Back to announcement
20240607_NSSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648476.pdf
RUPS minutes Needs review NSSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 007/NSSS/RUPST/VI/2024
Nama Perusahaan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Kode Emiten NSSS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 005/NSSS/RUPST/IV/2024 tanggal 30 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 21.120.938.750 saham atau
88,739% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 21.079.0 99,801% 0 0% 41.880.0 0,198% Setuju
Laporan Keuangan
58.750 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan Tahun Buku
2023 dan Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan
pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan
00295/2.1032/AU.1/01/1179-3/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2024.
Page 2
Agenda 2 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembebasan
Ya 100% 21.079.0 99,801% 0 0% 41.880.0 0,198% Setuju
tanggung jawab
58.750 00
sepenuhnya kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
dari tanggung jawab
dan segala
tanggungan (acquit et
de charge) atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dijalankan
selama tahun buku
2023 sepanjang
tindakan mereka
tersebut termasuk
tindakan-tindakan
yang berkaitan
dengan kegiatan
usaha yang
merupakan bagian
dari kegiatan usaha
utama Perseroan,
yang tercermin dalam
laporan tahunan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2023 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan
dengan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan, yang
tercermin dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 21.079.0 99,801% 0 0% 41.870.0 0,198% Setuju
Publik dan/atau
68.750 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purawantono Sungkoro dan Surja, anggota
jaringan firma Ernst & Young Global Limited, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
sebagai Kantor Akuntan Publik dan Bapak Sandy sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan
audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Memberikan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap
penggantinya apabila Akuntan Publik tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat
melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
dan Akuntan Publik tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Page 3
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan anggota
Ya 100% 21.079.0 99,801% 0 0% 41.880.0 0,198% Setuju
Direksi dan Gaji atau
58.750 00
Honorarium dan
Tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji, uang
jasa dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku 2024.
2. Memberi wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan
honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 100 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Tidak ada keputusan karena bersifat laporan yakni Laporan pertanggungjawaban realisasi
penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan per tanggal 31
Desember 2023.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian kuasa dan
Ya 100% 21.079.0 99,801% 10.000 0% 41.870.0 0,198% Setuju
wewenang kepada
58.750 00
Direksi Perseroan
dalam rangka
mengalihkan
kekayaan Perseroan;
atau menjadikan
jaminan utang
kekayaan Perseroan
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau
lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan dengan nilai melebihi 50% dari
jumlah aset Bersih Perseroan (sepanjang diperlukan), dalam rangka perolehan pendanaan
bagi operasional dan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan anak perusahaannya,
dari perusahaan modal ventura, lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non
perbankan, dan Masyarakat, dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Ketentuan
Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar
Modal, dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 (satu) di atas,
dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan
syarat-syarat dan ketentuan Ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Teguh Patriawan DIREKTUR 04 November 2022 04 November 2027 1
UTAMA
Bapak Kurniadi Patriawan DIREKTUR 04 November 2022 04 November 2027 1
Ibu Miniwati Kasmita DIREKTUR 04 November 2022 04 November 2027 1
Page 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Ester Hartati KOMISARIS 04 November 2022 04 November 2027 1
Satyono UTAMA
Bapak Robiyanto KOMISARIS 04 November 2022 04 November 2027 1
Bapak Dr. Ir. H. Rachmat KOMISARIS 04 November 2022 04 November 2027 1
X
Pambudy
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Teguh Patriawan
Direktur Utama
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Menara Imperium LT20, Suite C
Telepon : (+62 21) 8354 045, Fax : (+62 21) 8317 688, www.nssgroup.id
Nama Pengirim Teguh Patriawan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 10-06-2024 18:22
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS PT NSS Tbk - 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 007/NSSS/RUPST/VI/2024
Issuer Name PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Issuer Code NSSS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 005/NSSS/RUPST/IV/2024 Date 30 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 06 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 21.120.938.750 shares or
88,739% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 21.079.0 99,801% 0 0% 41.880.0 0,198% Setuju
Laporan Keuangan
58.750 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approval of the Company's Audited Annual Financial Statements for the financial
year 2023 and the Company's Annual Report for the financial year 2023;
2. To ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year
2023 audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, with a fair opinion in
all material respects as stated in the report 00295/2.1032/AU.1/01/1179-3/1/III/2024 issued
on March 25, 2024.
