Back to announcement
20240610_MCOR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659166_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MCORSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Page 2
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan) telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) secara 'hybrid'.
A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara
Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.08 s.d 15.23 WIB
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta
Mata Acara Rapat Tahunan :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai
keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun
buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan atas Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi
anggota Direksi untuk tahun buku 2024.
5. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus
bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
6. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku
2024.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat
Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :
Direksi
- Direktur Utama : You Wennan
- Direktur : Zhu Yong
- Direktur : Setiawati Samahita
- Direktur : Junianto
- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman
Dewan Komisaris
- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto, Nyoo
C. Pemimpin Rapat
Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak
Mohamad Hasan.
D. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya, termasuk melalui sistem eASY KSEI, yang
seluruhnya mewakili 26.450.838.705 Saham yang merupakan 69,75% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang
dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara langsung baik secara manual, maupun secara elektronik
(e-Voting) dengan aplikasi system eASY.KSEI, Sistem akan memasang waktu pemungutan suara (voting time) yang
akan berjalan mundur maksimum selama 3 (tiga) menit untuk tiap mata acara Rapat.
Page 3
Kemudian dilakukan perhitungan jumlah suara dari para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya melalui
sistem aplikasi eASY KSEI oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan diverifikasi oleh
Notaris Eliwati Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya baik secara langsung hadir fisik maupun melalui sistem
aplikasi eASY KSEI, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.
G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham, termasuk
melalui sistem eASY KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat
adalah sebagai berikut :
Mata Pertanyaan /
Setuju Tidak Setuju Abstain Keputusan
Acara Pendapat
1 26.448.077.405 100,00 % 0 0,00% 2.761.300 0,01% Setuju Nihil
2 26.450.391.805 100,00 % 0 0,00% 446.900 0,00% Setuju Nihil
3 26.450.391.805 100,00 % 0 0,00% 446.900 0,00% Setuju Nihil
4 26.450.391.805 100,00 % 0 0,00% 446.900 0,00% Setuju Nihil
5 26.450.391.805 100,00 % 0 0,00% 446.900 0,00% Setuju Nihil
6 26.450.391.805 100,00 % 0 0,00% 446.900 0,00% Setuju Nihil
H. Hasil Keputusan Rapat
Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :
Mata Acara Pertama
Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member of Ernst
and Young) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup
diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.
Mata Acara Kedua
Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sebesar Rp 241.290.965.341,- (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam
puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
I. Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan
pasal 70 UUPT.
II. Sisanya sebesar Rp 240.790.965.341,- (dua ratus empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan
ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) akan digunakan sebagai laba ditahan dengan
tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Mata Acara Ketiga
(i) Menyetujui Pengangkatan kembali sebagian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028 (dua ribu dua puluh delapan) sebagai berikut:
Direksi :
- Direktur Utama : You Wennan
- Direktur : Zhu Yong
- Direktur : Setiawati Samahita
- Direktur : Junianto
- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman
Page 4
Dewan Komisaris
- Komisaris : Qi Jiangong
- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto, Nyoo
(ii) Menyetujui Pengangkatan calon-calon anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
I. Bapak Qi Jiangong yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan, untuk dinominasikan sebagai
Komisaris Utama Perseroan
II. Ibu Guo Meijun untuk dinominasikan sebagai Komisaris Perseroan.
Pengangkatan Bapak Qi Jiangong dan Ibu Guo Meijun dengan jabatan-jabatannya tersebut di atas baru berlaku
efektif setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.
dengan demikian, setelah pengangkatan Bapak Qi Jiangong dan Ibu Guo Meijun mendapat persetujuan dari pihak
yang berwenang, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028 menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Qi Jiangong *)
- Komisaris : Guo Meijun *)
- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto, Nyoo
Dengan catatan :
*) Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang
Mata Acara Keempat
Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite
Remunerasi dan Nominasi untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun
buku 2024.
Mata Acara Kelima
Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas dengan memperhatikan usul dan rekomendasi
dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2024.
Mata Acara Keenam
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member of Ernst and Young) untuk
mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024.
Jakarta, 10 Juni 2024
Direksi Perseroan
Page 5
SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk domiciled in Jakarta (hereinafter referred as the Company) has held the
Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) in a ‘hybrid’ manner.
