusahaan
Akasha Wira International Tbk Tbk
Jl. TB.Simatupang Kav. 89 RT 01 RW 02, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan
Phone : 081119345000, Fax : -, www.akashainternational.com
Sender Name APRIANTI KARTIKA
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 14-06-2024 09:51
Page 8
Attachment 1. Risalah RUPS 2024.pdf
This is an official document of Akasha Wira International Tbk Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Akasha Wira International Tbk Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Julianto
· Komisaris Independen
p.2 ×7
unresolved
person
Wihardjo Hadiseputro
· Presiden Direktur
p.2 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
APRIANTI KARTIKA
· Sekretaris Perusahaan
p.3 ×3
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
733 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '92.4054',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tidak terbatas untuk menyatakan keputusan '
'Rapat mengenai perubahan susunan pengurus dan '
'pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris '
'dan Direksi Perseroan dalam suatu akta '
'Notaris, menghadap pihak berwenang, '
'mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau '
'meminta keterangan, memberitahukan sehubungan '
'dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris '
'dan Direksi Perseroan ke Menteri Hukum dan '
'Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta '
'instansi terkait lainnya serta mengumumkan '
'pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan tersebut dalam Berita '
'Negara Republik Indonesia, membuat atau suruh '
'membuat serta menandatangani akta-akta dan '
'surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya '
'yang diperlukan atau dianggap perlu, dan '
'melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau '
'dapat dijalankan untuk dapat '
'terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini. '
'Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengangkatan '
'Ya 92,405%5.450.61 99,993% 28.400 0,005% '
'7.100 0,001% Setuju Kembali / Perubahan 1.113 '
'Susunan Dewan Komisaris Hasil Keputusan '
'Keputusan Mata Acara Rapat : 1 Menyetujui '
'pengangkatan Ibu Fany Soegiarto sebagai '
'Direktur. 2 Mengangkat kembali anggota Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka '
'waktu 5 (tahun) berikutnya terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini. Sehingga sejak '
'ditutupnya Rapat ini susunan anggota Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perseroan adalah '
'sebagai berikut: Anggota Dewan Komisaris: 1. '
'Bapak Hanjaya Limanto, sebagai Presiden '
'Komisaris; 2. Ibu Nana Puspa Dewi sebagai '
'Komisaris; 3. Bapak Julianto, sebagai '
'Komisaris Independen; Anggota Direksi : 1. '
'Bapak Wihardjo Hadiseputro, sebagai Presiden '
'Direktur; 2. Bapak Raimond Bing Lesnussa '
'sebagai Direktur; 3. Ibu Fany Soegiarto '
'sebagai Direktur Menunjuk dan memberi kuasa '
'dengan hak substitusi kepada Direksi '
'Perseroan untuk melakukan segala tindakan '
'yang berhubungan dengan keputusan Rapat, '
'termasuk namun tidak terbatas untuk '
'menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan '
'susunan pengurus dan pengangkatan kembali '
'anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan '
'dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak '
'berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi '
'dan/atau meminta keterangan, memberitahukan '
'sehubungan dengan pengangkatan kembali Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perseroan ke Menteri '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia serta instansi terkait lainnya '
'serta mengumumkan pengangkatan kembali Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut '
'dalam Berita Negara Republik Indonesia, '
'membuat atau suruh membuat serta '
'menandatangani akta-akta dan surat-surat '
'maupun dokumen-dokumen lainnya yang '
'diperlukan atau dianggap perlu, dan '
'melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau '
'dapat dijalankan untuk dapat '
'terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini. '
'Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Akasha '
'Wira International Tbk Tbk APRIANTI KARTIKA '
'Sekretaris Perusahaan Akasha Wira '
'International Tbk Tbk Jl. TB.Simatupang Kav. '
'89 RT 01 RW 02, Kelurahan Tanjung Barat, '
'Kecamatan Telepon : 081119345000, Fax : -, '
'www.akashainternational.com Nama Pengirim '
'APRIANTI KARTIKA Jabatan Sekretaris '
'Perusahaan Tanggal dan Waktu 14-06-2024 09:51 '
'Lampiran 1. Risalah RUPS 2024.pdf Dokumen ini '
'merupakan dokumen resmi Akasha Wira '
'International Tbk Tbk yang tidak memerlukan '
'tanda tangan karena dihasilkan secara '
'elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. '
'Akasha Wira International Tbk Tbk bertanggung '
'jawab penuh atas informasi yang tertera '
'didalam dokumen ini. Go To Indonesian Page '
'071/ER/LEG-SRT/AWI/VI/2024 Letter / '
'Announcement No. Akasha Wira International '
