Back to announcement
20240528_PRIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643447_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PRIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
EKOEVIDOLO, S.H.
NOTARIS
SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 25 September 2002
Jln. Orion No.7 HP.08126592855
MEDAN
Medan, 11 Juni 2024
Nomor : 022/Not/VI/2024 Kepada Yth
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum PT. ROYAL PRIMA Tbk
Pemegang Saham Tahunan Tahun Jalan Ayahanda nomor 68A
Buku 2023 di
Medan
Dengan hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun
Buku 2023 PT. ROYAL PRIMA Tbk Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang
telah diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 bertempat di Universitas Prima
Main Camous Lantai 22 Prima Sky Cafe & Lounge VIP Room Medan.
Rapat dibuka pada pukul 10.38 WIB dan ditutup pada pukul 11.15 WIB .
A. Agenda Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 adalah sebagai
berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan honorarium
Akuntan Publik berikut persyaratan penunjukannya.
4. Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta pelimpahan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
5. Merubah Susunan Pengurus Direksi Perseroan.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :
1. Ibu Doktor HERI YANTI, SH, SpN selaku Komisaris Utama
2. Bapak TOMMY LEONARD, SH, MKn selaku Direktur Utama
3. Bapak MOK SIU PEN selaku Direktur
4. Bapak Dr. WIENALDI selaku Undangan
C. Kourum kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili
baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam rapat sebanyak 2.197.172.200
saham yang merupakan 64,7477% dari 3.393.434.905 saham yang merupakan seluruh
saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh perseroan sampai dengan tanggal
rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 12
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) telah terpenuhi.
Page 2
EKOEVIDOLO, S.H.
NOTARIS
SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 25 September 2002
Jln. Orion No.7 HP.08126592855
MEDAN
D. Kesempatan Tanya Jawab
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam rapat maupun
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan agenda rapat yang
dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik
dalam rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan,
sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan
cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions”.
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara
elektronik dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam rapat untuk
mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang
memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi EASY.KSEI.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
F. Keputusan Rapat
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagai berikut :
Agenda Rapat Pertama
-Suara yang hadir : 2.197.172.200 saham
-Suara yang tidak setuju : 25.000 saham
-Suara abstain : 300.000 saham
-Total suara setuju : 2.196.847.200 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.
Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :
-Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 termasuk didalamnya Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 3
EKOEVIDOLO, S.H.
NOTARIS
SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 25 September 2002
Jln. Orion No.7 HP.08126592855
MEDAN
Agenda Rapat Kedua
-Suara yang hadir : 2.197.172.200 saham
-Suara yang tidak setuju : 25.000 saham
-Suara abstain : 300.000 saham
-Total suara setuju : 2.196.847.200 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.
Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 untuk memperkuat struktur permodalan demi mendukung
target pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang telah direncanakan.
Agenda Rapat Ketiga
-Suara yang hadir : 2.197.172.200 saham
-Suara yang tidak setuju : 25.000 saham
-Suara abstain : 300.000 saham
-Total suara setuju : 2.196.847.200 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.
Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :
Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk
tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan penunjukannya.
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagai
Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan tahun
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
penunjukan atas Akuntan Publik Independen tersebut.
Agenda Rapat Keempat
-Suara yang hadir : 2.197.172.200 saham
-Suara yang tidak setuju : 25.000 saham
-Suara abstain : 300.000 saham
-Total suara setuju : 2.196.847.200 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.
Page 4
EKOEVIDOLO, S.H.
NOTARIS
SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 25 September 2002
Jln. Orion No.7 HP.08126592855
MEDAN
Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :
Pemberian remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta pelimpahan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Pasal 96
dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK
nomor 15/2020.
Agenda Rapat Kelima
-Suara yang hadir : 2.197.172.200 saham
-Suara yang tidak setuju : 25.000 saham
-Suara abstain : 300.000 saham
-Total suara setuju : 2.196.847.200 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.
Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :
Perubahan Susunan Direksi Perseroan ini mempertimbangkan usulan dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Terhitung sejak tanggal rapat hari ini mengangkat serta menetapkan Susunan Anggota
Direksi Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut :
DIREKSI.
-Direktur Utama : -Doktor TOMMY LEONARD, Sarjana Hukum, ---------
Magister Kenotariatan, lahir di Medan, tanggal 07
Agustus 1986, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Deli Serdang, Dusun I Jalan Melati nomor 1,
Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 1271050708860002,
Warga Negara Indonesia.
-Direktur : -Insinyur MOK SIU PEN, lahir di Pematang Siantar, ---
tanggal 23 September 1965, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Medan, Jalan Sipirok nomor 11, Kelurahan
Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 1271182309650003,
Warga Negara Indonesia.
