Back to announcement
20240611_CRAB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659915.pdf
RUPS minutes Needs review CRABSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 025/TSI/CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan PT Toba Surimi Industries Tbk
Kode Emiten CRAB
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/TSI/CORSEC/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.574.510.200 saham atau 80,74%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,74% 1.574.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.200
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan
Keuangan tahun buku 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2023 sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,74% 1.574.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a.Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 17.580.624.472 (tujuh belas miliar lima ratus
delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :
1.Sebesar 22,18% (dua puluh dua koma delapan belas persen) dari laba bersih atau lebih
kurang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) atau sebesar
Rp.2,- (dua rupiah) per saham dibagikan kepada para Pemegang Saham dalam bentuk
dividen tunai dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku
2.Sebesar 77,82% (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh dua persen) atau lebih kurang
sebesar Rp.13.680.624.472 (tiga belas miliar enam ratus delapan puluh juta enam ratus dua
puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai
laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,74% 1.574.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan
tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik
serta persyaratan lainnya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 80,74% 1.574.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
0.200
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan remunerasi
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Wewenang mana dijalankan dengan
memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2023, kondisi keuangan Perseroan,
dan peraturan pemerintah. Dewan Komisaris akan menyusun dan menetapkan rumusan
yang terkait dengan prestasi dan pencapaian target revenue Perseroan yang mana disusun
sesuai strategi pengembangan Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,74% 1.574.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.200
Hasil Keputusan Mata acara rapat kelima bersifat laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
saham perdana Perseroan, maka untuk mata acara kelima ini tidak dilakukan pemungutan
suara oleh para pemegang saham.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.574.510.800 saham atau 80,74% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
membuka hubungan
Ya 80,74% 1.574.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
kredit untuk
0.800
memperoleh
pinjaman uang dan
atau fasilitas kredit
(baik saat ini dan
yang akan datang
termasuk tambahan,
perubahan limit serta
perubahan syarat dan
ketentuan) dari bank
dan/atau lembaga
keuangan lainnya,
dengan jumlah yang
dianggap baik oleh
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
dan persetujuan
menjaminkan seluruh
Asset dan/atau harta
Perseroan baik yang
telah ada dan akan
ada kepada bank
dan/atau lembaga
keuangan lainnya
sampai dengan
seluruh fasilitas kredit
dinyatakan lunas
serta membuat
dan/atau
menandatangani
dan/atau menghadap
dan/atau tindakan lain
yang dianggap perlu
terkait hal tersebut.
Hasil Keputusan Menyetujui membuka hubungan kredit untuk memperoleh pinjaman uang dan atau fasilitas
kredit (baik saat ini dan yang akan datang termasuk tambahan, perubahan limit serta
perubahan syarat dan ketentuan) dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, dengan
jumlah yang dianggap baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan menyetujui
menjaminkan seluruh Asset dan/atau harta Perseroan baik yang telah ada dan akan ada
kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sampai dengan seluruh fasilitas kredit
dinyatakan lunas serta membuat dan/atau menandatangani dan/atau menghadap dan/atau
tindakan lain yang dianggap perlu terkait hal tersebut.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Toba Surimi Industries Tbk
Gindra Tardy
Direktur Utama
PT Toba Surimi Industries Tbk
Komplek Cemara Asri Blok C6 No 12
Telepon : +62 616871022, Fax : +62 616871007, www.tobasurimi.com
Page 4
Nama Pengirim Gindra Tardy
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 11-06-2024 11:17
Lampiran 1. Risalah Rapat PT TSI Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Toba Surimi Industries Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Toba Surimi Industries Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 025/TSI/CORSEC/VI/2024
Issuer Name PT Toba Surimi Industries Tbk
Issuer Code CRAB
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 019/TSI/CORSEC/V/2024 Date 16 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 07 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.574.510.200 shares or 80,74%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,74% 1.574.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.200
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2023 fiscal year ending on
December 31, 2023, including the Board of Directors Report, the Board of Commissioners
Supervisory Report and ratified the 2023 Financial Report, as well as the full assignment and
acquittal of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for the management and supervision actions they took in
2023 as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,74% 1.574.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company's net profit for the 2023 financial year ending
December 31, 2023 in the amount of Rp. 17,580,624,472.- (seventeen billion five hundred
eighty million six hundred twenty four thousand four hundred and seventy two rupiah), with
the following details:
1. 22.18% (twenty two point eighteen percent) of net profit or approximately Rp.
