Back to announcement
20240612_KBLM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660612.pdf
RUPS minutes Needs review KBLMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 076/CS-S/VI/2024
Nama Perusahaan Kabelindo Murni Tbk
Kode Emiten KBLM
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 032/CS-S/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 857.426.600 saham atau 76,56%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 76,56% 857.426. 76,56% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
600
untuk tahun buku
2023 termasuk di
dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Laporan Keuangan
tahun buku 2023,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
mereka lakukan
selama tahun buku
2023
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana ternyata dari suratnya tanggal 27 Maret
2024, nomor 00166/3.0357/AU.1/04/1821-4/1/III/2024 dengan pendapat "Tanpa
Modifikasian", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku 2023 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 76,56% 857.426. 76,56% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
600
untuk tahun buku
2023
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai berikut:
i. sebesar Rp8.960.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah)
dari laba bersih Perseroan Tahun Buku
2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
sehingga setiap saham akan memperoleh
dividen tunai sebesar Rp8,00 (delapan rupiah);
ii. sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dialokasikan dan dibukukan
sebagai dana cadangan;
iii. sisa laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 dibukukan sebagai laba ditahan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 76,56% 857.426. 76,56% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
600
Publik yang akan
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2024, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya.
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi komite audit, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk menetapkan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai
penunjukannya, dengan kriteria sebagai berikut:
a. memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
b. memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang
berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang
bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi
Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c. memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan
Publik, Akuntan Publik atau
karyawannya dapat menjaga sikap independen;
d. sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa
kepada Perseroan;
e. memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu
pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.
Page 3
Agenda 4 Penetapan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau tunjangan
Ya 76,56% 857.426. 76,56% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
600
Perseroan serta
honorarium dan/atau
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan
untuk Tahun Buku 2024, sebesar sama dengan Tahun Buku 2023, atau apabila ada
kenaikan, kenaikan tersebut tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2023, dan memberikan wewenang
kepada Rapat Dewan Komisaris
untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota
Direksi Perseroan.
Agenda null Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 76,56% 857.426. 76,56% 0 0% 0 0% Setuju
600
Hasil Keputusan a. Menetapkan:
- Tuan SYARWANI HARUN, sebagai Direktur;
-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
b. Mengangkat dan menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua
puluh delapan), adalah sebagai berikut:
Presiden Direktur : Nyonya VERONICA LUKMAN
Direktur : Tuan PETRUS NUGROHO DWISANTOSO
Direktur : Tuan SYARWANI HARUN
c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh
enam), adalah sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Tuan SOEPONO
Komisaris : Tuan SURYA ADIWIJAYA SOEPONO
Komisaris Independen : Tuan Prof. Dr. Ir. DEWA NYOMAN ADNYANA
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan
keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut
dalam akta yang dibuat di hadapan
Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Veronica Lukman PRESIDEN 05 April 2023 05 Juni 2028 1
DIREKTUR
Bapak Petrus Nugroho DIREKTUR 30 Mei 2016 05 Juni 2028 4
Dwisantoso
Bapak Syarwani Harun DIREKTUR 10 Juni 2024 05 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Soepono PRESIDEN 24 Mei 2011 09 Juni 2026 5
KOMISARIS
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Surya Adiwijaya KOMISARIS 10 Juni 2020 09 Juni 2026 2
Soepono
Bapak Prof. Dr. Ir. Dewa KOMISARIS 20 Juni 2006 09 Juni 2026 6
X
Nyoman Adnyana
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Kabelindo Murni Tbk
Intan Eka Dewi
Corporate Secretary
Kabelindo Murni Tbk
Jl. Rawagirang No. 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur
Telepon : 021-460-9065, 460-9550, Fax : 021-460-9064, 460-4271, www.kabelindo.
Nama Pengirim Intan Eka Dewi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 12-06-2024 20:55
Lampiran 1. Pengumuman Hasil RUPST 2024.pdf
2. Announcement of Summary Report AGMS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kabelindo Murni Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kabelindo Murni Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 076/CS-S/VI/2024
Issuer Name Kabelindo Murni Tbk
Issuer Code KBLM
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 032/CS-S/V/2024 Date 17 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 10 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 857.426.600 shares or 76,56%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 76,56% 857.426. 76,56% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
600
untuk tahun buku
2023 termasuk di
dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Laporan Keuangan
tahun buku 2023,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
mereka lakukan
selama tahun buku
2023
Hasil Keputusan To approve and legalize Company Annual Report for Financial Year 2023, including the
Business Activity Report, Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial
Statements for Financial Year 2023 as audited by Public Accounting Firm Kanaka
Puradiredja, Suhartono, as stated in letter dated March 27, 2024 No.
