20240613_ADES_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661204_lamp1.pdf

YKASHA

INTERNATIONAL
memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Perubahan Susunan Pengurus dan Pengangkatan kembali anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris Hanjaya Limanto
Komisaris Nana Puspa Dewi
Komisaris Independen 2 Julianto

DIREKSI

Presiden Direktur : Wihardjo Hadiseputro
Direktur B Raimond Bing Lesnussa

C. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri sejumlah 545.198.313 saham yang memiliki hak suara
yang sah atau 92,42274 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dihadiri sejumlah 545.096.613 saham yang memiliki hak suara
yang sah atau 92,405476 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat tersebut maupun melalui sistem eASY.KSEI, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dengan
data pelaksanaan sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Rapat 1 5 Tidak ada pertanyaan/pendapat
Mata Acara Rapat 2 : Tidak ada pertanyaan/pendapat
Mata Acara Rapat 3 : Tidak ada pertanyaan/pendapat
Mata Acara Rapat 4 H Tidak ada pertanyaan/pendapat

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Mata Acara Rapat 1 4 Ada 1 pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

MATA ACARA RAPAT 1:

Setuju Abstain Tidak Setuju
545.191.213 suara atau 99,9999c | 7.100 suara atau 0,00176 dari | O suara atau 096 dari seluruh
dari seluruh saham dengan hak | seluruh saham dengan hak | saham dengan hak suara yang
suara yang hadir dalam Rapat suara yang hadir dalam Rapat | hadir dalam Rapat

2

| ITE Simatupang KAV 85, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Ad Jakarta Selatan, DK Jakarta 12530- INDONESIA | p: 162 811 1934 5090 | wnwwvakashaintemmationatcon

PT Akasha Wira International Tbk

YAKASHA

INTERNATIONAL

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Komisaris dari tanggungjawab atas tindakan-
tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggungjawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

MATAACARA RAPAT 2:

Setuju Abstain Tidak Setuju
545.191.213 suara atau 99,99946 | 7.100 suara atau 0,00156 dari | O suara atau 0 dari seluruh
dari seluruh saham dengan hak | seluruh saham dengan hak | saham dengan hak suara yang
suara yang hadir dalam Rapat suara yang hadir dalam Rapat | hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:
Menyetujui untuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

MATA ACARA RAPAT 3:

Abstain Tidak Setuju

Setuju

545.083.613 suara atau 99,9794
dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

56.600 suara atau 0,014 dari
seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

58.100 suara atau 0,01196 dari
seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga:

menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2023 sejumlah
Rp. 395.798.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta
Rupiah) sebagai laba ditahan untuk memperkuat ekuitas Perseroan.

MATA ACARA RAPAT 4:

Setuju

Abstain

Tidak Setuju

545.167.013 suara atau 99,994X
dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

7.100 suara atau 0,00146 dari
seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

24.200 suara atau 0,004Y dari
seluruh saham dengan hak
Suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat:

Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Komisaris Perseroan untuk menui
Perseroan untuk memeriksa penghitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-kete
dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pendelegasian wew

ion Tik | TB Simatupang KAV 89 Tanjung Barat, Jagakarsa Kota Adm Jakarta Selatan, KI Jakarta 12530 -INDONESIA | p:462 11 1934 5000| wwwurakashainternatonalcom
PT Akasha Wira Internation:

njuk Auditor Independen

ntuan penunjukan yang
'enang tersebut termasuk

Ik

YAKASHA

INTERNATIONAL

juga untuk melakukan penunjukan Auditor pengganti oleh Komisaris dalam hal Auditor yang telah ditunjuk
sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

MATA ACARA RAPAT :

Setuju Abstain Tidak Setuju
545.061.113 suara atau 99,99396 | 7.100 suara atau 0,00196 dari | 28.400 suara atau 0,0054 dari
dari seluruh saham dengan hak | seluruh saham dengan hak | seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat suara yang hadir dalam Rapat | suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat:

1 Menyetujui pengangkatan Ibu Fany Soegiarto sebagai Direktur.

2 Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 (tahun)
berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Sehingga sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut:

Anggota Dewan Komisaris:

1. Bapak Hanjaya Limanto, sebagai Presiden Komisaris,
2. Ibu Nana Puspa Dewi sebagai Komisaris,

3. Bapak Julianto, sebagai Komisaris Independen,

Anggota Direksi :

1. Bapak Wihardjo Hadiseputro, sebagai Presiden Direktur:
2. Bapak Raimond Bing Lesnussa sebagai Direktur,

3. Ibu Fany Soegiarto sebagai Direktur

Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan
keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus dan pengangkatan kembali anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan
pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, memberitahukan sehubungan dengan pengangkatan
kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia serta instansi terkait lainnya serta mengumumkan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau
dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.