-Direktur : -Dokter WIENALDI, lahir di Medan, tanggal 29 --------
September 1986, Dokter, bertempat tinggal di Medan,
Jalan Setiabudi Gang Tape nomor 8F, Kelurahan
Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 1271182909860004,
Warga Negara Indonesia.
Page 5
EKOEVIDOLO, S.H.
NOTARIS
SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 25 September 2002
Jln. Orion No.7 HP.08126592855
MEDAN
DEWAN KOMISARIS.
-Komisaris Utama : -Doktor HERIYANTI, Sarjana Hukum, Magister -------
Kenotariatan, lahir di Medan, tanggal 20 Januari 1967,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan,
Pedurenan Mesjid, Kelurahan Karet Kuningan,
Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 1271056001670002, Warga Negara
Indonesia.
-Komisaris Independen : -Doktor Dokter SUHARTINA DARMADI, Magister --
Kesehatan Masyarakat, Magister Biomedis, lahir di
Tembung, tanggal 07 Maret 1968, Dokter, bertempat
tinggal di Medan, Jalan Yose Rizal nomor 122-D,
Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan
Area, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
127110470368 0002, Warga Negara Indonesia.
-Masa jabatan tersebut efektif berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028 dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan
memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
-Demikian Surat Keterangan ini saya perbuat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti dimana
perlu.
Medan, 11 Juni 2024
Notaris Medan
( EKOEVIDOLO, SH )
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Jun 2024 · 10:38– |
| Present | 2,197,172,200 (64.75%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,196,847,200
100.00%
Against
25,000
—
Abstain
300,000
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EKOEVIDOLO
p.1 ×6
unresolved
person
H. NOTARIS SK MENKEH DAN HAM RI
p.1 ×5
unresolved
person
Doktor HERI YANTI
p.1
unresolved
person
TOMMY LEONARD
p.1
unresolved
person
Dr. WIENALDI
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.3
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.3
unresolved
org
Rekan
· Akuntan Publik
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
600 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan '
'secara lisan dengan meminta kepada pemegang '
'saham dan/atau kuasanya yang hadir secara '
'fisik dalam rapat untuk mengangkat tangan '
'bagi yang memberikan suara tidak setuju dan '
'abstain, yang memberikan suara setuju tidak '
'diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang '
'saham dan/atau kuasanya yang hadir secara '
'elektronik dapat memberikan suaranya melalui '
'layar E-Meeting Hall di aplikasi EASY.KSEI. '
'Suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
'yang sama dengan suara mayoritas para '
'pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. '
'Keputusan Rapat Hasil pengambilan keputusan '
'yang dilakukan melalui pemungutan suara '
'sebagai berikut : Agenda Rapat Pertama -Suara '
'yang hadir : 2.197.172.200 saham -Suara yang '
'tidak setuju : 25.000 saham -Suara abstain : '
'300.000 saham -Total suara setuju : '
'2.196.847.200 saham atau mewakili 100% dari '
'jumlah suara yang hadir dalam rapat. Dengan '
'demikian rapat dengan suara bulat memutuskan '
': \uf0d8 -Persetujuan Laporan Tahunan Tahun '
'Buku 2023 termasuk didalamnya Laporan '
'Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan '
'Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023. EKOEVIDOLO, S.H. N '
'O T A R I S SK MENKEH DAN HAM RI Nomor '
'C-1118.HT.03.01-TH.2002 Tanggal 25 September '
'2002 Jln. Orion No.7 HP.08126592855 M E D A N '
'Agenda Rapat Kedua -Suara yang hadir : '
'2.197.172.200 saham -Suara yang tidak setuju '
': 25.000 saham -Suara abstain : 300.000 saham '
'-Total suara setuju : 2.196.847.200 saham '
'atau mewakili 100% dari jumlah suara yang '
'hadir dalam rapat. Dengan demikian rapat '
'dengan suara bulat memutuskan : \uf0d8 '
'Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023 untuk memperkuat struktur '
'permodalan demi mendukung target pertumbuhan '
'dan pengembangan bisnis yang telah '
'direncanakan. Agenda Rapat Ketiga -Suara yang '
'hadir : 2.197.172.200 saham -Suara yang tidak '
'setuju : 25.000 saham -Suara abstain : '
'300.000 saham -Total suara setuju : '
'2.196.847.200 saham atau mewakili 100% dari '
'jumlah suara yang hadir dalam rapat. Dengan '
'demikian rapat dengan suara bulat memutuskan '
': \uf0d8 Persetujuan atas Penunjukan Akuntan '
'Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk '
'tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan '
'honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan '
'penunjukannya. \uf0d8 Menunjuk Kantor Akuntan '
'Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan '
'sebagai Akuntan Publik Independen yang akan '
'melakukan audit atas buku Perseroan tahun '
'buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 '
'dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan penunjukan atas Akuntan Publik '
'Independen tersebut. Agenda Rapat Keempat '
'-Suara yang hadir : 2.197.172.200 saham '
'-Suara yang tidak setuju : 25.000 saham '
'-Suara abstain : 300.000 saham -Total suara '
'setuju : 2.196.847.200 saham atau mewakili '
'100% dari jumlah suara yang hadir dalam '
'rapat. EKOEVIDOLO, S.H. N O T A R I S SK '
'MENKEH DAN HAM RI Nomor '
'C-1118.HT.03.01-TH.2002 Tanggal 25 September '
'2002 Jln. Orion No.7 HP.08126592855 M E D A N '
'Dengan demikian rapat dengan suara bulat '
'memutuskan : \uf0d8 Pemberian remunerasi '
'Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan '
'serta pelimpahan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai '
'dengan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Pasal '
'96 dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan '
'Terbatas dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK '
'nomor 15/2020. Agenda Rapat Kelima -Suara '
'yang hadir : 2.197.172.200 saham -Suara yang '
'tidak setuju : 25.000 saham -Suara abstain : '
'300.000 saham -Total suara setuju : '
'2.196.847.200 saham atau mewakili 100% dari '
'jumlah suara yang hadir dalam rapat. Dengan '
'demikian rapat dengan suara bulat memutuskan '
': \uf0d8 Perubahan Susunan Direksi Perseroan '
'ini mempertimbangkan usulan dari Komite '
'Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan '
'dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa '
'Keuangan. \uf0d8 Terhitung sejak tanggal '
'rapat hari ini mengangkat serta menetapkan '
'Susunan Anggota Direksi Perseroan yang baru '
'yaitu sebagai berikut : DIREKSI. -Direktur '
'Utama : -Doktor TOMMY LEONARD, Sarjana Hukum, '
'--------- Magister Kenotariatan, lahir di '
'Medan, tanggal 07 Agustus 1986, Wiraswasta, '
'bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, '
'Dusun I Jalan Melati nomor 1, Desa Helvetia, '
'Kecamatan Labuhan Deli, pemegang Kartu Tanda '
'Penduduk nomor 1271050708860002, Warga Negara '
'Indonesia. -Direktur : -Insinyur MOK SIU PEN, '
'lahir di Pematang Siantar, --- tanggal 23 '
'September 1965, Wiraswasta, bertempat tinggal '
'di Medan, Jalan Sipirok nomor 11, Kelurahan '
'Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, '
'pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor '
'1271182309650003, Warga Negara Indonesia. '
'-Direktur : -Dokter WIENALDI, lahir di Medan, '
'tanggal 29 -------- September 1986, Dokter, '
'bertempat tinggal di Medan, Jalan Setiabudi '
'Gang Tape nomor 8F, Kelurahan Helvetia Timur, '
'Kecamatan Medan Helvetia, pemegang Kartu '
'Tanda Penduduk nomor 1271182909860004, Warga '
'Negara Indonesia. EKOEVIDOLO, S.H. N O T A R '
'I S SK MENKEH DAN HAM RI Nomor '
'C-1118.HT.03.01-TH.2002 Tanggal 25 September '
'2002 Jln. Orion No.7 HP.08126592855 M E D A N '
'DEWAN KOMISARIS. -Komisaris Utama : -Doktor '
'HERIYANTI, Sarjana Hukum, Magister ------- '
'Kenotariatan, lahir di Medan, tanggal 20 '
'Januari 1967, Wiraswasta, bertempat tinggal '
'di Kota Jakarta Selatan, Pedurenan Mesjid, '
'Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia '
'Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor '
'1271056001670002, Warga Negara Indonesia. '
'-Komisaris Independen : -Doktor Dokter '
'SUHARTINA DARMADI, Magister -- Kesehatan '
'Masyarakat, Magister Biomedis, lahir di '
'Tembung, tanggal 07 Maret 1968, Dokter, '
'bertempat tinggal di Medan, Jalan Yose Rizal '
'nomor 122-D, Kelurahan Sei Rengas Permata, '
'Kecamatan Medan Area, pemegang Kartu Tanda '
'Penduduk nomor 127110470368 0002, Warga '
'Negara Indonesia. -Masa jabatan tersebut '
'efektif berakhir sampai dengan ditutupnya '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku '
'2028 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum '
'Pemegang Saham Luar Biasa memberhentikan '
'mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan '
'perundang-undangan yang berlaku. -Demikian '
'Surat Keterangan ini saya perbuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagai bukti dimana perlu. '
'Medan, 11 Juni 2024 Notaris Medan ( '
'EKOEVIDOLO, SH )',
'seq': 1,
'votes_abstain': '300000',
'votes_against': '25000',
'votes_for': '2196847200',
'votes_in_favor_total': '2196847200'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '64.7477',
'shares_present': '2197172200',
'shares_total_voting': '3393434905',
'time_start': '10:38:00'}