20240610_SIDO_Perubahan Profesi Penunjang_31659271_lamp2.pdf

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-TAHUNAN)
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk

Nomor : 41
(Cpsas hari ini, Rabu, tanggal 15-05-2024 (lima belas ----
Mei dua ribu dua puluh empat). ---------55555505500
-Pukul 10.30 W.I.B (sepuluh lebih tiga puluh menit ----——-
Waktu Indonesia bagian Barat). -----------00--. oo...
-Saya, Doktor STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, Sarjana -----
Teknik, Sarjana Hukum, Master of Business Administration,
Master of Science in Information System, Magister -------
Kenotariatan, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di----
Sta Semarang. dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang-----
| saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada
Bagganaknkeakta dna Me Pena ba en ee an

-Atas permintsan Direksi Perseroan Terbatas -------------

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk, -----------
berkedudukan di Kota Semarang, beralamat di Office Sido -
Muncul Lantai 1, Gedung Hotel Tentrem, Jalan Gajahmada --
Nomor 123 Semarang, Kelurahan Pekunden, Kecamatan -------
Semarang Tengah. yang pendiriannya sebagaimana dimuat ---
dalam akta tertanggal 13-03-1975 'delapan belas Maret ---
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Nomor : 21 yang -

dibuat dihadapan KAHIRMAN GONDODIWIRJO, Notari3 di ------

| Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri -—-
|
| Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan kutipan dari -

| Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 30-01-1981-

| (tiga puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh -

| satu) Nomor : Y.A.5/84/16, anggaran dasar tersebut telah-
| mengalami perubahan yang disesuaikan dengan ketentuan ---

| Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 berdasarkan akta ----

Kana 30-08-2007 (tiga puluh Agustus dua ribu tujuh)
nomor : 45, dibuat di hadapan SUBIYANTO PUTRO, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang, ----——
perubahan mana telah dimuat dalam Berita Negara Republik:
Indonesia tertanggal 16-05-2008 fenam belas Mei dua ribu:
delapan) nomor : 40 Tambahan nomor : 6449/2008, kemudian-
anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali -—-

perubahan, perubahan tersebut sebagaimana dimuat/atau —--

diumumkan dalam akta-akta : -----------—------—-—---5-555.
- tertanggal 26-04-2010 idua puluh enam April dua -—-
ribu sepuluh) nomor : 40, dibuat pula oleh --------
SUBIYANTO PUTRO, Sarjana Hukum, Magister ----------
Kenotariatan, Notaris di Semarang, perubahan mana-
telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia
tertanggal 06-05-2011 fenam Mei dua ribu --------—
sebelas) nomor : 36 Tambahan nomor : 12018/2011: --
I- tertanggal 27-12-2012 (dua puluh tujuh Desember ---
dua ribu dua belas) nomor : 860, dibuat di hadapan -
DEWIKUSUMA, Notaris di Semarang, perubahan mana —-
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -—
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal ------
04-02-2013 tempat Pebruari dua ribu tiga belas) ---
nomor : AHU-04129.AH.01.02.Tahun 2013: ------------
I- tertanggal 11-06-2013 (sebelas Juni dua ribu tiga -
belas) nomor : 53, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI,-
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana -
telah dimuat dalam Berita Menara Republik Indonesia
tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua --

ribu tiga belas) nomor: 75 Tambahan nomor : -------

106805/20137 ——--—--—--———-————— 5-55 5nn 55 nnL
AN

MI SE EFANUS Y #EDJOSAPUTRO
ST, SH, MBA. MSIS. Vikn, MH
NOTARIS SEMARANG

SA 18-09-2013 (delapan belas September dua-
ribu tiga belaa) nomor : 33, dibuat Gihadapan -----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
perubahan mana telah dimuat dalam Berita Negara -

Republik Indonesia tertanggal 27-09-2013 (dua -----
puluh tujuh September dua ribu tiga belas) nomor :-

