Back to announcement
20240612_DMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660876.pdf
RUPS minutes Needs review DMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 023/DMAS/IR-CS/VI/2024
Nama Perusahaan PT Puradelta Lestari Tbk.
Kode Emiten DMAS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/DMAS/IR-CS/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 41.381.765.610 saham atau
85,86% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan,
Ya 85,86% 41.114.5 99,354% 200 0% 267.174. 0,646% Setuju
pengesahan Laporan
91.410 000
Keuangan, dan
pengesahan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2023;
Hasil Keputusan 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga);
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana
dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00050/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024
tanggal 04-03-2024 (empat Maret dua ribu dua puluh empat), dengan pendapat Wajar
Tanpa Pengecualian;
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam
maupun di luar pengadilan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan
pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian
nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian
persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga), sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam
laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan
5. Menetapkan keputusan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 berlaku sejak
ditutupnya Rapat.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 85,86% 41.119.0 99,365% 200 0% 262.748. 0,635% Setuju
Bersih Perseroan
16.710 700
untuk tahun buku
2023;
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), yaitu sebesar Rp1.209.797.586.358,00 (satu triliun dua ratus sembilan miliar tujuh
ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh
delapan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana
cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 104 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70
Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. sebesar Rp578.377.333.200,00 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus
tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) atau sebesar Rp12,00
(dua belas Rupiah) per saham yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebagai
dividen tunai interim pada tanggal 28-12-2023 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh
tiga). Dividen tunai interim tersebut dianggap sebagai dividen tunai final Perseroan tahun
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan
c. sisanya sebesar Rp629.420.253.158,00 (enam ratus dua puluh sembilan miliar
empat ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan Rupiah)
akan dibukukan sebagai saldo laba;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
3. Menetapkan keputusan angka 1 dan angka 2 berlaku sejak ditutupnya Rapat.
Page 3
Agenda 3 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 85,86% 40.898.8 98,833%220.130. 0,532% 262.781. 0,635% Setuju
Dewan Komisaris
53.810 700 100
Perseroan;
Hasil Keputusan 1. Menerima baik pengunduran diri bapak Hermawan Wijaya dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan, bapak Teky Mailoa dan bapak Takefumi Nishikawa dari jabatannya masing-
masing selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charg) atas tindakan pengurusan
yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak
menyimpang dari anggaran dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan;
2. Menetapkan keputusan angka 1 berlaku sejak ditutupnya Rapat;
3. Menyetujui pengangkatan ibu Monik William selaku Direktur Perseroan, untuk sisa
masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini serta pengangkatan bapak Hermawan
Wijaya dan bapak Masayoshi Hirose selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan untuk sisa
masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini;
4. Menetapkan keputusan angka 3 berlaku sejak ditutupnya Rapat.
Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan dengan masa jabatan yang akan berakhir
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat)
yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima),
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
Presiden Direktur : Hongky Jeffry Nantung
Wakil Presiden Direktur : Atsushi Uehara
Direktur : Monik William
Direktur : Tondy Suwanto
Presiden Komisaris : Muktar Widjaja
Wakil Presiden Komisaris : Hermawan Wijaya
Wakil Presiden Komisaris : Masayoshi Hirose
Komisaris : Seiji Itagaki
Komisaris Independen : Teddy Pawitra
Komisaris Independen: Susiyati Bambang Hirawan
5. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini
dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses
Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data
Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk
memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana
dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan mendaftarkan dalam
Wajib Daftar Perusahaan; dan
6. Menetapkan keputusan angka 5 berlaku sejak ditutupnya Rapat
Page 4
Agenda 4 a. Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan anggota
Ya 85,86% 41.065.6 99,236%53.223.7 0,129% 262.883. 0,635% Setuju
Direksi Perseroan
58.210 00 700
untuk tahun buku
2024; b. Penetapan
gaji atau honorarium
dan tunjangan lain
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2024;
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat);
2. Menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah minimal sama dengan
yang diterima pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-
masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat); dan
4. Menetapkan keputusan angka 1, angka 2, dan angka 3 berlaku sejak ditutupnya
Rapat.
