Back to announcement
20240612_DVLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660872_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed DVLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
(“Rapat”) OF
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk (“Perseroan”) PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk (“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan The Board of Directors of the Company hereby
Ringkasan Risalah Rapat Perseroan yang telah announces the Summary of Minutes of the
diselenggarakan pada: Company’s Meeting, which was held on:
Hari/Tanggal : Selasa/11 Juni 2024
Day/Date Tuesday/June 11, 2024
Tempat/Venue : Park Hyatt Hotel – Jakarta
Ballroom 2, Lantai 2, Jl Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat 10340
Indonesia.
Park Hyatt Hotel – Jakarta
Ballroom 2, 2nd Floor, Jl Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat 10340
Indonesia
Waktu/Time : 10.18 - 10.59 WIB
Mekanisme/Mechanism : Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan
secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang
disediakan KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
The Meeting will be held physically with limited attendance and
electronically through the eASY.KSEI provided by KSEI, pursuant to the
provisions of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the
Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of
Publicly listed Companies.
Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah memastikan The Company ensured that Local individual
bahwa Pemegang Saham individu lokal/kuasanya Shareholders/proxies who have been registered in
yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat the eASY.KSEI may watch the Meeting through
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang melalui Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu,
webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu “Tayangan RUPS” in AKSes facility
submenu “Tayangan RUPS” yang berada pada (https://akses.ksei.co.id/), and shareholder, the
fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/), serta supporting professionals, and members of Board of
pemegang saham, profesi penunjang, dan anggota Commissioners and Board of Directors of the
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir Company present can still see and hear each other
tetap dapat melihat dan mendengar satu sama lain directly. Whereas, the members of Board of
secara langsung. Sedangkan, anggota Dewan Commissioners of the Company who cannot attend
Komisaris Perseroan yang tidak dapat hadir secara physically, attended the Meeting by means of video
fisik, menghadiri Rapat melalui video konferensi. conference.
Page 2
Mata Acara Rapat Agenda of Meeting
1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan 1. The Annual Report of the Company regarding
usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk the business activities and financial
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 performance of the Company for the financial
Desember 2023. year ended December 31, 2023.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2. Approval and ratification of the Company’s
dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Annual Report and the Company’s Financial
Desember 2023 dan tahun yang berakhir pada Statements as of December 31, 2023, and the
tanggal tersebut. year then ended.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 3. Approval of allocation of the net income of the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Company for the financial year ended on
Desember 2023. December 31, 2023.
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota 4. Approval of the re-appointment of the
Dewan Komisaris Perseroan. Company’s member of Board of
Commissioners.
5. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan 5. Determination of honorarium for members of
Komisaris dan pemberian wewenang kepada the Board of Commissioners and granting
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan authority to the Company’s Board of
honorarium bagi Direksi Perseroan. Commissioners to determine honorarium of the
Company’s Board of Directors.
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan 6. Appointment of the Public Accountant to
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan conduct an audit on the Company’s Financial
Perseroan untuk tahun buku 2024. Statements for the financial year 2024.
