Back to announcement
20240612_MBSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660716_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MBSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1 OCR 0.934
ENGAWATI GAZALI, SH.
NOTARIS / PPAT
Jl. Tanah Abang 1/12 N, Jakarta 10160
Tel. 021 - 386 1041 - 42, Fax. 021 - 3861026
E-mail : egarif@cbn.net.id
Surat Keterangan
Nomor : 03/SKET/VI/2024
Yang bertandatangan di bawah ini, saya ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum, dalam hal ini bertindak
dalam jabatan saya selaku Notaris di Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang 1/12
N, Jakarta Pusat dengan ini menerangkan :
Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 10 Juni 2024, berada di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Sguare
lantai GF Jalan MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, telah diadakan:
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa ("RUPSLB”) PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat
(selanjutnya akan disebut "Perseroan").
(uraian atas RUPST dan RUPSLB sebagaimana resume terlampir)
dan telah ditandatangani:
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 10 Juni 2024 Nomor 05, dengan agenda:
:A Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, menjadi sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Wisma Bharuna
Komisaris : Bapak Andre
Komisaris Independen : Ibu Kristine Sheilla Avinta Putri
Direksi
Direktur Utama : Bapak Armand Setiawan Tanudjaja
Direktur : Bapak Zhang Hao
Direktur : Ibu Susan Faustine
ii. Persetujuan perubahan Pasal Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21
ayat 9 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan.
- Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan dimana perlu.
Notaris di Jakarta
Page 2 OCR 0.945
Hal 1 Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disingkat "Rapat”) dari PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk berkedudukan di Kota
Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan”) yang telah diselenggarakan
pada:
Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
Waktu :10.04 WIB — 10.35 WIB
Tempat : Thamrin Nine Ballroom, Chubb Sguare Lt. GF
Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10230
Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").
Berdasarkan Pasal 9 POJK No. 16/2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik dengan eASY.KSEI sebagai
penyelenggara sistem e-RUPS, maka Rapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik
sebagian pemegang saham.
Kehadiran
- DEWAN KOMISARIS
Komisaris: Andre
- DIREKSI:
Direktur: Susan Faustine
- PEMEGANG SAHAM
Jumlah suara yang sah dan hadir sebanyak 1.532.315.695 saham atau sebesar
87,559564X dari total jumlah keseluruhan 10096 saham Perseroan yaitu 1.750.026.639
saham.
. MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tahunan Pertanggungjawaban
Direksi, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023:
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan
Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, 2
Page 3 OCR 0.954
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 4. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan 5. Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT Untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan, dilakukan oleh Perseroan masing-masing pada tanggal 24 April 2024, 02 Mei 2024, dan 17 Mei 2024 melalui situs web BEI, web easy.KSEI, dan situs web resmi Perseroan. KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA PERTAMA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama. - Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e- voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 439.444 saham atau sebesar 0.0286784YX6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. C. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.531.876.251 saham atau sebesar 99.9713216X dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.532.315.695 saham atau 10096 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat. - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui dan menerima dengan baik laporan tahunan Perseroan, laporan tahunan pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. A
Page 4 OCR 0.955
MATA ACARA KEDUA RAPAT Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua. - Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e- voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 439.444 saham atau sebesar 0.0286784X dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Cc. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.531.876.251 saham atau sebesar 99.97132164 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.532.315.695 saham atau 1004 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut: Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan Nomor 00094/2.0959/AU.1/06/0786-2/1/1I1/2024, tertanggal 25 Maret 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. MATA ACARA KETIGA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat. -Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: 1
Page 5 OCR 0.948
a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
abstain.
b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
tidak setuju.
C. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.532.315.695 saham atau
sebesar 10096 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.532.315.695 saham atau 100X dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, dan seluruh laba bersih tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan sebagai laba ditahan.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
-Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara
elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
abstain.
b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 609.299 saham atau
sebesar 0,039763396 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
Cc. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.531.706.396 saham
atau sebesar 99,96023674 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.531.706.396 saham atau
99960236796 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik independen yang berpengalaman, kredibel dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas laporan
keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukkan
tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite
Audit, Risiko & Compliance Perseroan.
