Back to announcement
20240613_AXIO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661040.pdf
RUPS minutes Needs review AXIOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 0001/CRSC-E013/AXIO/VI/2024 Nama Perusahaan PT Tera Data Indonusa Tbk Kode Emiten AXIO Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 0005/CRSC-E002/AXIO/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.794.942.300 saham atau 82,1% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Laporan Direksi dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 79,09% 4.619.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan mengenai
0.800
jalannya Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023. Serta
Pengesahan atas
Laporan Tahunan
termasuk Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan
selama tahun buku
2023;
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023
yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono & Rekan sebagaimana
terlihat dalam laporannya Nomor: 00354/2.0459/AU.1/05/1441-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret
2024 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian"
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2023
c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun
2023
Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang
telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 3
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 79,09% 4.619.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
0.800
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yg berakhir
pada 31 Desember 2023 sebesar Rp127.042.929.881,- (seratus dua puluh tujuh milyar
empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh
satu rupiah).
2. Mengesahkan pembagian deviden interim tahun buku 2023 sebesar Rp52.
561.138.500,- yang telah dilaporkan melalui Keterbukaan Informasi tentang Pembagian
Dividen Interim nomor 0003/CRSC-E019/AXIO/XI/2023 tanggal 13 November 2023
sebagaimana keputusan direksi yang telah disetujui dewan komisaris tanggal 10 November
2023 nomor 062/TDI-XI/2023 yang telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris.
3. Menyetujui pembagian Dividen Tunai sebesar Rp8,- per lembar saham dengan
total dividen yang akan dibagikan sebesar Rp46.721.012.000,-. dan selanjutnya Rapat
memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan
tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 79,09% 4.619.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
0.800
melakukan audit
laporan keuangan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 dan pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium serta
persyaratan lain dari
penunjukkan
tersebut.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan
penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit Perseroan.
Page 4
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 79,09% 4.619.18 0% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau tunjangan
0.800
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan;
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2024 dan untuk
menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2024.
Page 5
Agenda 5 a. 72102 - Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
PENELITIAN DAN
Ya 79,09% 4.619.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
PENGEMBANGAN
0.800
TEKNOLOGI DAN
REKAYASA, b.
58200 PENERBITAN
PIRANTI LUNAK
(SOFTWARE), c.
62090 AKTIVITAS
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
JASA KOMPUTER
LAINNYA, d. 62029
AKTIVITAS
KONSULTASI
KOMPUTER DAN
MANAJEMEN
FASILITAS
KOMPUTER
LAINNYA, e. 62019
AKTIVITAS
PEMROGRAMAN
KOMPUTER
LAINNYA, f. 30300
INDUSTRI
PESAWAT
TERBANG DAN
PERLENGKAPANNY
A, g. 46594
PERDAGANGAN
BESAR ALAT
TRANSPORTASI
UDARA, SUKU
CADANG DAN
PERLENGKAOPANN
YA, h. 26513
INDUSTRI ALAT
UKUR DAN ALAT UJI
ELEKTRONIK, i.