78, Tambahan nomor : 122773/20135 -----------——————

tertanggal 20-01-2014 dua puluh Januari dua ribu -
empat belas) nomor : 16, dibuat pula dihadapan ----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
perubahan mana telah dimuat dalam Berita Negara --
Republik Indonesia tertanggal 27-06-2014 fdua puluh
tujuh Juni dua ribu empat belas) nomor : 51, ------

tampahan/nomor 120524 5/20 199 Mae meme aa mena

tertanggal 13-05-2015 ftiga belas Mei dua ribu ----
lima belas) nomor : 53, dibuat di hadapan Profesor-
Doktor LILIANA TEDJOSAPUTRO, Sarjang Hukum, -------
Magister Hukum, pada waktu itu Notaris di Semarang,
perubahan mana telah diumumkan dan dimuat dalam —-
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------

14-07-2015 jempat belas Juli dua ribu lima belas) -

nomor : 56, Tambahan nomor : 37078/20155 ----------
- tertanggal 09-04-2019 (sembilan April dua ribu ----
sembilan belas) nomor : 02, dibuat di hadapan -----
RETNO HERTIYANTI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, --
Notaris di Kota Semarang, perubahan mana telah ----
diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tertanggal 03-05-2019 (tiga Mei dua ribu-
sembilan belas) nomor : 36, Tambahan nomor : ------

19393 20100 EA ee

ag

(EF tertanggai 27-08-2020 (dus puluh tujuh Agustus ---
dus ribu dua puluh) nomor : 59, dibuat di --------
hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di -
Jakarta, perubahan mana telah diterima dan -------
dicatat di.dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya ----
tertanggal 29-08-2020 (dua puluh sembilan Agustus

dua ribu dua puluh) nomor : AHU-AH.01.03-0375421:

- tertanggal 29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret --
dua ribu dua puluh tiga) nomor : 130, dibuat di --
hadapan saya. Notaris, perubahan mana telah ------
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dalam Suratnya tertanggal 10-04-2023 (sepuluh ----

April dua ribu dua puluh tiga) nomor : ----------—-.

AHU-AH.01.03-0051100:

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -—-

diubah dengan akta tertanggal 29-03-2023 (dua puluh -----
sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga) nomor : 130, --—-

dibuat di hadapan saya, Notaris, perubahan mana telah ---

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya --

E tertanggal 16-04-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh -
tiga) nomor : AHU-AH.01.09-01078745 -------——-—-5555550
1 .

-Untuk selanjutnya disebut “Perseroan”, --------—-—----5-

-Telah berada di Pabrik Perseroan, Jalan Soekarno Hatta -

Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552: -----------—--—-

UR. STEFANGS V PEDJOSAPUTRO
ST, SH, MBA, MSIS, Mka, MH

NOTARIS SEMARANG
(3

ts

1.

selenggarakan secara Fisik dengan kehadiran terbatas -

dan Virtual oleh Perseroan), untuk memenuhi atas --------
permintaan tersebut guna membuat Berita Acara dari --—-—--—-
segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan -----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-TAHUNAN) -—-
(untuk selanjutnya akan disebut dengan “Rapat”), yang ---
diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti ---—-

tersebut di atas. “555555555555 nana n Hn

Hadir dalam Rapat secara fisik demikian menghadap ----
kepada saya. Notaris dan saksi-saksi Yaitu : ---------
Tuan JOHAN HIDAYAT, lahir di Yogyakarta, pada tanggal-
22-09-1950 fdua puluh dua September seribu sembilan --
ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan --
Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan : 3578212209500001, bertempat -----
tinggal di Kota Surabaya, Pakis Argosari 5/B-10, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Dukuh -
Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Provinsi Jawa Timur, ---
untuk sementara berada di Semarang: ------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -—-

dalam jabatannya sebagai Komisaris dalam ---------

Perseroan. -----------5000
Nyonya LINDAWATI GANI, lahir di Surabaya. pada -------
tanggal 04-05-1962 fempat Mei seribu sembilan ratus --
enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3171014405620002, bertempat tinggal ---
di Jakarta Selatan, jalan Ruby II Blok G/58, Rukun ---
Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Grogol Utara,
Kecamatan Kebayoran Lama, Provinsi Daerah Khusus -----

