Back to announcement
20240613_BABY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661009_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BABYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M.
Public Notary
Komplek Perkantoran Mitra Sunter Lantai 15, Unit 15-05, Jalan Yos Yos Sudarso, Kav-
89, Kelurahan Sunyer Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
HP : 0811-8161-741
Email : kantor.notaris.herlina@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor: 20/NOT/VI/2024
Saya, HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M., Notaris di Jakarta Utara, dengan ini menerangkan
bahwa PT MULTITREND INDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”).
A. Penyelenggaraan Rapat
Hari/tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Waktu : 14.19 WIB sampai dengan 15.25 WIB
Tempat : Menara Era Lantai 8, Jalan Senen Raya Nomor.
135-137, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen,
Jakarta Pusat
B. Keterbukaan Informasi
-Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan
keterbukaan informasi sebagai berikut:
1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 25-04-2024 (dua
puluh lima April dua ribu dua puluh empat), sebagaimana tercantum dalam Surat
Perseroan Nomor. 034/CORSEC/MTI/IV/2024 perihal Pemberitahuan Mata Acara
Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multitrend Indo Tbk.
2. Melakukan “Pengumuman” Rapat kepada para pemegang saham pada tanggal 03
Mei 2024 dan “Pemanggilan” Rapat kepada para pemegang saham pada tanggal 20
Mei 2024 yang mana Pengumuman dan Pemanggilan tersebut telah dilakukan melalui
situs web eASY.KSEI, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
3. Mengunggah penjelasan terhadap mata acara rapat, tata tertib, format surat kuasa,
dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan pada tanggal 20 Mei
2024.
C. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), yang
mencakup antara lain Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan
Page 2
HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M.
Public Notary
Komplek Perkantoran Mitra Sunter Lantai 15, Unit 15-05, Jalan Yos Yos Sudarso, Kav-
89, Kelurahan Sunyer Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
HP : 0811-8161-741
Email : kantor.notaris.herlina@gmail.com
Dewan Komisaris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang
bersangkutan.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Rugi Laba Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga).
3. Persetujuan atas penunjukan akuntan Publik Independen yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dan pemberian
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan besarnya remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) bagi
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat).
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
6. Persetujuan penarikan kembali sisa saham hasil pembelian kembali yang dilakukan
oleh Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang saat ini masuk dalam
komponen saham treasury Perseroan, dan karenanya akan dilakukan pengurangan
modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
7. Laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) atas hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
D. Kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, Anggota Dewan
Komisaris, dan Anggota Direksi
1. Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang
Saham Perseroan yang seluruhnya mewakili 2.438.353.506 saham yang
merupakan 93,2011550% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu
sejumlah 2.616.226.706 saham, tidak termasuk saham treasuri;
2. Rapat dipimpin dan dihadiri secara fisik oleh Komisaris Independen Perseroan
yaitu Bapak OKE NURWAN DIPLING sebagai Ketua Rapat berdasarkan Surat
Persetujuan Dewan Komisaris PT Multitrend Indo Tbk, berkedudukan di Jakarta
Pusat (“Perseroan”) tertanggal 29 April 2024.
Page 3
HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M.
Public Notary
Komplek Perkantoran Mitra Sunter Lantai 15, Unit 15-05, Jalan Yos Yos Sudarso, Kav-
89, Kelurahan Sunyer Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
HP : 0811-8161-741
Email : kantor.notaris.herlina@gmail.com
3. Rapat dihadiri secara virtual oleh Bapak ALPTEKIN DILER selaku Komisaris
Utama Perseroan;
4. Rapat dihadiri secara virtual oleh Bapak HASAN SAMEER ABDULLA AHMED
ALSHUWAIKH selaku Komisaris Perseroan;
5. Rapat dihadiri secara virtual oleh Bapak MANOJ BHARWANI selaku Komisaris
Perseroan;
6. Rapat dihadiri secara fisik oleh Bapak MCKAY ADRIAN COLIN selaku Komisaris
Perseroan;
7. Rapat dihadiri secara fisik oleh Bapak JITIN SINGH KAPOOR selaku Direktur
Utama Perseroan;
8. Rapat dihadiri secara fisik oleh Bapak ANUJ KUMAR MAHESHWARI selaku
Direktur Perseroan;
9. Rapat dihadiri secara virtual oleh Nyonya LINA PAULINA selaku Direktur
Perseroan;
10. Rapat juga dihadiri oleh profesi penunjang, yaitu oleh Notaris Ibu Herlina, S.H.,
MKn., L.L.M. yang hadir secara fisik pada lokasi Rapat, Kantor Akuntan Publik
Kanaka Puradiredja, Suhartono yang hadir secara virtual dan Biro Administrasi
Efek PT DATINDO ENTRYCOM yang diwakili oleh Bapak Wisnu Mahadi yang
hadir secara fisik pada lokasi Rapat.
