Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat EKS/REG/042/TKP/Pem-RUPST-LB/VI/2024
Nama Perusahaan PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
Kode Emiten UVCR
Lampiran 1
Perihal Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor EKS/REG/038/TKP/Pem-RUPST-LB/V/2024 , Tanggal 29 Mei 2024,
Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 20 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Avenue on 5, Menara Tendean, Jl. Kapten
diumumkan dan sesuai iklan) Tendean No.35, RW.3, Kuningan Bar., Kec.
Mampang Prpt., Jakarta, Daerah Khusus
Ibukota, Jakarta 12710
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 28 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan
Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Lain-lain
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
1 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Informasi Lain
Ralat pemanggilan hanya terletak pada jam Rapat dari yang sebelumnya: Maka bersama dengan surat ralat ini,
Perseroan menyampaikan adanya perubahan jam Rapat dari yang sebelumnya: Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pukul 14.00-15.30 WIB Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pukul 16.00-17.00 WIB Diubah
menjadi: Rapat Umum Pemegang Saham dimulai pukul 14.00 WIB - selesai yang mencakup kedua Rapat tersebut
tanpa jeda pada setiap pelaksanaan Rapat. Adapun untuk Mata Acara Rapat, Tanggal, dan Lokasi Rapat tidak
mengalami perubahan (tetap). Hari dan tanggal : Kamis, 20 Juni 2024 Lokasi : Avenue on 5, Menara Tendean, Jl.
Kapten Tendean No.35, RW.3, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta, Daerah Khusus Jakarta, 12710
Demikian informasi ralat ini disampaikan Perseroan untuk dapat menjadi perhatian bersama.
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
Hady Kuswanto
Direktur Utama
PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
Jl. Tebet Barat IX, No. 35BB
Telepon : 021-22008385, Fax : , www.ultravoucher.co.id
Nama Pengirim Hady Kuswanto
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 13-06-2024 13:10
Lampiran 1. Surat dan Ralat Pemanggilan Rapat UVCR.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Trimegah Karya Pratama Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Trimegah Karya Pratama Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. EKS/REG/042/TKP/Pem-RUPST-LB/VI/2024
Issuer Name PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
Issuer Code UVCR
Attachment 1
Subject Changing of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. EKS/REG/038/TKP/Pem-RUPST-LB/V/2024 , dated 29 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 20 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Avenue on 5, Menara Tendean, Jl. Kapten
Tendean No.35, RW.3, Kuningan Bar., Kec.
Mampang Prpt., Jakarta, Daerah Khusus
Ibukota, Jakarta 12710
Recording date of Shareholders which are entitled to : 28 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan
Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Others
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of the Articles of Association Amendment
1 Approval of the Articles of Association Amendment
Other Information:
The adjustment in the invitation only lies in the time of the Meeting from the previous one: Therefore, together with
this correction letter, the Company would like to inform you that there is a change in the time of the Meeting from the
previous one: Annual General Meeting of Shareholders at 14.00-15.30 WIB Extraordinary General Meeting of
Shareholders at 16.00-17.00 WIB Changed to: The General Meeting of Shareholders starts at 14.00 WIB - finished
which includes both Meetings without a break in each Meeting As for the Meeting Agenda, Date and Location of the
Meeting, there is no change (fixed). Day and date: Thursday, June 20, 2024 Location : Avenue on 5, Menara
Tendean, Jl. Kapten Tendean No.35, RW.3, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta, Special Region of
Jakarta, 12710 Thus this rectification information is submitted by the Company to be of mutual concern.
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
Hady Kuswanto
Direktur Utama
PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
Jl. Tebet Barat IX, No. 35BB
Phone : 021-22008385, Fax : , www.ultravoucher.co.id
Sender Name Hady Kuswanto
Function Direktur Utama
Date and Time 13-06-2024 13:10
Attachment 1. Surat dan Ralat Pemanggilan Rapat UVCR.pdf
This is an official document of PT Trimegah Karya Pratama Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Trimegah Karya Pratama Tbk. is fully responsible
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.