20260519_WINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092270_lamp1.pdf

yang sah, dengan hak suara sebanyak 3.499.847.251 saham atau mewakili 79,40% dari seluruh jumlah saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai tanggal 20 April 2026, yaitu sebanyak
4.460.988.262 saham. Sesuai dengan Pasal 14 Ayat 2.1.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat untuk Mata Acara
Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Kedelapan, dan Kesembilan telah dilangsungkan secara sah karena telah
dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan Perseroan. Sesuai
dengan Pasal 14 Ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat untuk Mata Acara Keenam dan Ketujuh telah
dilangsungkan secara sah karena telah dihadiri lebih dari 2/3 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara sah
yang dikeluarkan Perseroan.

Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan atau Memberikan Pendapat terkait Mata Acara Rapat :
Pada akhir pembahasan tiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada para
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
Tidak ada pertanyaan, pendapat, atau saran yang disampaikan Pemegang Saham atau kuasanya untuk seluruh Mata
Acara dalam Rapat.

Mekanisme Keputusan Pengambilan Rapat
Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara, sesuai Pasal 14 Ayat 2.1.c Anggaran Dasar
Perseroan, keputusan untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Kedelapan, dan Kesembilan
Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat. Sedangkan sesuai Pasal 14 Ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan untuk Mata Acara Keenam dan
Ketujuh Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat. Maka Seluruh Mata Acara telah mengambil keputusan yang sah dalam Rapat dengan hasil pemungutan
suara dalam Rapat:

           Mata Acara                      Setuju                  Tidak Setuju                Abstain

     Mata Acara Pertama         3.495.482.869 suara            0 suara                  4.364.382 suara
                                (99,8752979%)                  (0%)                     (0,1247021%)
     Mata Acara Kedua           3.497.186.414 suara            0 suara                  2.660.837 suara
                                (99,9239728%)                  (0%)                     (0,0760272%)
     Mata Acara Ketiga          3.497.186.414 suara            0 suara                  2.660.837 suara
                                (99,9239728%)                  (0%)                     (0,0760272%)
     Mata Acara Keempat         3.497.186.414 suara            0 suara                  2.660.837 suara
                                (99,9239728%)                  (0%)                     (0,0760272%)
     Mata Acara Kelima          3.497.186.414 suara            0 suara                  2.660.837 suara
                                (99,9239728%)                  (0%)                     (0,0760272%)
     Mata Acara Keenam          3.460.898.487 suara            36.287.927 suara         2.660.837 suara
                                (98,8871296%)                  (1,0368432%)             (0,0760272%)
     Mata Acara Ketujuh         3.497.186.414 suara            0 suara                  2.660.837 suara
                                (99,9239728%)                  (0%)                     (0,0760272%)
     Mata Acara Kedelapan       3.474.079.684 suara            23.106.730 suara        2.660.837 suara
                                (99,2637517%)                  (0,6602211%)             (0,0760272%)
     Mata Acara Kesembilan      3.497.186.414 suara            0 suara                 2.660.837 suara
                                (99,9239728%)                  (0%)                    (0,0760272%)



Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan
    dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;

2.   Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
     tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Tjun Tjun Nomor AP. 1115 dari Kantor Akuntan
     Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material
     sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00247/2.1030/AU.1/05/1115-4/1/III/2026 tanggal 16 Maret 2026.
3.   Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
     tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
     Desember 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
     Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara Kedua
Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 yaitu senilai USD 20.032.299 atau setara dengan Rp 336.182.041.818,- dengan rincian sebagai
berikut:
1. Sebesar USD 100.000 disisihkan sebagai Dana Cadangan Wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang
     Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Menetapkan Total Dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp 66.204.741.930,-
     untuk diberikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak dalam bentuk (i) dividen tunai sebesar Rp
     30.943.103.834,- dan (ii) dividen saham sebanyak-banyaknya Rp 35.261.638.096,-
3. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga
1. Menyetujui pembagian Dividen Saham yang berasal dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2025,
    yaitu sebanyak-banyaknya atau setara dengan Rp 35.261.638.096,- dengan prosedur dan tata cara sebagai
    sebagai berikut:
    • Cum bonus di pasar reguler dan negosiasi = 25 Mei 2026
    • Cum bonus di pasar tunai = 29 Mei 2026
    • Recording date = 29 Mei 2026
2. Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan
    pembagian dividen saham yang akan diterbitkan saham-saham baru dengan nominal saham sebesar Rp 100,-
    per saham, sehingga menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan
    modal ditempatkan dan modal disetor sehubungan dengan pembagian dividen saham tersebut.
3. Menetapkan Total Dividen kepada Pemegang Saham senilai Rp 66.204.741.930,- atau sebesar 19,69% dari Laba
    Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rincian
    pembayaran sebagai berikut:
    a.    Sebesar Rp 22.127.694.310,- atau Rp 5,- per saham telah didistribusikan kepada Pemegang Saham
          sebagai dividen interim pada tanggal 11 Desember 2025, sehingga dengan demikian meratifikasi tindakan
          Direksi terkait pelaksanaan pembagian dividen interim tersebut berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 12
          November 2025 yang telah disetujui oleh Keputusan Dewan Komisaris tanggal 14 November 2025.
    b.    Sisanya sebesar Rp 8.815.409.524,- atau Rp 2,- per saham, akan didistribusikan dalam bentuk dividen
          tunai final kepada Pemegang Saham yang tercatat, yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan.
    c.    Atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2025, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak dividen
          sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Mata Acara Keempat
1. Menunjuk kembali dan menetapkan Akuntan Publik Tjun Tjun Nomor AP. 1115 dari Kantor Akuntan Publik Amir
    Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan atau Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
    ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, apabila
    Akuntan Publik Tjun Tjun tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit atas Laporan
    Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan
    Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
    Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 untuk tujuan dan