3,900,000,000.- (three billion nine hundred million rupiah) or Rp. 2.- (two rupiah) per share
distributed to Shareholders in the form of cash dividends with due observance of the
applicable tax regulations.
2. 77.82% (seventy seven point eighty two percent) or approximately Rp. 13,680,624,472.-
(thirteen billion six hundred eighty million six hundred twenty four thousand four hundred and
seventy two rupiah) allocated and recorded as retained earnings to increase the Company's
working capital.
b. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all
necessary actions in connection with the aforementioned decisions in accordance with the
applicable laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,74% 1.574.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
public accounting firm to audit the Company's financial statements for the 2024 financial year
and determine the public accountant's honorarium and other requirements.
Page 6
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 80,74% 1.574.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
0.200
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Granting the authority to the Board of Commissioners to determine the salary and
remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, which
authority is exercised by taking into account the amount that was granted in 2023, the
Company's financial condition, and government regulations. The Board of Commissioners
will compile and determine formulations related to the achievement and achievement of the
Company's revenue targets which are prepared according to the Company's development
strategy.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,74% 1.574.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.200
Hasil Keputusan The fifth meeting agenda is a report on the realization of the use of funds from the
Company's initial public offering, so for this fifth agenda item, no voting is carried out by the
shareholders.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.574.510.800 share of 80,74% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
membuka hubungan
Ya 80,74% 1.574.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
kredit untuk
0.800
memperoleh
pinjaman uang dan
atau fasilitas kredit
(baik saat ini dan
yang akan datang
termasuk tambahan,
perubahan limit serta
perubahan syarat dan
ketentuan) dari bank
dan/atau lembaga
keuangan lainnya,
dengan jumlah yang
dianggap baik oleh
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
dan persetujuan
menjaminkan seluruh
Asset dan/atau harta
Perseroan baik yang
telah ada dan akan
ada kepada bank
dan/atau lembaga
keuangan lainnya
sampai dengan
seluruh fasilitas kredit
dinyatakan lunas
serta membuat
dan/atau
menandatangani
dan/atau menghadap
dan/atau tindakan lain
yang dianggap perlu
terkait hal tersebut.
Hasil Keputusan Approved to open a credit relationship to obtain money loans and/or credit facilities (both
current and future including additions, changes to limits and changes to terms and
conditions) from banks and/or other financial institutions, in an amount deemed appropriate
by the Company's Directors and The Board of Commissioners and approved to guarantee all
assets and/or property of the Company, both existing and future, to banks and/or other
financial institutions until all credit facilities are declared paid off as well as making and/or
signing and/or presenting and/or other actions deemed necessary in this regard.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Toba Surimi Industries Tbk
Gindra Tardy
Direktur Utama
PT Toba Surimi Industries Tbk
Komplek Cemara Asri Blok C6 No 12
Phone : +62 616871022, Fax : +62 616871007, www.tobasurimi.com
Page 8
Sender Name Gindra Tardy
Function Direktur Utama
Date and Time 11-06-2024 11:17
Attachment 1. Risalah Rapat PT TSI Tbk.pdf
This is an official document of PT Toba Surimi Industries Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Toba Surimi Industries Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
TSI Tbk
p.4 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1334 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.74',
'seq': 2,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1574'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '80.74',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1574'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.74',
'seq': 7,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1574'},
{'pct_for': '80.74', 'seq': 9, 'votes_for': '1574510800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.74',
'shares_present': '1574510200'}