Back to announcement
20240610_AMMN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659538.pdf
RUPS minutes Needs review AMMNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 030/CORSEC/AMI/VI/2024
Nama Perusahaan PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Kode Emiten AMMN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/CORSEC/AMI/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 69.309.812.049 saham atau
95,57% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,57% 69.296.0 99,98% 0 0% 13.789.5 0,02% Setuju
Laporan Keuangan
22.549 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan
publik KAP Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor
Independen No. 00275/2.1090/AU.1/10/0148-1/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 25
Maret 2024.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku
2023 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,57% 69.298.7 99,984% 702.900 0,001% 10.396.6 0,015% Setuju
Bersih
12.549 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk untuk tahun buku 2023 sebesar US$252.144.000 (dua ratus lima puluh dua
juta seratus empat puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat) dengan rincian alokasi sebagai
berikut:
(i) sebesar US$100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai cadangan
wajib Perseroan; dan
(ii) sisanya, sebesar US$252.044.000 (dua ratus lima puluh dua juta empat puluh empat ribu
Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai saldo laba ditahan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,57% 69.226.0 99,879%71.523.3 0,103% 12.278.3 0,018% Setuju
Publik dan/atau
10.308 82 59
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai kantor
akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas
anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
(i) menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti untuk melakukan
audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
(ii) menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut atau akuntan publik pengganti.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi
Ya 95,57% 69.225.3 99,878%73.397.7 0,106% 11.040.9 0,016% Setuju
(gaji/honorarium dan
73.330 61 58
tunjangan lainnya)
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk periode tahun 2024 dengan jumlah agregat dan alokasi yang sama
seperti yang dibayarkan pada tahun 2023, dan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta mengesahkan pembayaran dan
penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya yang telah dibayarkan dan ditetapkan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung dari bulan Januari 2024 sampai dengan
bulan Juni 2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 95,57% 69.309.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
12.049
Hasil Keputusan Tidak terdapat persetujuan karena hanya bersifat laporan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Alexander Ramlie DIREKTUR 16 Februari 2021 30 Juni 2026 2
UTAMA
Bapak Arief Widyawan DIREKTUR 16 Februari 2021 30 Juni 2026 2
Sidarto
Bapak David Alexander DIREKTUR 16 Februari 2021 30 Juni 2026 2
Gibbs
Bapak Irwin Ka Pui Wan DIREKTUR 16 Februari 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Lal Naveen DIREKTUR 16 Februari 2021 30 Juni 2026 2
Chandra
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Agoes KOMISARIS 16 Februari 2021 30 Juni 2026 2
Projosasmito UTAMA
Bapak Markus Permadi KOMISARIS 16 Februari 2021 30 Juni 2026 2 X
Bapak Teguh Boentoro KOMISARIS 23 Februari 2021 30 Juni 2026 1 X
Bapak M. Teguh Pamuji KOMISARIS 06 April 2021 30 Juni 2026 1
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Vemmy Febrianti
Corporate Secretary
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Telepon : 021 5799 4600, Fax : 021 576 1464, www.amman.co.id
Nama Pengirim Vemmy Febrianti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-06-2024 16:45
Lampiran 1. AMMN - Ringkasan Risalah RUPS Tahunan - final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Amman Mineral Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Amman Mineral Internasional Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030/CORSEC/AMI/VI/2024
Issuer Name PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Issuer Code AMMN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 022/CORSEC/AMI/V/2024 Date 15 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 06 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 69.309.812.049 shares or 95,57%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,57% 69.296.0 99,98% 0 0% 13.789.5 0,02% Setuju
Laporan Keuangan
22.549 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving the Annual Report of the Company including the Supervisory Report of the
Board of Commissioners of the Company for the financial year which ended on 31
December 2023.
2. Ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for
the financial year which ended on 31 December 2023 which have been audited by the public
accounting firm KAP Mirawati Sensi Idris, as stated in the Independent Auditor Report No.
00275/2.1090/AU.1/10/0148-1/1/III/2024 issued on 25 March 2024.
3. Granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and
supervisory duties carried out throughout the financial year which ended on 31 December
2023, so long as those actions are clearly reflected in the Company's annual report for the
financial year of 2023 and the consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,57% 69.298.7 99,984% 702.900 0,001% 10.396.6 0,015% Setuju
Bersih
12.549 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the use of the net profit of the Company attributable to the owners of the parent
entity for the financial year of 2023 amounting to US$252,144,000 (two hundred fifty two
million one hundred forty four thousand United States Dollar) with the allocation details as
follows:
(i) amounting to US$100,000 (one hundred thousand United States Dollar) is determined as
the Company's mandatory reserves; and
(ii) The remaining amount of US$252,044,000 (two hundred fifty two million forty four
thousand United States Dollar) is determined as retained earnings.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,57% 69.226.0 99,879%71.523.3 0,103% 12.278.3 0,018% Setuju
Publik dan/atau
10.308 82 59
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approving the appointment of Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as the public
accounting firm that will audit the consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2024; and
2.Granting the authority and power to the Board of Commissioners of the Company to:
(i) appoint the substitute for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the
consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year
which ended on 31 December 2024; and
(ii) determine fees for audit services and other requirements for the substitute of such Public
Accounting Firm or public accountant.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi
Ya 95,57% 69.225.3 99,878%73.397.7 0,106% 11.040.9 0,016% Setuju
(gaji/honorarium dan
73.330 61 58
tunjangan lainnya)
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Approving the determination of salaries and/or other remuneration for members of the Board
of Commissioners and Board of Directors of the Company for the 2024 period with the same
aggregate amount and allocation as paid in 2023, and by taking into account the
recommendations and suggestions from the Company's Nomination and Remuneration
Committee, and ratifying the payment and determination of salaries and/or other
remuneration that have been paid to and determined for the Board of Commissioners and
Board of Directors of the Company as of January 2024 to June 2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 95,57% 69.309.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
12.049
Hasil Keputusan No approval required since it was only a report.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Alexander Ramlie PRESIDENT 16 February 2021 30 June 2026 2
DIRECTOR
Bapak Arief Widyawan DIRECTOR 16 February 2021 30 June 2026 2
Sidarto
Bapak David Alexander DIRECTOR 16 February 2021 30 June 2026 2
Gibbs
Bapak Irwin Ka Pui Wan DIRECTOR 16 February 2021 30 June 2026 2
Bapak Lal Naveen DIRECTOR 16 February 2021 30 June 2026 2
Chandra
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Agoes PRESIDENT 16 February 2021 30 June 2026 2
Projosasmito COMMISSIONER
Bapak Markus Permadi COMMISSIONER 16 February 2021 30 June 2026 2 X
Bapak Teguh Boentoro COMMISSIONER 23 February 2021 30 June 2026 1 X
Bapak M. Teguh Pamuji COMMISSIONER 06 April 2021 30 June 2026 1
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Vemmy Febrianti
Corporate Secretary
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Phone : 021 5799 4600, Fax : 021 576 1464, www.amman.co.id
Sender Name Vemmy Febrianti
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-06-2024 16:45
Attachment 1. AMMN - Ringkasan Risalah RUPS Tahunan - final.pdf
This is an official document of PT Amman Mineral Internasional Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Amman Mineral Internasional Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mirawati Sensi Idris
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.2
unresolved
person
Lal Naveen
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Agoes
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Markus Permadi
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
M. Teguh Pamuji
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Vemmy Febrianti
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
721 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.016',
'pct_against': '99.878',
'pct_for': '95.57',
'seq': 2,
'votes_abstain': '11040',
'votes_against': '73397',
'votes_for': '69225'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '58',
'votes_against': '61',
'votes_for': '73330'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.016',
'pct_against': '99.878',
'pct_for': '95.57',
'seq': 5,
'votes_abstain': '11040',
'votes_against': '73397',
'votes_for': '69225'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '58',
'votes_against': '61',
'votes_for': '73330'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.57',
'shares_present': '69309812049'}