Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240607_NSSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648476_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed NSSS

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                               PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

                PENGUMUMAN RINGKASAN
     RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
           PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk
                      (“Perseroan”)

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Perseroandengan ini
mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“Rapat”) sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Rapat
   Hari/Tanggal : Selasa / 6 Juni 2024
   Waktu         : 10.31 s.d 11.06 WIB
   Tempat        : Lantai 7 Gedung Menara Imperium, JL H.R. Rasuna Said,Kavling1,
                   Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta
                   Selatan, ProvinsiDKI Jakarta

      Mata Acara Rapat
      1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan Tahun Buku 2023 dan
         Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2023;
      2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi
         dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et
         de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
         buku 2023 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang
         berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama
         Perseroan, yang tercermin dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
         tanggal 31 Desember 2023;
      3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
         Tahun Buku 2024;
      4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan
         anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
      5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana
         saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2023;
      6. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka
         mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan
         yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
         dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.




                                                                           1
Menara Imperium Lt.20 Suite C
JL. H.R. Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan 12980   Website : nssgroup.id       Telp : (+62-21)-8354045
Page 2 
                               PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk


B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
   Hadir secara fisik:

      Dewan Komisaris
      Komisaris Utama                              : Ibu Ester Hartati Satyono
      Komisaris                                    : Bapak Robiyanto
      KomisarisIndependen                          : Bapak Dr.Ir.H.Rachmat Pambudy

      Direksi
      Direktur Utama                               : Bapak Ir. Teguh Patriawan
      Direktur                                     : Ibu Miniwati Kasmita
      Direktur                                     : Bapak Kurniadi Patriawan

C. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
   Perseroan menunjuk Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal untuk hadir secara fisik
   sebagai berikut :
   Notaris                         : Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn, Notaris di
                                     Jakarta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
                                     untuk menyusun risalah Rapat.
   Biro Administrasi Efek (“BAE”)  : PT.    Datindo    Entrycom     untuk    melakukan
                                     penghitungan Pemegang Saham.
   Akuntan Publik                  : Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja
                                     (anggota firma Ernst & Young Global Limited) yang
                                     telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
                                     Buku 2023.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
   Dalam Rapat telah hadir dan/atau terwakili dalam Rapat yaitu sejumlah 21.120.938.750
   saham atau sama dengan 88,739% dari 23.801.024.367 saham yang telah dikeluarkan oleh
   Perseroan sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
   mengikat.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Menyampaikan Pendapat
   Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan
   kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan
   pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
   untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.



                                                                              2
Menara Imperium Lt.20 Suite C
JL. H.R. Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan 12980      Website : nssgroup.id       Telp : (+62-21)-8354045
Page 3 
                               PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk


G. Hasil Keputusan Rapat

       Mata                                                                                                       Pertanyaan/
                            Tidak Setuju                          Abstain                                Setuju
       Acara                                                                                                       Pendapat
                                   0 suara    41.880.000 suara      21.079.058.750 suara
           1                                                                                  Nihil
                                    ( 0% )          ( 0,198 % )             ( 99,801 % )
                                   0 suara    41.880.000 suara      21.079.058.750 suara
           2                                                                                  Nihil
                                    ( 0% )          ( 0,198 % )             ( 99,801 % )
                                   0 suara    41.870.000 suara      21.079.068.750 suara
           3                                                                                  Nihil
                                    ( 0% )          ( 0,198 % )             ( 99,801 % )
                                   0 suara    41.880.000 suara      21.079.058.750 suara
           4                                                                                  Nihil
                                    ( 0% )          ( 0,198 % )             ( 99,801 % )
                       Mata Acara Rapat ke-5 bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan
           5
                       keputusan.
                              10.000 suara    41.870.000 suara      21.079.058.750 suara
           6                                                                                  Nihil
                           ( 0,0000473% )           ( 0,198 % )             ( 99,801 % )

      Mata Acara Pertama:
      1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan Tahun Buku 2023 dan
         Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2023;
      2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang
         telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan
         pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan
         00295/2.1032/AU.1/01/1179-3/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2024.