E. Kesempatan Tanya Jawab
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya diberi kesempatan terlebih dahulu untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan
Mata Acara Rapat yang dibicarakan dengan mekanisme:
1. Mengisi form pertanyaan dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang
dimiliki atau yang diwakili serta membubuhkan tanda tangan untuk setiap Pemegang
Saham atau kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat secara fisik.
2. Mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat box pada aplikasi eASY.KSEI untuk setiap
pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik.
Dalam Rapat terdapat satu Pemegang Saham yang mengajukan 2 (dua) pertanyaan
pada agenda pertama Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan
pertanyaan pada agenda kedua sampai agenda ketujuh Rapat.
Page 4
HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M.
Public Notary
Komplek Perkantoran Mitra Sunter Lantai 15, Unit 15-05, Jalan Yos Yos Sudarso, Kav-
89, Kelurahan Sunyer Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
HP : 0811-8161-741
Email : kantor.notaris.herlina@gmail.com
F. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
1. Ketua Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata tertib
Rapat yang telah disampaikan dan ditampilkan pada layar presentasi kepada seluruh
Pemegang Saham dan Kuasanya serta dapat diakses, antara lain, di website
Perseroan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya sejak tanggal pemanggilan Rapat.
Tata tertib Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, prosedur pengajuan pertanyaan,
persyaratan pengambilan keputusan, serta prosedur pemungutan suara.
2. Setelah Direksi dan Komisaris memberikan uraian dan penjelasan, Pemegang Saham
dan Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Jika tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat lebih lanjut, maka Rapat kemudian
dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan-usulan Perseroan secara
elektronik (e-Voting) melalui aplikasi eASY.KSEI dan untuk pemegang saham yang
hadir secara fisik diminta untuk mengangkat tangan apabila memberikan suara “tidak
setuju” atau “abstain”.
3. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
G. Hasil Keputusan Rapat
Dari hasil pemungutan suara, Rapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Agenda Rapat Pertama
Suara yang hadir : 2.438.353.506
Suara tidak setuju :0
Suara abstain : 19.685.900
Suara setuju : 2.438.353.506
Dengan demikian, jumlah suara yang menyatakan setuju sebanyak 2.438.353.506
saham atau mewakili 100% dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam
Rapat memutuskan:
-Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan
Laporan berkelanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-
Page 5
HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M.
Public Notary
Komplek Perkantoran Mitra Sunter Lantai 15, Unit 15-05, Jalan Yos Yos Sudarso, Kav-
89, Kelurahan Sunyer Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
HP : 0811-8161-741
Email : kantor.notaris.herlina@gmail.com
12-2023 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh tiga).
-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Kanaka Puradiredja Suhartono dalam laporannya tertanggal 28-03-2024 (dua puluh
delapan Maret dua ribu dua puluh empat) dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar
Tanpa Pengecualian) serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de
charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan selama tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dalam arti yang seluas-luasnya secara langsung
maupun tidak langsung selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan sampai
dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sepanjang tercermin dalam Laporan Direksi
Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
2. Agenda Rapat Kedua
Suara yang hadir : 2.438.353.506
Suara tidak setuju :0
Suara abstain : 19.685.900
Suara setuju : 2.438.353.506
Dengan demikian, jumlah suara yang menyatakan setuju sebanyak 2.438.353.506
saham atau mewakili 100% dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam
Rapat memutuskan:
Menyetujui dan mengesahkan atas Neraca dan Perhitungan Rugi Laba Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh Desember dua ribu dua
puluh tiga).
3. Agenda Rapat Ketiga
Suara yang hadir : 2.438.353.506
Suara tidak setuju :0
Suara abstain : 19.685.900
Suara setuju : 2.438.353.506
Page 6
HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M.
