Back to announcement
20240612_TAYS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660827_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed TAYSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk SHAREHOLDERS
PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) To fulfill the provisions of Article 49
dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Paragraph (1) and Article 51 of the Financial
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Services Authority Regulation No.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Implementation of the General Meeting of
Direksi PT Jaya Swarasa Agung Tbk Shareholders of the Public Company (“POJK
(“Perseroan”) dengan ini memberitahukan 15/2020”), the Board of Directors of PT Jaya
kepada pemegang saham bahwa Perseroan telah Swarasa Agung Tbk (the “Company”) hereby
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang notify that the Company has held an Annual
Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Senin, 10 General Meeting of Shareholders (the
Juni 2024 di Lemo Hotel Serpong, Jalan Raya “Meeting”) on Monday, June 10th, 2024 at
Legok – Karawaci No. 88, Kelapa Dua, Kab. Lemo Hotel Serpong, Jalan Raya Legok –
Tangerang, Banten. Rapat dibuka pukul 10.11 Karawaci No. 88, Kelapa Dua, Kab.
WIB dan ditutup pada pukul 10.33 WIB, dengan Tangerang, Banten. The Meeting opened at
ringkasan risalah sebagai berikut: 10.11 WIB and concluded at 10.33 WIB,
with the summary of minutes as follows:
Mata Acara Rapat Meeting Agenda
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan 1. Approval and confirmation of the
Tahunan termasuk Laporan Keuangan Company’s Annual Report including the
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Company’s Financial Statement and the
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun Report on Supervisory Duties of the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Board of Commissioners for the financial
Desember 2023 yang telah diaudit oleh year ended on December 31st, 2023
Akuntan Publik Independen serta which has been audited by an
memberikan pelunasan dan pembebasan Independent Public Accountant; and
tanggung jawab (acquit et de charge) Release and Discharge (acquit et de
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan charge) of all of the Board of Directors
Komisaris Perseroan atas tindakan and the Board of Commissioners of the
pengurusan dan pengawasan yang Company for all actions taken by them in
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir management and supervision of the
pada tanggal 31 Desember 2023. Company during the financial year ended
on December 31st, 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih 2. Determination on the appropriation of
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir the Company’s Net Profit ended on
pada tanggal 31 Desember 2023. December 31st, 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang 3. Appointment of a Public Accountant to
akan memberikan jasa audit atas Laporan provide audit services on Financial
Page 2
Keuangan Perseroan untuk tahun buku Statements for financial year ended on
yang berakhir pada tanggal 31 Desember December 31st, 2024.
2024.
Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Attendance of the Members of the Board
Komisaris Perseroan of Directors and the Board of
Commissioners of the Company
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Alexander Anwar President Director: Alexander Anwar
Direktur : Andrew Sanusi Director : Andrew Sanusi
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Independen : Djoni Tatan Independent Commissioner : Djoni Tatan
Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Quorum of Shareholders in the Meeting
Rapat
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 POJK No. Under the provision of Article 41 of POJK No.
15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila 15/2020, the Meeting may be held if it is
dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa attended by shareholders and/or their
pemegang saham Perseroan yang mewakili proxies representing more than ½ (half) of
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah the Company’s total shares with valid voting
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang rights.
telah dikeluarkan Perseroan.
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham The Meeting was attended by shareholders
dan/atau kuasa pemegang saham yang memiliki and/or their proxies which represented
hak suara yang sah sejumlah 684.908.000 684.908.000 shares or 62,33% of the
saham atau 62,33% dari 1.098.920.00 saham 1.098.920.00 shares issued by the Company.
yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
Dengan demikian, maka ketentuan terkait Therefore, the provisions concerning the
kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Meeting’s quorum was FULFILLED. Thus the
Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat Meeting was valid and qualified to take valid
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. and binding resolutions.
Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Opportunities for Question & Answer
Memberikan Pendapat and/or Give Opinion
Rapat telah memberikan kesempatan kepada The Meeting had given opportunities to
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang shareholders and/or their proxies to ask
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau questions and/or give opinions to each
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Agenda of the Meeting. However, there were
Rapat, namun tidak ada pemegang saham no shareholders or its representatives asked
Page 3
dan/atau kuasa pemegang saham yang a question and/or give any opinion.