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Attendance of Members of the Company’s Board of
Perseroan Dalam Rapat Commissioners and Board of Directors at the
Meeting
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Members of Board of Commissioners and Board of
menghadiri Rapat secara fisik adalah: Directors attending the Meeting physically:
1. Clinton Andrew Campos Hess (Presiden 1. Clinton Andrew Campos Hess (President
Komisaris), bertindak sebagai Ketua Rapat,; Commissioner); acting as Chairman of the
Meeting;
2. Eric Albert Lim Gotuaco (Wakil Presiden 2. Eric Albert Lim Gotuaco (Vice President
Komisaris); Commissioner);
3. Mariano John Lim Tan, Jr. (Komisaris); 3. Mariano John Lim Tan, Jr. (Commissioner);
4. Sancoyo Antarikso (Komisaris Independen) 4. Sancoyo Antarikso (Independent Commissioner);
5. Sonny Kalona (Komisaris Independen); 5. Sonny Kalona (Independent Commissioner);
6. Marlia Hayati Goestam (Komisaris Independen); 6. Marlia Hayati Goestam (Independent
Commissioner);
7. dr. Ian Martin Wibawa Kloer (Presiden Direktur); 7. dr. Ian Martin Wibawa Kloer (President
Director);
8. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Direktur); 8. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Director);
9. Celso Paz Lim (Direktur); 9. Celso Paz Lim (Director);
10. Yustina Endang Setyowati (Direktur); dan 10. Yustina Endang Setyowati (Independent
Director); and
11. Dennis Tee Co (Direktur) 11. Dennis Tee Co (Director
Page 3
Kuorum Kehadiran Attendance Quorum
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau The Meeting was attended by Shareholders and/or
Kuasanya yang mewakili 1.007.940.133 saham atau their Proxies representing 1.007.940.133 shares or
89,995% dari 1.120.000.000 saham yang telah 89,995%% of 1,120,000,000 shares issued by the
dikeluarkan Perseroan, terdiri dari Pemegang Saham Company, comprising the Shareholders and/or their
dan/atau Kuasanya yang (i) hadir dalam Rapat secara Proxies who (i) attended at the Meeting physically;
fisik; (ii) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir (ii) the Shareholders or their Proxies who attended
dalam Rapat melalui fasilitas AKSes; dan (iii) at the Meeting thru AKSes facility; and (iii) the
Pemegang Saham yang memberi kuasa secara Shareholders who granted electronic proxy to attend
elektronik untuk hadir dalam Rapat melalui the Meeting through Electronic General Meeting
Electronic General Meeting System KSEI System KSEI (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian
(“eASY.KSEI”) yang disediakan PT Kustodian Sentral Sentral Efek Indonesia, in accordance with prevailing
Efek Indonesia, sesuai dengan peraturan dan laws and regulations.
perundang-undangan yang berlaku.
Tanya Jawab dan Pengambilan Keputusan Question and Answer and Voting
Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan The Shareholders and/or their Proxies were given
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan opportunity to raise questions and opinion in writing
pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan tata cara related to the Agenda of the Meeting with the
sebagai berikut: following procedures:
a. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir a. The Shareholders and/or their Proxies attending
secara fisik dalam Rapat mengajukan pertanyaan the Meeting physically raised question and
dan pendapat terkait Mata Acara Rapat setelah opinion related to the Agenda of the Meeting
usulan keputusan atas Rapat dibacakan dan after the proposed resolutions of the Meeting
sebelum diadakan pemungutan suara mengenai had been read and before the voting on the
hal yang bersangkutan; related matter was conducted;
b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang b. the Shareholders or their Proxies who attend the
menghadiri Rapat secara elektronik akan Meeting electronically will be given the
diberikan kesempatan untuk mengajukan opportunity to ask questions and/or giving
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat opinion related to the Meeting Agenda in in
terkait Mata Acara Rapat sesuai dengan accordance with the provisions and procedures
ketentuan dan tata cara dalam eASY; dan of eASY.KSEI; and
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan The decision making mechanism of the Meeting was
dengan tata cara sebagai berikut: conducted with the following procedures:
a. secara lisan dengan meminta kepada Pemegang a. verbally by asking the Shareholders and/or their
Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat Proxies to raise their hands for those who
tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju disagreed or abstain. The Shareholders who
atau abstain. Pemegang Saham yang tidak setuju disagreed or abstain were given voting notes to
atau abstain dibagikan surat suara untuk diisi be filled in and signed. Abstain voters shall be
dan ditandatangani. Suara abstain dianggap deemed voting the same as the majority voter;
mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan
suara;
b. dengan menggunakan format Surat Kuasa yang b. by using the Power of Attorney form provided by
disediakan Perseroan, yang kuasanya diberikan the Company, which proxy was granted to the
kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan. party appointed by the Company. In this case,
Dalam hal ini, Pemegang Saham dan/atau the Shareholders and/or their Proxies can
Kuasanya dapat mencantumkan pilihan suara include vote preference on each Agenda of the
Page 4
pada setiap Mata Acara Rapat di dalam Surat Meeting on the Power of Attorney;
Kuasa tersebut;
c. Pemegang Saham yang menggunakan sistem c. Shareholders who use the eASY.KSEI system can
eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai vote according to the provisions in the eASY.KSEI
ketentuan dalam sistem eASY.KSEI. dan system and Shareholders with qualified votes
Pemegang Saham dengan hak suara yang sah present in such Meeting but vote abstained shall
yang hadir dalam Rapat tersebut namun be considered to cast the vote same as the
memberikan suara abstain, dianggap majority Shareholders that are casting the votes.
