Back to announcement
20240613_SOTS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661344.pdf
RUPS minutes Needs review SOTSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 082/SMK-IDX/VI/2024
Nama Perusahaan PT Satria Mega Kencana Tbk.
Kode Emiten SOTS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 070/SMK-IDX/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 996.334.705 saham atau 99,63%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,63% 996.334. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
705
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00070/2.
0946/AU.1/05/0996-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang telah memberikan opini wajar,
dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 99,63% 996.334. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
705
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 yang akan dibayar kepada anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
II. Menetapkan besarnya remunerasi yang akan dibayar oleh Perseroan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024
sebesar Rp420.972.050,00 (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu
lima puluh rupiah).
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,63% 996.334. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
705
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu MARTINELLY DIREKTUR 07 Juni 2023 07 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu FLORETA TANE DIREKTUR 07 Juni 2023 07 Juni 2028 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak STEVANO RIZKI KOMISARIS 07 Juni 2023 07 Juni 2028 2
ADRANACUS UTAMA
Bapak HUSNI HERON KOMISARIS 07 Juni 2023 07 Juni 2028 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Floreta Tane
Direktur
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Panin Tower Lantai 9 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat 10270
Telepon : 021-72781782, Fax : 0, www.satriamegakencana.com
Nama Pengirim Floreta Tane
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 13-06-2024 17:25
Page 3
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 2024 (SMK).pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat 2024.pdf
3. Cover Note RUPST_SMK_11 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Satria Mega Kencana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Satria Mega Kencana Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 082/SMK-IDX/VI/2024
Issuer Name PT Satria Mega Kencana Tbk.
Issuer Code SOTS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 070/SMK-IDX/V/2024 Date 20 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 11 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 996.334.705 shares or 99,63%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,63% 996.334. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
705
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approve the Annual Report, including:
1. Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation for the financial year ending on December 31, 2023 which has been audited by
the Public Accountant Firm Jojo Sunarjo & Partners, in accordance with its report Number
00070/2.0946/AU.1/05/0996-2/1/III/2024 dated March 27, 2024, which has given a fair
opinion in all material respects, as contained in the 2023 Annual Report; and
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year
ending on December 31, 2023, which is contained in the 2023 Annual Report.
II. Provide acquittance and release of responsibility (acquit et de charge) to members of the
Board of Directors for management actions and to members of the Board of Commissioners
for supervisory actions carried out during the financial year ending December 31, 2023, as
long as these actions are recorded in the Annual Report and Financial Statements Company
for the financial year ending on December 31, 2023 and its supporting documents.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 99,63% 996.334. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
705
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan 1. Grant the power and authority to the Company Board of Commissioners to
determine remuneration for members of the Company Board of Directors who served in and
during the fiscal year 2024 which will be paid to members of the Company Board of
Directors, taking into account the recommendations of the Company Nomination and
Remuneration Committee.
2. Determining the amount of remuneration to be paid by the Company to the members of
the Board of Commissioners of the Company who serve in and during the financial year
2024 amounting to 420.972.050,00 (four hundred twenty million nine hundred seventy-two
thousand fifty rupiah).
3. The amount of salary or honorarium and other benefits which will be provided by the
Company for members of the Company Board of Directors and the Company Board of
Commissioners who served in and during the fiscal year 2024 which is contained in the 2024
the Annual Report.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,63% 996.334. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
705
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant the power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the
Registered Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including the
Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the
Registered Public Accountant Firm) who will audit/examine the books and records of the
Company for the financial year ending December 31, 2024 and determine the amount of
honorarium and other conditions regarding the appointment and dismissal of the Registered
Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including the Registered Public
Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the Registered Public
Accountant Office) as well as the appointment Substitute Public Accounting Firm in the event
that there is a replacement for the Public Accounting Firm concerned, taking into account the
recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu MARTINELLY PRESIDENT 07 June 2023 07 June 2028 2
DIRECTOR
Ibu FLORETA TANE DIRECTOR 07 June 2023 07 June 2028 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak STEVANO RIZKI PRESIDENT 07 June 2023 07 June 2028 2
ADRANACUS COMMISSIONER
Bapak HUSNI HERON COMMISSIONER 07 June 2023 07 June 2028 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Floreta Tane
Direktur
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Panin Tower Lantai 9 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat 10270
Phone : 021-72781782, Fax : 0, www.satriamegakencana.com
Sender Name Floreta Tane
Function Direktur
Date and Time 13-06-2024 17:25
Page 6
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 2024 (SMK).pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat 2024.pdf
3. Cover Note RUPST_SMK_11 Juni 2024.pdf
This is an official document of PT Satria Mega Kencana Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Satria Mega Kencana Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×4
unresolved
person
MARTINELLY
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
FLORETA TANE
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
STEVANO RIZKI
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Public Accountant Firm Jojo Sunarjo & Partners
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
503 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.63',
'seq': 1,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '996334'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.63',
'seq': 2,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '996334'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.63',
'shares_present': '996334705'}