Public Notary
Komplek Perkantoran Mitra Sunter Lantai 15, Unit 15-05, Jalan Yos Yos Sudarso, Kav-
89, Kelurahan Sunyer Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
HP : 0811-8161-741
Email : kantor.notaris.herlina@gmail.com
Dengan demikian, jumlah suara yang menyatakan setuju sebanyak 2.438.353.506
saham atau mewakili 100% dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam
Rapat memutuskan:
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan
rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik yang
terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat) termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik pengganti
dalam hal Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab
apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut.
4. Agenda Rapat Keempat
Suara yang hadir : 2.438.353.506
Suara tidak setuju :0
Suara abstain : 19.685.900
Suara setuju : 2.438.353.506
Dengan demikian, jumlah suara yang menyatakan setuju sebanyak 2.438.353.506
saham atau mewakili 100% dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam
Rapat memutuskan:
Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji
atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
5. Agenda Rapat Kelima
Suara yang hadir : 2.438.353.506
Suara tidak setuju :0
Suara abstain : 19.685.900
Suara setuju : 2.438.353.506
Dengan demikian, jumlah suara yang menyatakan setuju sebanyak 2.438.353.506
saham atau mewakili 100% dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam
Page 7
HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M.
Public Notary
Komplek Perkantoran Mitra Sunter Lantai 15, Unit 15-05, Jalan Yos Yos Sudarso, Kav-
89, Kelurahan Sunyer Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
HP : 0811-8161-741
Email : kantor.notaris.herlina@gmail.com
Rapat memutuskan:
1) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Anuj Kumar Maheshwari
sebagai Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan memberikan
pembebasan tanggung jawab dan pelunasan seluruhnya (volledig acquit et de
charge) atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan sejak pengangkatannya
sampai dengan ditutupnya Rapat namun tidak melepaskan tanggung jawab
apabila di kemudian hari terbukti ada tindakan yang menyimpang dan merugikan
Perseroan.
2) Menyetujui untuk Mengalihkan jabatan Bapak JITIN SINGH KAPOOR dari semula
Direktur Utama menjadi Direktur dengan masa jabatan meneruskan sisa jabatan
sebelumnya.
3) Menyetujui untuk mengangkat Bapak NIRAJ JAIN sebagai Direktur Utama
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan periode tahun buku 2028 (dua ribu dua puluh
delapan) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut:
-Direksi :
-Direktur Utama : Tuan NIRAJ JAIN;
-Direktur : Tuan JITIN SINGH KAPOOR,
-Direktur : Nyonya LINA PAULINA;
4) Menyetujui untuk Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk
pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi Perseroan,
sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, mengajukan permohonan perubahan data Perseroan atas keputusan
Rapat ini kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta melakukan segala tindakan
yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 8
HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M.
Public Notary
Komplek Perkantoran Mitra Sunter Lantai 15, Unit 15-05, Jalan Yos Yos Sudarso, Kav-
89, Kelurahan Sunyer Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
HP : 0811-8161-741
Email : kantor.notaris.herlina@gmail.com
6. Agenda Rapat Keenam
Suara yang hadir : 2.438.353.506
Suara tidak setuju :0
Suara abstain : 19.685.900
Suara setuju : 2.438.353.506
Dengan demikian, jumlah suara yang menyatakan setuju sebanyak 2.438.353.506
saham atau mewakili 100% dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam
Rapat memutuskan:
1) Menyetujui untuk mengalihkan saham treasuri Perseroan melalui penarikan
kembali sejumlah 52.359.694 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan
enam ratus sembilan puluh empat) lembar saham dengan cara penurunan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan.
2) Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai
modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
Sehingga setelah perubahan sebagaimana tersebut di atas Pasal 4 ayat (2)
Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:
------------------------------------------------ M O D A L---------------------------------------------
------------------------------------------------- Pasal 4 -----------------------------------------------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 81,757% (delapan
puluh satu koma tujuh lima tujuh persen) atau sejumlah 2.616.226.706 (dua
miliar enam ratus enam belas juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus
enam) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp65.405.667.650,-
(enam puluh lima miliar empat ratus lima juta enam ratus enam puluh tujuh
ribu enam ratus lima puluh Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang
disebutkan pada bagian akhir akta.
Sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. BLOOMING YEARS PTE LTD, sejumlah 2.416.077.906 (dua miliar empat
ratus enam belas juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam) saham,
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.401.947.650,- (enam
puluh miliar empat ratus satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu
Page 9
HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M.