MATA ACARA KELIMA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
4
|
Page 6 OCR 0.953
saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat. - Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 609.299 saham atau sebesar 0,03976334X dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. C. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.531.706.396 saham atau sebesar 99,96023674 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.531.706.396 saham atau 99,960236746 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat. - Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut: 1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2023 atau akan disesuaikan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat ini. Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 10 Juni 2024 di bawah Nomor 03, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. 7
Page 7 OCR 0.939
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
disingkat "Rapat”) dari PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk berkedudukan di Kota
Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan”) yang telah diselenggarakan
pada:
Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
Waktu :10.40 WIB — 10.55 WIB
Tempat : Thamrin Nine Ballroom, Chubb Sguare Lt. GF
Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10230
Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").
Berdasarkan Pasal 9 POJK No. 16/2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik dengan eASY.KSEI sebagai
penyelenggara sistem e-RUPS, maka Rapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik
sebagian pemegang saham.
Kehadiran
- DEWAN KOMISARIS
Komisaris: Andre
- DIREKSI:
Direktur: Susan Faustine
- PEMEGANG SAHAM
Jumlah suara yang sah dan hadir sebanyak 1.532.315.695 saham atau sebesar
87,5595644 dari total jumlah keseluruhan 100X saham Perseroan yaitu 1.750.026.639
saham.
L MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Pengurus Perseroan, dan
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat 9 tentang
Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan.
1. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
Untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah melakukan pemberitahuan 2
1
Page 8 OCR 0.950
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan, dilakukan oleh Perseroan masing-masing pada tanggal 24 April 2024, 02 Mei 2024, dan 17 Mei 2024 melalui situs web BEI, web easy.KSEI, dan situs web resmi Perseroan. IN. KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA PERTAMA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama. - Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e- voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.557.095 saham atau sebesar 0,362659996 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. C. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.526.758.600 saham atau sebesar 99,637340176 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.526.758.600 saham atau 99,637340146 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama. - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Maria Anggar Kusumawati dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa- jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (acguit et de charge). 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Zhang Hao sebagai Direktur terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut: -
Page 9 OCR 0.945
Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak Wisma Bharuna Komisaris : Bapak Andre Komisaris Independen : Ibu Kristine Sheilla Avinta Putri Direksi Direktur Utama : Bapak Armand Setiawan Tanudjaja Direktur : Bapak Zhang Hao Direktur 1 Ibu Susan Faustine 4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan. MATA ACARA KEDUA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua. - Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e- voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 584.029 saham atau sebesar 0,038114146 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. C. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.531.731.666 saham atau sebesar 99,961885946 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.531.731.666 saham atau 99,961885946 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua. - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut: Menyetujui untuk mengubah pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat ini. 2
Page 10 OCR 0.955
Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 10 Juni 2024 di bawah Nomor 04, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai na
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Jun 2024 · 10:04–10:35 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,531,731,666
—
Against
584,029
—
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
1,531,706,396
—
Against
609,299
—
Abstain
—
—
Agenda 4
approved
For
1,531,706,396
—
Against
609,299
—
Abstain
—
—
Agenda 5
approved
For
1,526,758,600
—
Against
5,557,095
—
Abstain
—
—
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ENGAWATI GAZALI
p.1
unresolved
person
Bharuna
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro
p.4
unresolved
person
Maria Anggar Kusumawati
p.8
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
244 ms
13 Sep 2026 16:25
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara elektronik. - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut: a. Tidak ada pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. '
'b. Pemegang saham yang menyatakan tidak '
'setuju sebanyak 609.299 saham atau sebesar '
'0,039763396 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. Cc. Pemegang saham '
'yang menyatakan setuju sebanyak 1.531.706.396 '
'saham atau sebesar 99,96023674 dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 1.531.706.396 saham atau '
'99960236796 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat. '
'Keputusan',
'seq': 3,
'votes_against': '609299',
'votes_for': '1531706396',
'votes_in_favor_total': '1531706396'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara elektronik. - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut: a. Tidak ada pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. '
'b. Pemegang saham yang menyatakan tidak '
