Back to announcement
20240610_AMMN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659538_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed AMMNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
AMMAN
Jakarta, 10 Juni 2024/June 70, 2024
Nomor/Number: 030/CORSEC/AMI/Vl/2024
Kepada Yth/To:
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karban Otoritas Jasa
Keuangan/ Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange
Supervision of Financial Services Authority
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI Lantai 1
JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710
U.p. Bapak lnarno Djajadi/Attn. Mr. lnarno Djajadi
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia/Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 6
JI. Jend. Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
U.p. Bapak I Gede Nyoman Yetna - Direktur Penilaian Perusahaan/Attn. Mr. I Gede Nyoman
Yetna -Director of Listing
Perihal/Re: Laporan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun
Buku 2023/Report on the Summary of the Minutes of the Annual General Meeting
of Shareholders for 2023 Financial Year
Dengan hormat, Dear Sir/Madam,
Merujuk pada (i) Peraturan Otoritas Jasa Referring to the (i) Financial Services Authority
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Plan and Implementation of General Meeting of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (ii) Shareholders of Public Companies; and (ii)
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Decree of Board of Directors of PT Bursa Efek
KEP-00066/BEl/09-2022 tentang Perubahan Indonesia No. KEP-00066/BEl/09-2022
Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban concerning Amendment to the Rule No. 1-E
Penyampaian lnformasi, dengan ini PT Amman concerning Obligation to Submit Information, PT
Mineral lnternasional Tbk ("Perseroan") Amman Mineral lnternasional Tbk ("Company")
menyampaikan bahwa Perseroan telah hereby convey that the Company has held the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Annual General Meeting of Shareholders for
Saham Tahunan Untuk Tahun Buku 2023 pada 2023 Financial Year on ("AGMS"):
("RUPST"):
Hari / Tanggal Kamis, 6 Juni 2024
32
ci Day I Date Thursday, 6 June 2024
Waktu / Time Pukul 13.13 -14.15 WIB/
ca 7.13 PM -2.15 PM Western Indonesian Time
E
E
ca
Tempat / Venue Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, OKI Jakarta/
Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot 17A, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta, OKI Jakarta
Mekanisme Rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara
Penyelenggaraan elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI/
Rapat/ Physical Meeting with limited attendance and electronic meeting
Meeting with the eASY.KSEI application
Mechanism
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MENARA KARYA 61H LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID
BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950 T. +62 21 5799 4600 F. +62 21 5296 4136
Page 2
AMMAN
Bersama dengan surat ini kami sampaikan Along with this letter we submit the summary of
ringkasan risalah RUPST. the minutes of the AGMS.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan Thus, we convey, thank you for your kind
kerjasama Bapak/lbu, kami ucapkan terima attention and cooperation.
kasih.
Hormat kami/Sincerely,
PT Amman Mineral lnternasional Tbk
Vemmy Febrianti
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
31
0
C:
cu
E
E
cu
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MENARA KARYA 6TH LEVEL. JALAN H.R. RASUNA 56-1D
BLOKX-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950 T. +62 21 5799 4600 F. +62 21 5296 4136
Page 3
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk
Direksi PT Amman Mineral Internasional Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta, The Board of Directors of PT Amman Mineral Internasional Tbk (the “Company”)
dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan domiciled at Jakarta, hereby notify the Company’s shareholders that the Company has
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) secara fisik held the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting ”) physically with limited
dengan kehadiran terbatas dan elektronik, dengan rincian sebagai berikut: attendance and electronically, with the following details:
Hari / Tanggal : Kamis / Thursday, 6 Juni / June 2024
Day / Date
Waktu / Time : Pukul 13.13 – 14.15 WIB / 1.13 PM – 2.15 PM Western Indonesian Time
Tempat / Venue : Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta /
Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta, DKI Jakarta
Mekanisme Penyelenggaraan Rapat / : Rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI / Physical Meeting with
Meeting Mechanism limited attendance and electronic Meeting with the eASY.KSEI application
Mata Acara Rapat Agenda of the Meeting
1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah ditelaah 1. Approval of the Company’s annual report for the financial year of 2023 which has
oleh Dewan Komisaris Perseroan, termasuk pengesahan laporan keuangan been reviewed by the Company’s Board of Commissioners, including the ratification
konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik KAP financial year which ended on 31 December 2023, which has been audited by public
Mirawati Sensi Idris, termasuk pengesahan laporan mengenai tugas pengawasan accounting firm of KAP Mirawati Sensi Idris, including a ratification of the Company’s
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta pemberian pembebasan Board of Commissioners' supervisory report for the financial year of 2023 as well as
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 and supervisory duty carried out throughout the financial year which ended on 31
Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun December 2023, for so long as those actions are clearly stated under the Company’s
buku 2023 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk annual report for the financial year of 2023 and consolidated financial statements
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31
December 2023.
