Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240613_HYGN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661054_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed HYGN

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 
                               PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                  PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk

PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di
Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”)
dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Kamis, 6
Juni 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Tahunan (selanjutnya
disebut “Rapat”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April
2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai
dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Ecocare Indo Pasifik, Tbk No. 37 tanggal 6 Juni 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati,
SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1.   Lokasi, tempat dan tanggal:
     - Hari dan Tanggal Rapat                  : Kamis, 5 Juni 2024
     - Tempat penyelenggaraan Rapat            : Gedung Jakarta Design Center, Jl Jenderal
                                                Gatot Subroto Kaveling 53, Slipi, Jakarta Pusat

     - Waktu penyelenggaraan Rapat             : Pukul 14.13 WIB s/d 14.55 WIB

2.   Mata Acara Rapat:
     1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
     2. Persetujuan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2023;
     3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
        Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
        2024;
     4. Penetapan honorarrium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
     5. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

3.     -      Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:


           Direktur Utama                               Wincent Yunanda
           Direktur                                     Sudaryanto
           Direktur                                     Flora Chandra
           Direktur                                     Heny



        Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
         Komisaris Utama                            Hendrik Yong
         Komisaris Independen                       Alwi Kosasih
Page 2 
 4.    Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.571.349.800
       (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus)
       saham atau setara dengan 62,23% (enam puluh dua koma dua tiga persen) dari jumlah seluruh
       saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 5.    Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
       memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama ada 2
       pertanyaan dari 1 pemegang saham, dan telah dijawab oleh Komisaris Utama Perseroan dan
       Pemegang Saham Perseroan.

6.    Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

      Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
      memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dan ada 2 Pertanyaan dari 1 Pemegang
      Saham dan telah dijawab oleh Komisaris Utama Perseroan dan Direktur Perseroan.

7.    Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
      Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

      i. Mata Acara Pertama


           Tidak Setuju          Setuju                      Abstain        Total Setuju
                                                                            (Suara Mayoritas        +
                                                                            Abstain)
           0 suara/0 %          1.500.149.100        suara 71.200.700       1.571.349.800
                                /95,46882%                 suara/           suara/100 %
                                                           4,5312%


        Keputusan Rapat:

        “Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku
        yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan Laporan Keuangan
        Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk
        tahun buku yang beakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan
        dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada seluruh anggota
        Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
        pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tangga 31 Desember
        2023”



ii.   Mata Acara Kedua


           Tidak Setuju          Setuju                      Abstain        Total Setuju
                                                                            (Suara Mayoritas        +
                                                                            Abstain)
Page 3 
           0 suara/0 %       1.500.149.800       suara 71.200.000      1.571.349.800
                             /95,46886%                suara/          suara/100 %
                                                       4,53114%


      Keputusan Rapat:

      Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2023

      Data Keuangan per 31 Desember 2023 yang mendasari pembagian Dividen adalah sebagai
      berikut:

       Laba Bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk           IDR 18.171.670.799
       Pembagian Dividen                                                     30%
       Pembagian Dividen                                                     IDR 5.454.000.000
       Dividen per lembar saham                                              IDR 2,16

      Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
      tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 18.171.670.799 (delapan belas miliar seratus tujuh
      puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus Tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh
      sembilan rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:

       1. Dengan senang hati, Manajemen menetapkan pembagian dividen sebesar 30% dengan
          nilai Rp 5.454.000.000 (lima miliar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) atau
          sejumlah Rp2,16 (dua koma enam belas Rupiah) per lembar saham didistribusikan
          sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai persentase
          kepemilikan sahamnya.
       2. Sisa dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 12.717.670.799 akan menambah saldo laba
          ditahan.

Iii   Mata Acara Ketiga



           Tidak Setuju      Setuju                      Abstain       Total Setuju
                                                                       (Suara Mayoritas       +
                                                                       Abstain)
           0 suara/0 %       1.500.149.800       suara 71.200.000      1.571.349.800
                             /95,46886%                suara/          suara/100 %
                                                       4,53114%


      Keputusan;

      1.     Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
             menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan
             untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 4 
     2.     Sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
            dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan
            Publik tersebut




iv Mata Acara Keempat;



          Tidak Setuju       Setuju                      Abstain      Total Setuju
                                                                      (Suara Mayoritas       +
                                                                      Abstain)
          0 suara/0 %        1.500.149.800       suara 71.200.000     1.571.349.800
                             /95,46886%                suara/         suara/100 %
                                                       4,53114%


     Keputusan Rapat:

     1.     Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
            jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi
            seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;
     2.     Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan Anggota Dewan
            Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada
            Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium
            tersebut diantaranya pada anggota Dewan Komisaris
v.          Mata Acara Kelima

            Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

            Management menyampaikan laporan terkait pengalokasian dana yang berhasil diperoleh
            melalui Penawaran Umum Saham Perdana. Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek
            Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2024, dimana Perseroan berhasil
            menghimpun sejumlah dana sebesar Rp.76.125.000.000 (tujuh puluh enam miliar seratus
            dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan hasil dari penawaran umum tersebut.
            Management menyajikan laporan terkait penyaluran dana yang diperoleh dari
            Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dilaksanakan per tanggal 30 April 2024,
            yang memaparkan detail penggunaan dana sebagai berikut:
           1. Pembelian Gudang sebesar Rp 8.800.000.000
           2. Modal kerja sebesar Rp 1.787.609.059
           3. Belanja Modal sebesar Rp 3.192.113.936
           4. Penyetoran modal kepada Perusahaan Anak PT Tukang Bersih Indonesia sebesar Rp
                7.425.000.000
           5. Penyetoran modal kepada Perusahaan Anak PT Indocitra Pacific sebesar Rp
                5.445.000.000
Page 5 
   6. Biaya Emisi sebesar Rp 5.885.000.000
   7. Total Penggunaan dana sebesar Rp 32.534.722.995
Tidak ada Voting.

