Back to announcement
20240612_PEVE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660931_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PEVESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.942
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT PENTA VALENT TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PENTA VALENT TBK (10 JUNI 2024), sebagai berikut: "RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PENTA VALENT TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, di Artotel Gelora Senayan, Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270, mulai dari-pukul 14.15 WIB s/d pukuk: 14.44 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut : I. AGENDA RUPS Tahunan: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acguit et de charge) kepada Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengelolaan, dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Il. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Dewan Komisaris: Komisaris Independen : Bapak Drs. Mohammad Raylan, MM Direksi: Direktur Utama : Bapak Sukismo Direktur : Bapak Franxiscus Afat Adinata Nursalim " III. Pimpinan Rapat : Bapak Drs. Mohammad Raylan, MM (Komisaris Independen) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan: -bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.441.339.800 saham atau 81,633446 dari 1.765.625.000 saham yang dikeluaran Perseroan: Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 2 OCR 0.942
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada. VII. — Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acguit et de charge) kepada Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata Acara Rapat Kedua : Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp.36.171.751.636,- sebagai berikut: Menyetujui tidak membagikan dividen dan melakukan penyisihan cadangan wajib untuk tahun buku 2023. Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2023. Mata Acara Rapat Ketiga : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. " 2. - Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA tidak dapat melaksanakan tugasnya. 3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.. N Mata Acara Rapat Keempat : Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi: Direktur Utama : Tuan Sukismo Direktur : Tuan Franxiscus Afat Adinata Nursalim Direktur : Nyonya Melisa Patricia Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Tuan Hermanto Tanoko Komisaris : Tuan Nobertus Rahardjo Muljono Komisaris Independen : Tuan Drs. Mohammad Raylan, MM Dan oleh karena hal tersebut diatas, maka diusulkan untuk memberikan kuasa.dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku VIII. — Kuorum Pengambilan Keputusan: Untuk mata acara rapat pertama sampai dengan keempat tersebut disetujui oleh 1.441.339.800 saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam rups secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain). Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 3 OCR 0.929
Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PENTA VALENT TBK. Jakarta, 10 Juni 2024. aris di Jakarta Utara Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
person
Franxiscus Afat Adinata Nursalim
· Direktur
p.1 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA
p.2 ×2
unresolved
person
Nobertus Rahardjo Muljono
· Komisaris
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
126 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-10',
'meeting_type': 'AGM'}