Back to announcement
20240612_BBSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660541.pdf
RUPS minutes Needs review BBSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 012/KROM/OJK/VI/2024
Nama Perusahaan PT Krom Bank Indonesia Tbk
Kode Emiten BBSI
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/KROM/OJK/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.267.149.973 saham atau 88,91%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,91% 3.267.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.973
Tahunan
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan Direksi perihal Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga yang berakhir pada tanggal
31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga), sebagaimana termaktub
dalam Laporan Keuangan Tahunan perseroan per tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu
Desember duaribu duapuluh tiga), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan
Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00129/2.1265/AU.1/07/1626-
2/1/III/2024, tanggal 30-03-2024 (tigapuluh Maret duaribu duapuluh empat), dengan opini
'Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan Bank tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga),
serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia',serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan
Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,91% 3.267.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.973
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan
untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga), dengan rincian sebagai berikut :
- Sebesar Rp. 132.570.188.586,- (seratus tigapuluh dua miliar limaratus tujuhpuluh
juta seratus delapanpuluh delapanribu limaratus delapanpuluh enam Rupiah) atau sebesar
100% (seratus persen) seluruhnya digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan
Perseroan (Retained Earning).
- Dikarenakan Cadangan Umum yang dibentuk Perseroan telah memenuhi 20%
(duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sesuai dengan
ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, maka tidak ada Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023(duaribu duapuluh tiga)
yang dialokasikan untuk Cadangan Umum.
- Dari Laba Bersih tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) tidak dibagikan dividen
kepada pemegang saham.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,91% 3.267.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.973
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024
(tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) dan Penetapan Honorarium Akuntan
Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya.
Agenda 4 Penetapan Gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Uang Jasa, dan
Ya 88,91% 3.267.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan lainnya
9.973
untuk Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :
1. Memberikan Gaji/honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi seluruh Direksi dan
anggota Dewan Komisaris yang baru adalah maksimal secara keseluruhan Rp.
6.650.000.000,- (enam miliar enamratus limapuluh juta Rupiah), terhitung sejak ditutupnya
rapat sampai dengan rapat berikutnya dan penghargaan dalam bentuk Bonus/tantiem
dengan total maksimal sebesar Rp.700.000.000,- (tujuhratus juta Rupiah), yang
pemberiannya hanya dilakukan setahun satu kali dan menjadi Beban Usaha di Tahun Buku
2024 (duaribu duapuluh empat).
2. Memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris dalam rangka penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk
anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tahun buku 2024 (duaribu duapuluh
empat).
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 88,91% 3.267.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
9.973
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan realisasi penggunaan
dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) dan hasil Penawaran UmumTerbatas (PUT I, II
dan III) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun 2020 (duaribu duapuluh), 2021
(duaribu duapuluh satu) dan 2022 (duaribu duapuluh dua).
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.267.149.973 saham atau 88,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 88,91% 3.267.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
9.973
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk:
1. Mengubah tempat kedudukan Perseroan sehingga mengubah ketentuan Pasal 1
Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
SEMULA:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Perseroan Terbatas ini bernama:
'PT KROM BANK INDONESIA Tbk'
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan 'Perseroan'),
berkedudukan di Kota Bandung.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan perwakilan di tempat lain, baik di
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.
MENJADI:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Perseroan Terbatas ini bernama:
'PT KROM BANK INDONESIA Tbk'
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan 'Perseroan'),
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan perwakilan di tempat lain, baik di
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari
Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan meminta persetujuan
mengenai perubahan tempat kedudukan Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di negara Republik Indonesia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Anton Hermawan PRESIDEN 21 Februari 2024 21 Februari 2027 1
X
DIREKTUR
Bapak Alvin James DIREKTUR 21 Februari 2024 21 Februari 2027 1
X
Kurniawan
Bapak Wisaksana Djawi DIREKTUR 21 Februari 2024 21 Februari 2027 1 X
Ibu Laniwati Tjandra DIREKTUR 21 Februari 2024 21 Februari 2027 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dinno Indiano PRESIDEN 25 April 2024 25 April 2027 1
KOMISARIS
Bapak Markus Sugiono KOMISARIS 15 September 2022 15 September 2025 1 X
Bapak Zainal Abidin KOMISARIS 15 September 2022 15 September 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Page 4
Teni Meranti
Corporate Secretary
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Jl. Ir. H.Juanda No.137 Lb. Siliwiangi Bandung - Jawa Barat, 40132
Telepon : (62-22) 2501787, 2511900, Fax : (62-22) 2501819, www.bankbisnis.id
Nama Pengirim Teni Meranti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 12-06-2024 14:48
Lampiran 1. Pengantar RR RUPSTLB 10 Juni 2024 (BEI).pdf
2. Pengantar RR RUPSTLB 10 Juni 2024 (OJK).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSTLB 10 Juni 2024.pdf
4. Summary of Minutes AEGMS 10 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Krom Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Krom Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 012/KROM/OJK/VI/2024
Issuer Name PT Krom Bank Indonesia Tbk
Issuer Code BBSI
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 022/KROM/OJK/V/2024 Date 17 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 10 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.267.149.973 shares or 88,91%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,91% 3.267.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.973
Tahunan
Hasil Keputusan DECIDED and APPROVED to accept the Report of the Board of Directors regarding the
Company's Financial Statements for the Financial Year 2023 (twenty-third year ended on 31-
12-2023 (thirty-one December twenty-three), as contained in the Company's Annual
Financial Statements as of 31-12-2023 (thirty-one December twenty-three), which have been
audited by Imelda and Partners Public Accounting Firm in accordance with the Independent
Auditor's Report Number 00129/2.1265 / AU.1 /07/1626-2/1/III/2024, dated 30-03-2024
(thirtieth March twenty-fourth), with the opinion 'The accompanying financial statements
present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of 31-12-2023
(thirty-one December twenty-three), and its financial performance and cash flows for the year
then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards', in accordance
with Indonesian Financial Accounting Standards', as well as granting a release and
discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the company for the management and supervisory actions that have been
carried out during the financial year 2023 (two thousand twenty-three).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,91% 3.267.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.973
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan DECIDED and APPROVED to determine the use of the Company's net profit for the financial
year 2023 (two thousand twenty-three), with the following details :
- 132,570,188,586,- (one hundred thirty-two billion five hundred seventy million one
hundred eighty-eight thousand five hundred eighty-six Rupiah) or 100% (one hundred
percent) in total is used to increase the Company's Retained Earning Balance.
