Back to announcement
20240612_PEVE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660931.pdf
RUPS minutes Needs review PEVESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 03/PV-Corp/VI/2024
Nama Perusahaan PT Penta Valent Tbk
Kode Emiten PEVE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 06/PV-Corp/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.441.339.800 saham atau
81,6334% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,633%1.441.33 81,633% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.800
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggungjawab (acquit et de charge) kepada Anggota Direksi Perseroan atas
tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,633%1.441.33 81,633% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar
Rp.36.171.751.636 sebagai berikut:
Menyetujui tidak membagikan dividen dan melakukan penyisihan cadangan wajib untuk
tahun buku 2023.
Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana
penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,633%1.441.33 81,633% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO &
CHANDRA, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO &
CHANDRA tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain
serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan
audit.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,633%1.441.33 81,633% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.800
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak ditutupnya rapat ini, dan oleh karena hal tersebut
diatas, maka diusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi perseroan
untuk menuangkan atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata
acara rapat ini dalam suatu akta notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut,
melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,633%1.441.33 81,633% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.800
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak ditutupnya rapat ini, dan oleh karena hal tersebut
diatas, maka diusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi perseroan
untuk menuangkan atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata
acara rapat ini dalam suatu akta notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut,
melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sukismo DIREKTUR 14 September 2022 14 September 2027 2
UTAMA
Bapak Franxiscus Afat DIREKTUR 14 September 2022 14 September 2027 2
Adinata Nursalim
Ibu Melisa Patricia DIREKTUR 14 September 2022 14 September 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hermanto Tanoko KOMISARIS 14 September 2022 14 September 2027 2
UTAMA
Bapak Nobertus Rahardjo KOMISARIS 14 September 2022 14 September 2027 2
Muljono
Bapak Drs. Mohammad KOMISARIS 14 September 2022 14 September 2027 2
X
Raylan, MM
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Penta Valent Tbk
Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Direktur
PT Penta Valent Tbk
Jl. Kedoya Raya No. 33, Kedoya Utara,
Page 3
Telepon : (021)5673891, Fax : (021) 5668005, http://www.pentavalent.co.id/
Nama Pengirim Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 12-06-2024 19:33
Lampiran 1. Surpeng Risalah Hasil RUPS PEVE 2024.pdf
2. RINGKASAN RUPST PT PENTA VALENT TBK TGL 10-6-2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Penta Valent Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Penta Valent Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 03/PV-Corp/VI/2024
Issuer Name PT Penta Valent Tbk
Issuer Code PEVE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 06/PV-Corp/V/2024 Date 17 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 10 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.441.339.800 shares or
81,6334% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,633%1.441.33 81,633% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.800
Tahunan
Hasil Keputusan Provide approval for the Annual Report including the Audited Financial Report
Company and Report on Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for
the financial year
which ends on December 31, 2023, and provides repayment and
release of responsibility (acquit et de charge) to members of the Company's Board of
Directors
supervisory actions carried out during the financial year ending on the 31st
December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,633%1.441.33 81,633% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2023 financial year amounting to
Rp.36,171,751,636 as follows:
Agree not to distribute dividends and set aside mandatory reserves for
financial year 2023.
And therefore gives power and authority to the Company's Directors to
carry out the necessary actions in order to realize the plan
use of Company Profits for the 2023 financial year.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,633%1.441.33 81,633% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant authority to the Company's Board of Commissioners to:
1. Reappoint Public Accounting Firm TERAMIHARDJA, PRADHONO &
CHANDRA, to audit the Company's Financial Report for the financial year
ends on December 31, 2024.
2. Grant power to the Company's Board of Commissioners to appoint an Accounting Firm
Substitute public in the case of TERAMIHARDJA, PRADHONO & Public Accounting Firm
CHANDRA cannot carry out his duties.
3. Give authority to the Company's Board of Commissioners to determine other requirements
as well as the amount of audit services taking into account the fairness and scope of work
auditing.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,633%1.441.33 81,633% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.800
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved to reappoint members of the company's Board of Directors and Board of
Commissioners for a term of office of 5 years starting from the closing of this meeting, and
because of the above, it is proposed to grant power and authority to the company's Board of
Directors to express or restate the decisions that have been taken in the agenda This
meeting is in a notarial deed to be reported and/or notified to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia and for this purpose, to carry out all necessary and
required actions based on the provisions of the applicable laws and regulations.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,633%1.441.33 81,633% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.800
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved to reappoint members of the company's Board of Directors and Board of
Commissioners for a term of office of 5 years starting from the closing of this meeting, and
because of the above, it is proposed to grant power and authority to the company's Board of
Directors to express or restate the decisions that have been taken in the agenda This
meeting is in a notarial deed to be reported and/or notified to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia and for this purpose, to carry out all necessary and
required actions based on the provisions of the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sukismo PRESIDENT 14 September 2022 14 September 2027 2
DIRECTOR
Bapak Franxiscus Afat DIRECTOR 14 September 2022 14 September 2027 2
Adinata Nursalim
Ibu Melisa Patricia DIRECTOR 14 September 2022 14 September 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hermanto Tanoko PRESIDENT 14 September 2022 14 September 2027 2
COMMISSIONER
Bapak Nobertus Rahardjo COMMISSIONER 14 September 2022 14 September 2027 2
Muljono
Bapak Drs. Mohammad COMMISSIONER 14 September 2022 14 September 2027 2
X
Raylan, MM
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Penta Valent Tbk
Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Direktur
PT Penta Valent Tbk
Jl. Kedoya Raya No. 33, Kedoya Utara,
Phone : (021)5673891, Fax : (021) 5668005, http://www.pentavalent.co.id/
Page 6
Sender Name Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Function Direktur
Date and Time 12-06-2024 19:33
Attachment 1. Surpeng Risalah Hasil RUPS PEVE 2024.pdf
2. RINGKASAN RUPST PT PENTA VALENT TBK TGL 10-6-2024.pdf
This is an official document of PT Penta Valent Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Penta Valent Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
X Raylan
p.2 ×2
unresolved
person
Franxiscus Afat Adinata Nursalim
· Direktur
p.2 ×7
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
913 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.6334',
'shares_present': '1441339800'}