mengeluarkan suara yang sama dengan Further, electronic direct voting to the Meeting
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan Agenda through eASY.KSEI shall be done for 2
suara. Lebih lanjut, pemungutan suara langsung (two) minutes.
secara elektronik pada Mata Acara Rapat melalui
eASY.KSEI akan dilakukan selama 2 (dua) menit;
dan
d. secara elektronik melalui eASY.KSEI di mana d. electronically through eASY.KSEI where the
Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan Shareholders can include the vote preference on
suara pada setiap Mata Acara Rapat sampai each Agenda of the Meeting until 1 (one)
dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal business day prior to the Meeting date.
Rapat.
No. Mata Jumlah Pemegang Saham dan/atau Hasil Pemungutan Suara/Voting Result
Acara Rapat/ Kuasanya yang mengajukan Setuju/ Tidak Abstain
Meeting pertanyaan/Number of Shareholders Agree Setuju/
Agenda No. and/or their Proxies raising questions Disagree
1 Tidak ada / None 1,007,889,212 37,000 1,000
Atau / or Atau / or Atau / or
99.996% 0.00367% 0.000099%
2 Tidak ada / None 1,007,889,212 37,000 1,000
Atau / or Atau / or Atau / or
99.996% 0.00367% 0.000099%
3 Tidak ada / None 1,007,889,212 37,000 1,000
Atau / or Atau / or Atau / or
99.996% 0.00367% 0.000099%
4 Tidak ada / None 1,007,881,112 45,100 1,000
Atau / or Atau / or Atau / or
99.995% 0.004475% 0.000099%
5 Tidak ada / None 1,007,881,112 45,100 1,000
Atau / or Atau / or Atau / or
99.995% 0.004475% 0.000099%
6 Tidak ada / None 1,007,889,212 37,000 1,000
Atau / or Atau / or Atau / or
99.996% 0.00367% 0.000099%
Hasil Keputusan Rapat Resolutions of the Meeting
1. Keputusan atas Mata Acara Rapat Pertama dan 1. Resolutions of the First and the Second Agenda
Kedua
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Approve the proposed resolutions of the First
Pertama dan Kedua sebagai berikut: and Second Agenda as follows:
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan 1. Accept and approve the Company’s Annual
Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Report regarding the business activities and
Page 5
kinerja keuangan Perseroan untuk tahun financial performance of the Company for
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023; the financial year ended December 31,
dan 2023; and
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan 2. Approve and ratify the Company’s Annual
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Report and the Financial Statements as of
tanggal 31 Desember 2023 dan tahun yang December 31, 2023, and year then ended.
berakhir pada tanggal tersebut.
Termasuk pemberian pelunasan serta Including granting full release and discharge
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) to the Company’s Board of
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Directors in respect of their management
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang actions and to the Company’s Board of
telah mereka lakukan dan kepada seluruh Commissioners in respect of their supervisory
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas actions during the financial year 2023, to the
tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan extent that such actions are reflected in the
selama tahun buku 2023, sejauh tindakan- Annual Report and Financial Statements of the
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Company.
Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan.
