Back to announcement
20260519_WINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092270.pdf
RUPS minutes Needs review WINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 1317/A.20/V/2026/WINS.174
Nama Perusahaan Wintermar Offshore Marine Tbk
Kode Emiten WINS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 1030/A.20/IV/2026/WINS.143 tanggal 21 April 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.499.847.251 saham atau 79,4%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 79,4% 3.495.48 99,875% 0 0% 4.364.38 0,125% Setuju
Tahun Buku 2025
2.869 2
mengenai Laporan
Direksi Atas Kegiatan
Perseroan dan
Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris,
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Direksi atas
Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Tjun Tjun Nomor AP. 1115 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan
dalam Laporan No. 00247/2.1030/AU.1/05/1115-4/1/III/2026 tanggal 16 Maret 2026.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,4% 3.497.18 99,924% 0 0% 2.660.83 0,076% Setuju
Bersih Perseroan
6.414 7
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu senilai USD 20.032.299 atau setara dengan
Rp 336.182.041.818,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Sebesar USD 100.000 disisihkan sebagai Dana Cadangan Wajib sesuai ketentuan Pasal
70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Menetapkan Total Dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025
sebesar Rp 66.204.741.930,- untuk diberikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang
berhak dalam bentuk (i) dividen tunai sebesar Rp 30.943.103.834,- dan (ii) dividen saham
sebanyak-banyaknya Rp 35.261.638.096,-
3. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai
Laba Ditahan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembagian Dividen
Ya 79,4% 3.497.18 99,924% 0 0% 2.660.83 0,076% Setuju
Saham dan Dividen
6.414 7
Tunai untuk Tahun
Buku 2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembagian Dividen Saham yang berasal dari Saldo Laba Perseroan per
tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebanyak-banyaknya atau setara dengan Rp
35.261.638.096,- dengan prosedur dan tata cara sebagai sebagai berikut:
- Cum bonus di pasar reguler dan negosiasi = 25 Mei 2026
- Cum bonus di pasar tunai = 29 Mei 2026
- Recording date = 29 Mei 2026
2. Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan
sehubungan dengan pembagian dividen saham yang akan diterbitkan saham-saham baru
dengan nominal saham sebesar Rp 100,- per saham, sehingga menyetujui untuk mengubah
Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan
modal disetor sehubungan dengan pembagian dividen saham tersebut.
3. Menetapkan Total Dividen kepada Pemegang Saham senilai Rp 66.204.741.930,- atau
sebesar 19,69% dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 yang dapat
didistribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 22.127.694.310,- atau Rp 5,- per saham telah didistribusikan kepada
Pemegang Saham sebagai dividen interim pada tanggal 11 Desember 2025, sehingga
dengan demikian meratifikasi tindakan Direksi terkait pelaksanaan pembagian dividen
interim tersebut berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 12 November 2025 yang telah
disetujui oleh Keputusan Dewan Komisaris tanggal 14 November 2025.
b. Sisanya sebesar Rp 8.815.409.524,- atau Rp 2,- per saham, akan didistribusikan dalam
bentuk dividen tunai final kepada Pemegang Saham yang tercatat, yang akan ditetapkan
oleh Direksi Perseroan.
c. Atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2025, Perseroan akan melakukan pemotongan
pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Page 3
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 79,4% 3.497.18 99,924% 0 0% 2.660.83 0,076% Setuju
mengaudit Laporan
6.414 7
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2026
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali dan menetapkan Akuntan Publik Tjun Tjun Nomor AP. 1115 dari
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan atau Akuntan Publik
lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk sebagai pengganti oleh
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, apabila Akuntan Publik
Tjun Tjun tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan
menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 untuk tujuan dan kepentingan
Perseroan, bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan, tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain
yang ditunjuk tersebut.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 79,4% 3.497.18 99,924% 0 0% 2.660.83 0,076% Setuju
anggota Dewan
6.414 7
Komisaris dan Direksi
Tahun Buku 2026
Hasil Keputusan Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Komisaris
Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku
2026.
2. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya yang akan diberikan kepada anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana pengalihan
Ya 79,4% 3.460.89 98,887%36.287.9 1,037% 2.660.83 0,076% Setuju
sebagian saham hasil
8.487 27 7
pembelian kembali
Perseroan (saham
treasuri) pada periode
4 Juni 2025 sampai
31 Maret 2026
melalui Program
Management and
Employee Stock
Option (MESOP) VI
2026.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana pengalihan sebagian saham treasury sejumlah 15.000.000 saham
atau sebesar 0,34% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui
program Management and Employee Stock Option (MESOP) VI 2026, termasuk hal-hal
lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan kriteria,
jumlah, harga, jadwal pelaksanaan, dan syarat-syarat lainnya yang dianggap baik oleh
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program
MESOP VI 2026 Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan hal tersebut.
Page 4
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 79,4% 3.497.18 99,924% 0 0% 2.660.83 0,076% Setuju
Saham Perseroan
6.414 7
periode 14 Mei 2026
sampai 13 Mei 2027
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembelian kembali (buyback) saham Perseroan yang telah dikeluarkan
dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nilai buyback sebanyak-banyaknya USD
3.529.000 termasuk biaya terkait buyback sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh
Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan
hak substitusi kepada Direksi, baik sebagian atau seluruhnya, untuk melaksanakan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (buyback)
saham Perseroan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan
perundangan yang berlaku, kuasa dan wewenang mana termasuk namun tidak terbatas
pada:
a. Menentukan jadwal pelaksanaan, metode pembelian saham, serta kepastian jumlah
saham yang akan dibeli kembali dalam rangka buyback saham Perseroan;
b. Menentukan harga pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan, sepanjang harga
pelaksanaan tersebut tunduk pada ketentuan perundangan berlaku terkait, serta
menyediakan biaya pembelian kembali saham yang diperlukan;
c. Menandatangani seluruh dokumen terkait pembelian kembali saham Perseroan;
d. Memberhentikan pembelian kembali saham berdasarkan pertimbangan baik Direksi;
e. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dan/atau dianggap baik
oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan dan untuk pelaksanaan pembelian kembali
saham Perseroan termasuk pengalihan saham hasil pembelian kembali, dengan tetap
memperhatikan ketentuan yang disyaratkan peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,4% 3.474.07 99,264%23.106.7 0,66% 2.660.83 0,076% Setuju
Kembali Anggota
9.684 30 7
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui:
1. Mengangkat kembali Bapak Sim Idrus Munandar dalam jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5
tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun
2031.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan Keputusan Rapat sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan
Komisaris ini dalam suatu akta Notaris tersendiri termasuk tetapi tidak terbatas untuk
memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.
Sehingga demikian sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Bpk. Jonathan Jochanan
Komisaris Independen: Bpk. Sim Idrus Munandar
Komisaris: Bpk. John Stuart Anderson Slack
Direksi:
Direktur Utama: Bpk. Sugiman Layanto
Direktur: Ibu Nely Layanto
Direktur: Bpk. Janto Lili
Direktur: Bpk. Muhamad Shanie Mubarak
Page 5
Agenda 9 Pemberian Kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Wewenang
Ya 79,4% 3.497.18 99,924% 0 0% 2.660.83 0,076% Setuju
kepada Direksi untuk
6.414 7
Menetapkan
Pelaksanaan
Pembayaran dan
Melakukan
Pembayaran Dividen
Saham dan Dividen
Tunai untuk tahun
buku 2025 serta
Meratifikasi Tindakan
Direksi dalam
Pelaksanaan
Pembayaran Dividen
Interim untuk tahun
buku 2025
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal
yang berkaitan dengan pelaksanaan, serta melaksanakan pembayaran sisa Dividen Tunai
tahun buku 2025, termasuk namun tidak terbatas pada penentuan tanggal pencatatan
(recording date) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak
menerima pembayaran sisa Dividen Tunai tahun buku 2025 dan menentukan tanggal
