Back to announcement
20240610_MCOR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659166.pdf
RUPS minutes Needs review MCORSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 134/CCBI/CSEC-OJK/VI/2024
Nama Perusahaan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Kode Emiten MCOR
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 119/CCBI/CSEC-OJK/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 26.450.838.705 saham atau
69,75% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,75% 26.448.0 100% 0 0% 2.761.30 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
77.405 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun
buku 2023 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member of Ernst and
Young) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2023, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup
diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun
merupakan penipuan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,75% 26.450.3 100% 0 0% 446.900 0% Setuju
Bersih
91.805
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 241.290.965.341,- (dua ratus empat puluh satu
miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat
puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
I. Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai
Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 UUPT.
II. Sisanya sebesar Rp 240.790.965.341,- (dua ratus empat puluh miliar tujuh ratus
sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah)
akan digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan
Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,75% 26.450.3 100% 0 0% 446.900 0% Setuju
anggota Direksi dan
91.805
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan (i) Menyetujui Pengangkatan kembali sebagian anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2028 (dua ribu dua puluh delapan) sebagai berikut:
Direksi :
- Direktur Utama : You Wennan
- Direktur : Zhu Yong
- Direktur : Setiawati Samahita
- Direktur : Junianto
- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman
Dewan Komisaris
- Komisaris : Qi Jiangong
- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto, Nyoo
(ii) Menyetujui Pengangkatan calon-calon anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai
berikut:
I. Bapak Qi Jiangong yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan,
untuk dinominasikan sebagai Komisaris Utama Perseroan
II. Ibu Guo Meijun untuk dinominasikan sebagai Komisaris Perseroan.
Pengangkatan Bapak Qi Jiangong dan Ibu Guo Meijun dengan jabatan-jabatannya tersebut
di atas baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.
Dengan demikian, setelah pengangkatan Bapak Qi Jiangong dan Ibu Guo Meijun mendapat
persetujuan dari pihak yang berwenang, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan yang
masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028 menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Qi Jiangong *)
- Komisaris : Guo Meijun *)
- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto, Nyoo
Dengan catatan :
*) Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang
Agenda 4 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 69,75% 26.450.3 100% 0 0% 446.900 0% Setuju
Komisaris untuk
91.805
menentukan
besarnya gaji,
tunjangan dan bonus
bagi anggota Direksi
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan
rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menentukan besarnya gaji,
tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun buku 2024.
Page 3
Agenda 5 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Pemegang
Ya 69,75% 26.450.3 100% 0 0% 446.900 0% Setuju
Saham Mayoritas
91.805
untuk menentukan
besarnya gaji,
tunjangan dan bonus
bagi anggota Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas dengan memperhatikan
usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji,
tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,75% 26.450.3 100% 0 0% 446.900 0% Setuju
Publik dan/atau
91.805
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member of Ernst
and Young) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Andreas Basuki
Corporate Secretary
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86,
Telepon : 021-50821000, Fax : 021-50821010, idn.ccb.com
Nama Pengirim Andreas Basuki
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-06-2024 15:18
Lampiran 1. 134_Ringkasan Risalah RUPS 07062024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank China Construction
Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 134/CCBI/CSEC-OJK/VI/2024
Issuer Name PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Issuer Code MCOR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 119/CCBI/CSEC-OJK/V/2024 Date 16 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 07 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 26.450.838.705 shares or 69,75%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,75% 26.448.0 100% 0 0% 2.761.30 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
77.405 0
Tahunan
Hasil Keputusan Accepted and approved the Company's Annual Report, including the Board of
Commissioners Supervisory Task Report regarding the condition and running of the
Company for fiscal year 2023 and the Company's Annual Financial Report 2023 which has
been audited by Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst &
Young) and provide full discharge of responsibility (acquit et de charge) for members of the
Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their
management and supervisory actions during the fiscal year ending December 31 2023, as
