Back to announcement
20240612_MBSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660716.pdf
RUPS minutes Needs review MBSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 030/MBSS-Corsec/VI/2024
Nama Perusahaan Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Kode Emiten MBSS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/MBSS-Corsec/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.532.315.695 saham atau
87,5596% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahunan Perseroan,
Ya 100% 1.531.87 99,971% 0 0% 439.444 0,029% Setuju
laporanpertanggungja
6.251
waban Direksi dan
laporan tugas
pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik laporan tahunan Perseroan, laporan tahunan
pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Pengesahan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keuangan Perseroan
Ya 100% 1.531.87 99,971% 0 0% 439.444 0,029% Setuju
yang memuat neraca
6.251
dan perhitungan laba
rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani dengan pendapat
wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan Nomor
00094/2.0959/AU.1/06/0786-2/1/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024, serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 1.532.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
5.695
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, dan seluruh laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 ditetapkan sebagai laba ditahan.
Agenda 4 Penunjukan serta Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan akuntan
Ya 100% 1.531.70 99,96% 609.299 0,04% 0 0% Setuju
publik untuk
6.396
melakukan audit atas
laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik independen yang berpengalaman, kredibel dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan
yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan jumlah honorarium dan
persyaratan lain sehubungan penunjukkan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi
dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, Risiko & Compliance Perseroan.
Agenda 5 Penetapan besaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 100% 1.531.70 99,96% 609.299 0,04% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
6.396
Perseroan untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan 1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2023 atau
akan disesuaikan berdasarkan dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
yang selanjutnya akan ditetapkan oleh
Dewan Komisaris.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.532.315.695 saham atau 87,5596% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 100% 1.526.75 99,637%5.557.09 0,363% 0 0% Setuju
susunan Pengurus
8.600 5
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Maria Anggar
Kusumawati dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal
penutupan Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya kepada Perseroan
selama masa baktinya, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan
pengurusan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (acquit et de charge).
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Zhang Hao sebagai Direktur terhitung sejak
tanggal ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi yang masih menjabat dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak
tanggal ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Wisma Bharuna
Komisaris : Bapak Andre
Komisaris Independen : Ibu Kristine Sheilla Avinta Putri
Direksi
Direktur Utama : Bapak Armand Setiawan Tanudjaja
Direktur : Bapak Zhang Hao
Direktur : Ibu Susan Faustine
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal
Ya 100% 1.531.73 99,962% 584.029 0,038% 0 0% Setuju
Persetujuan
1.666
perubahan Anggaran
Dasar Perseroan
Pasal 21 ayat 9
tentang Rencana
Kerja, Tahun Buku,
dan Laporan
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengubah pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana
Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Armand Setiawan DIREKTUR 15 Oktober 2021 24 April 2026 4
Tanudjaja UTAMA
Bapak Zhang Hao DIREKTUR 15 Oktober 2021 24 April 2026 4
Ibu Susan Faustine DIREKTUR 15 Oktober 2021 24 April 2026 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wisma Bharuna KOMISARIS 15 Oktober 2021 24 April 2026 4
UTAMA
Ibu Kristine Sheilla KOMISARIS 15 Oktober 2021 24 April 2026 4
X
Avinta Putri
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Andre KOMISARIS 28 Desember 2022 24 April 2026 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Corporate Secretary
approver
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang,
Telepon : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id
Nama Pengirim Corporate Secretary
Jabatan approver
Tanggal dan Waktu 12-06-2024 16:13
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS MBSS 10-06-24.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB MBSS - 10 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitrabahtera Segara Sejati Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030/MBSS-Corsec/VI/2024
Issuer Name Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Issuer Code MBSS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 022/MBSS-Corsec/V/2024 Date 17 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 10 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.532.315.695 shares or
87,5596% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahunan Perseroan,
Ya 100% 1.531.87 99,971% 0 0% 439.444 0,029% Setuju
laporanpertanggungja
6.251
waban Direksi dan
laporan tugas
pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Approved and accepted the Report of the Companys annual report, the annual accountability
report of the Board of Directors, and the supervisory report of the Board of Commissioners
for the financial year ended 31 December 2023.
Agenda 2 Pengesahan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keuangan Perseroan
Ya 100% 1.531.87 99,971% 0 0% 439.444 0,029% Setuju
yang memuat neraca
6.251
dan perhitungan laba
rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Ratified the Company's Consolidated Statement of Financial and Consolidated
Comprehensive Profit and Loss Statement of the Company for the financial year ended
December 31, 2022 which had been audited by the Public Accounting Firm Gani Sigiro &
Handayani with a fair opinion in all material respects as described in report Number
00094/2.0959/AU.1/06/0786-2/1/III/2024, dated 25 March 2024, and granting full release and
discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Commissioners
and Directors for their supervisory and management actions that have been carried out
during the financial year ended on 31 December 2023, as long as these actions are reflected
in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended on 31
December 2023.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 1.532.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
5.695
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Approved that there will be no dividend distribution for the financial year ended 31 December
2023, and all net profit for the financial year ended December 31, 2023 to be designated as
retained earnings.