Ibukota Jakarta:

sena

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -—-—
dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen ---
dalam Perseroan. ---------------------——5555000
3. Tuan Dokter MOHAMMAD ADIB KHUMAIDI, lahir di Lamongan,
pada tanggal 28-96-1974 (dua puluh delapan Juni -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat). Warga ----——
Negara Indonesia, Dokter, pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ---------—.
3671072806740007, bertempat tinggal di Kota Tangerang,
Perum Banjar Wijaya Cluster Krisan Blok B 67/10, ----:

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Cipete,

Kecamatan Pinang, Provinsi Banten: ----------------——-.
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -—-
dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen ----
dalam Perseroan... ------------------------------555

4. Tuan DAVID HIDAYAT, lahir di Semarang, pada tanggal —-

24-08-1955 fdua puluh empat Agustus seribu sembilan -—-

ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, ----—-

Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----—-

Nomor Induk Kependudukan : 3374082408550002, -------—-

bertempat tinggal di Semarang, jalan Argopuro ------—-

nomor : 12, Rukun Tetangga 004. Rukun Warga 008, ----—-

Kelurahan Lempongsari, Kecamatan Gajah Mungkur, ------

Pensil awan nyah KE ea enam
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya sebagsi Direktur Utama dalam ----
Pa nga POLA ea AA a AA AE RN

5. Tuan IRWAN HIDAYAT, lahir di Yogyakarta, pada --------

tanggal 23-04-1947 fdua puluh tiga April seribu ----—--

sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara -----—-

Indonesia. wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk -

Me SENIN 3 EOIUODAPU IRO
ST, SH, MBA, MSIS, Mka, MH
NOTARIS SEMARANG

dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174062304470001, --
hertempat tinggal di Jakarta, jalan H Zaini 1/50, ----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007. Kelurahan -------
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk --------
sementara berada di Semarang: ------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---—-

dalam jabatannya sebagai Direktur dalam Perseroan.-
|s- Tuan DARMADJI SIDIK, lahir di Semarang, pada tanggal -
11-11-1973 (sebelas November seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---
Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan : 3603281111730007, bertempat ------
tinggal di Kabupaten Tangerang, jalan Crystal Timur ---
2/20, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan -—-

Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Provinsi Banten,

untuk sementara berada di Semarang: -------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---

sebagai Direktur dalam Perseroan.
(5. Nyonya LUSIANY LUGINA, lahir di Bogor, pada tanggal —-
25-05-1965 (dua puluh lima Mei seribu sembilan -------
ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, ------
karyawan swasta, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -
3271026505650004, bertempat tinggal di Bogor, jalan -—-
Sedap Malam IV nomor : 12, Rukun Tetangga 003, -------
Rukun Waraa 002, Kelurahan Pakuan, Kecamatan Kota ----

Bogor Selatan, Provinsi Jawa Barat, untuk sementara --

berada di Semarang? --------——--——-5-0000
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
mewakili PT.RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro ------—-

Administrasi Efek Perseroan. ---------------—-—-———-

Peang IRENE HIDAYAT, lahir di Semarang, pada -----—-
tanggal 27-07-1987 (dua puluh tujuh Juli seribu ----—-—
sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara ---
Indonesia, ibu rumah tangga, pemegang Nomor Induk ---—
Kependudukan :- 3374086707870001, bertempat tinggal -——
di Semareng, Sisingamangaraya 39, Rukun Tetangga ---—-:

003, Rukun Warga 001, Kelurahan Wonotingal, -------—-.