long as these actions are stated in the Company's Financial Statements for the fiscal year
ending December 31, 2023, insofar that matters are fully and adequately disclosed in the
Annual Report and do not violate applicable laws or constitute fraud.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,75% 26.450.3 100% 0 0% 446.900 0% Setuju
Bersih
91.805
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of net profit for the financial year ending on December
31, 2023 in the amount of IDR 241,290,965,341 (two hundred forty one billion two hundred
ninety million nine hundred sixty five thousand three hundred forty one rupiah) as follows:
I.In the amount of IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah) will be used as the
obligatory reserved funds in accordance to the Company Law;
II.The remaining funds in the amount of IDR 240,790,965,341 (two hundred forty billion
seven hundred ninety million nine hundred sixty five thousand three hundred and forty one
rupiah) will be used as retained earnings in order to strengthen the Company capital
structure.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,75% 26.450.3 100% 0 0% 446.900 0% Setuju
anggota Direksi dan
91.805
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan (i) Approve the partial re-appointment of members of the Board of Directors and members of
the Board of Commissioners of the Company for a term of office starting from the closing of
this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for
the financial year 2028 (two thousand twenty eight) as follows:
Board of Directors:
- President Director: You Wennan
- Director: Zhu Yong
- Director: Setiawati Samahita
- Director: Junianto
- Director: Agresius Robajanto Kadiaman
Board of Commissioners
- Commissioner: Qi Jiangong
- Commissioner (independent): Mohamad Hasan
- Commissioner (independent): Yudo Sutanto, Nyoo
(ii) Approve the appointment of candidates for members of the Board of Commissioners of
the Company as follows:
I. Mr. Qi Jiangong who previously served as Commissioner of the Company, to be
nominated as President Commissioner of the Company
II. Ms. Guo Meijun to be nominated as Commissioner of the Company.
The appointment of Mr. Qi Jiangong and Ms. Guo Meijun with their positions as mentioned
above will only be effective after obtaining approval from the authorized party.
Thus, after the appointment of Mr. Qi Jiangong and Mrs. Guo Meijun has received approval
from the authorized parties, the composition of the Company's Board of Commissioners
whose term of office will end at the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders for the 2028 financial year is as follows:
Board of Commissioners
- President Commissioner: Qi Jiangong *)
- Commissioner: Guo Meijun *)
- Commissioner (independent): Mohamad Hasan
- Commissioner (independent): Yudo Sutanto, Nyoo
Note:
*) The appointment is only effective after obtaining approval from the authorized parties
Agenda 4 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 69,75% 26.450.3 100% 0 0% 446.900 0% Setuju
Komisaris untuk
91.805
menentukan
besarnya gaji,
tunjangan dan bonus
bagi anggota Direksi
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan Approved the Granting of Power of Attorney to the Board of Commissioners to determine the
salaries, allowances and bonuses for members of Board of Directors for fiscal year 2024.
Page 6
Agenda 5 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Pemegang
Ya 69,75% 26.450.3 100% 0 0% 446.900 0% Setuju
Saham Mayoritas
91.805
untuk menentukan
besarnya gaji,
tunjangan dan bonus
bagi anggota Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Approved the Granting of Power of Attorney to the Majority Shareholder, taking into account
the suggestions and recommendations of the Remuneration and Nomination Committee, to
determine the salaries, allowances and bonuses for members of Board of Commissioners for
fiscal year 2024.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,75% 26.450.3 100% 0 0% 446.900 0% Setuju
Publik dan/atau
91.805
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja (a member
of Ernst & Young) to audit the Company's financial statements for fiscal year 2024.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Andreas Basuki
Corporate Secretary
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86,
Phone : 021-50821000, Fax : 021-50821010, idn.ccb.com
Sender Name Andreas Basuki
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-06-2024 15:18
Attachment 1. 134_Ringkasan Risalah RUPS 07062024.pdf
This is an official document of PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk that does not require a signature
as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank China Construction Bank Indonesia
Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×10
unresolved
person
Andreas Basuki
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
533 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.75',
'seq': 3,
'votes_abstain': '446900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '26450'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.75',
'seq': 5,
'votes_abstain': '446900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '26450'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.75',
'seq': 8,
'votes_abstain': '446900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '26450'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.75',
'seq': 10,
'votes_abstain': '446900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '26450'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.75',
'shares_present': '26450838705'}