00166/3.0357/AU.1/04/1821-4/1/III/2024 (Unmodified Opinion), and to grant the Board of
Directors and Board of Commissioners full release and discharge of operational and
supervisory responsibilities ("acquit et de charge") in Financial Year 2023 as long as such
actions are reflected in the Company Annual Report.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 76,56% 857.426. 76,56% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
600
untuk tahun buku
2023
Hasil Keputusan a. To approve the use of net profit of 2023 as follows:
i. Rp8.960.000.000,00 (eight billion nine hundred and sixty million Rupiahs) of Company
net profit in 2023, will be distributed as
cash dividend to all Company shareholders so that each share receives a cash
dividend of Rp8,00 (eight Rupiahs);
ii. Rp300.000.000,-- (three hundred million Rupiahs), will be allocated as reserve fund;
iii. The remaining amount will be recorded as retained earnings.
b. To assign authority and power to the Board of Directors take any necessary action related
to the above decisions, in compliance with
the law.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 76,56% 857.426. 76,56% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
600
Publik yang akan
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2024, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya.
Hasil Keputusan To assign authority and power to the Board of Commissioners, as recommended by the
Audit Committee, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered
with the Financial Services Authority, to audit the Financial Statements for Financial Year
2024, as well as determining the substituting Public Accountant and/or Public Accounting
Firm in the case that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is not
able to complete the audit of Financial Statements for Financial Year 2024, and honorarium
of said accountant and/or accounting firm and terms of its appointment, which are based on
the below requirements:
a. is licensed by the Ministry of Finance and is registered firm with the Financial Services
Authority;
b. has and adheres to the quality control manual, containing the standards applicable to the
relevant firm and is up to professional
standards as establised by the Association of Public Accountans and are not in conflict
with financial services regulations;
c. has a system of quality assurance to ensure the firm, its accountants or employees
maintain an independent view;
d. is able to maintain confidentiality of the data and information provided by the Company;
e. has at least 1 (one) Partner who is also listed in the Financial Services Authority and is a
managing partner of the firm.
Page 7
Agenda 4 Penetapan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau tunjangan
Ya 76,56% 857.426. 76,56% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
600
Perseroan serta
honorarium dan/atau
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan a. To determine the honorarium and/or other allowances of the members of the Board of
Commissioners for Financial
Year 2024, as equal as that of Financial Year 2023, or if should there be an increase, it
will not be more than 10%
(ten percent) from that of Financial Year 2023, and assign authority to the Board of
Commissioners Meeting to allocate this.
b. To assign authority to the Board of Commissioners to determine the salary and/or
allowances of the members of the
Board of Directors.
Agenda null Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 76,56% 857.426. 76,56% 0 0% 0 0% Setuju
600
Hasil Keputusan a. To appoint:
-SYARWANI HARUN as Director;
-commencing at the end of this meeting.
b. To establish the structure of the Board of Directors from the end of the Meeting until the
end of the 2028 AGMS as follows:
President Director : Mrs. VERONICA LUKMAN
Director : Mr. PETRUS NUGROHO DWISANTOSO
Director : Mr. SYARWANI HARUN
c. To establish the structure of the Board of Commissioners from the end of the Meeting until
the end of the 2026 AGMS as
follow:
President Commissioner : Mr. SOEPONO
Commissioner : Mr. SURYA ADIWIJAYA SOEPONO
Independent Commissioner : Mr. Prof. Dr. Ir. DEWA NYOMAN ADNYANA
d. To grant full authority and power with substitution rights to the Board of Directors, to
declare the instatement of above
members of the Board of Directors and Board of Commissioners in a deed with a Notary
as witness, inform the relevant
authorities and take any necessary action related to the decision in compliance with the
law.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Veronica Lukman PRESIDENT 05 April 2023 05 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Petrus Nugroho DIRECTOR 30 May 2016 05 June 2028 4
Dwisantoso
Bapak Syarwani Harun DIRECTOR 10 June 2024 05 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Soepono PRESIDENT 24 May 2011 09 June 2026 5
COMMINSSIONER
Bapak Surya Adiwijaya COMMISSIONER 10 June 2020 09 June 2026 2
Soepono
Bapak Prof. Dr. Ir. Dewa COMMISSIONER 20 June 2006 09 June 2026 6
X
Nyoman Adnyana
Page 8
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Kabelindo Murni Tbk
Intan Eka Dewi
Corporate Secretary
Kabelindo Murni Tbk
Jl. Rawagirang No. 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur
Phone : 021-460-9065, 460-9550, Fax : 021-460-9064, 460-4271, www.kabelindo.co.
Sender Name Intan Eka Dewi
Function Corporate Secretary
Date and Time 12-06-2024 20:55
Attachment 1. Pengumuman Hasil RUPST 2024.pdf
2. Announcement of Summary Report AGMS 2024.pdf
This is an official document of Kabelindo Murni Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Kabelindo Murni Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.2
unresolved
person
Prof. Dr. Ir. Dewa
· KOMISARIS
p.4 ×2
unresolved
org
Intan Eka Dewi
· Corporate Secretary
p.4 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×3
unresolved
org
Ministry of Finance
p.6
unresolved
person
SURYA ADIWIJAYA SOEPONO Independent
· KOMISARIS
p.7 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
470 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.56',
'seq': 3,
'title': 'Kantor Akuntan Publik yang akan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '857426'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.56',
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi Perseroan serta',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '857426'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.56',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '857426'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.56',
'seq': 8,
'title': 'Kantor Akuntan Publik yang akan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '857426'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.56',
'seq': 9,
'title': 'anggota Direksi Perseroan serta',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '857426'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.56',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '857426'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.56',
'shares_present': '857426600'}