Page 4
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2. Approval on the determination of the use of the Company’s net profit for the
2023. financial year of 2023.
3. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang 3. Approval on the appointment of public accountant and/or public accountant firm
akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. for the financial year which ended on 31 December 2024.
4. Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) 4. Approval for the determination of remuneration (salary/honorarium and other
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024. benefits) for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
for the financial year of 2024.
5. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana 5. Report on the realization of the use of proceeds from the initial public offering of the
saham Perseroan. Company.
Daftar Hadir Attendance List
1. Dewan Komisaris dan Direksi 1. Board of Commissioners and Board of Directors
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
No Nama / Name Jabatan / Title Keterangan / Note
1. Agoes Projosasmito Komisaris Utama / President Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
2. Markus Permadi Komisaris Independen / Independent Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
3. Teguh Boentoro Komisaris Independen / Independent Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
4. M. Teguh Pamuji Komisaris / Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
Direksi / Board of Directors
No Nama / Name Jabatan / Title Keterangan / Note
1. Alexander Ramlie Direktur Utama / President Director Hadir secara fisik / Attend physically
2. Arief Widyawan Sidarto Direktur / Director Hadir secara fisik / Attend physically
3. David Alexander Gibbs Direktur / Director Hadir secara fisik / Attend physically
4. Irwin Ka Pui Wan Direktur / Director Hadir secara fisik / Attend physically
5. Lal Naveen Chandra Direktur / Director Hadir secara fisik / Attend physically
Page 5
2. Lembaga Penunjang Pasar Modal 2. Capital Markets Supporting Institutions
a. Notaris / Notary : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
b. Biro Administrasi Efek / Securities Administration Bureau : PT Datindo Entrycom
c. Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm : KAP Mirawati Sensi Idris
d. Kantor Konsultan Hukum / Law Firm : Assegaf Hamzah & Partners
Pimpinan Rapat Chairman of the Meeting
Rapat dipimpin oleh Bapak Agoes Projosasmito selaku Komisaris Utama Perseroan, Meeting was chaired by Mr. Agoes Projosasmito as the Company’s President
berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris Commissioner, in accordance with the Company’s articles of association and the
Perseroan tanggal 31 Mei 2024. resolution of the Company’s Board of Commissioners dated 31 May 2024.
Kuorum Kehadiran Attendance Quorum
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan yang mewakili The Meeting was attended by the Company’s shareholders representing f
69.309.812.049 saham atau yang mewakili 95,57% dari jumlah seluruh saham yang telah 69,309,812,049 shares or representing 95.57% of the total number of shares issued by
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sebesar 72.518.217.656 the Company up to the date of the Meeting, namely 72,518,217,656 shares, by taking into
saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Mei account the Company’s Shareholders Register as of 14 May 2024.
2024.
Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Opportunity to Raise Questions and/or Opinions
Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham During the Meeting, the Company has provided the opportunity for shareholders
dan/atau kuasa pemegang sahamnya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau and/or their proxies to raise questions and/or provide opinions in every discussion on
memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat, baik dengan cara each Meeting Agenda, both physically and electronically.
fisik maupun dengan elektronik.
Pada Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat tidak terdapat pemegang At the First, Second, Third, and Fourth Meeting Agendas, there were no shareholders
saham dan/atau kuasa pemegang sahamyang mengajukan pertanyaan dan/atau and/or their proxies who asked questions and/or provide opinions.
memberikan pendapat.