Public Notary
Komplek Perkantoran Mitra Sunter Lantai 15, Unit 15-05, Jalan Yos Yos Sudarso, Kav-
89, Kelurahan Sunyer Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
HP : 0811-8161-741
Email : kantor.notaris.herlina@gmail.com
enam ratus lima puluh Rupiah).
b. Masyarakat, sejumlah 200.148.800 (dua ratus juta seratus empat puluh
delapan ribu delapan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp5.003.720.000,- (lima miliar tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu
Rupiah).
-Sehingga seluruhnya berjumlah 2.616.226.706 (dua miliar enam ratus enam
belas juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam) saham, dengan
nilai nominal dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp65.405.667.650,-
(enam puluh lima miliar empat ratus lima juta enam ratus enam puluh tujuh
ribu enam ratus lima puluh Rupiah).
3) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata
acara Rapat ini, termasuk Menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran
dasar Perseroan dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi
yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/ atau tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar, melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun
yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/ atau
perubahan dalam perubahan anggaran dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh
instansi yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku.
4) Menyetujui, dalam hal penurunan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tidak
mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka
keputusan Agenda keenam terkait dengan persetujuan atas pengalihan saham
hasil pembelian kembali melalui penarikan kembali dengan cara penurunan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi batal demi hukum dengan sendirinya
tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan
karenanya Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami
perubahan, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan menjadi tetap
seperti semula.
7. Agenda Rapat Ketujuh
-Laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) atas hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Page 10
HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M.
Public Notary
Komplek Perkantoran Mitra Sunter Lantai 15, Unit 15-05, Jalan Yos Yos Sudarso, Kav-
89, Kelurahan Sunyer Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
HP : 0811-8161-741
Email : kantor.notaris.herlina@gmail.com
-Tidak memerlukan voting karena hanya pelaporan realisasi penggunaan dana sampai
dengan tahun buku 2023 atas hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Rapat Perseroan ditutup pada pukul 15.25 WIB (lima belas lebih dua puluh lima menit Waktu
Indonesia bagian Barat).
Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat tertanggal
hari ini, Selasa tanggal 11 Juni 2024 Nomor. 19, dibuat saya, Notaris.
Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya,
Notaris.
Demikianlah surat keterangan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 11 Juni 2024
Notaris di Jakarta Utara
( HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M )
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Jun 2024 · 14:19–15:25 |
| Present | 2,438,353,506 (93.20%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,438,353,506
100.00%
Against
0
—
Abstain
19,685,900
—
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HERLINA
p.1 ×13
unresolved
person
OKE NURWAN DIPLING
· Ketua
p.2
unresolved
person
ALPTEKIN DILER
· Komisaris
p.3
unresolved
person
HASAN SAMEER ABDULLA AHMED ALSHUWAIKH
· Komisaris
p.3
unresolved
person
MCKAY ADRIAN COLIN
· Komisaris
p.3
unresolved
person
JITIN SINGH KAPOOR
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
ANUJ KUMAR MAHESHWARI
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
LINA PAULINA
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.3
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.3
unresolved
person
Wisnu Mahadi
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono
p.5
unresolved
person
NIRAJ JAIN
· Direktur Utama
p.7 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
588 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Ketua Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan '
'Rapat mengacu pada tata tertib Rapat yang '
'telah disampaikan dan ditampilkan pada layar '
'presentasi kepada seluruh Pemegang Saham dan '
'Kuasanya serta dapat diakses, antara lain, di '
'website Perseroan oleh Pemegang Saham atau '
'Kuasanya sejak tanggal pemanggilan Rapat. '
'Tata tertib Rapat memuat tentang kuorum '
'kehadiran, prosedur pengajuan pertanyaan, '
