20240612_ZYRX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660518_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 1.002.928.051 saham atau mewakili 75,226 dari 1.333.334.556 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara:

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua:
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain,
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata Acara Ketiga:
-Jumlah suara blanko/abstain : 100.000 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : - suara.
-Jumlah suara setuju : 1.002.828.051 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 1.002.928.051 suara, atau sebesar 10094, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat.
- Mata Acara Kempat:
-Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 100.000 suara.
-Jumlah suara setuju : 1.002.828.051 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 1.002.828.051 suara, atau sebesar 99,999, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kelima:
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain:
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

S

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021-6337851
Email: christina @notarischristina.com

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan, sepanjang tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a.

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar

Rp32.952.891.502,00 sebagai berikut:

i. Membagikan dividen tunai sebesar Rp3,70 per saham atau setara dengan
Rp4.933.337.857,20 kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada
daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang
akan ditetapkan oleh Direksi,

ii. Sebesar Rp2.500.000.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan,

iii. Sebesar Rp25.519.553.644,80 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan,
untuk menambah modal kerja Perseroan.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap

dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan Mata Acara Ketiga :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium
berikut syarat- syarat penunjukannya termasuk penggantian maupun pemberhentiannya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a.

Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, sama dengan
tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi
dan remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima :

a.

-Mengangkat kembali :
-Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU sebagai Direktur Utama,
-Tuan ANTONI sebagai Direktur,
-Tuan NURSAM sebagai Direktur,
-Nona COLLEEN SIDDIK, SHU sebagai Direktur,

Oa

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Nyonya WIDYA KUMALA SULISTYO sebagai Komisaris Utama,
-Mengangkat :

-Tuan WIJAYA SUBEKTI sebagai Komisaris Independen:
-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak

ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah sebagai berikut:
Direksi :

Direktur Utama : Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU
Direktur : Tuan ANTONI

Direktur : Tuan NURSAM

Direktur : Nona COLLEEN SIDDIK, SHU

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Nyonya WIDYA KUMALA SULISTYO

Komisaris Independen : Tuan WIJAYA SUBEKTI

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 11 Juni 2024.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.