A. Day, Date, Time, Venue and Event
Day / Date : Friday, 7 June 2024
Time : 02.08 pm until 03.23 pm
Venue : Sahid Sudirman Center Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta
Agendas of the Meeting :
1. Approval of the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners Supervisory Task Report
regarding the condition and running of the Company for the 2023 financial year and the Company's Annual
Financial Report 2023 which has been audited by Public Accountant.
2. Determination of the use of profit for the fiscal year ended December 31, 2023.
3. Approval of appointment the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
4. The attorney to Board of Commissioners to determine the salaries, allowances and bonuses for members of
Board of Directors for fiscal year 2024.
5. The attorney to the Majority Shareholder to determine the salaries, allowances and bonuses for members of
Board of Commissioners for fiscal year 2024.
6. Approval of the appointment of Public Accountant to audit the Company's financial statements for fiscal year
2024.
B. Member of Board of Directors who attended the Meeting:
The meeting was attended by members of Board of Directors, namely:
Board of Directors
- President Director : You Wennan
- Director : Zhu Yong
- Director : Setiawati Samahita
- Director : Junianto
- Director : Agresius Robajanto Kadiaman
Board of Commissioners
- Commissioner (independent) : Mohamad Hasan
- Commissioner (independent) : Yudo Sutanto Nyoo
C. Chairman of the Meeting
The meeting was chaired by a member of the Board of Commissioners who was appointed by the Board of
Commissioners, namely Mr. Mohamad Hasan.
D. Attendance of Shareholders
The meeting was attended by shareholders and/or their proxies, including through KSEI's eASY system, representing
26,450,838,705 Shares which constituted 69,75% of the total number of shares with valid voting rights that have
been issued by the Company. Thus, the quorum of the Meeting has been fulfilled as required for the above agenda
item.
E. Decision-Making Mechanism
Meeting decisions are carried out by direct voting either manually or electronically (e-Voting) with the eASY.KSEI
system application. The system will set a voting time which will run backwards for a maximum of 3 (three) minutes
for each Meeting agenda.
Page 6
Then, the calculation of the number of votes from the shareholders or their proxies through the eASY.KSEI
application system by PT. Sinartama Gunita, as the Securities Administration Bureau of the Company and verified
by Notary Eliwati Tjitra, S.H., as the independent public official.
F. Procedures to ask questions and/or opinions:
The Shareholders and/or their proxies who both attend physically and through the eASY KSEI application system,
have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions at each agenda item of the Meeting. The
number of shareholders asking questions and/or providing opinions as mentioned in point G below.
G. Voting Result / Decision Making
The results of decision making through voting in the Meeting, as well as the number of shareholders, including
through the eASY KSEI system, who ask questions and/or provide opinions at each agenda item of the Meeting are
as follows:
Questions /
Agenda Agree Disagree Abstain Decision
Opinions
1 26,448,077,405 99.99% 0 0.00% 2,761,300 0.01% Agree Nil
2 26,450,391,805 100.00% 0 0.00% 446,900 0.00% Agree Nil
3 26,450,391,805 100.00% 0 0.00% 446,900 0.00% Agree Nil
4 26,450,391,805 100.00% 0 0.00% 446,900 0.00% Agree Nil
5 26,450,391,805 100.00% 0 0.00% 446,900 0.00% Agree Nil
6 26,450,391,805 100.00% 0 0.00% 446,900 0.00% Agree Nil
H. Result of Meeting Decision
The decisions that have been taken in the meeting are as follows:
First Agenda of the Meeting
Accepted and approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners Supervisory Task
Report regarding the condition and running of the Company for fiscal year 2023 and the Company's Annual Financial
Report 2023 which has been audited by Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst &
Young) and provide full discharge of responsibility (acquit et de charge) for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the
fiscal year ending December 31 2023, as long as these actions are stated in the Company's Financial Statements for
the fiscal year ending December 31, 2023, insofar that matters are fully and adequately disclosed in the Annual
Report and do not violate applicable laws or constitute fraud.