2. Keputusan atas Mata Acara Rapat Ketiga 2. Resolutions of the Third Agenda
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Approve the proposed resolutions of the Third
Ketiga sebagai berikut: Agenda as follows:
1. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk 1. Allocation of Company’s net profit for
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember financial year ended December 31, 2023, is
2023 adalah sebagai berikut: as follows:
a. Sejumlah Rp. 48.160.000.000,- atau a. Rp. 48,160,000,000 or equivalent to Rp.
sejumlah Rp. 43,- per saham 43 per share is accounted as an Interim
diperhitungkan sebagai Dividen Interim Dividend, which was distributed on
yang telah dibayarkan pada tanggal 28 November 28, 2023.
November 2023.
Rapat ini juga menerima dan This meeting acknowledged and ratified
mengesahkan Keputusan Dewan the Board of Commissioners Circular
Komisaris dan keputusan Direksi Resolution and Board of Directors
tertanggal 31 Oktober 2023 serta Circular Resolution dated October 31,
tindakan Direksi untuk membagikan 2023, as well as the Board of Directors’
Dividen Interim kepada para pemegang action on the distribution of Interim
saham pada tanggal 28 November 2023. Dividend to shareholders on November
28, 2023;
b. Sejumlah Rp 72.800.000.000,- atau b. In the amount of Rp 72,800,000,000 or
sejumlah Rp. 65,- per saham dibagikan equivalent to Rp. 65 per share to be
sebagai Dividen Tunai untuk para distributed as Final Dividend for the
pemegang saham yang namanya tercatat shareholders who are registered in the
dalam Daftar Pemegang Saham pada Shareholder List on the Recording Date.
Tanggal Pencatatan. Oleh karenanya Thus, the Company's dividends will be
total dividen Perseroan yang akan received by the company's shareholders
diterima oleh pemegang saham for the financial year ending December
Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 31, 2023, totaling Rp. 108 per share or a
Desember 2023 adalah sejumlah Rp 108 total of Rp. 120,960,000,000;
per saham atau sejumlah Rp
120.960.000.000,-;
Page 6
c. Sisanya dicatat sebagai Saldo Laba c. The balance to be recorded as Retained
Perseroan untuk digunakan sebagai Earnings to be used as additional
tambahan modal kerja dan/atau working capital and/or investment.
investasi.
2. Jadwal dan tata cara pembagian Dividen 2. The schedule and procedure of the Cash
Tunai adalah sebagai berikut: Dividend distribution are as follows:
a. Pengumuman hasil Rapat/ : 12 Juni 2024 / June 12, 2024
Announcement of the Meeting resolutions
Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/ : 21 Juni 2024 / June 21, 2024
Cum Dividend for Regular and Negotiation Market
Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/ : 24 Juni 2024 / June 24, 2024
Ex Dividend for Regular and Negotiation Market
Cum Dividen untuk Pasar Tunai/ : 25 Juni 2024 / June 25, 2024
Cum Dividend for Cash Market
Tanggal Pencatatan Dividen/ : 25 Juni 2024 / June 25, 2024
Dividend Recording Date
Ex Dividen untuk Pasar Tunai/ : 26 Juni 2024 / June 26, 2024
Ex Dividend for Cash Market
Pembayaran Dividen Tunai/ : 12 Juli 2024/ July 12, 2024
Payment of Cash Dividend
b. Pemegang Saham yang berhak atas b. The Shareholders entitled for the Cash
Dividen Tunai adalah para Pemegang Dividend are the Shareholders whose
Saham yang namanya tercatat pada names are recorded in the
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Shareholders List of the Company on
tanggal 25 Juni 2024 Pukul 16.00 WIB. June 25, 2024, at 16.00 WIB.
c. Dividen hanya akan dibayarkan dalam c. Dividend shall only be paid in
mata uang Indonesia (Rupiah). Semua Indonesian currency (IDR). The
biaya pengiriman uang (biaya bank) atas payment transfer fee (bank fee) on
pembayaran dividen (jika ada) akan dividend payment (if any) will be borne
ditanggung oleh penerima (Pemegang by the recipient (Shareholders).
