20240612_TAYS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660827_lamp2.pdf

                                           NOTARIS
                                        SYARIFUDIN, SH
                             Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
                                     Modernland – Kota Tangerang
                                  E-mail : Syarief_2020@yahoo.co.id
                               Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324


             situs web Perseroan dan
             aplikasi eASY.KSEI.

III. PELAKSANAAN RAPAT :
     1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika ada Pemegang Saham yang
        memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui
        pemungutan suara. Setiap agenda perlu disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah
        seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
     2. Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
        a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-
            meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
        b. Pemegang saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, sepanjang telah
            melakukan proses registrasi sesuai Tata Tertib Rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan
            pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI
            ketika masa pemungutan suara dinyatakan dibuka oleh Perseroan.
            Ketika masa pemungutan suara per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis
            menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum
            selama 1 (lsatu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan
            terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’.
            Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga
            status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi
            “Voting for agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk
            mata acara Rapat yang bersangkutan;
        c. Suara blanko/Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang
            Saham yang mengeluarkan suara.
     3. Sewaktu membicarakan agenda Rapat, Pemegang Saham akan diberikan 1 (satu) kali kesempatan
        untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara. Pertanyaan
        atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang
        sedang dibicarakan.
        Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pandangan melalui fitur chat pada
        kolom ‘Electronic Options’ yang tersedia dalam layar ‘E-Meeting Hall’ di aplikasi eASY.KSEI.



IV. KEPUTUSAN RAPAT :
    Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk :

Agenda       Suara Setuju       Persentase           Suara     Tidak    Persentase         Abstain       Persentase
                                                     Setuju
I            684.900.000        99,999%              8.000              0,001%             0             0%
II           684.908.000        100%                 0                  0%                 0             0%
III          684.908.000        100%                 0                  0%                 0             0%

      *Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat,
      namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
      mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.


                                                      2

                                   NOTARIS
                                SYARIFUDIN, SH
                       Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
                               Modernland – Kota Tangerang
                            E-mail : Syarief_2020@yahoo.co.id
                         Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324


Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata acara pertama Rapat, Rapat memutuskan :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit
   oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan.
4. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (acquit et decharge) kepada seluruh
   anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
   yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan kepengurusan dan
   pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
   untuk tahun buku 2023 tersebut dan memenuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :
   Menyetujui untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, Perseroan membukukan rugi
   bersih tahun berjalan sebesar Rp19.466.284.403, sehingga Perseroan tidak membagikan dividen kepada
   pemegang saham.

Mata acara Ketiga Rapat, Rapat memutuskan :
1. Menyetujui penunjukan KAP Anwar & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Soaduon
   Tampubolon, CPA sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP
   Anwar & Rekan akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetukan syarat dan ketentuan
   serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf (1) di atas
   dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik
   Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah
   ditunjuk sesuai dengan keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat
   menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2024 termasuk
   menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
   Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Keputusan-keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 10 Juni
2024, dibawah nomor 11, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut saat ini dalam
proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang segera saya
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

                                                              Hormat Saya
                                                              Notaris di Kota Tangerang




                                                              SYARIFUDIN, SH


                                               3