PT Akasha Wira International Tbk | Jl TB Simatupang KAV 89, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12530 - INDONESIA | p: 62 811 1934 8000 | wnwwakashainternational.cor

6

mM

MKASHA

INTERNATIONAL

A. On:
Day/ Date 1 Wednesday/12 June 2024
Time 1. 10.00-11.13 WIB
Venue 2. Itis convened on line through the KSEI Electronic General Meeting of

Shareholders System (eASY.KSEI) and based on Article 8 paragraph 1b in
conjunction with Article 8 paragraph 2 of the Financial Services Authority
Regulation No. 16/POJK.04/2020 (“POJK 16/2020”), and off line was
convened at the PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk office, Jalan
Kampung Cikuda RT 001 (RT 002) RW 07 Desa Wanaherang Kecamatan
Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

The Meeting Agenda: Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of the annual report of the Company and ratification the financial
statements ofthe Company for the financial year ended 31December
2023, and thereby release and discharge the Board of Commissioners from
their supervisory responsibilities and the Board of Directors from their
managerial responsibilities, to the extent that their actions are reflected in
the financial statements of the Company for the financial year ended 31
December 2023.

2. Approved the Supervisory Report of the Board of Commissioners.

3. To approve the appropriation of The Company Net Profit for the Financial
Year 2023.

4. Delegation of authority to the Board of Commissioners of the
Company to appoint the Company's Independent Auditors to audit the
Company's book forthe financial year ended 31 December 2024, including
to determine thetermsand conditions Of appointment that are considered
reasonable by taking into account the applicable provisions.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Approved changes in the composition of and reappointment of

members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting :

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Hanjaya Limanto
Commissioner 2 Nana Puspa Dewi
Independent Commissioner 1 Julianto

BOARD OF DIRECTORS

President Director 8 Wihardjo Hadiseputro
Director 3 Raimond Bing Lesnussa

C. The Annual General Meeting of Shareholder was attended by 545,198,313 shares with valid voting rights or
92.422776 of all shares with valid voting rights issued by the Company.

D. The Extraordinary General Meeting of Shareholder was attended by 545,096,613 shares with valid

voting rights
or 92.40545 of all shares with valid voting rights issued by the Company.

h

International Tbik | Jl TB Simatupang KAV 89, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12530 - INDONESIA | p : 162 811 1934 5000 | wwawkashainternational.com
PT Akasha Wira Internation

YAKASHA

INTERNATIONAL

E. Atthe Meeting or through the eASY.KSEI system, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to
ask guestions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting, with following result:

Annual General Meeting of Shareholders

First Agenda 3 no guestion or opinion
Second Agenda 3 no guestion or opinion
Third Agenda : no guestion or opinion
Fourth Agenda 5 no guestion or opinion

Extraordinary General Meeting of Shareholders
First Agenda 8 There is one guestion

F. The decision -making mechanism in the Meeting is as follows:
The decision of the Meeting is made by way of deliberation for consensus. If consensus is not reached then it is
done through voting

G. The results of meeting resolution made by voting :
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

FIRST AGENDA:
Agree Abstain Disagree
545,191,213 shares or | 7,100 shares or representing | O shares or representing 04
representing 99.99996 of all | 0.00196 of all issued shares | of all issued shares with
issued shares with voting rights | with voting rights presented | voting rights presented inthe
presented in the Meeting. in the Meeting. Meeting.

The Meeting Result of the First Agenda:

a. To approve the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2023:

b. To ratify the financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023: and

Cc. To approve the acguittal and discharge of the Board of Commissioners from their responsibilities on the
supervisory actions and the Board of Directors from their responsibilities on the management actions of the
Company for the financial year ended December 31, 2023, to the extent that their actions are reflected in
the financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023 and do not conflict
with or violate the prevailing laws and regulations.