pelaksanaan pembayaran sisa Dividen Tunai tahun buku 2025 dan hal-hal teknis lainnya
sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara pembagian
Dividen Saham sesuai dengan POJK 27/2020.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan
modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pembagian Dividen Saham
tahun buku 2025, termasuk namun tidak terbatas untuk:
4. Mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta mengambil segala tindakan
yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, dengan hak
memberikan kuasa untuk menyatakan kembali keputusan rapat dalam suatu akta Notaris
dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Melaksanakan seluruh dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pembagian Dividen Saham, antara lain (i) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang
merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia
dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta (ii)
mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sugiman Layanto DIREKTUR 03 Juni 2025 02 Juni 2030 4
UTAMA
Ibu Nely Layanto DIREKTUR 03 Juni 2025 02 Juni 2030 4
Bapak Muhamad Shanie DIREKTUR 20 Juni 2024 19 Juni 2029 2
Mubarak
Bapak Janto Lili DIREKTUR 15 Juni 2023 14 Juni 2028 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jonathan Jochanan KOMISARIS 03 Juni 2025 02 Juni 2030 4
X
UTAMA
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sim Idrus KOMISARIS 13 Mei 2026 12 Mei 2031 2
X
Munandar
Bapak John Stuart KOMISARIS 23 Juni 2022 23 Juni 2027 2
Anderson Slack
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Wintermar Offshore Marine Tbk
Nely Layanto
Wintermar Offshore Marine Tbk
Jl. Kebayoran Lama No. 155
Telepon : 5305201, 5305202, Fax : 5305203, www.wintermar.com
Nama Pengirim Nely Layanto
Jabatan
Tanggal dan Waktu 19-05-2026 17:25
Lampiran 1. AGM2026 - Ringkasan Risalah Keputusan.pdf
2. AGM2026 - Summary of Resolutions of AGM.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wintermar Offshore Marine Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wintermar Offshore Marine Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1317/A.20/V/2026/WINS.174
Issuer Name Wintermar Offshore Marine Tbk
Issuer Code WINS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 1030/A.20/IV/2026/WINS.143 Date 21 April 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 13 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.499.847.251 shares or 79,4%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 79,4% 3.495.48 99,875% 0 0% 4.364.38 0,125% Setuju
Tahun Buku 2025
2.869 2
mengenai Laporan
Direksi Atas Kegiatan
Perseroan dan
Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris,
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan 1. Approved the Annual Report of the Company 2025 including Board of Directors Report of
the Activities of the Company and Report of the Implementation of Supervisory Duty of the
Board of Commissioners;
2. Approved and ratified the Consolidated Financial Statements of the Company for the Year
ended on 31 December 2025 which has been audited by Tjun Tjun AP Number 1115 Public
Accountant from Public Accountant Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, which
has been presented fairly in all material respects as stated in their audit report Number
00247/2.1030/AU.1/05/1115-4/1/III/2026 dated 16 March 2026.
3. Granted full release and discharge (Acquit et de charge) to the members of the Board of
Directors and those of the Board of Commissioners from any responsibility and
accountability for management and supervisory duty they had performed during the year
ended 31 December 2025, provided that such acts were reflected in the Annual Report of
the Company and Consolidated Financial Statement for 2025.
Page 8
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,4% 3.497.18 99,924% 0 0% 2.660.83 0,076% Setuju
Bersih Perseroan
6.414 7
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Approved and determined the use of the Company Net Profit for the Financial Year ended 31
December 2025, namely USD 20,032,299 or the equivalent to Rp 336,182,041,818,- with
details as follows:
1. The amount of USD 100,000 is appropriated as a statutory reserve in accordance with the
provisions of Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.