Kecamatan Candisari: -

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak —
dalam jabatannya sebagai Direktur yang --------—-
mewakili direksi dari dan demikian itu untuk --—-—:
dan atas nama serta sah mewakili Perseroan ---—-:
Terbatas PT.HOTEL CANDI BARU, berkedudukan di --
Kota Semarang, yang anggaran dasarnya telah ---—-:
diubah seluruhnya sesuai dengan ketentuan ---—-:
Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 berdasarkan

akta tertanggal 26-2-2008 (dua puluh enam -------
Pebruari dua ribu delapan) Nomor : 59, dibuat ---
oleh SUBIYANTO PUTRO, Sarjana Hukum, Magister ---
e3 Kenotariatan, Notaris di Semarang, pengubahan -—--
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -—--
tertanggal 18-03-2008 fdelapan belas Maret dua --
KLbu 'delapan) GIE SEA An an 5 AE na
AHU-13629.AH.01.02.Tahun 2008, yang kemudian ----

titubah tantara Tatndengangi —————— an mn aan

— akta tertanggal 24-03-2011 fdua puluh empat ---

Maret dua ribu sebelaz) nomor : 29, dibuat --

oleh SUBIYANTO PUTRO, Sarjana Hukum, Magister -

Kenotariatan, Notaris di Semarang. pengubahan-

DR. STEFANUS V TEDJOSAPUTRU

ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH

NOTARIS SEMARANG
SUNAN

fnanapembetitanusnga telah diterima oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----—-—-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -
Suratnya tertanggal 04-04-2011 (empat April dua
ribu sebelas! nomor : AHU-AH.01.10-10166: ----
akta tertanggal 15-02-2013 (lima belas --—------
Pebruari dua ribu tiga belasj nomor : 11, ---—-
dibuat di hadapan DEWIKUSUMA, Sariana Hukum, --
Notaris di Semarang, pengubahan mana telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------
sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----------
tertanggal 21-02-2013 (dua puluh satu ---------
Pebruari dua ribu tiga belas) nomor : ---------
AHU-AH.01.10-05819 dan nomor $ L------------——-
RHUSAH-O0101O2058205 —--22-5 5552-5555 nana
akta tertanggal 12-08-2016 (dua belas --------

Agustus dua ribu enam belas) nomor : 58, ------
dibuat di hadapan Profesor Doktor LILIANA ---—-
TEDJOSAPUTRO, Sariana Hukum, Magister Hukum, --
pada waktu itu Notaris di Semarang, -----------
pengubahan mana telah mendapat persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusis ------
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -
Surat Keputusannya tertanggal “10-09-2016 ----—-
Isepuluh September dua ribu enam bela3) -------
nomor : AHU-0016413.AH.01.02.Tahun 2016 dan ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di -

dalam database Sistem Administrasi Badan ------

an pr Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam

Suratnya tertanggal 10-09-2016 fsepuluh ------
September dua ribu enam belas) nomor : ------—-
AHU-AH.01. 03-00793717 ------------—-—-—-— 555
akta tertanggal 07-11-2017 (tujuh Nopember ---
dua ribu tujuh belas) nomor : 07, dibuat di —-
hadapan BUDI WANGSARAHARJA, Sarjana Ekonomi, -—
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris

Kota Semarang wilayah jabatan Propinsi Jawa -—-—
Tengah, pengubahan mana telah diterims dan --——
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -—-:
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam

Suratnya tertanggal 14-11-2017 (empat belas —-:
Nopember dua ribu tujuh belas) nomor :$ -------:
AIA 201102501005 102 MAA AH
akta tertanggal 27-03-2018 (dua puluh tujuh --
Maret dua ribu delapan belasj nomor : 40, ----:
dibuat di hadapan BUDI WANGSARAHARJA, Sarjana

Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,:
Notaris di Semarang, yang Penerimaan --------—-:
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah -:
diterima dan dicatat di dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --—-:
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----—- —
tertanggal 02-04-2018 fdua April dua ribu ---—-
delapan bela8) nomor : AHU-AH.01.03-0130304: -

akta tertanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus -

dua ribu sembilan belas) nomor : 12, dibuat.—-

DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTROU
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH
NOTARIS SEMARANG

