Back to announcement
20240613_HYGN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661054_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HYGNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Kamis, 5 Juni 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung Jakarta Design Center, Jl Jenderal
Gatot Subroto Kaveling 53, Slipi, Jakarta Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.13 WIB s/d 14.55 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Persetujuan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2023
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
4. Penetapan honorarrium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Wincent Yunanda
Direktur Sudaryanto
Direktur Flora Chandra
Direktur Heny
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Hendrik Yong
Komisaris Independen Alwi Kosasih
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.571.349.800 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan
ribu delapan ratus) saham atau setara dengan 62,23% (enam puluh dua koma dua tiga
persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, ada 2 pertanyaan dari 1 pemegang
saham, dan telah dijawab oleh Komisaris Utama Perseroan dan Direktur Perseroan.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.500.149.100 suara 71.200.700 1.571.349.800
/95,46882% suara/ suara/100 %
4,5312%
Keputusan Rapat:
“Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, untuk tahun buku yang beakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tangga 31 Desember 2023”
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.500.149.800 suara 71.200.000 1.571.349.800
/95,46886% suara/ suara/100 %
4,53114%
Keputusan Rapat:
Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2023
Data Keuangan per 31 Desember 2023 yang mendasari pembagian Dividen adalah
sebagai berikut:
Laba Bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk IDR 18.171.670.799
Pembagian Dividen 30%
Pembagian Dividen IDR 5.454.000.000
Dividen per lembar saham IDR 2,16
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 18.171.670.799 (delapan belas miliar
seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus Tiga ribu tujuh
ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:
1. Dengan senang hati, Manajemen menetapkan pembagian dividen sebesar 30%
dengan nilai Rp 5.454.000.000 (lima miliar empat ratus lima puluh empat juta
rupiah) atau sejumlah Rp2,16 (dua koma enam belas Rupiah) per lembar saham
didistribusikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham secara
proporsional sesuai persentase kepemilikan sahamnya.
2. Sisa dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 12.717.670.799 akan menambah
saldo laba ditahan.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Iii Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.500.149.800 suara 71.200.000 1.571.349.800
/95,46886% suara/ suara/100 %
4,53114%
Keputusan;
1. Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik tersebut
iv Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.500.149.800 suara 71.200.000 1.571.349.800
/95,46886% suara/ suara/100 %
4,53114%
Keputusan Rapat:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau
penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2024;
2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan Anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan
wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian
jumlah honorarium tersebut diantaranya pada anggota Dewan Komisaris
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
v. Mata Acara Kelima
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Management menyampaikan laporan terkait pengalokasian dana yang berhasil
diperoleh melalui Penawaran Umum Saham Perdana. Pencatatan saham Perseroan di
Bursa Efek Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2024, dimana
Perseroan berhasil menghimpun sejumlah dana sebesar Rp.76.125.000.000 (tujuh
puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan hasil dari
penawaran umum tersebut.
Management menyajikan laporan terkait penyaluran dana yang diperoleh dari
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dilaksanakan per tanggal 30 April 2024,
yang memaparkan detail penggunaan dana sebagai berikut:
1. Pembelian Gudang sebesar Rp 8.800.000.000
2. Modal kerja sebesar Rp 1.787.609.059
3. Belanja Modal sebesar Rp 3.192.113.936
4. Penyetoran modal kepada Perusahaan Anak PT Tukang Bersih Indonesia sebesar
Rp 7.425.000.000
5. Penyetoran modal kepada Perusahaan Anak PT Indocitra Pacific sebesar Rp
5.445.000.000
6. Biaya Emisi sebesar Rp 5.885.000.000
7. Total Penggunaan dana sebesar Rp 32.534.722.995
Tidak ada Voting.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk. Nomor 37,
tanggal 6 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Jun 2024 · 14:13–14:55 |
| Present | 1,571,349,800 (62.23%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,500,149,100
95.47%
Against
0
0.00%
Abstain
71,200,700
4.53%
Agenda 2
approved
For
1,500,149,800
95.47%
Against
0
0.00%
Abstain
71,200,000
4.53%
Agenda 4
approved
For
1,500,149,800
95.47%
Against
0
0.00%
Abstain
71,200,000
4.53%
Agenda 5
approved
For
1,500,149,800
95.47%
Against
0
0.00%
Abstain
71,200,000
4.53%
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
person
Sudaryanto
· Direktur
p.1
unresolved
person
Flora Chandra
· Direktur
p.1
unresolved
person
Alwi Kosasih
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
org
PT Tukang Bersih Indonesia
p.5
unresolved
org
PT Indocitra Pacific
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
881 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '4.5312',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.46882',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan '
'keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan '
'Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang '
'beakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta '
'memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun '
'buku yang berakhir pada tangga 31 Desember '
'2023” Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023 2. Persetujuan atas Rencana Penggunaan '
'Laba Bersih untuk Tahun Buku 2023 3. Persetujuan '
'penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk '
'melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'4. Penetapan honorarriu',
'votes_abstain': '71200700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1500149100',
'votes_in_favor_total': '1571349800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.53114',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.46886',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2023 '
'Data Keuangan per 31 Desember 2023 yang '
'mendasari pembagian Dividen adalah sebagai '
'berikut: Laba Bersih yang didapat '
'diatribusikan kepada entitas induk IDR '
'18.171.670.799 Pembagian Dividen Pembagian '
'Dividen Dividen per lembar saham Menetapkan '
'penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2023 sebesar Rp 18.171.670.799 (delapan belas '
'miliar seratus tujuh puluh satu juta enam '
'ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus Tiga ribu '
'tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) '
'untuk digunakan sebagai berikut: 1. Dengan '
'senang hati, Manajemen menetapkan pembagian '
'dividen sebesar 30% dengan nilai Rp '
'5.454.000.000 (lima miliar empat ratus lima '
'puluh empat juta rupiah) atau sejumlah Rp2,16 '
'(dua koma enam belas Rupiah) per lembar saham '
'didistribusikan sebagai dividen tunai kepada '
'Pemegang Saham secara proporsional sesuai '
'persentase kepemilikan sahamnya. 2. Sisa dari '
'laba bersih Perseroan sebesar Rp '
'12.717.670.799 akan menambah saldo laba '
'ditahan. Jl RC Veteran Raya No. 11A, '
'Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, '
'Jakarta Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 '
'Email : notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Iii',
'seq': 2,
'votes_abstain': '71200000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1500149800',
'votes_in_favor_total': '1571349800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.53114',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.46886',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum '
'besarnya gaji dan tunjangan dan/atau '
'penghasilan lainnya bagi seluruh anggota '
'Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024; 2. '
'Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan '
'dan/atau penghasilan Anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk tahun buku 2024 serta '
'memberikan wewenang kepada Komisaris Utama '
'Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah '
'honorarium tersebut diantaranya pada anggota '
'Dewan Komisaris Jl RC Veteran Raya No. 11A, '
'Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, '
'Jakarta Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 '
'Email : notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '71200000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1500149800',
'votes_in_favor_total': '1571349800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.53114',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.46886',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '71200000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1500149800',
'votes_in_favor_total': '1571349800'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.23',
'shares_present': '1571349800',
'time_end': '14:55:00',
'time_start': '14:13:00',
'venue': 'Gedung Jakarta Design Center, Jl Jenderal Gatot Subroto Kaveling '
'53, Slipi, Jakarta Pusat -'}