2. Determined the Total Final Dividend for the financial year ended on 31 December 2025 in
the amount of Rp 66,204,741,930,- to be distributed to the Company entitled Shareholders
in the form of: (i) cash dividend in the amount of Rp 30,943,103,834,- and (ii) share dividend
in a maximum amount of Rp 35,261,638,096,-
3. The remaining balance of the Company 2025 Net Profit for which no specific
appropriation has been determined shall be recorded as the Company Retained Earnings.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembagian Dividen
Ya 79,4% 3.497.18 99,924% 0 0% 2.660.83 0,076% Setuju
Saham dan Dividen
6.414 7
Tunai untuk Tahun
Buku 2025
Hasil Keputusan 1. Approved the distribution of Share Dividend derived from the Company Retained Earnings
as of 31 December 2025, in a maximum amount of Rp 35,261,638,096,- with the following
procedure and timeline:
- Cum bonus date in the regular and negotiation markets = 25 May 2026
- Cum bonus date in the cash market = 29 May 2026
- Recording date = 29 May 2026
2. Approved the increase of the Company issued and paid-up capital by the amount of new
shares issued at a nominal value of Rp.100,- per share in connection with the distribution of
the share dividend, and accordingly to approve the amendment to Article 4 paragraph 2 of
the Company Articles of Association to reflect the increase in the issued and paid-up capital
as a result of the share dividend distribution.
3. Determined the Total Cash Dividend to the Shareholders in the amount of Rp
66,204,741,930,- representing 19.69% of the Company Net Profit for the 2025 financial year
attributable to owners of the parent entity, with the following details:
a. An amount of Rp 22,127,694,310,- or Rp 5,- per share has been distributed to the
Shareholders as an interim dividend on 11 December 2025, therefore hereby ratified the
actions of the Board of Directors in carrying out the interim dividend distribution based on the
Resolution of Board of Directors dated 12 November 2025, which approved by the Board of
Commissioners on 14 November 2025.
b. The remaining amount of Rp 8,815,409,524,- or Rp 2,- per share shall be distributed as a
final cash dividend to the registered Shareholders which will be determined by the Board of
Directors of the Company.
c. With respect to the payment of the remaining dividend for the 2025 financial year, the
Company shall withhold dividend tax in accordance with the prevailing tax regulations.
Page 9
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 79,4% 3.497.18 99,924% 0 0% 2.660.83 0,076% Setuju
mengaudit Laporan
6.414 7
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2026
Hasil Keputusan 1. Reappointed and reassigned Public Accountant Tjun Tjun, Registration No. AP.1115, from
the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, or another Public
Accountant registered with the Financial Services Authority as a substitute appointed by the
Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, in the event that Public
Accountant Tjun Tjun is unable to perform his duties, to audit the Company Consolidated
Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2026.
2. Granted power and authority to the Board of Commissioners to appoint and determine
another Independent Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority
to audit the Company Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31
December 2026 for and on behalf of the interests of the Company, in the event that for any
reason the said Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is
unable to perform its duties.
3. Granted power and authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium
or audit service fees and other terms and conditions for the said Public Accounting Firm Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan or other appointed Independent Public Accounting
Firm.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 79,4% 3.497.18 99,924% 0 0% 2.660.83 0,076% Setuju
anggota Dewan
6.414 7
Komisaris dan Direksi
Tahun Buku 2026
Hasil Keputusan Approved the delegation and granted authority to the Board of Commissioners to:
1. Determine the honorarium along with other allowances for the BOC and authorise the
President Commissioner to determine the distribution among members of Board of
Commissioners for 2026 Financial Year.
2. Determine salary, service fees, and other allowances which will be distributed to members
of Board of Directors of the Company for 2026 Financial Year.
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana pengalihan
Ya 79,4% 3.460.89 98,887%36.287.9 1,037% 2.660.83 0,076% Setuju
sebagian saham hasil
8.487 27 7
pembelian kembali
Perseroan (saham
treasuri) pada periode
4 Juni 2025 sampai
31 Maret 2026
melalui Program
Management and
Employee Stock
Option (MESOP) VI
2026.
Hasil Keputusan 1. Approved the plan for the transfer of a portion of the treasury shares amounting to
15,000,000 shares, representing 0.34% of the issued and fully paid-up capital of the
Company, through the Management and Employee Stock Option Program (MESOP) VI
2026, including all other matters related to the implementation of such MESOP Program.
2. Granted authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the
criteria, amount, exercise price, implementation schedule, and other terms and conditions
deemed appropriate by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the
Company in relation to the implementation of the Company MESOP VI 2026 Program, and
to take all necessary actions in connection therewith.