Saham).
d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya d. For the Shareholders, whose shares
tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, are listed in custody collective deposit
pembayaran Dividen Tunai akan of KSEI, the payment of the Cash
dilaksanakan melalui KSEI dan akan Dividend will be conducted through
didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI and distributed to the Securities
Perusahaan Efek dan/atau Bank Account of the Securities Company
Kustodian pada tanggal 12 Juli 2024. and/or Custodian Bank on July 12,
2024.
e. Pemegang Saham wajib memastikan e. The Shareholders must ensure the
data yang tercatat di Biro Administrasi data recorded in the Share Registrar
Efek (“BAE”) Perseroan sudah benar dan (“BAE”) of the Company is valid and
diperbarui. updated.
f. Bagi Pemegang Saham yang tidak berada f. For the Shareholders who are not in
dalam penitipan di KSEI, maka custody deposit in KSEI, the Cash
pembayaran Dividen Tunai akan Dividend payment shall be made by
dilakukan dengan cara transfer ke transfer to the bank account of the
rekening bank Pemegang Saham yang Shareholder entitled to receive
berhak menerima dividen. dividend.
Page 7
g. Untuk pembayaran dividen dikenakan g. For the payment of dividend is subject
pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) to income tax on dividend in
atas dividen sesuai dengan ketentuan accordance with the prevailing tax
peraturan perpajakan yang berlaku di regulations in Indonesia.
Indonesia.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 3. Grant authorization to the Company’s
Direksi Perseroan untuk melakukan semua Board of Directors to perform and take all
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan necessary actions in connection with the
pembayaran Dividen Tunai tersebut. Cash Dividend payment.
3. Keputusan atas Mata Acara Rapat Keempat 3. Resolutions of the Fourth Agenda
Pengangkatan Kembali anggota Dewan Komisaris Reappoint Company’s Board of Commissioners
Perseroan sebagai berikut: member, as follows:
1. menyetujui pengangkatan kembali Bapak 1. to approve the reappointment of Mr.
Clinton Andrew Campos Hess sebagai Clinton Andrew Campos Hess as President
Presiden Komisaris, dan Bapak Erick Albert Commissioner of the Company, dan Mr.
Lim Gotuaco sebagai Wakil Presiden Erick Albert Lim Gotuaco as Vice President
Komisaris dengan masa jabatan efektif untuk Commissioner of the Company with
periode lima tahun terhitung sejak tanggal effective term of office for five years
ditutupnya rapat ini sampai tanggal Rapat commencing from the closing date of this
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Meeting until the closing date of fifth
yang kelima. Annual General Meeting of Shareholders of
the Company .
Dengan demikian susunan selengkapnya dari Therefore, the composition of the Company’s
Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat Board of Directors as of the closing of the
adalah sebagai berikut: Meeting is as follows:
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Presiden Komisaris / President Commissioner : Clinton Andrew Campos Hess
Wakil Presiden Komisaris/ Vice President Commissioner : Eric Albert Lim Gotuaco
Komisaris /Commissioner : Mariano John Lim Tan, Jr.
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Sonny Kalona
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Sancoyo Antarikso
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Marlia Hayati Goestam
Direksi/Board of Directors
Presiden Direktur/President Director : dr. Ian Martin Wibawa Kloer
Direktur/Director : Angelito Celso Corsame Racho, Jr.
