Back to announcement
20240613_IGAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660961_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review IGARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.948
AMBIATI, SH NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI TeLp. (021) 88852119 Fax. (021) 88860147 SURAT KETERANGAN Nomor : 13/AGS/VI/2024 Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : AMBIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, dengan ini menerangkan bahwa : PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada: Hari/tanggal : Selasa,11 Juni 2024. Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat 17133 Pukul : 10.16 —10.42 WIB. Mata Acara 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penentuan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, 4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 11 Juni 2024, dengan nomor 22. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA " Direktur : Tuan YO KUBOTA Direktur : Tuan HIROAKI EMOTO Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, SH
Page 2 OCR 0.947
AMBIATI, SH NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI TeLp. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147 Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham: Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dankuasa pemegang saham yang mewakili 772.452.420 saham atau mewakili 80,55Yo dari 958.973.500saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap "mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara: Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat: - Jumlah suara tidak setuju 1 — suara. - Jumlah suara blanko (abstain) : 500 suara. - Jumlah suara setuju : 772.451.920suara. - Sehingga total suara setuju — : 772.452.420suara, atau sebesar 10096, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Pertama : - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023. - Keputusan Mata Acara Kedua : a. Mepyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2023 sebagai berikut : i. Sebesar Rp 384.030.435,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan. ii. Sisanya sebesar Rp 38.019.013.065,00(tiga puluh delapan miliar sembilan belas juta tiga belas ribu enam puluh lima rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan
Page 3 OCR 0.946
AMBIATI, SH NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI TeLp. (021) 838852119 FAX. (021) 88860147 yang akari digunakan untuk menambah Modal Kerja dan Belanja Modal Perseroan. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Ketiga : a. Menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2023) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Keputusan Mata Acara Keempat : - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat- syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bekasi, 11 Juni 2024. otaris-di Kota tama, (
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AMBIATI
p.1 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
155 ms
13 Sep 2026 16:25
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'BUDI DHARMA WREKSOATMODJO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-11',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:42:00',
'time_start': '10:16:00',
'venue': 'Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk Jalan Raya Sultan '
'Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat 17133'}