'setuju sebanyak 609.299 saham atau sebesar '
'0,03976334X dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. C. Pemegang saham '
'yang menyatakan setuju sebanyak 1.531.706.396 '
'saham atau sebesar 99,96023674 dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 1.531.706.396 saham atau '
'99,960236746 dari total seluruh saham yang '
'sah yang hadir dalam Rapat memutuskan '
'menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima '
'Rapat. - Keputusan',
'seq': 4,
'votes_against': '609299',
'votes_for': '1531706396',
'votes_in_favor_total': '1531706396'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tidak terbatas pada membuat atau meminta '
'untuk dibuatkan serta menandatangani segala '
'akta sehubungan keputusan Rapat ini. Berita '
'Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam '
'akta tertanggal 10 Juni 2024 di bawah Nomor '
'03, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun '
'salinan dari akta tersebut pada saat ini '
'masih dalam proses penyelesaian di kantor '
'kami. Demikianlah resume ini disampaikan '
'mendahului salinan dari akta tersebut di '
'atas, yang segera saya, Notaris kirimkan '
'kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. '
'7 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar '
'Biasa PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk '
'Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan '
'Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa '
'(selanjutnya disingkat "Rapat”) dari PT '
'MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk berkedudukan '
'di Kota Administrasi Jakarta Pusat '
'(selanjutnya disingkat "Perseroan”) yang '
'telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : '
'Senin, 10 Juni 2024 Waktu :10.40 WIB — 10.55 '
'WIB Tempat : Thamrin Nine Ballroom, Chubb '
'Sguare Lt. GF Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah '
'Abang Jakarta Pusat 10230 Rapat '
'diselenggarakan berdasarkan Peraturan '
'Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. '
'15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan '
'Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham '
'Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. '
'16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat '
'Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara '
'Elektronik ("POJK No. 16/2020"). Berdasarkan '
'Pasal 9 POJK No. 16/2020 tentang Kondisi '
'Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum '
'Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara '
'Elektronik dengan eASY.KSEI sebagai '
'penyelenggara sistem e-RUPS, maka Rapat '
'dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran '
'fisik sebagian pemegang saham. Kehadiran - '
'DEWAN KOMISARIS Komisaris: Andre - DIREKSI: '
'Direktur: Susan Faustine - PEMEGANG SAHAM '
'Jumlah suara yang sah dan hadir sebanyak '
'1.532.315.695 saham atau sebesar 87,5595644 '
'dari total jumlah keseluruhan 100X saham '
'Perseroan yaitu 1.750.026.639 saham. L MATA '
'ACARA RAPAT 1. Persetujuan atas rencana '
'perubahan susunan Pengurus Perseroan, dan 2. '
'Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan Pasal 21 ayat 9 tentang Rencana '
'Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan. 1. '
'PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK '
'PENYELENGGARAAN RAPAT Untuk penyelenggaraan '
'Rapat, Perseroan telah melakukan '
'pemberitahuan 2 1 Otoritas Jasa Keuangan '
'(OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT '
'Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). '
'Pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan, '
'dilakukan oleh Perseroan masing-masing pada '
'tanggal 24 April 2024, 02 Mei 2024, dan 17 '
'Mei 2024 melalui situs web BEI, web '
'easy.KSEI, dan situs web resmi Perseroan. IN. '
'KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA PERTAMA RAPAT - '
'Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang '
'saham atau kuasa pemegang saham yang hadir, '
'baik di tempat Rapat maupun secara elektronik '
'untuk mengajukan pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara '
'Rapat Pertama. - Pada kesempatan tersebut '
'tidak terdapat pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang hadir, baik di tempat '
'Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat '
'yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. '
'- Pengambilan keputusan dilakukan melalui '
'pemungutan suara secara elektronik (e- '
'voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara '
'tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak '
'ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan abstain. b. Pemegang saham '
'yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak '
'5.557.095 saham atau sebesar 0,362659996 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. C. Pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 1.526.758.600 saham atau '
'sebesar 99,637340176 dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'1.526.758.600 saham atau 99,637340146 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan '
'Mata Acara Rapat Pertama. - Keputusan',
'seq': 5,
'votes_against': '5557095',
'votes_for': '1526758600',
'votes_in_favor_total': '1526758600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ra elektronik (e- voting). - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : a. Tidak ada pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. '
'b. Pemegang saham yang menyatakan tidak '
'setuju yaitu sebanyak 584.029 saham atau '
'sebesar 0,038114146 dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. C. Pemegang '
'saham yang menyatakan setuju sebanyak '
'1.531.731.666 saham atau sebesar 99,961885946 '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat. Dengan demikian total suara '
'setuju berjumlah 1.531.731.666 saham atau '
'99,961885946 dari total seluruh saham yang '
'sah yang hadir dalam Rapat memutuskan '
'menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat '
'Kedua. - Keputusan',
'seq': 1,
'votes_against': '584029',
'votes_for': '1531731666',
'votes_in_favor_total': '1531731666'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-10',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:35:00',
'time_start': '10:04:00'}