Direktur /Director : Yustina Endang Setyowati
Direktur/Director : Celso Paz Lim
Direktur/Director : Dennis Tee Co
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada 2. Grant the authority and Power of Attorney
Direksi Perseroan dengan hak substitusi to the Company’s Board of Directors with
untuk menghadap Notaris agar menuangkan the right of substitution to appear before
keputusan perubahan susunan Dewan the Notary to set out the changes of the
Komisaris dan Direksi Perseroan serta Company’s Board of Commissioners and
Page 8
perubahan posisi Direktur Independen Board of Directors composition, as well as
menjadi Direktur tersebut dalam akta the changes of the title of Independent
notaris, selanjutnya melakukan Director to become Director into notarial
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan deed, and then to notify the Minister of
Hak Asasi Manusia, mendaftarkan susunan Law and Human Rights, to register new
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang composition of Company’s Board of
baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan Commissioners and Board of Directors in
tindakan-tindakan yang diperlukan the Company’s Register and to take
sebagaimana disyaratkan oleh peraturan necessary actions as required by prevailing
perundang-undangan yang berlaku. regulations.
4. Keputusan atas Mata Acara Rapat Kelima 4. Resolutions of the Fifth Agenda
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Approve the proposed resolutions of the Fifth
Kelima, sebagai berikut: Agenda as follows:
1. menetapkan honorarium bagi anggota 1. determine the honorarium for members of
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun the Board of Commissioners for the financial
buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 year ending on December 31, 2024, same
sama dengan tahun 2023, dan memberikan amount with year 2023 and give full power
kuasa dan wewenang penuh kepada and authority to the President Commissioner
Presiden Komisaris Perseroan untuk of the Company to determine the detailed
menetapkan rincian alokasi pembagian allocation of the distribution for each
untuk setiap anggota Dewan Komisaris member of the Company's Board of
Perseroan. Commissioners.
2. memberikan wewenang kepada Dewan 2. grant the authority to the Company’s Board
Komisaris Perseroan untuk menetapkan of Commissioners to determine the
remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun remuneration for the Company’s Board of
buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 Directors for the financial year ending on
sampai dengan diubah berdasarkan December 31, 2024, until amended by
keputusan Dewan Komisaris Perseroan resolution of the Company’s Board of
Commissioners.
5. Keputusan atas Mata Acara Rapat Keenam 5. Resolutions of the Sixth Agenda
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Approve the proposed resolutions of the Sixth
Keenam sebagai berikut: Agenda as follows:
1. Menunjuk Bapak Said Amru sebagai Akuntan 1. To appoint Mr. Said Amru as Independent
Publik Independen yang terdaftar di OJK, Public Accountant who is registered at OJK,
atau dalam hal Bapak Said Amru or in the absence of Mr. Said Amru due to
berhalangan oleh sebab apapun, Rapat any reason whatsoever, the Meeting
memberikan wewenang dan kuasa kepada hereby grants authority and power of
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk attorney to the Company’s Board of
akuntan publik independen lain dari KAP Commissioners to appoint other
Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari independent public accountants from
Ernst & Young Global) untuk mengaudit Purwantono, Sungkoro & Surja Public
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Accountant Office (members of Ernst &
buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Young Global) to conduct an audit on the
Company’s Financial Report for the
financial year ending on December 31,
2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada 2. Grant the authority and power of attorney
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah to the Board of Directors of the Company
Page 9
honorarium Akuntan Publik Independen to determine the honorarium of the
tersebut dan persyaratan lainnya. Independent Public Accountant and other
requirements.
Jakarta, 12 Juni/June 2023
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
Direksi/Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Jun 2024 · – |
| Present | 1,120,000,000 (90.00%) |
| Chair | — |
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
dr. Ian Martin Wibawa Kloer
p.2 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.3
unresolved
person
Reappoint
· Komisaris
p.7
unresolved
person
Clinton Andrew Campos Hess
p.7
unresolved
person
Erick Albert
p.7
unresolved
person
Eric Albert Lim Gotuaco
· President Commissioner
p.7 ×3
unresolved
org
Menteri
p.8
unresolved
org
Minister of Hak Asasi Manusia
p.8
unresolved
person
Said Amru
p.8 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
1508 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.995',
'record_date': '2024-06-25',
'shares_present': '1120000000'}