20240612_KBLM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660612_lamp1.pdf

    Dewan Komisaris
    Presiden Komisaris   :          Tuan SOEPONO
    Komisaris            :          Tuan SURYA ADIWIJAYA SOEPONO
    Komisaris Independen :          Tuan Prof. Dr. Ir. DEWA NYOMAN ADNYANA

C. Pemimpin Rapat:
   Rapat dipimpin oleh Tuan Prof. Dr. Ir. DEWA NYOMAN ADNYANA, selaku Komisaris Independen
   Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham:
   -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
   857.426.600 saham atau mewakili 76,56% dari 1.120.000.000 saham yang merupakan seluruh
   saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
   -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
   pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
   dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:
   -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
   dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
   pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara:
   - Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima :
     - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
       memberikan suara blanko/abstain;
     - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
       memberikan suara tidak setuju;
     - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
     - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat:
   Keputusan Mata Acara Pertama:
   - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk
     di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
     Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
     Puradiredja, Suhartono sebagaimana ternyata dari suratnya tanggal 27 Maret 2024, nomor
     00166/3.0357/AU.1/04/1821-4/1/III/2024 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”, serta
     memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
     kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
     yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
     dalam Laporan Tahunan tersebut.

    Keputusan Mata Acara Kedua:
    a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut :
       i. sebesar Rp8.960.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dari
           laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para



Ringkasan Risalah RUPST PT Kabelindo Murni Tbk                                    Halaman 2 dari 4

             pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai
             sebesar Rp8,00 (delapan rupiah);
        ii. sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai
             dana cadangan;
        iii. sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2023 dibukukan sebagai laba ditahan.
     b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
        semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
        dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Keputusan Mata Acara Ketiga:
    - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
       memperhatikan rekomendasi komite audit, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau
       Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit
       Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk menetapkan Akuntan Publik
       dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor
       Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit
       Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan menetapkan jumlah honorarium
       Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai
       penunjukannya, dengan kriteria sebagai berikut :
       a. memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang
           terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
       b. memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang
           berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar
           profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak
           bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
       c. memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan
           Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
       d. sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa
           kepada Perseroan;
       e. memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu
           pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik..

    Keputusan Mata Acara Keempat:
    a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
       Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, sebesar sama dengan tahun buku
       2023, atau apabila ada kenaikan, kenaikan tersebut tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari
       tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
       menetapkan alokasinya.
    b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
       dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

    Keputusan Mata Acara Kelima:
    a. Mengangkat:
           -Tuan SYARWANI HARUN, sebagai Direktur;
       -terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
    b. Mengangkat dan menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
       ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
       tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:
       Presiden Direktur       : Nyonya VERONICA LUKMAN
       Direktur                : Tuan PETRUS NUGROHO DWISANTOSO
       Direktur                : Tuan SYARWANI HARUN

Ringkasan Risalah RUPST PT Kabelindo Murni Tbk                                      Halaman 3 dari 4

    c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
       sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
       2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah sebagai berikut :
       Presiden Komisaris     : Tuan SOEPONO
       Komisaris              : Tuan SURYA ADIWIJAYA SOEPONO
       Komisaris Independen : Tuan Prof. Dr. Ir. DEWA NYOMAN ADNYANA
    d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
       menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
       Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
       selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
       setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
       peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

H. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai:
   Sehubungan dengan hasil keputusan pada Agenda Rapat Kedua, dengan ini kami sampaikan
   keterangan tambahan sebagai berikut:

    Periode Cum Dividen:
    - Perdagangan pada Pasar Reguler                   :       tanggal 20 Juni 2024
    - Perdagangan pada Pasar Tunai                     :       tanggal 24 Juni 2024

    Periode Ex. Dividen:
    - Perdagangan pada Pasar Reguler                   :       tanggal 21 Juni 2024
    - Perdagangan pada Pasar Tunai                     :       tanggal 25 Juni 2024

    Pencatatan Recording Date                          :       tanggal 24 Juni 2024
    Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai               :       tanggal 12 Juli 2024



                                                 Jakarta, 12 Juni 2024
                                                        Direksi




Ringkasan Risalah RUPST PT Kabelindo Murni Tbk                                        Halaman 4 dari 4