'Tbk Tbk Issuer Name ADES Issuer Code 1 '
'Attachment Treatise Summary General Meeting '
"of Shareholder's Annual and Extra Subject "
'Ordinarynull Reffering the announcement '
'number 051/ER/LEG-SRT/AWI/V/2024 Date 21 May '
'2024, Listed companies giving report of '
'general meeting of shareholder’s result on 12 '
'June 2024, are mentioned below : Annual '
'General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 545.198.313 shares or 92,4227% from '
'all the shares with company’s valid authority '
'in accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan dan Ya 92,423%545.191. '
'99,999% 0 0% 7.100 0,001% Setuju Laporan '
'Keuangan 213 Tahunan Hasil Keputusan The '
'Meeting Result of the First Agenda: a. To '
'approve the Annual Report of the Company for '
'the financial year ended December 31, 2023; '
'b. To ratify the financial statements of the '
'Company for the financial year ended December '
'31, 2023; and c. To approve the acquittal and '
'discharge of the Board of Commissioners from '
'their responsibilities on the supervisory '
'actions and the Board of Directors from their '
'responsibilities on the management actions of '
'the Company for the financial year ended '
'December 31, 2023, to the extent that their '
'actions are reflected in the financial '
'statements of the Company for the financial '
'year ended December 31, 2023 and do not '
'conflict with or violate the prevailing laws '
'and regulations. Agenda 2 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tugas Pengawasan Ya '
'92,423%545.191. 99,999% 0 0% 7.100 0,001% '
'Setuju Dewan Komisaris 213 Hasil Keputusan '
'The Meeting Result of the Second Agenda : '
'Approved the Supervisory Report of the Board '
'of Commissioners. Agenda 3 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Penggunaan Laba Ya 92,423%545.083. '
'99,979% 58.100 0,011% 56.600 0,01% Setuju '
'Bersih 613 Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen '
'Hasil Keputusan The Meeting Result of the '
'Third Agenda : Approve the allocation of the '
"Company's Net Profit for the fiscal year 2023 "
'amounting to IDR 395,798,000,000. (Three '
'Hundred Ninety-Five Billion Seven Hundred '
'Ninety-Eight Million Rupiah) as retained '
"earnings to strengthen the Company's equity. "
'Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan '
'Akuntan Ya 92,423%545.167. 99,994% 24.200 '
'0,004% 7.100 0,001% Setuju Publik dan/atau '
'013 Kantor Akuntan Publik Hasil Keputusan The '
'Meeting Result of the Fourth Agenda: To '
'approve the delegation of authority to the '
'Board of Commissioners of the Company to '
'appoint independent auditors to audit the '
'Company books for the financial year ended '
'December 31, 2024 including determine the '
'reasonable terms and conditions of the '
'appointment with due regards the prevailing '
'laws and regulations. The delegation of '
'authority to the Board of Commissioners will '
'include the appointment of substitute of the '
'Independent Auditors, in case the first '
'appointed auditors cannot perform its duty '
'for any reason. Extra ordinary general '
'meeting result Extra ordinary general meeting '
'have fulfill the Kuorum because has been '
'attended by shareholder on behalf of '
'545.096.613 share of 92,4054% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Pengangkatan Ya 92,405%545.061. 99,993% '
'28.400 0,005% 7.100 0,001% Setuju Kembali / '
'Perubahan 113 Susunan Direksi Hasil Keputusan '
'Resolutions of the Meeting 1. Approved the '
'appointment of Mrs. Fany Soegiarto as '
'Director. 2. Reappointed the members of the '
"Company's Board of Commissioners and "
'Directors for the next 5 (five) years '
'effective from the close of this Meeting. '
'Thus, from the close of this Meeting, the '
"composition of the members of the Company's "
'Board of Commissioners and Directors is as '
'follows: Members of the Board of '
'Commissioners: 1. Mr. Hanjaya Limanto, as '
'President Commissioner; 2. Ms. Nana Puspa '
'Dewi, as Commissioner; 3. Mr. Julianto, as '
'Independent Commissioner. Members of the '
'Board of Directors: 1. Mr. Wihardjo '
'Hadiseputro, as President Director; 2. Mr. '
'Raimond Bing Lesnussa, as Director; 3. Ms. '
'Fany Soegiarto, as Director. Appoint and '
'authorize, with the right of substitution, '
"the Company's Board of Directors to take all "
'actions related to the resolutions of the '
'Meeting, including but not limited to declari',
'seq': 1,
'title': 'Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. '
'Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. '
'Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada '
'Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan '
'pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas '
'tindakan-tindakan pengurusan Perser',
'votes_abstain': None,
'votes_for': '545096613'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.4227',
'shares_present': '545198313'}