Page 10
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 79,4% 3.497.18 99,924% 0 0% 2.660.83 0,076% Setuju
Saham Perseroan
6.414 7
periode 14 Mei 2026
sampai 13 Mei 2027
Hasil Keputusan 1. Approved the buyback of the Company share that has been issued and listed on the
Indonesia Stock Exchange in a maximum amount of USD 3,529,000 including all costs
related to the buyback, in accordance with the provisions of the Financial Services Authority
Regulation No. 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies.
2. Granted power and authority to the Company Board of Commissioners, with the right of
substitution to the Board of Directors, either partially or in whole, to take all necessary
actions in connection with the implementation of the Company share buyback, in
compliance with the prevailing laws and regulations, such authority to include but not be
limited to the following:
a. To determine the schedule, method of share buyback, and the number of buyback shares
by the Company;
b. To determine the buyback price, provided that such price complies with applicable laws
and regulations, and to allocate the required buyback funds;
c. To sign all documents related to the implementation of the Company share buyback;
d. To discontinue the share buyback process at the discretion of the Board of Directors;
e. To carry out all actions necessary and/or required and/or deemed appropriate by the
Board of Directors in relation to and for the purpose of the share buyback, including the
transfer of treasury shares, subject to compliance with the applicable laws and regulations.
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,4% 3.474.07 99,264%23.106.7 0,66% 2.660.83 0,076% Setuju
Kembali Anggota
9.684 30 7
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Approved:
1. To reappoint Mr. Sim Idrus Munandar to his position as Independent Commissioner of the
Company, effective as of the closing of this Meeting, for a term of office of 5 (five) years until
the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2031.
2. To authorise the Board of Directors of the Company with substitution rights to restate the
Resolution of the Meeting related to this reappointment of a member of Board of
Commissioner into a separate Notarial Deed, including but not limited to notifying the
changes to Minister of Law of the Republic of Indonesia and to register such to other
governmental authorities.
Therefore, since the closing of the Meeting, the composition of the Board of Commissioners
and Board of Directors of the Company shall be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner and Independent Commissioner: Mr. Jonathan Jochanan
Independent Commissioner: Mr. Sim Idrus Munandar
Commissioner: Mr. John Stuart Anderson Slack
Board of Directors
Managing Director: Mr. Sugiman Layanto
Director: Mrs. Nely Layanto
Director: Mr. Janto Lili
Director: Mr. Muhamad Shanie Mubarak
Page 11
Agenda 9 Pemberian Kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Wewenang
Ya 79,4% 3.497.18 99,924% 0 0% 2.660.83 0,076% Setuju
kepada Direksi untuk
6.414 7
Menetapkan
Pelaksanaan
Pembayaran dan
Melakukan
Pembayaran Dividen
Saham dan Dividen
Tunai untuk tahun
buku 2025 serta
Meratifikasi Tindakan
Direksi dalam
Pelaksanaan
Pembayaran Dividen
Interim untuk tahun
buku 2025
Hasil Keputusan 1. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company to determine and
implement all matters related to the distribution and payment of the remaining Cash Dividend
for the 2025 financial year, including but not limited to determine the recording date for
identifying shareholders entitled to receive the remaining Cash Dividend for the 2025
financial year, determining the payment date of such remaining Cash Dividend, and
addressing other technical matters in accordance with the prevailing regulations.
2. Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company with
substitution rights to the Board of Directors of the Company, to determine procedure and
mechanism for the distribution of Share Dividend which shall be carried out in accordance
with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 27/2020.
3. Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company with
substitution rights, to take all necessary actions in connection with the increase of the
Company issued and paid-up capital related to the distribution of Share Dividend for the
2025 financial year, including but not limited to:
a. To amend Article 4 paragraph 2 of the Company Articles of Association and taking all
actions deemed necessary to implement the resolutions of the Third Agenda of the Meeting,
including the authority to restate the resolutions of the Meeting in a notarial deed and
subsequently notify the amendment to the Company Articles of Association to the Ministry of
Law of the Republic of Indonesia;
b. To carry out all actions necessary in relation to the distribution of Share Dividend,
including but not limited to: (i) registering the Company shares, which have been duly issued
and fully paid-up in Indonesia Stock Exchange in accordance with applicable capital market
regulations; and (ii) registering the Company shares in the Collective Custody in accordance
with the regulations of the Indonesian Central Securities Depository and other prevailing
capital market laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sugiman Layanto PRESIDENT 03 June 2025 02 June 2030 4
DIRECTOR
Ibu Nely Layanto DIRECTOR 03 June 2025 02 June 2030 4
Bapak Muhamad Shanie DIRECTOR 20 June 2024 19 June 2029 2
Mubarak
Bapak Janto Lili DIRECTOR 15 June 2023 14 June 2028 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jonathan Jochanan PRESIDENT 03 June 2025 02 June 2030 4
X
COMMISSIONER
Bapak Sim Idrus COMMISSIONER 13 May 2026 12 May 2031 2
X
Munandar
Page 12
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak John Stuart COMMISSIONER 23 June 2022 23 June 2027 2
Anderson Slack
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Wintermar Offshore Marine Tbk
Nely Layanto
Wintermar Offshore Marine Tbk
Jl. Kebayoran Lama No. 155
Phone : 5305201, 5305202, Fax : 5305203, www.wintermar.com
Sender Name Nely Layanto
Function
Date and Time 19-05-2026 17:25
Attachment 1. AGM2026 - Ringkasan Risalah Keputusan.pdf
2. AGM2026 - Summary of Resolutions of AGM.pdf
This is an official document of Wintermar Offshore Marine Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Wintermar Offshore Marine Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1 ×5
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
person
John Stuart Anderson Slack
· Komisaris
p.4 ×6
unresolved
person
Muhamad Shanie Mubarak
· Direktur
p.4 ×7
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
Nely Layanto Wintermar Offshore Marine Tbk
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.10 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.10
unresolved
person
Jonathan Jochanan Independent
· Komisaris Independen
p.10 ×7
unresolved
org
Ministry of Law
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2102 ms
12 Sep 2026 22:22
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.076',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.4',
'seq': 2,
'votes_abstain': '2660',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3497'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dan selanjutnya memberitahukan perubahan '
'Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia; 5. Melaksanakan seluruh dan setiap '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'pembagian Dividen Saham, antara lain (i) '
'untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang '
'merupakan saham yang telah dikeluarkan dan '
'disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia '
'dengan memperhatikan perundang-undangan yang '
'berlaku di bidang Pasar Modal, serta (ii) '
'mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam '
'Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan '
'Kustodian Sentral Efek Indonesia dan sesuai '
'dengan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku di bidang Pasar Modal. X Susunan '
'Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan Awal '
'Periode Akhir periode Periode Ke Independen '
'Jabatan Jabatan Bapak Sugiman Layanto '
'DIREKTUR 03 Juni 2025 02 Juni 2030 4 UTAMA '
'Ibu Nely Layanto DIREKTUR 03 Juni 2025 02 '
'Juni 2030 4 Bapak Muhamad Shanie DIREKTUR 20 '
'Juni 2024 19 Juni 2029 2 Mubarak Bapak Janto '
'Lili DIREKTUR 15 Juni 2023 14 Juni 2028 3 X '
'Susunan Dewan Komisaris Prefix Nama Komisaris '
'Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode '
'Periode Ke Komisaris Jabatan Jabatan '
'Independen Bapak Jonathan Jochanan KOMISARIS '
'03 Juni 2025 02 Juni 2030 4 X UTAMA Prefix '
'Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode '
'Akhir Periode Periode Ke Komisaris Jabatan '