46499
PERDAGANGAN
BESAR BERBAGAI
BARANG DAN
PERLENGKAPAN
RUMAH TANGGA
LAINNYA YTDL,
26420 INDUSTRI
PERALATAN
PEREKAM,
PENERIMA DAN
PENGGANDA
AUDIO DAN VIDEO,
BUKAN INDUSTRI
TELEVISI (CCTV)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penambahan KBLI antara lain:
a. 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
b. 58200 PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
Page 6
100% 0% 0%
c. 62090 AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA
d. 62029 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS
KOMPUTER LAINNYA
e. 62019 AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA
f. 30300 INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA
g. 46594 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG
DAN PERLENGKAPANNYA
h. 26513 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK
i. 46499 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN
RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL
j. 26420 INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA
AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI (CCTV)
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam
Agenda Rapat ini berkenaan dengan adanya perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu
sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tanpa ada yang
dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Tera Data Indonusa Tbk
Michael Sugiarto
Direktur Utama
PT Tera Data Indonusa Tbk
Wisma Exa
Telepon : +6221 22461001, Fax : +6221 22461001, www.terra.co.id
Nama Pengirim Michael Sugiarto
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 13-06-2024 16:59
Lampiran 1. Cover Note RUPST AXIO No 8.pdf
2. Cover Note RUPST AXIO No 7.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Tera Data Indonusa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Tera Data Indonusa Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 0001/CRSC-E013/AXIO/VI/2024 Issuer Name PT Tera Data Indonusa Tbk Issuer Code AXIO Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 0005/CRSC-E002/AXIO/V/2024 Date 20 May 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 11 June 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.794.942.300 shares or 82,1% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Laporan Direksi dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 79,09% 4.619.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan mengenai
0.800
jalannya Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023. Serta
Pengesahan atas
Laporan Tahunan
termasuk Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan
selama tahun buku
2023;
Hasil Keputusan To ratify the Annual Report for the financial year ended on
31 December 2023 which consists of:
a. The Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023 which
have been audited by the Public Accounting Firm KAP Heliantono & Rekan as shown in its
report Number: 00354/2.0459/AU.1/05/1441-1/1/III/2024 dated March 28, 2024 with the
opinion of "Unqualified".
b. Report on the management of the Company by the Board of Directors during the
year 2023;
c. Report on the Company's supervision by the Board of Commissioners during the
year 2023;
Therefore, it was agreed to grant full release and discharge (acquit et decharge) to all
members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the
management and supervisory actions they have taken in the financial year ended December
31, 2023 to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Annual
Financial Statements ended December 31, 2023.
Page 9
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 79,09% 4.619.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
0.800
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify the company's net profit for the financial year ending December
31, 2023 amounting to Rp127,042,929,881, - (one hundred twenty seven billion forty two
million nine hundred twenty nine thousand eight hundred eighty one rupiah).
2. To approve the distribution of interim dividends for the financial year 2023
amounting to Rp52,561,138,500, - which has been reported through the Disclosure of
Information on the Distribution of Interim Dividends number 0003/CRSC-E019/AXIO/XI/2023
dated November 13, 2023 as well as the decision of the board of directors approved by the
board of commissioners dated November 10, 2023 number 062/TDI-XI/2023 which has been
approved by the board of commissioners.
3. Approved the distribution of Cash Dividends of Rp8 per share with total dividends to
be distributed amounting to Rp46,721,012,000, - and further the Meeting granted power and
authority to the Board of Directors of the Company to determine the time and procedures for
the implementation of the cash dividend distribution in accordance with the provisions of
applicable regulations in the Capital Market.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 79,09% 4.619.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
0.800
melakukan audit
laporan keuangan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 dan pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium serta
persyaratan lain dari
penunjukkan
tersebut.
Hasil Keputusan 1. Approved to authorise the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting
Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024, with the
limitation that the Public Accounting Firm that can be appointed is:
- Has obtained a licence to provide Audit services as stipulated in the statutory provisions;
- Has been registered with the Financial Services Authority; and
- Recommendation from the Company's Audit Committee.
2. To authorise the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public
Accountant Firm and other terms of appointment and to appoint a replacement Public
Accountant Firm and dismiss the appointed Public Accountant Firm if for any reason it is
unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year
2024, provided that in appointing the Public Accountant Firm, the Board of Commissioners
shall consider the recommendations of the Company's Audit Committee.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 79,09% 4.619.18 0% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau tunjangan
0.800
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan;
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners Meeting to
determine the honorarium of members of the Board of Commissioners & Directors for the
financial year 2024 and to determine other benefits for the performance of the financial year
2024.