Agenda 5 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk tahun
Ya 85,86% 40.528.8 97,939%590.108. 1,426% 262.776. 0,635% Setuju
buku 2024
80.210 700 700
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan
persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut; dan
2. Menetapkan keputusan angka 1 berlaku sejak ditutupnya Rapat.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
41.374.744.240 saham atau 85,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan jenis
Ya 85,84% 41.107.8 99,355% 109.400 0% 266.799. 0,645% Setuju
kegiatan usaha pada
35.140 700
Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan
perihal Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan
Usaha, berdasarkan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penambahan 3 jenis kegiatan usaha di Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 2020, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi
berbunyi sebagai berikut:
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Pasal 3
(1) Maksud Perseroan adalah berusaha dalam bidang real estat (kategori L),
pergudangan (kategori H), dan treatment air limbah (kategori E) serta tujuan Perseroan
adalah real estat (68), pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan (52), dan treatment
air limbah (37).
(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. kegiatan usaha utama:
1. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68111) yang mencakup pembelian,
penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun
disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti
fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan
rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara
permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah,
pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di
gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan
dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
2. Kawasan Industri (68130) yang mencakup pengusahaan lahan dengan luas
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan
tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah
memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri
Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu
hamparan.
3. Pergudangan dan Penyimpanan (52101) yang mencakup usaha yang melakukan
kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir,
dengan tujuan komersil.
4. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (37021) yang mencakup
kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah
tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan
rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika,
kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain.
Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah
tidak berbahaya dan saluran pembuangannya; dan
5. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022) yang mencakup
kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah
berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah
tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia, dan biologi seperti
pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup
Page 6
99,355% 0% 0,645%
kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran
pembuangannya.
b. kegiatan usaha penunjang:
1. mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha sebagai agen pembangunan dengan
melaksanakan semua pekerjaan yang biasa dilaksanakan oleh agen pembangunan,
termasuk sebagai perencana dan pelaksanaannya, pembangunan jalan, jembatan,
bangunan, irigasi, pekerjaan pengukuran tanah, penggalian dan penimbunan, instalasi listrik,
air minum, gas dan telekomunikasi, termasuk pemeliharaan dan perbaikan bangunan serta
seluruh pekerjaan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut;
2. perolehan lahan untuk pengembangan bangunan (dengan cara pembelian hak atas
tanah, sewa atau cara lainnya) dan menjual hak atas tanah yang sedang dalam tahap
pengembangan kepada pihak lain dengan atau tanpa bangunan; dan
3. mendirikan dan menjalankan usaha di bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum
dan perpajakan).
2. Menetapkan keputusan angka 1 berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan
Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum
dan mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat
persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan (SP-PAD) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
4. Menetapkan keputusan angka 3 berlaku sejak ditutupnya Rapat.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Puradelta Lestari Tbk.
Tondy Suwanto
Corporate Secretary
PT Puradelta Lestari Tbk.
Marketing Office Kota Deltamas, Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 37, Cikarang
Telepon : (62) (21) 89971188, Fax : (62) (21) 89972028, www.deltamas.id
Nama Pengirim Tondy Suwanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 12-06-2024 18:17
Page 7
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2024.pdf
2. 023 - Penyampaian Risalah RUPST dan RUPSLB 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Puradelta Lestari Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Puradelta Lestari Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 023/DMAS/IR-CS/VI/2024
Issuer Name PT Puradelta Lestari Tbk.
Issuer Code DMAS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 019/DMAS/IR-CS/V/2024 Date 17 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 10 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 41.381.765.610 shares or 85,86%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan,
Ya 85,86% 41.114.5 99,354% 200 0% 267.174. 0,646% Setuju
pengesahan Laporan
91.410 000
Keuangan, dan
pengesahan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2023;
Hasil Keputusan 1. To approve the Companys 2023 (two thousand twenty-three) Annual Report;
2. Ratify the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2023 (two
thousand twenty- three) audited by Public Accountant Firm Mirawati Sensi Idris, as written in
the Independent Auditors Report No. 00050/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024 dated 04-03-
2024 (fourth of March two thousand twenty-four), with opinion of Unqualified;
3. To ratify the report of supervisory duty of the Board of Commissioner for financial
year 2023(two thousand twenty- three);
4. To grant a release and discharge from the responsibilities (acquit et de charge) to
the Board of Directors of the Company in their duties and responsibilities in management in
accordance to the Companys purposes and objectives, and their duty and responsibilities in
representing the Company both inside and outside Court; and to the Board of Commissioner
of the Company in their duties and responsibilities in supervisory role of the management
policy and the management execution in general, both related to the Company and the
Companys business, and their duties and responsibilities in advisory role to the Companys
Board of Directors, assisting the Board of Directors, and grant approval to the Board of
Directors, during fiscal year 2023 (two thousand twenty-three), to the extent their actions
were reflected in the 2023 (two thousand twenty-three) Annual Report; and
5. To stipulate that the resolutions number 1, number 2, number 3, and number 4 shall
take effect since the closing of the Meeting.