Page 6
Agenda 2 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembebasan
Ya 100% 21.079.0 99,801% 0 0% 41.880.0 0,198% Setuju
tanggung jawab
58.750 00
sepenuhnya kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
dari tanggung jawab
dan segala
tanggungan (acquit et
de charge) atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dijalankan
selama tahun buku
2023 sepanjang
tindakan mereka
tersebut termasuk
tindakan-tindakan
yang berkaitan
dengan kegiatan
usaha yang
merupakan bagian
dari kegiatan usaha
utama Perseroan,
yang tercermin dalam
laporan tahunan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan To release and discharge all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company from all responsibilities and liabilities (acquit et de charge)
for the management and supervision carried out during the financial year 2023 to the extent
that their actions include actions related to business activities that are part of the Company's
main business activities, which are reflected in the annual report for the financial year ending
on December 31, 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 21.079.0 99,801% 0 0% 41.870.0 0,198% Setuju
Publik dan/atau
68.750 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To appoint Purawantono Sungkoro and Surja Public Accounting Firm, a member of
the Ernst & Young Global Limited network of firms, registered with the Financial Services
Authority, as the Public Accounting Firm and Mr. Sandy as the Public Accountant, to audit
the Company's consolidated financial statements for the financial year 2024;
2. To authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint any
successor if the Public Accountant is for any reason unable to perform his duties, in
accordance with the applicable provisions; and
3. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the amount of
honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public
Accounting Firm and the Public Accountant, in accordance with the applicable provisions
Page 7
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan anggota
Ya 100% 21.079.0 99,801% 0 0% 41.880.0 0,198% Setuju
Direksi dan Gaji atau
58.750 00
Honorarium dan
Tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the Salaries,
fees and allowances of members of the Board of Directors for the financial year 2024.
2. To authorize the Major Shareholders to determine the honorarium and other
benefits for the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 100 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan There were no decisions due to the nature of the report, namely the accountability report on
the realization of the use of proceeds from the initial public offering of the Company's shares
as of December 31, 2023.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian kuasa dan
Ya 100% 21.079.0 99,801% 10.000 0% 41.870.0 0,198% Setuju
wewenang kepada
58.750 00
Direksi Perseroan
dalam rangka
mengalihkan
kekayaan Perseroan;
atau menjadikan
jaminan utang
kekayaan Perseroan
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau
lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak
Hasil Keputusan 1. Approve to pledge the Company's assets with a value exceeding 50% of the total
net assets of the Company (to the extent necessary), in order to obtain funding for
operations and supporting the main business activities of the Company and its subsidiaries,
from venture capital companies, banking institutions and non-banking financial institutions,
and the public, by fulfilling the terms and conditions of the Capital Market Provisions and
applicable laws and regulations, especially the Capital Market Regulations, and this approval
is valid until the holding of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial
Year 2024;
2. Authorize the Board of Directors to take any and all necessary actions in connection
with the actions mentioned in point 1 (one) above, with due observance of the approval of
the Company's Board of Commissioners, with due observance of the terms and conditions of
the Capital Market Provisions and the prevailing laws and regulations, in particular the
Capital Market Regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Teguh Patriawan PRESIDENT 04 November 2022 04 November 2027 1
DIRECTOR
Bapak Kurniadi Patriawan DIRECTOR 04 November 2022 04 November 2027 1
Ibu Miniwati Kasmita DIRECTOR 04 November 2022 04 November 2027 1
X Board of commisioner
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Ester Hartati PRESIDENT 04 November 2022 04 November 2027 1
Satyono COMMISSIONER
Bapak Robiyanto COMMISSIONER 04 November 2022 04 November 2027 1
Bapak Dr. Ir. H. Rachmat COMMISSIONER 04 November 2022 04 November 2027 1
X
Pambudy
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Teguh Patriawan
Direktur Utama
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Menara Imperium LT20, Suite C
Phone : (+62 21) 8354 045, Fax : (+62 21) 8317 688, www.nssgroup.id
Sender Name Teguh Patriawan
Function Direktur Utama
Date and Time 10-06-2024 18:22
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS PT NSS Tbk - 2024.pdf
This is an official document of PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purawantono Sungkoro
p.2
unresolved
org
Young Global Limited
p.2 ×2
unresolved
person
Sandy
· Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
person
Ester Hartati
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
NSS Tbk
p.4 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1025 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.198',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '41880',
'votes_against': '0',
'votes_for': '21079'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '58750'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.198',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'Direksi dan Gaji atau',
'votes_abstain': '41880',
'votes_against': '0',
'votes_for': '21079'},
{'seq': 6, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '58750'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.198',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'votes_abstain': '41880',
'votes_against': '0',
'votes_for': '21079'},
{'seq': 11, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '58750'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.198',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 12,
'title': 'Direksi dan Gaji atau',
'votes_abstain': '41880',
'votes_against': '0',
'votes_for': '21079'},
{'seq': 13, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '58750'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.739',
'shares_present': '21120938750'}