'persyaratan pengambilan keputusan, serta '
'prosedur pemungutan suara. 2. Setelah Direksi '
'dan Komisaris memberikan uraian dan '
'penjelasan, Pemegang Saham dan Kuasanya '
'diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan '
'dan/atau pendapat. Jika tidak ada pertanyaan '
'dan/atau pendapat lebih lanjut, maka Rapat '
'kemudian dilanjutkan dengan pengambilan '
'keputusan atas usulan-usulan Perseroan secara '
'elektronik (e-Voting) melalui aplikasi '
'eASY.KSEI dan untuk pemegang saham yang hadir '
'secara fisik diminta untuk mengangkat tangan '
'apabila memberikan suara “tidak setuju” atau '
'“abstain”. 3. Suara abstain dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas para pemegang saham yang '
'mengeluarkan suara. G. Hasil Keputusan Rapat '
'Dari hasil pemungutan suara, Rapat memutuskan '
'hal-hal sebagai berikut: 1. Agenda Rapat '
'Pertama Suara yang hadir : 2.438.353.506 '
'Suara tidak setuju : 0 Suara abstain : '
'19.685.900 Suara setuju : 2.438.353.506 '
'Dengan demikian, jumlah suara yang menyatakan '
'setuju sebanyak 2.438.353.506 saham atau '
'mewakili 100% dari jumlah saham yang '
'dikeluarkan dengan sah dalam Rapat '
'memutuskan: -Menerima dan menyetujui Laporan '
'Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua '
'ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya '
'Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, Laporan '
'Keuangan Perseroan dan Laporan berkelanjutan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31- HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M. '
'Public Notary Komplek Perkantoran Mitra '
'Sunter Lantai 15, Unit 15-05, Jalan Yos Yos '
'Sudarso, Kav- 89, Kelurahan Sunyer Jaya, '
'Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI '
'Jakarta HP : 0811-8161-741 Email : '
'kantor.notaris.herlina@gmail.com 12-2023 '
'(tiga puluh Desember dua ribu dua puluh '
'tiga). -Menyetujui dan mengesahkan Laporan '
'Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 '
'(dua ribu dua puluh tiga) sebagaimana telah '
'diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka '
'Puradiredja Suhartono dalam laporannya '
'tertanggal 28-03-2024 (dua puluh delapan '
'Maret dua ribu dua puluh empat) dengan Opini '
'Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian) '
'serta memberikan pembebasan dan pelunasan '
'(acquit et de charge) sepenuhnya kepada '
'seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan '
'pengawasan dan Direksi Perseroan atas '
'tindakan pengurusan selama tahun buku 2023 '
'(dua ribu dua puluh tiga) dalam arti yang '
'seluas-luasnya secara langsung maupun tidak '
'langsung selama tahun buku 2023 (dua ribu dua '
'puluh tiga) dan sampai dengan tanggal '
'ditutupnya Rapat hari ini sepanjang tercermin '
'dalam Laporan Direksi Perseroan serta Laporan '
'Keuangan Tahunan Perseroan 2. Agenda Rapat '
'Kedua Suara yang hadir : 2.438.353.506 Suara '
'tidak setuju : 0 Suara abstain : 19.685.900 '
'Suara setuju : 2.438.353.506 Dengan demikian, '
'jumlah suara yang menyatakan setuju sebanyak '
'2.438.353.506 saham atau mewakili 100% dari '
'jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah '
'dalam Rapat memutuskan: Menyetujui dan '
'mengesahkan atas Neraca dan Perhitungan Rugi '
'Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir '
'pada 31-12-2023 (tiga puluh Desember dua ribu '
'dua puluh tiga). 3. Agenda Rapat Ketiga Suara '
'yang hadir : 2.438.353.506 Suara tidak setuju '
': 0 Suara abstain : 19.685.900 Suara setuju : '
'2.438.353.506 HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M. '
'Public Notary Komplek Perkantoran Mitra '
'Sunter Lantai 15, Unit 15-05, Jalan Yos Yos '
'Sudarso, Kav- 89, Kelurahan Sunyer Jaya, '
'Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI '
'Jakarta HP : 0811-8161-741 Email : '
'kantor.notaris.herlina@gmail.com Dengan '
'demikian, jumlah suara yang menyatakan setuju '
'sebanyak 2.438.353.506 saham atau mewakili '
'100% dari jumlah saham yang dikeluarkan '
'dengan sah dalam Rapat memutuskan: '
'Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite '
'Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan '
'Publik yang terdaftar untuk mengaudit '
'pembukuan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu '
'dua puluh empat) termasuk menetapkan Kantor '
'Akuntan Publik atau Akuntan Publik pengganti '
'dalam hal Kantor Akuntan Publik atau Akuntan '
'Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga '
'tidak dapat melakukan atau menyelesaikan '
'pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada '
'Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium '
'dan persyaratan lain terkait pengangkatan '
'tersebut. 4. Agenda Rapat Keempat Suara yang '
'hadir : 2.438.353.506 Suara tidak setuju : 0 '
'Suara abstain : 19.685.900 Suara setuju : '
'2.438.353.506 Dengan demikian, jumlah suara '
'yang menyatakan setuju sebanyak 2.438.353.506 '
'saham atau mewakili 100% dari jumlah saham '
'yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat '
'memutuskan: Memberi kuasa dan kewenangan '
'kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji '
'atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas '
'lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 '
'(dua ribu dua puluh empat). 5. Agenda Rapat '
'Kelima Suara yang hadir : 2.438.353.506 Suara '
'tidak setuju : 0 Suara abstain : 19.685.900 '
'Suara setuju : 2.438.353.506 Dengan demikian, '
'jumlah suara yang menyatakan setuju sebanyak '
'2.438.353.506 saham atau mewakili 100% dari '
'jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah '
'dalam HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M. Public '
'Notary Komplek Perkantoran Mitra Sunter '
'Lantai 15, Unit 15-05, Jalan Yos Yos Sudarso, '
'Kav- 89, Kelurahan Sunyer Jaya, Kecamatan '
'Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta HP '
': 0811-8161-741 Email : '
'kantor.notaris.herlina@gmail.com Rapat '
'memutuskan: 1) Menyetujui untuk '
'memberhentikan dengan hormat Bapak Anuj Kumar '
'Maheshwari sebagai Direktur Perseroan sejak '
'ditutupnya Rapat tersebut dengan memberikan '
'pembebasan tanggung jawab dan pelunasan '
'seluruhnya (volledig acquit et de charge) '
'atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan '
'sejak pengangkatannya sampai dengan '
'ditutupnya Rapat namun tidak melepaskan '
'tanggung jawab apabila di kemudian hari '
'terbukti ada tindakan yang menyimpang dan '
'merugikan Perseroan. 2) Menyetujui untuk '
'Mengalihkan jabatan Bapak JITIN SINGH KAPOOR '
'dari semula Direktur Utama menjadi Direktur '
'dengan masa jabatan meneruskan sisa jabatan '
'sebelumnya. 3) Menyetujui untuk mengangkat '
'Bapak NIRAJ JAIN sebagai Direktur Utama '
'Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat '
'ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan periode tahun buku '
'2028 (dua ribu dua puluh delapan) tanpa '
'mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham '
'untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. '
'Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi '
'Perseroan menjadi sebagai berikut: -Direksi : '
'-Direktur Utama : Tuan NIRAJ JAIN; -Direktur '
': Tuan JITIN SINGH KAPOOR, -Direktur : Nyonya '
'LINA PAULINA; 4) Menyetujui untuk Memberikan '
'kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, '
'baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama '
'dengan hak substitusi, untuk melakukan segala '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak '
'terbatas untuk menyatakan/menuangkan '
'keputusan tersebut dalam akta yang dibuat '
'dihadapan Notaris, untuk pengangkatan '
'dan/atau perubahan susunan anggota Direksi '
'Perseroan, sebagaimana yang disyaratkan oleh '
'ketentuan perundang-undangan yang berlaku, '
'mengajukan permohonan perubahan data '
'Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada '
'pihak/pejabat yang berwenang, serta melakukan '
'segala tindakan yang diperlukan, sesuai '
'dengan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. HERLINA, S.H., M.Kn., L.L.M. Public '
'Notary Komplek Perkantoran Mitra Sunter '
'Lantai 15, Unit 15-05, Jalan Yos Yos Sudarso, '
'Kav- 89, Kelurahan Sunyer Jaya, Kecamatan '
'Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta HP '
': 0811-8161-741 Email : '
'kantor.notaris.herlina@gmail.com 6. Agenda '
'Rapat Keenam Suara yang hadir : 2.438.353.506 '
'Suara tidak setuju : 0 Suara abstain : '
'19.685.900 Suara setuju : 2.438.353.506 '
'Dengan demikian, jumlah suara yang menyatakan '
'setuju sebanyak 2.438.353',
'seq': 1,
'title': 'Mengisi form pertanyaan dengan mencantumkan nama dan '
'jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili serta '
'membubuhkan tanda tangan untuk setiap Pemegang Saham '
'atau kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat secara '
'fisik. 2. Mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat box '
'pada aplikasi eASY.KSEI untuk setiap pemegang saham '
'atau kuasanya yang hadir secara elektronik. Dalam Rapat '
'terdapat satu Pemegang Sah',
'votes_abstain': '19685900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2438353506'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.2011550',
'shares_present': '2438353506',
'shares_total_voting': '2616226706',
'time_end': '15:25:00',
'time_start': '14:19:00'}