Back to announcement
20240613_SKBM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661152_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review SKBMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF RESOLUTION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT SEKAR BUMI TBK PT SEKAR BUMI TBK
Direksi PT Sekar Bumi Tbk (“Perseroan”) dengan ini The Board of Directors of PT Sekar Bumi Tbk. (the
mengumumkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni “Company”) hereby announce that the Company has held
2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”)
Tahunan (“Rapat”) secara fisik di The Westin Hotel on Tuesday, June 11, 2024 physically at The Westin Hotel
Surabaya, Jawa Timur dan secara elektronik melalui Surabaya, East Java, and electronically through Electronic
platform Electronic General Meeting System KSEI General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) platform.
(eASY.KSEI).
Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Attendance of the Company’s Board of Commissioners &
Perseroan: Directors:
Secara Fisik: Physically:
Presiden Komisaris : Ibu Finna Huang President Commissioner : Ms. Finna Huang
Komisaris Independen : Bpk. Hadi Cahyadi Independent Commissioner: Mr. Hadi Cahyadi
Presiden Direktur : Bpk. Oei Harry Lukmito President Director : Mr. Oei Harry Lukmito
Wakil Presiden Direktur : Bpk. Howard Ken Lukmito Vice President Director : Mr. Howard Ken Lukmito
Direktur : Bpk. Freddy Adam Director : Mr. Freddy Adam
Direktur : Bpk. Gary Iyawan Director : Mr. Gary Iyawan
Direktur : Ibu Ivone Margaretha Director : Ms. Ivone Margaretha
Direktur : Bpk. Mark Gerard Clay Director : Mr. Mark Gerard Clay
Secara Virtual: Virtually:
Komisaris : Bpk. Hartono Wijaya Commissioner : Mr. Hartono Wijaya
Direktur : Bpk. Pahlawan Hari Tjahjono Director : Mr. Pahlawan Hari Tjahjono
Pemimpin Rapat: Meeting Chairman:
Rapat dipimpin oleh Ibu Finna Huang selaku Presiden Meeting was chaired by Ms. Finna Huang as the Company’s
Komisaris Perseroan. President Commissioner.
Kehadiran Pemegang Saham: Attendance of the Shareholders:
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa Meeting was attended by shareholders and their proxies
pemegang saham yang mewakili 1.647.513.378 (satu miliar representing 1,647,513,378 (one billion six hundred forty
enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu seven million five hundred thirteen thousand three hundred
tiga ratus tujuh puluh delapan) lembar saham atau sama seventy eight) shares or equivalent to 95,23% (ninety five
dengan 95,23% (sembilan puluh lima koma dua puluh tiga point twenty three percent) of total issued and fully paid
persen) dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan shares of the Company amounted to 1,730,103,217 (one
hingga saat ini, yaitu sebanyak 1.730.103.217 (satu miliar billion seven hundred thirty million one hundred three
tujuh ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu dua ratus tujuh thousand two hundred seventeen) shares; therefore the
belas) lembar saham; sehingga Rapat telah memenuhi Meeting has met the required quorum of 1/2 (one half)
kuorum yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 (satu minimum attendance of total shares with voting rights.
per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: Submission of Question and/or Opinion:
Pada setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan For each of the meeting agenda, the shareholders were
kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan given the chance to submit question and/or opinion, but
dan/atau memberikan pendapat, namun tidak ada pemegang there was no shareholder who submitted any question
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan and/or opinion.
pertanyaan dan/atau pendapat;
Mekanisme Pengambilan Keputusan: Decision Making Mechanism:
Musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang Deliberation and consensus for shareholders attending the
hadir secara fisik dalam Rapat dan/atau melalui sistem yang Meeting physically and/or through system as provided by e-
telah disediakan oleh penyedia e-RUPS. RUPS provider.
Hasil Pemungutan Suara: Voting Results:
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham There was no shareholder or their proxy who attended the
yang hadir dalam Rapat maupun melalui sistem yang telah Meeting as well as through system as provided by e-RUPS
Page 2
disediakan oleh penyedia e-RUPS, yang memberikan suara provider who voted against or abstain.
tidak setuju atau abstain.
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir Shareholders or their proxy who have voted in favor were
dalam Rapat memberikan suara setuju sebanyak equivalent to 1,647,513,378 (one billion six hundred forty
1.647.513.378 (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh seven million five hundred thirteen thousand three hundred
juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) seventy eight) shares.
lembar saham.
Hasil Rapat: Meeting Results:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
a) Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan a) Acceptance and Approval of the Company’s Annual
Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Report and Financial Report for the year ended
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2023.
2023.
b) Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan b) With the acceptance of the Company’s Annual Report
serta disetujuinya Laporan Tahunan dan Pengesahan and Financial Report for fiscal year 2023, and in
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku accordance with the Article 19 point 4 of the
2023, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 4 Company’s Articles of Association, therefore granting
Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan full release of responsibility to the Company’s
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Directors for their management actions and to all
Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para members of the Board of Commissioners for their
anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan supervisory actions that have been done throughout the
yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2023 fiscal year 2023 (acquit et de charge) as long as those
(Acquit et de charge) sejauh tindakan tindakan actions were reflected in the Company’s Annual Report
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan and Financial Report.
Perhitungan Tahunan Perseroan.
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
Memberikan Persetujuan atas penggunaan keuntungan Granting approval for the use of the Company's profits for
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 the financial year ending December 31, 2023, specifically to
Desember 2023, yaitu untuk membukukan laba bersih record the net profit after tax that can be attributed to the
setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Owner of the Parent Entity as retained earnings.
Entitas Induk sebagai laba ditahan.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Granting the authority to the Company’s Board of
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik independen Commissioners to appoint an independent Public
yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Accountant registered in OJK to audit the consolidated
Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun financial report of the Company and its subsidiaries for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan year ended December 31, 2024 and granting the authority
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk to the Company’s Director to determine the honorarium and
menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan other terms of appointment.
lainnya.
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan Granting the authority to the Board of Commissioners to
untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan determine the honorarium of the Board of Commissioners
menetapkan gaji serta tunjangan bagi Direksi Perseroan. and to determine salaries and allowance for the Company’s
directors.
Jakarta, 13 Juni 2024 / 13 June 2024
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Surabaya, East Java, and electronically through Electronic
p.1
unresolved
—
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) platform.
p.1
unresolved
—
Independent Commissioner: Mr. Hadi Cahyadi
· Komisaris Independen
p.1 ×5
unresolved
person
Ivone Margaretha
p.1 ×2
unresolved
person
Mark Gerard Clay Secara Virtual
p.1 ×2
unresolved
—
Virtually:
p.1
unresolved
person
Hartono Wijaya
p.1 ×2
unresolved
person
Pahlawan Hari Tjahjono Pemimpin
p.1 ×3
unresolved
—
thousand two hundred seventeen) shares; therefore
p.1
unresolved
—
Submission of Question and/or Opinion:
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
458 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Finna Huang',
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.23',
'shares_present': '1647513378'}