     kepentingan Perseroan, bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
     Mawar & Rekan, tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3.   Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa
     audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tersebut atau
     Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut.

Mata Acara Kelima
Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Komisaris Utama untuk
    menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.
2. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya yang akan diberikan kepada anggota Direksi Perseroan untuk
    tahun buku 2026.

Mata Acara Keenam
1. Menyetujui rencana pengalihan sebagian saham treasury sejumlah 15.000.000 saham atau sebesar 0,34% dari
    modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui program Management and Employee Stock
    Option (MESOP) VI 2026, termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan kriteria, jumlah, harga, jadwal
    pelaksanaan, dan syarat-syarat lainnya yang dianggap baik oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
    sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP VI 2026 Perseroan dan melakukan segala tindakan yang
    diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Ketujuh
1. Menyetujui pembelian kembali (buyback) saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek
    Indonesia dengan nilai buyback sebanyak-banyaknya USD 3.529.000 termasuk biaya terkait buyback sesuai
    dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang
    Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi kepada Direksi,
    baik sebagian atau seluruhnya, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
    pelaksanaan pembelian kembali (buyback) saham Perseroan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
    dalam peraturan perundangan yang berlaku, kuasa dan wewenang mana termasuk namun tidak terbatas pada:
    a. Menentukan jadwal pelaksanaan, metode pembelian saham, serta kepastian jumlah saham yang akan dibeli
        kembali dalam rangka buyback saham Perseroan;
    b. Menentukan harga pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan, sepanjang harga pelaksanaan
        tersebut tunduk pada ketentuan perundangan berlaku terkait, serta menyediakan biaya pembelian kembali
        saham yang diperlukan;
    c. Menandatangani seluruh dokumen terkait pembelian kembali saham Perseroan;
    d. Memberhentikan pembelian kembali saham berdasarkan pertimbangan baik Direksi;
    e. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dan/atau dianggap baik oleh Direksi
        Perseroan sehubungan dengan dan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan termasuk
        pengalihan saham hasil pembelian kembali, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang disyaratkan
        peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Kedelapan
Menyetujui:
1. Mengangkat kembali Bapak Sim Idrus Munandar dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan
    terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
    Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2031.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat
    sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris ini dalam suatu akta Notaris tersendiri
    termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
    Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

    Sehingga demikian sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah
    sebagai berikut:

       Dewan Komisaris:
       Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen     : Bpk. Jonathan Jochanan
       Komisaris Independen                               : Bpk. Sim Idrus Munandar
       Komisaris                                          : Bpk. John Stuart Anderson Slack

       Direksi:
       Direktur Utama                                     : Bpk. Sugiman Layanto
       Direktur                                           : Ibu Nely Layanto
       Direktur                                           : Bpk. Janto Lili
       Direktur                                           : Bpk. Muhamad Shanie Mubarak

Mata Acara Kesembilan
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan
    pelaksanaan, serta melaksanakan pembayaran sisa Dividen Tunai tahun buku 2025, termasuk namun tidak
    terbatas pada penentuan tanggal pencatatan (recording date) untuk menentukan para pemegang saham
    Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa Dividen Tunai tahun buku 2025 dan menentukan tanggal
    pelaksanaan pembayaran sisa Dividen Tunai tahun buku 2025 dan hal-hal teknis lainnya sesuai ketentuan yang
    berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Direksi
    Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara pembagian Dividen Saham sesuai dengan POJK 27/2020.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk
    melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor
    Perseroan sehubungan dengan pembagian Dividen Saham tahun buku 2025, termasuk namun tidak terbatas
    untuk:
4. Mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk
    melaksanakan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, dengan hak memberikan kuasa untuk menyatakan kembali
    keputusan rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar
    Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Melaksanakan seluruh dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian Dividen Saham,
    antara lain (i) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan
    disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku di
    bidang Pasar Modal, serta (ii) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan
    peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
    bidang Pasar Modal.

                                             Jakarta, 19 Mei 2026
                                              Direksi Perseroan