Agenda 4 Penunjukan serta Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan akuntan
Ya 100% 1.531.70 99,96% 609.299 0,04% 0 0% Setuju
publik untuk
6.396
melakukan audit atas
laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan To grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
and an experienced, credible and registered independent Public Accountant Office with the
Indonesian Financial Services Authority (OJK) to conduct an audit of the Company's financial
statements ending on 31 December 2024, as well as determine the amount of honorarium
and other requirements in connection with the appointment by taking into account the
recommendations and suggestions from the Board of Directors and the Audit, Risk &
Compliance Committee of the Company.
Agenda 5 Penetapan besaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 100% 1.531.70 99,96% 609.299 0,04% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
6.396
Perseroan untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan 1. The amount of remuneration for the Board of Commissioners of the Company is the
same as in 2023 or will be adjusted based on the recommendation of the Nomination and
Remuneration Committee which will then be
determined by the Board of Commissioners.
2. To delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration for the Board of Directors of the Company by taking into account the
recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.532.315.695 share of 87,5596% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 100% 1.526.75 99,637%5.557.09 0,363% 0 0% Setuju
susunan Pengurus
8.600 5
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the resignation of Mrs. Maria Anggar Kusumawati from her
position as Director of the Company effective as of the closing date of the Meeting, along
with gratitude for her services to the Company during her tenure, by providing release and
discharge for management actions in the Company to the extent that such actions are
reflected in the Company's Financial Statements and Annual Reports (acquit et de charge).
2. Approved the appointment of Mr. Zhang Hao as Director as of the closing date of
the Meeting with the remaining term of office of the incumbent members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors without prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
3. Approved the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of
Directors effective as of the closing date of the Meeting, as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Wisma Bharuna
Commissioner : Mr. Andre
Independent Commissioner : Ms. Kristine Sheilla Avinta Putri
Board of Directors
President Director : Mr. Armand Setiawan Tanudjaja
Director : Mr. Zhang Hao
Director : Mrs. Susan Faustine
4. Approved the authorization to the Company's Board of Commissioners to determine the
distribution of duties and authorities of each member of the Company's Board of Directors.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal
Ya 100% 1.531.73 99,962% 584.029 0,038% 0 0% Setuju
Persetujuan
1.666
perubahan Anggaran
Dasar Perseroan
Pasal 21 ayat 9
tentang Rencana
Kerja, Tahun Buku,
dan Laporan
Tahunan
Hasil Keputusan Approved to amend article 21 paragraph 9 of the Company's Articles of Association
regarding Work Plan, Financial Year, and Annual Report, in connection with the issuance of
Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No.
14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or
Public Companies.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Armand Setiawan PRESIDENT 15 October 2021 24 April 2026 4
Tanudjaja DIRECTOR
Bapak Zhang Hao DIRECTOR 15 October 2021 24 April 2026 4
Ibu Susan Faustine DIRECTOR 15 October 2021 24 April 2026 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Wisma Bharuna PRESIDENT 15 October 2021 24 April 2026 4
COMMISSIONER
Ibu Kristine Sheilla COMMISSIONER 15 October 2021 24 April 2026 4
X
Avinta Putri
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Andre COMMISSIONER 28 December 2022 24 April 2026 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Corporate Secretary
approver
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang,
Phone : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id
Sender Name Corporate Secretary
Function approver
Date and Time 12-06-2024 16:13
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS MBSS 10-06-24.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB MBSS - 10 Juni 2024.pdf
This is an official document of Mitrabahtera Segara Sejati Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro
p.1
unresolved
person
Maria Anggar Kusumawati
p.3 ×2
unresolved
person
Bharuna
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
person
Andre Independent
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
724 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.029',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'yang memuat neraca',
'votes_abstain': '439444',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1531'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.04',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '609299',
'votes_for': '1531'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.04',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '609299',
'votes_for': '1531'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.029',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'title': 'yang memuat neraca',
'votes_abstain': '439444',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1531'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.04',
'pct_for': '100',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '609299',
'votes_for': '1531'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.96',
'pct_for': '100',
'seq': 15,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '609299',
'votes_for': '1531'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.5596',
'shares_present': '1532315695'}