Page 9
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 85,86% 41.119.0 99,365% 200 0% 262.748. 0,635% Setuju
Bersih Perseroan
16.710 700
untuk tahun buku
2023;
Hasil Keputusan 1. To determine the use of the Companys net profit for the fiscal year 2023, amounting
to Rp1,209,797,586,358.00 (one trillion two hundred and nine billion seven hundred ninety-
seven million five hundred eighty-six thousand three hundred fifty-eight Rupiah) with details
as follows:
a. amounting to Rp2,000,000,000 (two billion Rupiah), is allocated as reserved fund to
comply with the provision of Articles of Association Article 104 and Limited Liabilities
Company Law Article 70;
b. amounting to Rp578,377,333,200.00 (five hundred seventy-eight billion three
hundred seventy-seven million three hundred thirty-three thousand two hundred Rupiah) or
Rp12.00 (twelve Rupiah) per share which has been distributed to shareholders as an interim
cash dividen on 28-12-2023 (twenty-eight of December two thousand and twenty-three). The
interim cash dividend is considered the Companys final cash dividend for the 2023 (two
thousand and twenty-three) financial year; and
c. the remaining amount of Rp629,420,253,158.00 (six hundred twenty-nine billion
four hundred twenty million two hundred fifty-three thousand one hundred and fifty-eight
Rupiah) will be recorded as retained earnings;
2. To delegate authority to the Board of Directors of the Company to announce in
accordance to the prevailing laws and regulations; and
3. To stipulate that the resolutions number 1 and number 2 shall take effect as of the
closing of the Meeting.
Page 10
Agenda 3 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 85,86% 40.898.8 98,833%220.130. 0,532% 262.781. 0,635% Setuju
Dewan Komisaris
53.810 700 100
Perseroan;
Hasil Keputusan 1. Accept the resignation of Mr. Hermawan Wijaya from his position as Director of the
Company, Mr. Teky Mailoa and Mr. Takefumi Nishikawa from his respective position as Vice
President Commissioner of the Company, by granting release and discharge of
responsibility (acquit et de charge) for management actions that have been carried out
during his tenure, as long as these actions are appropriate or do not deviate from the articles
of association of the Company and reflected in the Companys Annual Report and Financial
Statements;
2. To stipulate the resolution number 1 shall take effect since the closing of the
Meeting;
3. To approve the appointment of Ms. Monik William as Director, for the remaining
tenures of the current member of Board of Director, and to approve the appointment of Mr.
Hermawan Wijaya and Mr. Masayoshi Hirose as Vice President Commissioner, for the
remaining tenures of the current member of Board of Commissioner;
4. To stipulate that the resolution number 3 shall be effective since the closing of the
Meeting.
Therefore, the composition of the members of the Board of Directors of the Company
since closing of the Meeting, with tenures ends at the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders for fiscal year ended on 31-12-2024 (thirty-first of December two thousand
and twenty four) which will be executed no later than June 2025 (two thousand and twenty
five), without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at
any time, are as follows:
President Director : Hongky Jeffry Nantung
Vice President Director : Atsushi Uehara
Director : Monik William
Director : Tondy Suwanto
President Commissioner : Muktar Widjaja
Vice President Commissioner : Hermawan Wijaya
Vice President Commissioner : Masayoshi Hirose
Commissioner : Seiji Itagaki
Independent Commissioner : Teddy Pawitra
Independent Commissioner : Susiyati Bambang Hirawan
5. To grant power to the Board of Directors to state the resolutions of this Meeting in
the Deeds of Resolution of the Meeting drawn up before a notary; to access administrative
system of legal entity; to submit notification on the Companys data amendments to the
Ministry of Law and Human Rights to obtain receipt letter on the notification of the Companys
data amendments, as mentioned in the Limited Liabilities Law Article 94 Paragraph (7), and
to register in the Company Registration; and
6. To stipulate that the resolution number 5 shall be effective since the closing of the
Meeting.
