20240612_DVLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660872_lamp2.pdf

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan pada setiap Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan
diambil melalui pemungutan suara.

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

Agenda Pertama dan Agenda Kedua:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan
kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, dan

2. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Termasuk memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de

charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan-tindakan

yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2023, sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan

serta Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda Ketiga:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp.146.336.365.000,- (seratus empat
puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah)
sebagai berikut:

a. Sejumlah Rp.48.160.000.000,- (empat puluh delapan miliar seratus enam puluh juta
Rupiah) atau sejumlah Rp. 43,- (empat puluh tiga Rupiah) per saham diperhitungkan
sebagai Dividen Interim yang telah dibayarkan pada tanggal 28 November 2023,

b. Sejumlah Rp.72.800.000.000,- (tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah) atau
sejumlah Rp. 65,- (enam puluh lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai Dividen
Tunai untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham pada Tanggal Pencatatan. Oleh karenanya total dividen Perseroan yang akan
diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2023
adalah sejumlah Rp.108,- (seratus delapan Rupiah) per saham atau sejumlah
Rp.120.960.000.000,- (seratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah).

c. Sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Perseroan untuk digunakan sebagai tambahan modal
kerja dan/atau investasi.

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2023
tersebut.

Agenda Keempat:

1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Clinton Andrew Campos Hess sebagai Presiden
Komisaris Perseroan, dan Bapak Erick Albert Lim Gotuaco sebagai Wakil Presiden
Komisaris Perseroan.

2. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat kembali ini berlaku efektif
untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai tanggal
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima.

Dengan demikian susunan selengkapnya dari Dewan Komisaris Perseroan setelah
ditutupnya Rapat adalah :
Dewan Komisaris :

“ Presiden Komisaris : Bapak Clinton Andrew Campos Hess

“ Wakil Presiden Komisaris : Bapak Eric Albert Lim Gotuaco

“ Komisaris : Bapak Mariano John Lim Tan, Junior

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

3

» Komisaris Independen 1 Bapak Sonny Kalona
“ Komisaris Independen — : Bapak Sancoyo Antarikso
» Komisaris Independen — : Ibu Marlia Hayati Goestam

. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk

menghadap Notaris, agar menuangkan keputusan pengangkatan kembali anggota Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan,
dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Agenda Kelima:

1.

Menyetujui honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2024, sama dengan tahun 2023, dan memberikan kuasa dan wewenang
penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagian
untuk setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan
rincian alokasi pembagian untuk setiap anggota Direksi Perseroan.

Agenda Keenam:

1

. Menunjuk Bapak Said Amru sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK,

dari Kantor Akuntan Publik atau KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst
& Young Global) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024.

Apabila Bapak Said Amru berhalangan oleh sebab apapun, Rapat memberikan wewenang
dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen
lain dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

ya
KUMALA TJA WIDODO, SH., MHL, MKn.