SECOND AGENDA :

Agree Abstain Disagree
545,191,213 shares or | 7,100 shares or representing | O shares or representing 0 X
representing 99.99976 of all | 000196 of all issued shares | of all issued shares with
issued shares with voting rights | with voting rights presented voting rights presented inthe
presented in the Meeting. in the Meeting. Meeting.

The Meeting Result of the Second Agenda :

Approved the Supervisory Report of the Board of Commissioners.

PT Akasha Wira International Tbk | JI TB Simatupang KAV 89, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12530 - INDONESIA | p: 462 811 1934 5000 | wwwakashainternational

YKASHA

INTERNATIONAL

THIRD AGENDA:

Abstain
56,600 shares or representing
0.0176 of all issued shares
with voting rights presented
in the Meeting.

Agree
545,083,613 shares or
representing 99.9794 of all
issued shares with voting rights
presented in the Meeting.

Disagree
58,100 shares or representing
0.01196 of all issued shares
with voting rights presented
in the Meeting.

The Meeting Result of the Third Agenda :
Approve the allocation of the Company's Net Profit for the fiscal year 2023 amounting to IDR 395,798,000,000.
(Three Hundred Ninety-Five Billion Seven Hundred Ninety-Eight Million Rupiah) as retained earnings to
strengthen the Company's eguity.

FOURTH AGENDA:

Abstain

Agree Disagree

545,167,013 shares or
representing 99.994 of all
issued shares with voting rights

7,100 shares or representing
0.001X6 of all issued shares
with voting rights presented

24,200 shares or representing
000476 of all issued shares
with voting rights presented

presented in the Meeting. in the Meeting. in the Meeting.

The Meeting Result of the Fourth Agenda:

To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint independent
auditors to audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2024 including determine the
reasonable terms and conditions of the appointment with due regards the prevailing laws and regulations. The
delegation of authority to the Board of Commissioners will include the appointment of substitute of the
Independent Auditors, in case the first appointed auditors cannot perform its duty for any reason.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MEETING AGENDA :
Setuju Abstain Tidak Setuju
545,061,113 shares or| 7,100 votes or 0.0014c of all | 28,400 shares or
representing 99.99396 of all| shares with voting rights representing 0.00546 of all
issued shares with voting rights | present at the Meeting issued shares with voting

presented in the Meeting.shares
with voting rights presented in
the Meeting.

rights presented in
Meeting.

the

Resolutions of the Meeting:
1. Approved the appointment of Mrs. Fany Soegiarto as Director.
2. Reappointed the members of the Company's Board of Commissioners and Directors for the next
5 (five) years effective from the close of this Meeting.

6

PT Akasha Wira International Tk | TB Simatupang KAV 89, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Aim Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12530 INDONESIA | p: 62811 1934 5000 | wwwwakashaintenationa.com

YKASHA

INTERNATIONAL

Thus, from the close of this Meeting, the composition of the members of the Company's Board of
Commissioners and Directors is as follows:

Members of the Board of Commissioners:
1. Mr. Hanjaya Limanto, as President Commissioner,
2. Ms. Nana Puspa Dewi, as Commissioner,
3. Mr. Julianto, as Independent Commissioner.

Members of the Board of Directors:
1. Mr. Wihardjo Hadiseputro, as President Director,
2. Mr. Raimond Bing Lesnussa, as Director,
3.Ms. Fany Soegiarto, as Director.

'Appoint and authorize, with the right of substitution, the Company's Board of Directors to take all
actions related to the resolutions of the Meeting, including but not limited to declaring the resolutions
of the Meeting regarding changes in the composition of management and reappointment of the
members of the Board of Commissioners and Directors of the Company in a Notary deed, appearing
before the authorities, holding discussions, giving and/or reguesting information, notifying in
connection with the reappointment of the Board of Commissioners and Directors of the Company to
the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant agencies, and
announcing the reappointment of the Board of Commissioners and Directors of the Company in the
State Gazette of the Republic of Indonesia, making or ordering to make and sign deeds and letters or
other documents reguired or deemed necessary, and carrying out other matters that must and/or can
be executed to realize/implement the resolutions of this Meeting.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Akasha Wira International Tbk

PT. Aj ira International, Tbk.
—

Nama : Wihardjo Hadiseputro
Jabatan: Presiden Direktur

b

PT Akasha Wira International Tbk | Jl TB Simatupang KAV 89, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12530 - INDONESIA | p: 462 811 1934 5000 | www.akashainternational.com