Back to announcement
20240612_ESTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660877.pdf
RUPS minutes Needs review ESTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 032/EMU/IDXOJK/VI/2024
Nama Perusahaan PT Esta Multi Usaha Tbk.
Kode Emiten ESTA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 026/EMU/IDXOJK/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.317.282.806 saham atau
95,5441% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,544%2.317.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.806
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,544%2.317.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.806
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 6,06 miliar untuk pengembangan usaha Perseroan
dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang
dibagikan kepada para pemegang saham.
Agenda 3 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 95,544%2.317.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Lainnya bagi Anggota
2.806
Direksi dan Anggota
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,544%2.317.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.806
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya
Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 95,544%2.317.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
2.806
Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil hasil Penawaran Umum Perdana (IPO)
Saham Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana
dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan ketentuan
Ya 95,544%2.317.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
2.806
Perseroan dalam
rangka disesuaikan
dengan POJK No.
14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan untuk disesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan
mata acara Rapat yang keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang,
antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk
diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan,
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Melvin Wangkar DIREKTUR 27 Agustus 2021 18 September 2024 4
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Andaru Surya DIREKTUR 10 Mei 2023 18 September 2024 2
Gautama
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Rony Harianto KOMISARIS 31 Maret 2022 18 September 2024 3
UTAMA
Bapak Alkie Samuel KOMISARIS 18 September 2019 18 September 2024 5
X
Sutandra
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Esta Multi Usaha Tbk.
Andaru Surya Gautama
Direktur
PT Esta Multi Usaha Tbk.
Gedung Wisma D Esta Komplek Komersil Sekt II Blok AH 2 No.7A BSD Rawabuntu
Telepon : +62 21 6083 4569, Fax : + 62 21 6083 4568, www.estamultiusaha.co.id
Nama Pengirim Andaru Surya Gautama
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 12-06-2024 17:51
Lampiran 1. ESTA - Ringkasan Risalah RUPST B Ing.pdf
2. ESTA - Ringkasan Risalah RUPST B Ind.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Esta Multi Usaha Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Esta Multi Usaha Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/EMU/IDXOJK/VI/2024
Issuer Name PT Esta Multi Usaha Tbk.
Issuer Code ESTA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 026/EMU/IDXOJK/V/2024 Date 17 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 10 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.317.282.806 shares or
95,5441% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,544%2.317.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.806
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ractified the Annual Report for the financial year ended on December 31,
2023, which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during
the financial year of 2023;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
financial year ended on December 31, 2023;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2023 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,544%2.317.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.806
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31,
2023, in the amount of Rp 6.06 billion for the development of the Company's business and
strengthening the capital structure, therefore no dividends shall be distributed to the
shareholders.
Agenda 3 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 95,544%2.317.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Lainnya bagi Anggota
2.806
Direksi dan Anggota
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,544%2.317.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.806
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2024, to the Company's
Board of Commissioners in order to comply with applicable provisions and obtain an
appropriate Public Accountant, with the provision that the criteria for a Public Accountant
who can be appointed are a Public Accountant registered with the Financial Services
Authority, has audit experience in the Company's business activities, has adequate Human
Resources and has Independence.
2. Approve the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 95,544%2.317.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
2.806
Hasil Keputusan Accept the accountability for the realization of the use of the proceeds from the Company's
Public Offering, thereby granting full release and settlement (acquit et de charge) to
members of the Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners
for their management and supervisory actions related to the use of proceeds from the
Company's Public Offering as long as the actions are reflected in the Report on the
Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public Offering as stipulated in the
Company's Financial Statements.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan ketentuan
Ya 95,544%2.317.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
2.806
Perseroan dalam
rangka disesuaikan
dengan POJK No.
14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik
Hasil Keputusan 1. Approve the amendment to the provisions of Article 20 of the Company's Articles of
Association concerning the Work Plan, Financial Year and Annual Report to be adjusted to
the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022
concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.
2. Delegate authority and grant power to the Company's Board of Directors to amend
Article 20 of the Company's Articles of Association to be adjusted to the provisions of the
Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission
of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.
3. Grant power to the Company's Board of Directors to state the results of the
resolutions of the sixth agenda of the Meeting in a separate Notarial deed, including notifying
the amendment to the Articles of Association to the authorized agencies, including the
Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, making changes and/or
additions in any form whatsoever required for the receipt of notification of the amendment to
the Articles of Association, submitting, signing all applications and other documents,
choosing a domicile and carrying out all necessary actions, none of which are excluded.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Melvin Wangkar PRESIDENT 27 August 2021 18 September 2024 4
DIRECTOR
Bapak Andaru Surya DIRECTOR 10 May 2023 18 September 2024 2
Gautama
Page 6
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rony Harianto PRESIDENT 31 March 2022 18 September 2024 3
COMMISSIONER
Bapak Alkie Samuel COMMISSIONER 18 September 2019 18 September 2024 5
X
Sutandra
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Esta Multi Usaha Tbk.
Andaru Surya Gautama
Direktur
PT Esta Multi Usaha Tbk.
Gedung Wisma D Esta Komplek Komersil Sekt II Blok AH 2 No.7A BSD Rawabuntu
Phone : +62 21 6083 4569, Fax : + 62 21 6083 4568, www.estamultiusaha.co.id
Sender Name Andaru Surya Gautama
Function Direktur
Date and Time 12-06-2024 17:51
Attachment 1. ESTA - Ringkasan Risalah RUPST B Ing.pdf
2. ESTA - Ringkasan Risalah RUPST B Ind.pdf
This is an official document of PT Esta Multi Usaha Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Esta Multi Usaha Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Alkie Samuel
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×3
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1510 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '95.544',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2317'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.544',
'seq': 3,
'title': 'Lainnya bagi Anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2317'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '95.544',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2317'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.5441',
'shares_present': '2317282806'}