Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240613_AXIO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661040_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review AXIO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.944 
MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

Nomor : 010/MT/VI/2024 Jakarta, 11 Juni 2024

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,
berkantor di Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta - 12940, Indonesia.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Bahwa pada hari, Selasa, tanggal 11 Juni 2024, bertempat di Wisma Exa, Jalan Inspeksi PAM
nomor 168, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13910, telah
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TERA DATA INDONUSA Tbk,
berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Rapat) dan telah ditandatangani
akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TERA DATA INDONUSA
Tbk tertanggal 11 Juni 2024 nomor 7, dibuat oleh saya, Notaris, yang memuat

keputusan-keputusan sebagai berikut:

Keputusan Agenda Pertama:

Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal
31 Desember 2023 yang di dalamnya terdiri dari :

alLaporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada — tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono &
Rekan sebagaimana terlihat dalam laporannya Nomor : 00354/2.0459/AU.1/05/1441-
1/1/111/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”

b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2023:

c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2023:

Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan

Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta - 12940, Indonesia
Phone: 62 (21) 5277088, Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com
Page 2 OCR 0.953 
MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.

Keputusan Agenda Kedua:

1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yg berakhir pada

31 Desember 2023 sebesar Rp127.042.929.881,- (seratus dua puluh tujuh milyar empat puluh
dua juta Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

2. Mengesahkan pembagian deviden interim tahun buku 2023 sebesar Rp52.561.138.500,-
yang telah dilaporkan melalui Keterbukaan Informasi tentang Pembagian Dividen Interim
nomor 0003/CRSC-E019/AXIO/X1/2023 tanggal 13 November 2024 sebagaimana
keputusan direksi yang telah disetujui dewan komisaris tgl 10 November nomor 062/TDI-
X1/2023 yang telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris.

3. Menyetujui pembagian Dividen Tunai sebesar Rp8,- per lembar saham dengan total
dividen yang akan dibagikan sebesar Rp46.721.012.000,-. dan selanjutnya Rapat memberikan
kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara
pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang

berlaku di bidang Pasar Modal.

Keputusan Agenda Ketiga:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2024, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:

- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan,

- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan: dan

- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor Akuntan
Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut
apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan

Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite

Audit Perseroan.

Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta - 12940, Indonesia
Phone: #62 (21) 5277088, Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com

.
Page 3 OCR 0.943 
MIKI TANUMIHARJA, S.H.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

—

2?  ?

Keputusan Agenda Keempat:
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2024 dan untuk

menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2024.

Keputusan Agenda Kelima:

. Menyetujui penambahan KBLI antara lain:

72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA:

58200 PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE),

62090 AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA:
62029 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS
KOMPUTER LAINNYA:

62019 AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA:

30300 INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA:

46594 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG
DAN PERLENGKAPANNYA,

26513 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK:

46499 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN
RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL

26420 INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO
DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI (CCTV)

Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat ini
berkenaan dengan adanya perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya
untuk mengajukan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan

memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta - 12940, Indonesia
Phone: #62 (21) 5277088, Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com
Page 4 OCR 0.941 
MIKI TANUMIHARJA, S.H.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

OLO/MT/A /2024

MIKI TANUMIHARJA, S.H.

Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta - 12940, Indonesia
Phone: t62 (21) 5277088, Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com

File

File Open PDF
Source IDX
Size4.27 MB
Published13 Jun 2024
Pages4
Characters7,414
Text sourceOCR
OCR confidence0.945

Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org TERA DATA INDONUSA Tbk p.1 ×5
possible person Prof. Dr. Satrio p.1 ×4
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2
unresolved person MIKI TANUMIHARJA p.1 ×5
unresolved org H. NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA p.1 ×4
unresolved org Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU- p.1 ×4
unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×4
unresolved org Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono & Rekan p.1
unresolved org Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono p.1
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 109 ms 13 Sep 2026 16:27

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-06-11',
 'meeting_type': 'AGM',
 'venue': 'Wisma Exa, Jalan Inspeksi PAM nomor 168, Kelurahan Cakung Barat, '
          'Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13910, telah dilangsungkan Rapat '
          'Umum Pemegang Saham Tahunan PT TERA DATA INDONUSA Tbk, berkedudukan '
          'di Jakarta Timur'}

Other files in this announcement 2

20240613_AXIO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661040.pdf done
20240613_AXIO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661040_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result