- Since the General Reserve formed by the Company has fulfilled 20% (twenty
percent) of the total issued and paid-up capital in accordance with the provisions of Article 70
paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, then none
of the Company's Net Income for the financial year 2023 (two thousand twenty-three) is
allocated to the General Reserve.
- From the Net Profit for the financial year 2023 (two thousand twenty-three) no
dividends were distributed to shareholders.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,91% 3.267.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.973
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan DECIDED and APPROVED to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending on
31-12-2024 (thirty-one December twenty-four) and to determine the honorarium of the Public
Accountant and other terms of appointment.
Agenda 4 Penetapan Gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Uang Jasa, dan
Ya 88,91% 3.267.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan lainnya
9.973
untuk Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan DECIDED and APPROVED to :
1. Provide Salary/honorarium and/or other benefits for all new Directors and members of the
Board of Commissioners with a maximum total of Rp. 6,650,000,000,- (six billion six hundred
fifty million Rupiah), starting from the closing of the meeting until the next meeting and
awards in the form of Bonus/tantiem with a maximum total of Rp. 700,000,000,- (seven
hundred million Rupiah), which is only given once a year and becomes an Operating
Expense in Fiscal Year 2024 (two thousand twenty four).
2. To authorize the Remuneration and Nomination Committee appointed by the Board of
Commissioners to determine the salary, service fees, and other benefits for members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024
(two thousand twenty four)
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 88,91% 3.267.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
9.973
Hasil Keputusan DECIDED and APPROVED to accept the Report on the realization of the use of proceeds
from the Initial Public Offering (IPO) and Limited Public Offering (PUT I, II and III) with Pre-
emptive Rights in 2020 (two thousand twenty), 2021 (two thousand twenty one) and 2022
(two thousand twenty two).
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.267.149.973 share of 88,91% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 88,91% 3.267.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
9.973
Hasil Keputusan DECIDED and APPROVED to :
1. Changing the Company's domicile so as to change the provisions of Article 1 of the
Company's Articles of Association as follows :
BEFORE :
NAME AND DOMICILE
Article 1
1. This Limited Liability Company is named :
'PT KROM BANK INDONESIA Tbk'
(hereinafter in these Articles of Association shall simply be abbreviated as 'the
Company'), domiciled in the City of Bandung.
2. The Company may open branch and representative offices in other places, both
inside and outside the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of
Directors.
AFTER :
NAME AND DOMICILE
Article 1
1. This Limited Liability Company is named :
'PT KROM BANK INDONESIA Tbk'
(hereinafter in these Articles of Association shall simply be abbreviated as 'the
Company'), domiciled in the City of Central Jakarta.
2. The Company may open branch and representative offices in other places, both
inside and outside the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of
Directors.
2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution to state and/or reaffirm the resolutions of the first agenda of the Meeting
into a Notarial deed and subsequently notify and seek approval regarding the change of the
Company's domicile to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia,
register it in the Company's register, and to take all necessary actions in accordance with the
prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Anton Hermawan PRESIDENT 21 February 2024 21 February 2027 1
X
DIRECTOR
Bapak Alvin James DIRECTOR 21 February 2024 21 February 2027 1
X
Kurniawan
Bapak Wisaksana Djawi DIRECTOR 21 February 2024 21 February 2027 1 X
Ibu Laniwati Tjandra DIRECTOR 21 February 2024 21 February 2027 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dinno Indiano PRESIDENT 25 April 2024 25 April 2027 1
COMMINSSIONER
Bapak Markus Sugiono COMMISSIONER 15 September 2022 15 September 2025 1 X
Bapak Zainal Abidin COMMISSIONER 15 September 2022 15 September 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 8
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Teni Meranti
Corporate Secretary
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Jl. Ir. H.Juanda No.137 Lb. Siliwiangi Bandung - Jawa Barat, 40132
Phone : (62-22) 2501787, 2511900, Fax : (62-22) 2501819, www.bankbisnis.id
Sender Name Teni Meranti
Function Corporate Secretary
Date and Time 12-06-2024 14:48
Attachment 1. Pengantar RR RUPSTLB 10 Juni 2024 (BEI).pdf
2. Pengantar RR RUPSTLB 10 Juni 2024 (OJK).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSTLB 10 Juni 2024.pdf
4. Summary of Minutes AEGMS 10 Juni 2024.pdf
This is an official document of PT Krom Bank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Krom Bank Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×14
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Alvin James
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
591 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.91',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3267'},
{'pct_for': '88.91',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '3267149973'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.91',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3267'},
{'pct_for': '88.91', 'seq': 7, 'votes_for': '3267149973'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.91',
'shares_present': '3267149973'}