Back to announcement
20240612_ZYRX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660518.pdf
RUPS minutes Needs review ZYRXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 20.023/CRS-ZMB/VI/24
Nama Perusahaan PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Kode Emiten ZYRX
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 20.017/CRS-ZMB/V/24 tanggal 20 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.002.928.051 saham atau 75,22%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,22% 1.002.92 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.051
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,22% 1.002.92 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.051
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp32.
952.891.502,00 sebagai berikut:
i. Membagikan dividen tunai sebesar Rp3,70 per saham atau setara dengan Rp4.
933.337.857,20 kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan
ditetapkan oleh Direksi;
ii. Sebesar Rp2.500.000.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
iii. Sebesar Rp25.519.553.644,80 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan,
untuk menambah modal kerja Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,22% 1.002.82 99,99% 0 0% 100.000 0,01% Setuju
Publik dan/atau
8.051
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium
berikut syarat- syarat penunjukannya termasuk penggantian maupun pemberhentiannya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 75,22% 1.002.82 99,99% 100.000 0,01% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
8.051
untuk Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, sama
dengan tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris
untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan
remunerasi.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 75,22% 1.002.92 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali/Perubahan
8.051
Susunan Dewan
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. -Mengangkat kembali :
-Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU sebagai Direktur Utama;
-Tuan ANTONI sebagai Direktur;
-Tuan NURSAM sebagai Direktur;
-Nona COLLEEN SIDDIK, SHU sebagai Direktur;
-Nyonya WIDYA KUMALA SULISTYO sebagai Komisaris Utama;
-Mengangkat :
-Tuan WIJAYA SUBEKTI sebagai Komisaris Independen;
-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU
Direktur : Tuan ANTONI
Direktur : Tuan NURSAM
Direktur : Nona COLLEEN SIDDIK, SHU
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Nyonya WIDYA KUMALA SULISTYO
Komisaris Independen : Tuan WIJAYA SUBEKTI
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Timothy Siddik, DIREKTUR 11 Juni 2024 11 Juni 2026 3
Shu UTAMA
Bapak Antoni DIREKTUR 11 Juni 2024 11 Juni 2026 3
Bapak Nursam DIREKTUR 11 Juni 2024 11 Juni 2026 3
Ibu Colleen Siddik, Shu DIREKTUR 11 Juni 2024 11 Juni 2026 3
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Widya Kumala KOMISARIS 11 Juni 2024 11 Juni 2026 3
Sulistyo UTAMA
Bapak Wijaya Subekti KOMISARIS 11 Juni 2024 11 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Timothy Siddik, Shu
Direktur Utama
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Jl. Daan Mogot No.59
Telepon : (021) 5653311, Fax : (021)5653322, http://zyrex.com
Nama Pengirim Timothy Siddik, Shu
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 12-06-2024 11:17
Lampiran 1. zyrx_covernote_RUPST_11Juni2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 20.023/CRS-ZMB/VI/24
Issuer Name PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Issuer Code ZYRX
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 20.017/CRS-ZMB/V/24 Date 20 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 11 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.002.928.051 shares or 75,22%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,22% 1.002.92 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.051
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2023 financial year, including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and the
Company's Financial Report for the 2023 financial year, as well as provide full release and
release of responsibility (acquit et de charge) to the Company's Directors and Board of
Commissioners for the management and supervision actions they carry out, as long as these
actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,22% 1.002.92 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.051
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company's net profit for the 2023 financial year amounting to IDR
32,952,891,502.00 as follows:
i. Distribute cash dividends of IDR 3.70 per share or the equivalent of IDR 4,933,337,857.20
to the Company's shareholders registered in the Company's Shareholders register on the
recording date to be determined by the Board of Directors;
ii. IDR 2,500,000,000.00 is set aside and recorded as reserve funds;
iii. An amount of Rp. 25,519,553,644.80 was included and recorded as retained earnings, to
increase the Company's working capital.
b. Grant power and authority to the Company's Directors to carry out any and all necessary
actions in connection with the above decisions, in accordance with applicable laws and
regulations
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,22% 1.002.82 99,99% 0 0% 100.000 0,01% Setuju
Publik dan/atau
8.051
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered with the
Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the 2024
financial year, because it is being considered and evaluated for the appointment of an
Accountant Public and/or Public Accounting Firm further, as well as to determine the
honorarium along with the conditions for appointment including replacement or dismissal.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 75,22% 1.002.82 99,99% 100.000 0,01% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
8.051
untuk Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determine remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances for
members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the 2024 financial year,
the same as the 2023 financial year, and give authority to the Board of Commissioners
Meeting to determine the allocation, taking into account recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee.
b. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration in
the form of salaries and other allowances for members of the Company's Board of Directors,
taking into account recommendations from the Board of Commissioners who carry out
nomination and remuneration functions.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 75,22% 1.002.92 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali/Perubahan
8.051
Susunan Dewan
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. -Re-appoint:
-Mr TIMOTHY SIDDIK, SHU as Main Director;
-Mr ANTONI as Director;
-Mr NURSAM as Director;
-Miss COLLEEN SIDDIK, SHU as Director;
-Mrs WIDYA KUMALA SULISTYO as President Commissioner;
-Appoint:
-Mr WIJAYA SUBEKTI as Independent Commissioner;
- starting from the closing of this Meeting;
b. Determine the composition of the members of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (two thousand twenty six), as follows:
Directors:
Main Director : Mr. TIMOTHY SIDDIK, SHU
Director : Mr ANTONI
Director : Mr. NURSAM
Director : Miss COLLEEN SIDDIK, SHU
Board of Commissioners :
Main Commissioner : Mrs. WIDYA KUMALA SULISTYO
Independent Commissioner : Mr. WIJAYA SUBEKTI
c. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right of substitution, to
express/state decisions regarding the composition of the members of the Company's Board
of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to
subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and any necessary
actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Timothy Siddik, PRESIDENT 11 June 2024 11 June 2026 3
Shu DIRECTOR
Bapak Antoni DIRECTOR 11 June 2024 11 June 2026 3
Bapak Nursam DIRECTOR 11 June 2024 11 June 2026 3
Ibu Colleen Siddik, Shu DIRECTOR 11 June 2024 11 June 2026 3
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Widya Kumala PRESIDENT 11 June 2024 11 June 2026 3
Sulistyo COMMISSIONER
Bapak Wijaya Subekti COMMISSIONER 11 June 2024 11 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Timothy Siddik, Shu
Direktur Utama
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Jl. Daan Mogot No.59
Phone : (021) 5653311, Fax : (021)5653322, http://zyrex.com
Sender Name Timothy Siddik, Shu
Function Direktur Utama
Date and Time 12-06-2024 11:17
Attachment 1. zyrx_covernote_RUPST_11Juni2024.pdf
This is an official document of PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ANTONI
· Direktur
p.2 ×7
unresolved
person
NURSAM
· Direktur
p.2 ×7
unresolved
person
WIJAYA SUBEKTI
· Komisaris Independen
p.2 ×7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
WIDYA KUMALA SULISTYO Independent
· Komisaris Utama
p.5 ×7
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1174 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_against': '3.70',
'votes_for': '952891502.00'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '75.22',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '1002'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '75.22',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1002'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '75.22',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '1002'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.22',
'shares_present': '1002928051'}