Page 10
Page 11
Agenda 5 a. 72102 - Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
PENELITIAN DAN
Ya 79,09% 4.619.18 100% 0 0% 0 0% Setuju
PENGEMBANGAN
0.800
TEKNOLOGI DAN
REKAYASA, b.
58200 PENERBITAN
PIRANTI LUNAK
(SOFTWARE), c.
62090 AKTIVITAS
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
JASA KOMPUTER
LAINNYA, d. 62029
AKTIVITAS
KONSULTASI
KOMPUTER DAN
MANAJEMEN
FASILITAS
KOMPUTER
LAINNYA, e. 62019
AKTIVITAS
PEMROGRAMAN
KOMPUTER
LAINNYA, f. 30300
INDUSTRI
PESAWAT
TERBANG DAN
PERLENGKAPANNY
A, g. 46594
PERDAGANGAN
BESAR ALAT
TRANSPORTASI
UDARA, SUKU
CADANG DAN
PERLENGKAOPANN
YA, h. 26513
INDUSTRI ALAT
UKUR DAN ALAT UJI
ELEKTRONIK, i.
46499
PERDAGANGAN
BESAR BERBAGAI
BARANG DAN
PERLENGKAPAN
RUMAH TANGGA
LAINNYA YTDL,
26420 INDUSTRI
PERALATAN
PEREKAM,
PENERIMA DAN
PENGGANDA
AUDIO DAN VIDEO,
BUKAN INDUSTRI
TELEVISI (CCTV)
Hasil Keputusan Approved the addition of KBLI, among others:
a. 72102 TECHNOLOGY AND ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT
b. 58200 SOFTWARE PUBLISHING
c. 62090 INFORMATION TECHNOLOGY ACTIVITIES AND OTHER COMPUTER
SERVICES
d. 62029 OTHER COMPUTER CONSULTANCY AND COMPUTER FACILITY
MANAGEMENT ACTIVITIES
e. 62019 OTHER COMPUTER PROGRAMMING ACTIVITIES
f. 30300 AIRCRAFT AND EQUIPMENT INDUSTRY
Page 12
100% 0% 0%
g. 46594 WHOLESALE TRADE IN AIR TRANSPORT EQUIPMENT, PARTS AND
SUPPLIES
h. 26513 ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS AND TEST EQUIPMENT
INDUSTRY
i. 46499 WHOLESALE TRADE IN VARIOUS OTHER HOUSEHOLD GOODS AND
EQUIPMENT YTDL
j. 26420 AUDIO AND VIDEO RECORDING, RECEIVING AND DUPLICATING
EQUIPMENT INDUSTRY, NOT TELEVISION (CCTV) INDUSTRY
2. To authorise the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
restate in a notarial deed, all resolutions adopted in this Meeting Agenda with regard to the
amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association, and subsequently to apply
for approval to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to
take any action deemed appropriate and necessary in connection with the amendment of
Article 3 of the Company's Articles of Association without any exception, subject to the
prevailing laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Tera Data Indonusa Tbk
Michael Sugiarto
Direktur Utama
PT Tera Data Indonusa Tbk
Wisma Exa
Phone : +6221 22461001, Fax : +6221 22461001, www.terra.co.id
Sender Name Michael Sugiarto
Function Direktur Utama
Date and Time 13-06-2024 16:59
Attachment 1. Cover Note RUPST AXIO No 8.pdf
2. Cover Note RUPST AXIO No 7.pdf
This is an official document of PT Tera Data Indonusa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Tera Data Indonusa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6
unresolved
person
Michael Sugiarto
· Direktur Utama
p.6 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm KAP Heliantono & Rekan
p.8
unresolved
org
Heliantono
p.8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.12
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
764 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.09',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4619'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.09',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4619'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.09',
'seq': 5,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4619'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.09',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4619'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.09',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4619'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.09',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4619'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.09',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4619'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.09',
'seq': 15,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4619'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.09',
'seq': 17,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4619'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.09',
'seq': 19,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4619'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.1',
'shares_present': '4794942300'}