                            Jakarta, 6 Juni 2024
                       PT ECOCARE INDO PASIFIK Tbk
                                    Direksi

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.81 MB
Published13 Jun 2024
Pages5
Characters10,482
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
HYGNECOCARE INDO PASIFIK Tbk, PT
TypeRUPS Tahunan
Held6 Jun 2024 · 14:13–14:55
Present1,571,349,800 (62.23%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
1,500,149,100
95.47%
Against
0
0.00%
Abstain
71,200,700
4.53%
Agenda 2 approved
For
1,500,149,800
95.47%
Against
0
0.00%
Abstain
71,200,000
4.53%
Agenda 3 approved
For
1,500,149,800
95.47%
Against
0
0.00%
Abstain
71,200,000
4.53%
RUPS detail

Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT ECOCARE INDO PASIFIK p.1 ×8
linked person Wincent Yunanda · Direktur Utama p.1
linked person Hendrik Yong · Komisaris Utama p.1
possible org Bursa Efek Indonesia p.1 ×2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
possible person Gatot Subroto p.1
possible person Heny · Direktur p.1
unresolved person Dr. Sugih Haryati · Notaris p.1 ×2
unresolved person Sudaryanto · Direktur p.1
unresolved person Flora Chandra · Direktur p.1
unresolved person Alwi Kosasih · Komisaris Independen p.1
unresolved org PT Tukang Bersih Indonesia p.4
unresolved org PT Indocitra Pacific p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 858 ms 12 Sep 2026 23:02
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '4.5312',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '95.46882',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '“Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan '
                                'keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang '
                                'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
                                'termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan '
                                'Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
                                'Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang '
                                'beakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta '
                                'memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung '
                                'jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada '
                                'seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan '
                                'Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan '
                                'dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun '
                                'buku yang berakhir pada tangga 31 Desember '
                                '2023” ii.',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
                      'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal '
                      '31 Desember 2023; 2. Persetujuan atas Rencana '
                      'Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2023; 3. '
                      'Persetujuan penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan '
                      'Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan '
                      'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
                      '31 Desember 2024; 4. Penetapan honorar',
             'votes_abstain': '71200700',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1500149100',
             'votes_in_favor_total': '1571349800'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '4.53114',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '95.46886',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2023 '
                                'Data Keuangan per 31 Desember 2023 yang '
                                'mendasari pembagian Dividen adalah sebagai '
                                'berikut: Laba Bersih yang didapat '
                                'diatribusikan kepada entitas induk IDR '
                                '18.171.670.799 Pembagian Dividen Pembagian '
                                'Dividen Dividen per lembar saham Menetapkan '
                                'penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun '
                                'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
                                '2023 sebesar Rp 18.171.670.799 (delapan belas '
                                'miliar seratus tujuh puluh satu juta enam '
                                'ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus Tiga ribu '
                                'tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) '
                                'untuk digunakan sebagai berikut: 1. Dengan '
                                'senang hati, Manajemen menetapkan pembagian '
                                'dividen sebesar 30% dengan nilai Rp '
                                '5.454.000.000 (lima miliar empat ratus lima '
                                'puluh empat juta rupiah) atau sejumlah Rp2,16 '
                                '(dua koma enam belas Rupiah) per lembar saham '
                                'didistribusikan sebagai dividen tunai kepada '
                                'Pemegang Saham secara proporsional sesuai '
                                'persentase kepemilikan sahamnya. 2. Sisa dari '
                                'laba bersih Perseroan sebesar Rp '
                                '12.717.670.799 akan menambah saldo laba '
                                'ditahan. Iii',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '71200000',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1500149800',
             'votes_in_favor_total': '1571349800'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '4.53114',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '95.46886',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '1. Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
                                'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
                                'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
                                'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
                                'pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Sekaligus '
                                'memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan '
                                'untuk menetapkan honorarium dan '
                                'persyaratan-persyaratan lain sehubungan '
                                'dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik '
                                'tersebut iv',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '71200000',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1500149800',
             'votes_in_favor_total': '1571349800'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-06',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '62.23',
 'shares_present': '1571349800',
 'time_end': '14:55:00',
 'time_start': '14:13:00',
 'venue': 'Gedung Jakarta Design Center, Jl Jenderal Gatot Subroto Kaveling '
          '53, Slipi, Jakarta Pusat -'}

Other files in this announcement 2

20240613_HYGN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661054.pdf done
20240613_HYGN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661054_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result