Pan aral BUDI WANGSARAHARJA. Sarjana Ekonomi,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -
di Semarang. pengubahan mana telah mendapat ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal --
13-08-2019 (tiga belas Agustus dua ribu -------
sembilan belasj nomor : -------------------5555

AHU-0050795.AH.01.02.Tahun 2019: ------------——

- akta tertanggal 06-01-2020 (enam Januari dua --
ribu dua puluh) nomor : 07, dibuat di hadapan -
saya, Notari2, pengubahan mana telah mendapat -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi —-
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Surat Keputusannya tertanggal 22-01-2020-
(dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh) ----
nomor : AHU-0005396.AH.01.02. Tahun 2020: ------
- akta tertanggal 15-10-2020 (lima belag ------—-
Oktober dua ribu dua puluh) nomor : 57, -------
dibuat di hadapan saya, Notaria. pengubahan ---
mana telah mendapat persetujuan dari Menterj —-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -
tertanggal 17-10-2020 ftujuh belas Oktober ----

dua ribu dua puluh) nomor $ -----------------5-

AHU-6071222.AH.01.02. Tahun 20207 --------—--—55

- akta tertanggal 30-12-2021 (tiga puluh ---------

Desember dua ribu dua puluh satu) nomor : 91, -
dibuat di hadapan saya, Notari3, pengubahan ---

mana telah mendapat persetujuan dari Menteri --

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-

Menayslanan ternyata dalam Surat Keputusannya

tertanggal 25-01-2022 (dua puluh lima Januari

dua ribu dua puluh dua) nomor : --------------
AHU-0005885.AH.01.02.Tahun 2022 dan --------—-
pengubahan mana telah diterima dan dicatat di

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ------
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam :
Suratnya tertanggal 25-01-2022 (dua puluh lima
Januari dua ribu dua puluh dua) nomor : ------
AHU-AH:01503-00540475 ———-—-———- 5 anna
- akta tertanggal 01-12-2023 (satu Desember dua -
ribu dua puluh tiga) nomor : 05, dibuat di ---
hadapan saya, Notaris, pengubahan mana telah -
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan —-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sa
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya

tertanggal 08-12-2023 (delapan Desember dua --

ribu dua puluh tiga) nomor : ---------
4 AHU-0076750.AH-01.02.Tahun 2023 dan ----------
pengubahan mana telah diterima dan dicatat ---
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---—-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ------

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam

|
|Suratnya tertanggal 03-12-2023 (delapan ------:
| pesember dua ribu dua puluh tiga) nomor : ----
|

|AHU-AH.01.09-01940117 ---—-——----------——555

yang diwakili sebagai pemegang/pemilik ----------

23.278.282.442 idua puluh tiga miliar dua ratus -

tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh

DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRO
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH
NOTARIS SEMARANG
dua ribu empat ratus empat puluh dua) saham ------

dalam Perseroan: ----------------—-———---—---—-——
(zr. Hadir dalam Rapat melalui media Video konferensi -----

ysitu :

|a- Tuan SIGIT HARTOJO HADI SANTOSO, lahir di Rembang, ---
pada tanggal 25-11-1949 /dua puluh lima November -----
seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga ---
Negara Indonesia, Wiraswasta. pemegang Kartu Tanda ---

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: --

3374032511490002, beetempat tinggal di Semarang, -----
jalan Argopuro nomor 28, Rukun Tetangga 002, Rukun ---

Varga 008, Kelurahan Lempongsari, Kecamatan ----------

Gajahmungkur, Provinsi Jawa Tegah: -----------------——
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya sebagai Komisaris dalam Perseroan:

2. Nyonya RATNAWATI SETIADI, lahir di Surabaya, pada ----

tanggal 26-05-1966 (dua puluh enam Mei seribu ---------

Sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara --------—-

ix

Indonesia, Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda --

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ------------
3174076605660001, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Brawijaya III/87, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008,-
Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, -----

Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota -

Jakarta? ------5-5 55
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
mewakili Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro
dan Surja fErnstsYoung Indonesia) selaku Akuntan --

Publik? —-——--5-————-—52— 255555552» --2---—--- 5

Pasek sejumlah 2.006.477.525 (dua miliar enam --
juta empat ratus tujuh puluh tujuh lima ratus dug ---

puluh lima) saham dalam Perseroan: ------------------

| -Fara penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, ----—-
-Sebelum memasuki acara Rapat Umum Pemegang Saham ------
Tahunan, pembawa acara menyampaikan bahwa tata tertib --
yang berlaku di Rapat ini sebagaimana ditayangkan dan -—-
sudah diupload pada website Perseroan. -------------—---
Kuorum kehadiran dan pemungutan suara diatur sebagai ---
berikut: ------——-—----555nnnnnn an ng
-Ketentuan kuorum kehadiran Rapat adalah sah apabila --—-
dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang ---

Saham yang mewakili lebih dari 1/2 satu per dua) dari -—

seluruh jumlah saham dengan hak suara, yang telah ---
dikeluarkan oleh Perseroan. ---------------------------5
-Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -
tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ----
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan -—--
secara sah dalam Rapat. --------------5-000000
-Selanjutnya penghadap Nyonya LINDAWATI GANI sebagai ----
Komisaris Independen Perseroan mengucapkan selamat datang
dan terima kasih atas kehadiran Para Pemegang Saham -----
pada Rapat Perseroan hari ini, Rabu, tanggal 15-05-2024 -
(lima belas Mei dua ribu dua puluh empat) bertempat di --
Pabrik Perseroan, Jalan Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan-
Bergas, Semarang Melalui rapat secara fisik dengan -----
kehadiran terbatas dan secara virtual) dan menyampaikan -
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran-

Dasar Perseroan, penghadap Nyonya LINDAWATI GANI sebagai-

desi aga Independen Perseroan berdasarkan Keputusan ----

DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRO
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH
NOTARIS SEMARANG :

ena Komisaris tertanggal 19-03-2024 (sembilan --—-
belas Maret dus ribu dua puluh empat) akan bertindak ----
selaku Pimpinan Rapat pada Rapat Umum Pemgang Saham -----
Tahunan yang diselenggarakan pada hari ini. -------------
-Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 (3) Anggaran Dasar ---------
Perseroan, maka sebelum Rapat dimulai, Pimpinan Rapat ---
menjelaskan kepada Pemegang Saham mengenai Kondisi Umum -
Perseroan, Mata Acara Rapat, tata cara penggunaan hak ---
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----

pendapat dan mekanisme pengambilan keputusan terkait ----

Mata Acara Rapat. -—-

| 7. kondisi Umum Perseroan : -------—--——--00

| -Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DARMADJI SIDIK selaku
Direktur Perseroan untuk menyampaikan kondisi umum ------
Perseroan sebagai berikut 3 -------------------------5-55
-Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ------
kemi hormati, Perkenankan kami menyampaikan sekilas -----
mengenai kondisi umum Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga). -------------5x52222--5225502
Pemulihan ekonomi global di tahun 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) pasca pandemi masih diwarnai peningkatan ---

tensi geopolitik, yang berdampak berjalan lambat dan ----

| tidak merata. Meskipun sempat menunjukkan resiliensi ----

pada awal tahun, namun kemudian melambat hingga akhir ---
|

| tahun akibat penurunan permintaan Global yang dipengaruhi
| oleh suku bunga yang tinggi. ------------------------5---
| menghadapi dinamika pasar yang terjadi, “Perseroan -------
menerapkan berbagai inisiatif strategis untuk menjaga ---
Pkinergjaytetap'positi fe 555-552 5 55 anne hn

| Upaya untuk meningkatkan brand awareness menjadi pusat --

|dari strategi Perseroan, terutama untuk lini produk baru.