Page 11
Agenda 4 a. Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan anggota
Ya 85,86% 41.065.6 99,236%53.223.7 0,129% 262.883. 0,635% Setuju
Direksi Perseroan
58.210 00 700
untuk tahun buku
2024; b. Penetapan
gaji atau honorarium
dan tunjangan lain
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2024;
Hasil Keputusan 1. To grant authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine
the salary and/or allowances of the members of the Board of Directors for fiscal year 2024
(two thousand twenty-four);
2. To determine total salary or honorarium and other allowances to the Board of
Commissioners for fiscal year 2024 (two thousand twenty-four) with the remuneration at
least equal to fiscal year 2023 (two thousand twenty-three);
3. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
total salary or honorarium and other allowances from each member of Board of
Commissioner for fiscal year 2024 (two thousand twenty-four); and
4. to stipulate that the resolutions number 1, number 2, and number 3, shall take effect
since the closing of the Meeting.
Agenda 5 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk tahun
Ya 85,86% 40.528.8 97,939%590.108. 1,426% 262.776. 0,635% Setuju
buku 2024
80.210 700 700
Hasil Keputusan 1. To grant power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public
Accountant registered in the Financial Services Authority (OJK) who will audit the
Company's financial report for the fiscal year 2024 (two thousand twenty-four) and to grant
authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other
requirements for the appointment of the Public Accountant; and
2. To stipulate that the resolution number 1 shall take effect since the closing of the
Meeting.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
41.374.744.240 share of 85,84% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 12
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan jenis
Ya 85,84% 41.107.8 99,355% 109.400 0% 266.799. 0,645% Setuju
kegiatan usaha pada
35.140 700
Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan
perihal Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan
Usaha, berdasarkan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020
Hasil Keputusan To approve the addition of 3 types of business activities in Article 3 of the Companys Article
of Association regarding to the Aims and Objectives and Business Activities of the Company
based on the Standard Classifications of Indonesian Business Fields (KBLI) 2020, so that
Article 3 of the Companys Articles of Association reads as follows:
Aims and Objectives and Business Activities
Article 3
(1) The aims of the Company is to do business in the real estate sector (L), warehouse
(H), and treatment of wastewater (E) also the objectives of the Company is real estate (68),
warehouse and transportation supporting activities (52), and treatment of wastewater (37).
(2) To achieve the aims and objectives mentioned above, the Company may carry out
the following business activities:
a. main business activities:
1. Self-owned or leased Real Estate (68111), which includes buying, selling, leasing and
operating real estate both owned and rented, such as apartment buildings, residential
buildings and non-residential buildings (such as storage facilities/warehouses, malls,
shopping centers and others) as well as the provision of houses and flats or apartments with
or without furniture for permanent use, either on a monthly or annual basis. Including
activities of selling land, developing buildings for self-operation (for renting spaces in said
buildings), dividing real estate into land lots without land development and operating
residential areas for movable houses; and
2. Industrial Estate (68130), which includes the exploitation of land with an area of at
least 50 (fifty) hectares in one stretch which is used as the area for the concentration of
industrial activities equipped with supporting facilities and infrastructure developed and
managed by an Industrial Estate Company that already has a Business License Industrial
area. Including the exploitation of certain Industrial Area land for Micro, Small and Medium
Enterprises with a minimum of 5 (five) hectares in one plot; and
3. Warehouse and Storage (52101), which includes businesses that carry out
temporary storage of goods before the goods are sent to their final destination, with
commercial purposes.
4. Treatment and Disposal of Non-Hazardous Wastewater (37021), which includes the
operation of wastewater disposal systems or non-hazardous wastewater treatment facilities,
treatment of non-hazardous wastewater (including industrial and household wastewater,
water from swimming pools and others) through channels by physical, chemical, and
biological processes such as dilution, filtration and sedimentation and others. This group is
also managed and clean up non-hazardous wastewater and sewer lines; and
5. Treatment and Disposal of Hazardous Wastewater (37022), which includes the
operation of wastewater disposal systems or hazardous wastewater treatment facilities,
treatment of hazardous wastewater (including industrial and household wastewater, and
others) through channels by physical, chemical, and biological processes such as dilution,
filtration and sedimentation and others. This group is also treated and cleans up hazardous
wastewater and sewer lines.
b. supporting business activities:
Page 13
99,355% 0% 0,645%
1. establish and carry out business activities as a development agent by carrying out all the
work normally carried out by a development agent, including planning and implementing it,
constructing roads, bridges, buildings, irrigation, land surveying, excavation and stockpiling,
electrical installations, drinking water, gas and telecommunications, including maintenance
and repair of buildings and all other work related to these business activities;
2. acquisition of land for building development (by purchasing land rights, renting or other
means) and selling land rights that are currently under development to other parties with or
without buildings; and
3. establish and operate a business in the service sector (except services in the legal and
taxation area).