'Jabatan Independen Bapak Sim Idrus KOMISARIS '
'13 Mei 2026 12 Mei 2031 2 X Munandar Bapak '
'John Stuart KOMISARIS 23 Juni 2022 23 Juni '
'2027 2 Anderson Slack Demikian untuk '
'diketahui. Hormat Kami, Wintermar Offshore '
'Marine Tbk Nely Layanto Wintermar Offshore '
'Marine Tbk Jl. Kebayoran Lama No. 155 Telepon '
': 5305201, 5305202, Fax : 5305203, '
'www.wintermar.com Nama Pengirim Nely Layanto '
'Jabatan Tanggal dan Waktu 19-05-2026 17:25 '
'Lampiran 1. AGM2026 - Ringkasan Risalah '
'Keputusan.pdf 2. AGM2026 - Summary of '
'Resolutions of AGM.pdf Dokumen ini merupakan '
'dokumen resmi Wintermar Offshore Marine Tbk '
'yang tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. Wintermar Offshore '
'Marine Tbk bertanggung jawab penuh atas '
'informasi yang tertera didalam dokumen ini. '
'Go To Indonesian Page '
'1317/A.20/V/2026/WINS.174 Letter / '
'Announcement No. Wintermar Offshore Marine '
'Tbk Issuer Name WINS Issuer Code 2 Attachment '
'Treatise Summary General Meeting of '
"Shareholder's Annualnull Subject Reffering "
'the announcement number '
'1030/A.20/IV/2026/WINS.143 Date 21 April '
'2026, Listed companies giving report of '
'general meeting of shareholder’s result on 13 '
'May 2026, are mentioned below : Annual '
'General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 3.499.847.251 shares or 79,4% from '
'all the shares with company’s valid authority '
'in accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan Perseroan Ya 79,4% '
'3.495.48 99,875% 0 0% 4.364.38 0,125% Setuju '
'Tahun Buku 2025 2.869 2 mengenai Laporan '
'Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan '
'Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, '
'serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 '
'Hasil Keputusan 1. Approved the Annual Report '
'of the Company 2025 including Board of '
'Directors Report of the Activities of the '
'Company and Report of the Implementation of '
'Supervisory Duty of the Board of '
'Commissioners; 2. Approved and ratified the '
'Consolidated Financial Statements of the '
'Company for the Year ended on 31 December '
'2025 which has been audited by Tjun Tjun AP '
'Number 1115 Public Accountant from Public '
'Accountant Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, '
'Mawar & Rekan, which has been presented '
'fairly in all material respects as stated in '
'their audit report Number '
'00247/2.1030/AU.1/05/1115-4/1/III/2026 dated '
'16 March 2026. 3. Granted full release and '
'discharge (Acquit et de charge) to the '
'members of the Board of Directors and those '
'of the Board of Commissioners from any '
'responsibility and accountability for '
'management and supervisory duty they had '
'performed during the year ended 31 December '
'2025, provided that such acts were reflected '
'in the Annual Report of the Company and '
'Consolidated Financial Statement for 2025. '
'Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penggunaan '
'Laba Ya 79,4% 3.497.18 99,924% 0 0% 2.660.83 '
'0,076% Setuju Bersih Perseroan 6.414 7 Tahun '
'Buku 2025 Hasil Keputusan Approved and '
'determined the use of the Company Net Profit '
'for the Financial Year ended 31 December '
'2025, namely USD 20,032,299 or the equivalent '
'to Rp 336,182,041,818,- with details as '
'follows: 1. The amount of USD 100,000 is '
'appropriated as a statutory reserve in '
'accordance with the provisions of Article 70 '
'of Law Number 40 of 2007 concerning Limited '
'Liability Company. 2. Determined the Total '
'Final Dividend for the financial year ended '
'on 31 December 2025 in the amount of Rp '
'66,204,741,930,- to be distributed to the '
'Company entitled Shareholders in the form of: '
'(i) cash dividend in the amount of Rp '
'30,943,103,834,- and (ii) share dividend in a '
'maximum amount of Rp 35,261,638,096,- 3. The '
'remaining balance of the Company 2025 Net '
'Profit for which no specific appropriation '
'has been determined shall be recorded as the '
'Company Retained Earnings. Agenda 3 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Pembagian Dividen '
'Ya 79,4% 3.497.18 99,924% 0 0% 2.660.83 '
'0,076% Setuju Saham dan Dividen 6.414 7 Tunai '
'untuk Tahun Buku 2025 Hasil Keputusan 1. '
'Approved the distribution of Share Dividend '
'derived from the Company Retained Earnings as '
'of 31 December 2025, in a maximum amount of '
'Rp 35,261,638,096,- with the following '
'procedure and timeline: - Cum bonus date in '
'the regular and negotiation markets = 25 May '
'2026 - Cum bonus date in the cash market = 29 '
'May 2026 - Recording date = 29 May 2026 2. '
'Approved the increase of the Company issued '
'and paid-up capital by the amount of new '