      Mata Acara Kedua:
      Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan
      Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de
      charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
      2023 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan
      kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan, yang tercermin
      dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

      Mata Acara Ketiga:
      1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purawantono Sungkoro dan Surja, anggota jaringan
         firma Ernst & Young Global Limited, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai
         Kantor Akuntan Publik dan Bapak Sandy sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit
         atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024;
      2. Memberikan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap penggantinya
         apabila Akuntan Publik tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan
         tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

                                                                           3
Menara Imperium Lt.20 Suite C
JL. H.R. Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan 12980   Website : nssgroup.id       Telp : (+62-21)-8354045
Page 4 
                               PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

      3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
         dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan
         Akuntan Publik tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

      Mata Acara Keempat:
      1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji, uang jasa
         dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku 2024.
      2. Memberi wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium dan
         tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

      Mata Acara Kelima:
      Tidak ada keputusan karena bersifat laporan yakni Laporan pertanggungjawaban realisasi
      penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan per tanggal 31 Desember
      2023.

      Mata Acara Keenam:
      1. Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan dengan nilai melebihi 50% dari jumlah
         aset Bersih Perseroan (sepanjang diperlukan), dalam rangka perolehan pendanaan bagi
         operasional dan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan anak perusahaannya, dari
         perusahaan modal ventura, lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non
         perbankan, dan Masyarakat, dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Ketentuan
         Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar
         Modal, dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum
         Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024;
      2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang
         diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 (satu) di atas, dengan
         memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan syarat-
         syarat dan ketentuan Ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang
         berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal




                                                         Jakarta, 6 Juni 2024
                                                   PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
                                                               Direksi




                                                                            4
Menara Imperium Lt.20 Suite C
JL. H.R. Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan 12980    Website : nssgroup.id       Telp : (+62-21)-8354045

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.21 MB
Published10 Jun 2024
Pages4
Characters11,516
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
NSSSNUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk,
TypeRUPS Tahunan
Held6 Jun 2024 · 10:31–11:06
Present21,120,938,750 (88.74%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
21,079,058,750
—
Against
0
—
Abstain
41,880,000
—
Agenda 3 approved
For
21,079,058,750
—
Against
0
—
Abstain
41,880,000
—
Agenda 5 approved
For
21,079,068,750
—
Against
0
—
Abstain
41,870,000
—
Agenda 7 approved
For
21,079,058,750
—
Against
0
—
Abstain
41,880,000
—
Agenda 9 approved
For
21,079,058,750
—
Against
10,000
—
Abstain
41,870,000
—
RUPS detail

Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk p.1 ×17
linked person Ester Hartati Satyono p.2
linked person Rachmat Pambudy p.2
linked person Ir. Teguh Patriawan p.2
linked person Miniwati Kasmita p.2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×3
unresolved person Robiyanto KomisarisIndependen p.2
unresolved person Ir.H. p.2
unresolved person Kurniadi Patriawan C. Lembaga p.2 ×2
unresolved person Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn, Notaris di · Notaris p.2 ×2
unresolved — Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja · Akuntan Publik p.2
unresolved org Young Global Limited p.2 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Purwantono p.3
unresolved org Kantor Akuntan Publik Purawantono Sungkoro p.3
unresolved person Sandy · Akuntan Publik p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 894 ms 12 Sep 2026 23:02
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '41880000',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '21079058750'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '41880000',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '21079058750'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ertanggungjawaban realisasi penggunaan dana '
                                'hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan '
                                'per tanggal 31 Desember 2023.',
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '41870000',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '21079068750'},
            {'approved': True,
             'seq': 7,
             'votes_abstain': '41880000',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '21079058750'},
            {'approved': True,
             'seq': 9,
             'votes_abstain': '41870000',
             'votes_against': '10000',
             'votes_for': '21079058750'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-06',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '88.739',
 'shares_present': '21120938750',
 'shares_total_voting': '23801024367',
 'time_end': '11:06:00',
 'time_start': '10:31:00',
 'venue': 'Lantai 7 Gedung Menara Imperium, JL H.R. Rasuna Said,Kavling1, '
          'Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta '
          'Selatan, ProvinsiDKI Jakarta'}

Other files in this announcement 1

20240607_NSSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648476.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result