Page 6
Adapun untuk Mata Acara Rapat Kelima tidak terdapat sesi tanya jawab karena hanya As for the Fifth Meeting Agenda, there was no a question and answer session since it
bersifat laporan. was only a report.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Resolution-Making Mechanism
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk The resolution-making mechanism at the Meeting is carried out by deliberation to
mufakat sesuai Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 reach a consensus in accordance with Article 40 of the Financial Services Authority
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan) Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Plan and
Terbuka. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies. In the event
melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan that deliberation to reach a consensus is not reached, the resolution is adopted by
kuorum keputusan Rapat. Adapun untuk Mata Acara Kelima Rapat bersifat pelaporan, voting, taking into account the provisions on the attendance quorum and the Meeting
sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham dalam Rapat. Bagi pemegang resolution quorum. The Fifth Agenda for the Meeting is merely a report, so it does not
saham dengan hak suara yang sah yang hadir namun memberikan suara abstain, maka require shareholders approval at the Meeting. Shareholders with valid voting rights
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang who are present but cast abstain votes are deemed to have cast the same vote as the
mengeluarkan suara. majority of shareholders who cast votes.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat diambil melalui perhitungan suara yang telah The resolution of each Meeting agenda shall be resolved based on voting given by the
disampaikan oleh pemegang saham secara fisik maupun secara elektronik melalui shareholders phisically or electronically through the eASY KSEI application provided by
aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Hasil PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. The voting results of the shareholders and/or
perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang sahamyang hadir dalam their proxies attended in the Meeting are as follows:
Rapat adalah sebagai berikut:
Mata Acara Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Agenda Against Abstain Approve Total Approving Vote
Pertama / First 0 (0%) 13.789.500 (0,0198955%) 69.296.022.549 (99,9801045%) 69.309.812.049 (100%)
Kedua / Second 702.900 (0,0010141%) 10.396.600 (0,0150002%) 69.298.712.549 (99,9839857%) 69.309.109.149 (99,9989859%)
Ketiga / Third 71.523.382 (0,1031937%) 12.278.359 (0,0177152%) 69.226.010.308 (99,8790911%) 69.238.288.667 (99,8968063%)
Keempat / Fourth 73.397.761 (0,1058981%) 11.040.958 (0,0159299%) 69.225.373.330 (99,8781721%) 69.236.414.288 (99,8941019%)
Kelima / Fifth Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham
This Agenda does not require any approval from the shareholders
Page 7
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
(a) Mata Acara Pertama (a) First Agenda
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan 1. Approving the Company's Annual Report including the Company’s Board
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang of Commissioners’ Supervisory Report for the financial year which ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. on 31 December 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas 2. Ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company and its
anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2023
telah diaudit oleh kantor akuntan publik KAP Mirawati Sensi Idris, which have been audited by the public accounting firm KAP Mirawati Sensi
sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen No. Idris, as stated in the Independent Auditor Report No.
00275/2.1090/AU.1/10/0148-1/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 00275/2.1090/AU.1/10/0148-1/1/III/2024 issued on 25 March 2024.
25 Maret 2024.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya 3. Granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan their management and supervisory duties carried out throughout the
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh financial year which ended on 31 December 2023, so long as those actions
tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan are clearly reflected in the Company's annual report for the financial year
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun of 2023 and the consolidated financial statements of the Company and its
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2023.
(b) Mata Acara Kedua (b) Second Agenda
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada Approving the use of the Company's net profit attributable to the owners of the
pemilik entitas induk untuk tahun buku 2023 sebesar US$252.144.000 (dua parent entity for the financial year of 2023 amounting to US$252,144,000 (two
ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu Dollar Amerika hundred fifty two million one hundred forty four thousand United States Dollar)
Serikat) dengan rincian alokasi sebagai berikut: with the allocation details as follows:
(i) sebesar US$100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan (i) amounting to US$100,000 (one hundred thousand United States Dollar) is
sebagai cadangan wajib Perseroan; dan determined as the Company's mandatory reserves; and
(ii) sisanya, sebesar US$252.044.000 (dua ratus lima puluh dua juta empat (ii) The remaining amount of US$252,044,000 (two hundred fifty two million
puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai saldo laba forty four thousand United States Dollar) is determined as retained
ditahan. earnings.
Page 8
(c) Mata Acara Ketiga (c) Third Agenda
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris 1. Approving the appointment of Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris
sebagai kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan as the public accounting firm that will audit the consolidated financial
konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir statements of the Company and its subsidiaries for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2024; dan which ended on 31 December 2024; and
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris 2. Granting the authority and power to the Company’s Board of
Perseroan untuk: Commissioners to:
(i) menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (i) appoint the substitute for the Public Accountant and/or Public
pengganti untuk melakukan audit atas laporan keuangan Accounting Firm to audit the consolidated financial statements of
konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang the Company and its subsidiaries for the financial year which
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan ended on 31 December 2024; and
(ii) menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor (ii) determine fees for audit services and other requirements for the
Akuntan Publik tersebut atau akuntan publik pengganti. substitute of such Public Accounting Firm or public accountant.