2. To stipulates that decision number 1 takes effect from the date of issuance of the
Ministerial Decree regarding the approval of amendments to the Articles of Association;
3. To authorize the Board of Directors of the Company to state the resolutions of the Meeting
in a deed drawn up before a Notary, access the Legal Entity Administration System and
submit an application for approval for amendments to the Companys Articles of Association
to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a letter of
approval for amendments to the Company's Articles of Association ( SP-PAD) as referred to
in Article 23 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law; and
4. To stipulate the decision number 3 is valid since the closing of the Meeting.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Puradelta Lestari Tbk.
Tondy Suwanto
Corporate Secretary
PT Puradelta Lestari Tbk.
Marketing Office Kota Deltamas, Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 37, Cikarang
Phone : (62) (21) 89971188, Fax : (62) (21) 89972028, www.deltamas.id
Sender Name Tondy Suwanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 12-06-2024 18:17
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2024.pdf
2. 023 - Penyampaian Risalah RUPST dan RUPSLB 2024.pdf
This is an official document of PT Puradelta Lestari Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Puradelta Lestari Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
person
Monik William
· Direktur
p.3 ×4
unresolved
person
Hongky Jeffry Nantung
· Presiden Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
Atsushi Uehara
· Wakil Presiden Direktur
p.3 ×5
unresolved
person
Hermawan Wijaya
· Presiden Komisaris
p.3 ×5
unresolved
person
Masayoshi Hirose
· Presiden Komisaris
p.3 ×4
unresolved
person
Seiji Itagaki
· Komisaris
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
person
Teky Mailoa
p.10
unresolved
person
Takefumi Nishikawa
p.10
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.10
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2526 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.635',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.86',
'seq': 3,
'votes_abstain': '262748',
'votes_against': '200',
'votes_for': '41119'},
{'seq': 4,
'title': 'untuk tahun buku 2023;',
'votes_abstain': '700',
'votes_for': '16710'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.635',
'pct_against': '98.833',
'pct_for': '85.86',
'seq': 5,
'votes_abstain': '262781',
'votes_against': '220130',
'votes_for': '40898'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '700',
'votes_for': '53810'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.635',
'pct_against': '99.236',
'pct_for': '85.86',
'seq': 7,
'votes_abstain': '262883',
'votes_against': '53223',
'votes_for': '41065'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'title': 'untuk tahun buku 2024; b. Penetapan gaji atau '
'honorarium',
'votes_abstain': '700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '58210'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.635',
'pct_against': '97.939',
'pct_for': '85.86',
'seq': 9,
'votes_abstain': '262776',
'votes_against': '590108',
'votes_for': '40528'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '700',
'votes_against': '700',
'votes_for': '80210'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.635',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.86',
'seq': 15,
'votes_abstain': '262748',
'votes_against': '200',
'votes_for': '41119'},
{'seq': 16,
'title': 'untuk tahun buku 2023;',
'votes_abstain': '700',
'votes_for': '16710'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.635',
'pct_against': '98.833',
'pct_for': '85.86',
'seq': 17,
'votes_abstain': '262781',
'votes_against': '220130',
'votes_for': '40898'},
{'approved': True,
'seq': 18,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '700',
'votes_for': '53810'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.635',
'pct_against': '99.236',
'pct_for': '85.86',
'seq': 19,
'votes_abstain': '262883',
'votes_against': '53223',
'votes_for': '41065'},
{'approved': True,
'seq': 20,
'title': 'untuk tahun buku 2024; b. Penetapan gaji atau '
'honorarium',
'votes_abstain': '700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '58210'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.635',
'pct_against': '97.939',
'pct_for': '85.86',
'seq': 21,
'votes_abstain': '262776',
'votes_against': '590108',
'votes_for': '40528'},
{'approved': True,
'seq': 22,
'votes_abstain': '700',
'votes_against': '700',
'votes_for': '80210'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.86',
'shares_present': '41381765610'}