20240611_CRAB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659915_lamp1.pdf

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik serta persyaratan lainnya.

4. Penetapan Gaji dan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.

5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran
umum.

. Bahwa Direksi Perseroan telah melakukan :

1. Pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan, pada situs web
KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris, pada tanggal 30 April 2024:

2. Pemanggilan untuk Rapat Perseroan, situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan
situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 16
Mei 2024:

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, memerlukan
pemenuhan persyaratan kuorum Rapat lebih dari Yz (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Perseroan dan keputusan
disetujui oleh lebih dari "z (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
dengan sah dalam Rapat.

Sesi Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

. Dari mata acara Rapat Pertama sampai Keempat:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara abstain (blanko):

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.

Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Sedangkan mata acara Rapat Kelima bersifat laporan realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umum saham perdana Perseroan, maka untuk acara kelima ini tidak
dilakukan pemungutan suara oleh para pemegang saham.

. Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan
Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan untuk tahun buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 17.580.624.472,- (tujuh
belas miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu
empat ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar 22,18 (dua puluh dua koma delapan belas persen) dari laba bersih
atau lebih kurang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta
rupiah) atau sebesar Rp. 2,- (dua rupiah) per saham dibagikan kepada para

Pemegang Saham dalam bentuk dividen tunai dengan memperhatikan
peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Sebesar 77,82”6 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh dua persen) atau
lebih kurang sebesar Rp.13.680.624.472,- (tiga belas miliar enam ratus
delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh
dua rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
menambah modal kerja Perseroan.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut di atas, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan
keuangan Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian weNapang untuk menetapkan
honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.

4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Wewenang mana
dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2023,
kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan pemerintah. Dewan Komisaris akan
menyusun dan menetapkan rumusan yang terkait dengan prestasi dan pencapaian
target revenue Perseroan yang mana disusun sesuai strategi pengembangan
Perseroan.

II. RUPSLB

Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah
sejumlah 1.574.510.800 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sepuluh
ribu delapan ratus) saham atau sebesar lebih kurang 80,74”o (delapan puluh koma tujuh
puluh empat persen) dari 1.950.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta)
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Tuan BINTARNA TARDY.

- Komisaris Independen : Tuan PURNOMO DARMOWASITO.

Direksi:

- Direktur Utama : Tuan GINDRA TARDY.

- Direktur : Tuan ERMAN.

- Direktur : Tuan IRSAN SUDARGO.

- Direktur : Tuan KOK KIENG.

- Direktur : Tuan SIA LENG HONG ALIAS TONY SIAPUTRA.

Bahwa mata acara rapat RUPSLB, sebagai berikut:

-Persetujuan membuka hubungan kredit untuk memperoleh pinjaman uang dan atau
fasilitas kredit (baik saat ini dan yang akan datang termasuk tambahan, perubahan limit
serta perubahan syarat dan ketentuan) dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya,
dengan jumiah yang dianggap baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan
persetujuan menjaminkan seluruh Asset dan/atau harta Perseroan baik yang telah ada
dan akan ada kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sampai dengan seluruh
fasilitas kredit dinyatakan lunas serta membuat dan/atau menandatangani dan/atau
menghadap dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu terkait hal tersebut.

'Bahwa Direksi Perseroan telah melakukan :

1. Pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan, pada situs web
KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris, pada tanggal 30 April 2024:

2. Pemanggilan untuk Rapat Perseroan, situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan
situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 16
Mei 2024:

e. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, untuk

menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 5046 (lima
puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan memerlukan pemenuhan persyaratan
kuorum Rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian 'dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Sesi Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

. Dari mata acara Rapat tunggal:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara abstain (blanko),

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara

setuju.
Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

. Keputusan Rapat :

-Menyetujui membuka hubungan kredit untuk memperoleh pinjaman uang dan atau

fasilitas kredit (baik saat ini dan yang akan datang termasuk tambahan, perubahan limit

serta perubahan syarat dan ketentuan) dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya,
dengan jumlah yang dianggap baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan
menyetujui menjaminkan seluruh Asset dan/atau harta Perseroan baik yang telah ada
dan akan ada kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sampai dengan seluruh
fasilitas kredit dinyatakan lunas serta membuat dan/atau menandatangani dan/atau
menghadap dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu terkait hal tersebut.

surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dimana perlu.