'shares issued at a nominal value of Rp.100,- '
'per share in connection with the distribution '
'of the share dividend, and accordingly to '
'approve the amendment to Article 4 paragraph '
'2 of the Company Articles of Association to '
'reflect the increase in the issued and '
'paid-up capital as a result of the share '
'dividend distribution. 3. Determined the '
'Total Cash Dividend to the Shareholders in '
'the amount of Rp 66,204,741,930,- '
'representing 19.69% of the Company Net Profit '
'for the 2025 financial year attributable to '
'owners of the parent entity, with the '
'following details: a. An amount of Rp '
'22,127,694,310,- or Rp 5,- per share has been '
'distributed to the Shareholders as an interim '
'dividend on 11 December 2025, therefore '
'hereby ratified the actions of the Board of '
'Directors in carrying out the interim '
'dividend distribution based on the Resolution '
'of Board of Directors dated 12 November 2025, '
'which approved by the Board of Commissioners '
'on 14 November 2025. b. The remaining amount '
'of Rp 8,815,409,524,- or Rp 2,- per share '
'shall be distributed as a final cash dividend '
'to the registered Shareholders which will be '
'determined by the Board of Directors of the '
'Company. c. With respect to the payment of '
'the remaining dividend for the 2025 financial '
'year, the Company shall withhold dividend tax '
'in accordance with the prevailing tax '
'regulations. Agenda 4 Penunjukan Akuntan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Publik untuk Ya 79,4% 3.497.18 '
'99,924% 0 0% 2.660.83 0,076% Setuju mengaudit '
'Laporan 6.414 7 Keuangan Perseroan Tahun Buku '
'2026 Hasil Keputusan 1. Reappointed and '
'reassigned Public Accountant Tjun Tjun, '
'Registration No. AP.1115, from the Public '
'Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, '
'Mawar & Rekan, or another Public Accountant '
'registered with the Financial Services '
'Authority as a substitute appointed by the '
'Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, '
'Aryanto, Mawar & Rekan, in the event that '
'Public Accountant Tjun Tjun is unable to '
'perform his duties, to audit the Company '
'Consolidated Financial Statements for the '
'financial year ending on 31 December 2026. 2. '
'Granted pow',
'seq': 3,
'title': 'Tahun Buku 2025',
'votes_abstain': '7',
'votes_for': '6414'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.076',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.4',
'seq': 5,
'votes_abstain': '2660',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3497'},
{'seq': 6,
'title': 'Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026',
'votes_abstain': '7',
'votes_for': '6414'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.076',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.4',
'seq': 7,
'votes_abstain': '2660',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3497'},
{'seq': 8,
'title': 'Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2026',
'votes_abstain': '7',
'votes_for': '6414'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.076',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.4',
'seq': 12,
'title': 'kepada Direksi untuk',
'votes_abstain': '2660',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3497'},
{'seq': 13, 'votes_abstain': '7', 'votes_for': '6414'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.076',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.4',
'seq': 15,
'votes_abstain': '2660',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3497'},
{'seq': 16,
'title': 'Tahun Buku 2025',
'votes_abstain': '7',
'votes_for': '6414'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.076',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.4',
'seq': 18,
'votes_abstain': '2660',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3497'},
{'seq': 19,
'title': 'Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026',
'votes_abstain': '7',
'votes_for': '6414'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.076',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.4',
'seq': 20,
'votes_abstain': '2660',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3497'},
{'seq': 21,
'title': 'Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2026',
'votes_abstain': '7',
'votes_for': '6414'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.076',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.4',
'seq': 23,
'title': 'kepada Direksi untuk',
'votes_abstain': '2660',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3497'},
{'seq': 24, 'votes_abstain': '7', 'votes_for': '6414'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.4',
'record_date': '2026-05-09',
'shares_present': '3499847251'}