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Mechanism of Resolution Adaption
Keputusan Rapat diambil berdasarkan Resolution of each Agenda were adopted
musyawarah untuk mufakat. Jika ada Pemegang based on the deliberation for consensus. In
Saham yang memberikan suara tidak setuju atau the event that the Shareholders vote against
abstain, maka pengambilan keputusan akan or abstain, the decision will be made by
dilakukan melalui pemungutan suara. Setiap voting. Each agenda needs to be approved by
mata acara perlu disetujui oleh lebih dari ½ more than ½ (half) of the total issued shares
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham of the Company with valid voting rights
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. present at the Meeting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Result
Mata Acara / Setuju / Agree Tidak Setuju / Abstain
Agenda Disagree
Kesatu / First 684.900.000 suara / votes 8.000 suara / votes 0 suara / votes (0%)
(99,999%) (0,001%)
Kedua / Second 684.908.000 suara / votes 0 suara / votes (0%) 0 suara / votes (0%)
(100%)
Ketiga / Third 684.908.000 suara / votes 0 suara / votes (%) 0 suara / votes (0%)
(100%)
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Keputusan untuk setiap mata acara Rapat The resolutions for each agenda item of the
adalah sebagai berikut: Meeting are as follows:
Mata Acara Kesatu First Agenda
1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi 1. Approve the Annual Report of the Board
Perseroan untuk tahun buku 2023; of Directors of the Company for the
financial year 2023;
2. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan 2. Approve the Annual Supervisory Report
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun of the Board of Commissioners of the
buku 2023; Company for the financial year 2023;
3. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan 3. Approve the ratification of Company’s
Perseroan untuk tahun buku 2023 yang Financial Statements for 2023 which
Page 4
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik have been audited by the Registered
Anwar & Rekan; dan Public Accountants Firm Anwar &
Rekan; and
4. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan 4. Acquit and discharge (acquit et de
Tanggung Jawab (acquit et de charge) charge) to all members of Board of
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Directors and Board of Commissioners
Komisaris Perseroan atas tindakan of the Company for all actions taken by
pengurusan dan pengawasan yang telah them in management and supervision of
mereka jalankan selama tahun buku 2023 the Company during the financial year
sejauh tindakan kepengurusan dan 2023 provided that the management
pengawasan tersebut tercermin dalam and supervision actions were reflected
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan in the said Annual Report and Financial
Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut Statements of the Company for the
dan memenuhi peraturan perundang- financial year 2023 and in compliance
undangan yang berlaku. with prevailing regulations.
Mata Acara Kedua Second Agenda
Menyetujui untuk tahun buku yang berakhir Approved that for the financial year ended on
pada 31 Desember 2023, Perseroan December 31st, 2023, the Company posted a
membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar net loss for the year of Rp 19.466.284.403,
Rp19.466.284.403, sehingga Perseroan tidak hence the Company did not distribute
membagikan dividen kepada pemegang saham. dividends to shareholders.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
1. Menyetujui penunjukan KAP Anwar & 1. Approve the appointment of Anwar &
Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik Rekan as Public Accountant Firm, and
(KAP) dan Soaduon Tampubolon, CPA Soaduon Tampubolon, CPA as Public
sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar Accountant that has been registered in
pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Anwar & the Financial Service Authority. Anwar &
Rekan akan melaksanakan audit laporan Rekan Public Accountant Firm will audit
keuangan Perseroan untuk tahun buku financial statements of the Company for
2024. the financial year 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan 2. Authorize the Board of Commissioners
Komisaris Perseroan untuk menentukan of the Company to determine terms and
syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit procedures as well as the audit fee of the
dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana Public Accountant Firm above-
dimaksud pada huruf 1 di atas dengan mentioned by taking into account the
memperhatikan rekomendasi Komite Audit recommendation of Audit Committee of
Perseroan. the Company.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan 3. Authorize the Board of Commissioners
Komisaris untuk menetapkan Kantor of the Company to appoint a substitute
Page 5
Akuntan Publik Pengganti dan/atau Public Accountant Firm and/or Public
Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Accountant in the case of the appointed
Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai Public Accountant Firm in accordance to
dengan keputusan Rapat karena alasan the resolution of the General Meeting of
apapun tidak dapat menyelesaikan/ Shareholders, for any reasons, failed to
melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 complete/implement the audit of
Desember 2024 termasuk menetapkan financial statements as per December
besarnya honorarium dan persyaratan 31st, 2024 as well as to determine the
lainnya sehubungan dengan penunjukan honorarium of a substitute Public
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Accountant Firm and/or Public
Publik Pengganti tersebut. Accountant as the above-mentioned.