Second Agenda of the Meeting
Approved the determination of the use of net profit for the financial year ending on December 31, 2023 in the
amount of IDR 241,290,965,341 (two hundred forty one billion two hundred ninety million nine hundred sixty five
thousand three hundred forty one rupiah) as follows:
1. In the amount of IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah) will be used as the obligatory reserved funds in
accordance to the Company Law;
2. The remaining funds in the amount of IDR 240,790,965,341 (two hundred forty billion seven hundred ninety
million nine hundred sixty five thousand three hundred and forty one rupiah) will be used as retained earnings
in order to strengthen the Company’s capital structure.
Third Agenda of the Meeting
(i) Approve the partial re-appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for a term of office starting from the closing of this Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2028 (two thousand twenty eight) as
follows:
Board of Directors:
- President Director: You Wennan
- Director: Zhu Yong
- Director: Setiawati Samahita
- Director: Junianto
- Director: Agresius Robajanto Kadiaman
Page 7
Board of Commissioners
- Commissioner: Qi Jiangong
- Commissioner (independent): Mohamad Hasan
- Commissioner (independent): Yudo Sutanto, Nyoo
(ii) Approve the appointment of candidates for members of the Board of Commissioners of the Company as
follows:
I. Mr. Qi Jiangong who previously served as Commissioner of the Company, to be nominated as President
Commissioner of the Company
II. Ms. Guo Meijun to be nominated as Commissioner of the Company.
The appointment of Mr. Qi Jiangong and Ms. Guo Meijun with their positions as mentioned above will only be
effective after obtaining approval from the authorized party.
Thus, after the appointment of Mr. Qi Jiangong and Mrs. Guo Meijun has received approval from the authorized
parties, the composition of the Company's Board of Commissioners whose term of office will end at the closing of
the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the 2028 financial year is as follows:
Board of Commissioners
- President Commissioner: Qi Jiangong *)
- Commissioner: Guo Meijun *)
- Commissioner (independent): Mohamad Hasan
- Commissioner (independent): Yudo Sutanto, Nyoo
Note:
*) The appointment is only effective after obtaining approval from the authorized parties
Fourth Agenda of the Meeting
Approved the Granting of Power of Attorney to the Board of Commissioners to determine the salaries, allowances
and bonuses for members of Board of Directors for fiscal year 2024.
Fifth Agenda of the Meeting
Approved the Granting of Power of Attorney to the Majority Shareholder, taking into account the suggestions and
recommendations of the Remuneration and Nomination Committee, to determine the salaries, allowances and
bonuses for members of Board of Commissioners for fiscal year 2024.
Sixth Agenda of the Meeting
Approved the appointment of Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young) to
audit the Company's financial statements for fiscal year 2024.
Jakarta, 10 June 2024
Board of Directors of the Company
Page 8
Page 9
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 7 Jun 2024 · 14:08–15:23 |
| Present | 26,450,838,705 (69.75%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
26,448,077,405
—
Against
0
0.00%
Abstain
2,761,300
0.01%
Agenda 2
approved
For
26,450,391,805
—
Against
0
0.00%
Abstain
446,900
0.00%
Agenda 3
approved
For
26,450,391,805
—
Against
0
0.00%
Abstain
446,900
0.00%
Agenda 4
approved
For
26,450,391,805
—
Against
0
0.00%
Abstain
446,900
0.00%
Agenda 5
approved
For
26,450,391,805
—
Against
0
0.00%
Abstain
446,900
0.00%
Agenda 6
approved
For
26,450,391,805
—
Against
0
0.00%
Abstain
446,900
0.00%
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.2 ×4
unresolved
person
Mohamad Hasan. D. Kehadiran
p.2 ×9
unresolved
person
Mohamad Hasan. D. Attendance
p.5
unresolved
person
Notary Eliwati Tjitra
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
462 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0.00',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan '
'Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan '
'jalannya Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Laporan '
'Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 yang telah '
'diaudit oleh Akuntan Publik. 2. Penetapan penggunaan '
'laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023. 3. Persetujuan atas '
'Pengangkatan anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '2761300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '26448077405'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '446900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '26450391805'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '446900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '26450391805'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '446900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '26450391805'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '446900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '26450391805'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 6,
'title': '6 H. Hasil Keputusan',
'votes_abstain': '446900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '26450391805'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-07',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.75',
'shares_present': '26450838705',
'time_end': '15:23:00',
'time_start': '14:08:00',
'venue': 'Sahid Sudirman Center Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, '
'Jakarta'}