(d) Mata Acara Keempat (d) Fourth Agenda
Menyetujui penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Approving the determination of salaries and/or other remuneration for
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2024 dengan jumlah members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company
agregat dan alokasi yang sama seperti yang dibayarkan pada tahun 2023, dan for the 2024 period with the same aggregate amount and allocation as paid in
tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan 2023, and by taking into account the recommendations and suggestions from
Remunerasi Perseroan, serta mengesahkan pembayaran dan penetapan gaji the Company's Nomination and Remuneration Committee, and ratifying the
dan/atau remunerasi lainnya yang telah dibayarkan dan ditetapkan kepada payment and determination of salaries and/or other remuneration that have
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung dari bulan Januari 2024 been paid to and determined for the Board of Commissioners and Board of
sampai dengan bulan Juni 2024. Directors of the Company as of January 2024 to June 2024.
(e) Mata Acara Kelima (e) Fifth Agenda
Tidak terdapat persetujuan karena hanya bersifat laporan. No approval required since it was only a report.
Jakarta, 10 Juni 2024 Jakarta, 10 June 2024
DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
Page 9
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan,
dengan ini menerangkan :
Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diselenggarakan pada hari
Kamis, tanggal 6 Juni 2024 bertempat di Soehanna Hall, Energy Building, SCBD, Jalan Jend.
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, dari perseroan terbatas:
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya,
Notaris, pada tanggal 6 Juni 2024 Nomor 28, (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :
MATA ACARA PERTAMA
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor
akuntan publik KAP Mirawati Sensi Idris sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor
Independen No.00275/2.1090/AU.1/10/0148-1/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal
25 Maret 2024;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku
2023 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
MATA ACARA KEDUA
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk untuk tahun buku 2023 sebesar US$252.144.000 (dua ratus lima puluh dua juta seratus
empat puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat) dengan rincian alokasi sebagai berikut:
a. sebesar US$100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai cadangan
wajib Perseroan; dan
b. sisanya, sebesar US$252.044.000 (dua ratus lima puluh dua juta empat puluh empat ribu
Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai saldo laba ditahan.
Page 10
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com
MATA ACARA KETIGA
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai kantor akuntan
publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti untuk melakukan
audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
b. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut atau akuntan publik pengganti.
MATA ACARA KEEMPAT
Menyetujui penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk periode tahun 2024 dengan jumlah agregat dan alokasi yang sama
seperti yang dibayarkan pada tahun 2023, dan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta mengesahkan pembayaran dan
penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya yang telah dibayarkan dan ditetapkan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung dari bulan Januari 2024 sampai dengan
bulan Juni 2024.
MATA ACARA KELIMA
Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.
Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor
kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 7 Juni 2024
Notaris di Jakarta Selatan
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 6 Jun 2024 · 13:13–14:15 |
| Present | 69,309,812,049 (95.57%) |
| Chair | Agoes Projosasmito |
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
org
Departemen Keuangan RI
p.1
unresolved
person
I Gede Nyoman Yetna
p.1 ×2
unresolved
org
PT Amman
p.1
unresolved
org
PT Amman Mineral
p.2
unresolved
person
Vemmy Febrianti
· Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
p.2
unresolved
org
Mirawati Sensi Idris
p.3 ×4
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.5
unresolved
org
Assegaf Hamzah & Partners
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.6 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Hasil
p.6
unresolved
org
Mirawati Sensi
p.7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.8 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU
p.9 ×2
unresolved
person
Selatan JOSE DIMA SATRIA
p.10 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
862 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Agoes Projosasmito',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-06',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.57',
'shares_present': '69309812049',
'time_end': '14:15:00',
'time_start': '13:13:00',
'venue': 'Soehanna Hall, Energy Building, SCBD, Jalan Jend. Sudirman Kav. '
'52-53, Jakarta Selatan, dari perseroan terbatas: PT AMMAN MINERAL '
'INTERNASIONAL Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, '
'yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, '
'Notaris,'}