Tangerang, 12 Juni 2024 Tangerang, June 12th, 2024
PT Jaya Swarasa Agung Tbk PT Jaya Swarasa Agung Tbk
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Jun 2024 · 10:11– |
| Present | 684,908,000 (62.33%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
684,900,000
100.00%
Against
8,000
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
684,908,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
684,908,000
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
To fulfill the provisions of Article 49
p.1
unresolved
org
Paragraph (1) and Article 51 of the Financial
p.1
unresolved
—
15/POJK.04/2020 regarding the Plan
p.1
unresolved
org
15/2020”), the Board of Directors of PT Jaya
p.1
unresolved
org
PT Jaya
p.1
unresolved
org
Swarasa Agung Tbk
p.1
unresolved
org
Swarasa Agung Tbk (the “Company”) hereby
p.1
unresolved
org
notify that the Company has held an Annual
p.1
unresolved
—
“Meeting”) on Monday, June 10th, 2024 at
p.1
unresolved
—
Lemo Hotel Serpong,
p.1
unresolved
—
Karawaci No. 88, Kelapa Dua, Kab.
p.1
unresolved
—
Tangerang, Banten. The Meeting opened at
p.1
unresolved
—
10.11 WIB and concluded at 10.33 WIB,
p.1
unresolved
—
on Supervisory Duties
p.1
unresolved
—
year ended on December 31st, 2023
p.1
unresolved
—
Net Profit ended on
p.1
unresolved
org
provide audit services on Financial
p.1
unresolved
org
Registered Anwar & Rekan
p.4
unresolved
org
Public Accountants Firm Anwar & Rekan
p.4
unresolved
org
Anwar
p.4 ×2
unresolved
org
Anwar & Rekan
p.4
unresolved
person
Soaduon Tampubolon
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Service Authority. Anwar & Rekan
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
820 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '99.999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan '
'Pendapat Rapat telah memberikan kesempatan '
'kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang '
'saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat terkait setiap mata acara '
'Rapat, namun tidak ada pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan '
'pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme '
'Pengambilan Keputusan Keputusan Rapat diambil '
'berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika '
'ada Pemegang Saham yang memberikan suara '
'tidak setuju atau abstain, maka pengambilan '
'keputusan akan dilakukan melalui pemungutan '
'suara. Setiap mata acara perlu disetujui oleh '
'lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari '
'jumlah seluruh saham dengan hak suara yang '
'hadir dalam Rapat. Hasil Pemungutan Suara '
'Mata Acara / Setuju / Agree Agenda Kesatu / '
'First 684.900.000 suara / votes (99,999%) '
'Kedua / Second 684.908.000 suara / votes '
'(100%) Ketiga / Third 684.908.000 suara / '
'votes (100%) Keputusan Rapat Keputusan untuk '
'setiap mata acara Rapat adalah sebagai '
'berikut: Mata Acara Kesatu 1. Menyetujui '
'Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun '
'buku 2023; financial year 2023; 2. Menyetujui '
'Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk tahun buku 2023; 3. '
'Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah '
'diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & '
'Rekan; dan Rekan; and 4. Memberikan Pelunasan '
'dan Pembebasan Tanggung Jawab (acquit et de '
'charge) kepada seluruh anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang telah mereka '
'jalankan selama tahun buku 2023 sejauh '
'tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut '
'tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 '
'tersebut dan memenuhi peraturan perundang- '
'undangan yang berlaku.',
'seq': 1,
'title': 'Kesatu / First',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '8000',
'votes_for': '684900000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'title': 'Kedua / Second',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '684908000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'apapun tidak dapat menyelesaikan/ '
'melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 '
'Desember 2024 termasuk menetapkan besarnya '
'honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan '
'dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik '
'dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut. '
'Tangerang, 12 Juni 2024 PT Jaya Swarasa Agung '
'Tbk Direksi',
'seq': 3,
'title': 'Ketiga / Third',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '684908000'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-10',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.33',
'shares_present': '684908000',
'shares_total_voting': '1098920',
'time_start': '10:11:00'}