Back to announcement
20240528_PRIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643447.pdf
RUPS minutes Needs review PRIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 011/DIR/RP/V/2024
Nama Perusahaan PT Royal Prima Tbk.
Kode Emiten PRIM
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 006/DIR/RP/V/2024 tanggal 18 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.197.172.200 saham atau
65,037% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 2.196.84 99,985% 300.000 0,014% 25.000 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
7.200
Tahunan
Hasil Keputusan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 2.196.84 99,985% 300.000 0,014% 25.000 0,001% Setuju
Publik dan/atau
7.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagai akuntan publik independen yang
akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium beserta persyaratan penunjukkan KAP.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 2.196.84 99,985% 300.000 0,014% 25.000 0,001% Setuju
Bersih
7.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menggunakan sepenuhnya Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 untuk memperkuat
struktur permodalan demi mendukung target pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang
telah direncanakan.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Direksi
Ya 50% 2.196.84 99,985% 300.000 0,014% 25.000 0,001% Setuju
dan/atau Dewan
7.200
Komisaris Perseroan
serta pelimpahan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
untuk penetapan
remunerasi bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Mengangkat dan menetapkan susunan Direksi Perseroan yang baru, dengan
mempertimbangkan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan
dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan. Terhitung sejak tanggal RUPS, susunan Direksi dan Komisaris adalah sebagai
berikut:
Direksi
Direktur Utama : Dr. Tommy Leonard, SH., MKn.
Direktur : Ir. Mok Siu Pen
Direktur : dr. Wienaldi
Komisaris
Komisaris Utama : Dr. Heriyanti, SH., MKn.
Komisaris Independen : Dr. dr. Suhartina Darmadi, MKM., M. Biomed
Agenda null Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Direksi
Ya 50% 2.196.84 99,985% 300.000 0,014% 25.000 0,001% Setuju
dan/atau Dewan
7.200
Komisaris Perseroan
serta pelimpahan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
untuk penetapan
remunerasi bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta pelimpahan wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan
Komisaris.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dr. Tommy DIREKTUR 03 Maret 2023 03 Maret 2028 2
Leonard, SH., M.Kn UTAMA
Bapak Ir. Mok Siu Pen DIREKTUR 03 Maret 2023 03 Maret 2028 2
Bapak Dr. Wienaldi DIREKTUR 11 Juni 2024 03 Maret 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Dr. Heriyanti S.H., KOMISARIS 03 Maret 2023 03 Maret 2028 1
M.Kn. UTAMA
Ibu Dr. dr. Suhartina KOMISARIS 03 Maret 2023 03 Maret 2028 1
Darmadi, M.K.M., X
M.Biomed
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
PT Royal Prima Tbk.
Indrika Rahmi
Corporate Secretary
PT Royal Prima Tbk.
Grand Slipi Tower, Lantai 7A
Telepon : (021) 88813182/2, Fax : (021) 80013181, www.royalprima.com
Nama Pengirim Indrika Rahmi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 12-06-2024 18:25
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 11 Juni 2024-bilingual.pdf
2. Ringkasan Risalah-Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Royal Prima Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Royal Prima Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 011/DIR/RP/V/2024
Issuer Name PT Royal Prima Tbk.
Issuer Code PRIM
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 006/DIR/RP/V/2024 Date 18 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 11 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.197.172.200 shares or 65,037%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 2.196.84 99,985% 300.000 0,014% 25.000 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
7.200
Tahunan
Hasil Keputusan Approval of the Annual Report of the Financial Year 2023, including the Board of
Commissioners Oversight Report and Ratification of the Company's Financial Statements
ended on December 31, 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 2.196.84 99,985% 300.000 0,014% 25.000 0,001% Setuju
Publik dan/atau
7.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Appoint KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Partners as an independent public accountant who
will conduct an audit of the Company's financial statement for the year ended December 31,
2024. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the KAP's
honorarium as well as the requirement.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 2.196.84 99,985% 300.000 0,014% 25.000 0,001% Setuju
Bersih
7.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Make full use of the Company's Net Profit for the financial year 2023 to strengthen the capital
structure to support the planned growth and business development targets.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Direksi
Ya 50% 2.196.84 99,985% 300.000 0,014% 25.000 0,001% Setuju
dan/atau Dewan
7.200
Komisaris Perseroan
serta pelimpahan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
untuk penetapan
remunerasi bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan To appoint and determine the new composition of the Company's Board of Directors, taking
into account the proposal of the Company's Nomination and Remuneration Committee and
implemented in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and
regulations of the Financial Services Authority. As of the date of the GMS, the composition of
the Board of Directors and Commissioners is as follows:
Board of Directors
President Director : Dr. Tommy Leonard, SH., MKn.
Director : Ir. Mok Siu Pen
Director : dr. Wienaldi
Board of Commissioners
President Commissioner : Dr. Heriyanti, SH., MKn.
Independent Commissioner : Dr. dr. Suhartina Darmadi, MKM., M. Biomed
Agenda null Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Direksi
Ya 50% 2.196.84 99,985% 300.000 0,014% 25.000 0,001% Setuju
dan/atau Dewan
7.200
Komisaris Perseroan
serta pelimpahan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
untuk penetapan
remunerasi bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Determination of remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners as
well as delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine
remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Dr. Tommy PRESIDENT 03 March 2023 03 March 2028 2
Leonard, SH., M.Kn DIRECTOR
Bapak Ir. Mok Siu Pen DIRECTOR 03 March 2023 03 March 2028 2
Bapak Dr. Wienaldi DIRECTOR 11 June 2024 03 March 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Dr. Heriyanti S.H., PRESIDENT 03 March 2023 03 March 2028 1
M.Kn. COMMISSIONER
Ibu Dr. dr. Suhartina COMMISSIONER 03 March 2023 03 March 2028 1
Darmadi, M.K.M., X
M.Biomed
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
PT Royal Prima Tbk.
Indrika Rahmi
Corporate Secretary
PT Royal Prima Tbk.
Grand Slipi Tower, Lantai 7A
Phone : (021) 88813182/2, Fax : (021) 80013181, www.royalprima.com
Sender Name Indrika Rahmi
Function Corporate Secretary
Date and Time 12-06-2024 18:25
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 11 Juni 2024-bilingual.pdf
2. Ringkasan Risalah-Notaris.pdf
This is an official document of PT Royal Prima Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Royal Prima Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.1
unresolved
person
Dr. Tommy Leonard
p.2 ×4
unresolved
person
dr. Wienaldi
· DIREKTUR
p.2 ×4
unresolved
person
Dr. Heriyanti
p.2 ×6
unresolved
person
Dr. dr. Suhartina Darmadi
p.2 ×2
unresolved
person
Dr. Tommy
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Dr. dr. Suhartina
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
—
Indrika Rahmi
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Sukimto & Partners
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
695 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.014',
'pct_for': '50',
'seq': 2,
'votes_abstain': '25000',
'votes_against': '300000',
'votes_for': '2196'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.014',
'pct_for': '50',
'seq': 4,
'votes_abstain': '25000',
'votes_against': '300000',
'votes_for': '2196'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.014',
'pct_for': '50',
'seq': 7,
'votes_abstain': '25000',
'votes_against': '300000',
'votes_for': '2196'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.014',
'pct_for': '50',
'seq': 9,
'votes_abstain': '25000',
'votes_against': '300000',
'votes_for': '2196'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '65.037',
'shares_present': '2197172200'}