Panama dengan komitmen Perseroan terhadap pertumbuhan -
yang berkelanjutan, Perseroan terus berupaya memperluas
jaringan distribusi Perseroan, baik di Dasar domestik —-
maupun internasional. —-—-—-—-—---—————--—---------2--5555 —
Perusahaan juga mengoencarkan digitalisasi dengan ----- -
implementasi secara penuh aplikasi My SidoMuncul yang -—-
akan meningkatkan tingkat pelayanan ke setiap outlet dan
membuka potensi gamifikasi melalui berbagai program dan
ingentif. —-—-----— 555x525 n mma nan
Untuk pasar internasional, Perseroan mulai mengoperasiks
jaringan distribusi baru khususnya di wilayah Filipina -

yang diharapkan akan memberikan dampak penjualan secara

efektif di periode selanjutnya. -
Pada tahun buku 2023 fdua ribu dua puluh tiga), -------—-
Perseroan mencatatkan total penjualan bersih sebesar ---
Rp.3.600.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus ----—--
miliar rupiah), turun sebesar 7.8 £ (tujuh koma delapan

persen) dibandingkan pencapaian pada tahun 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua). -----------------------555555555555
Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan daya ---
beli dan permintaan konsumen yang diakibatkan salah ---—-.

Satunya oleh gelombang panas ekstrim, fenomena El-Nino --

pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang --
menyebabkan kenaikan harga bahan pokok pada umumnya. ----
Meskipun terjadi penurunan penjualan bersih, marjin laba-
kotor Perseroan naik menjadi 578 (lima puluh tujuh ------
persen) dari 56$ (lima puluh enam perseni. ------------——-

r

Penurunan COGS ini merupakan indikator keberhasilan -----

Perseroan dalam mengontrol biaya produksi. --------------
Laba bersih tahun berjalan yang tercatat sebesar --------

Rp.950.648.162.322,00 (sembilan ratus lima puluh miliar -
Sen

DR. STEFANUS V TEDJOSAPUTRO
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH
NOTARIS SEMARANG
enam ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh -—-

dus ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah), turun 13,93 --
(tiga belas koma sembilan persen) dari tahun sebelumnya -
yang sebesar Rp.1.100.009.000.009,00 (satu triliun ------
seratus miliar rupiah). PES Ea L SN ama
Komitmen Perseroan dalam menjaga keberlanjutan dan ESG --
membawa Perseroan menerima berbagai penghargaan di ------
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), diantaranya: ------
Indonesia's Beat Managed Companie3 dari Deloitte, -------
Resilience and Sustainable Industry appreciation dari ---
Kementerian Perindustrian, Penghargaan Subroto (terkait -
efisiensi energi dalam bangunan dan industri) dari ------
Kementerian ESDM, dan PROPER Emas dari KLHK untuk -------
keempat kalinya. -----------55550000 55
Demikian kami sampaikan, sekilas tentang kondisi umum ---
Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tigaj. ------
Kami tetap mengelola bisnis dengan menjunjung tinggi ----
integritas, mengedepankan kualitas terbaik bagi konsumen,
dan menjaga komitmen terhadap Pemegang Saham Perseroan. -

Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan mengenai : ----------

IJ. Mata Acara Rapat : -- —

Para Pemegang Saham yang kami hormati, ------------------

| Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, bahwa Mata Acara Rapat -
|Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini adalah sebagai -----
(berikut: ----- 5555555 an nnnnnnnnnnnnnn
|1. Bersetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan ---

Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----

pada tanggal 31-12-2023 ftiga puluh satu Desember ----
| dua ribu dua puluh tiga), sekaligus pemberian --------

nan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---

facguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan -------

Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan -.
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
|2023 tdua ribu dua puluh tiga)» --------.
jas Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen -—-
untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buk
yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga -—-
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) denga
mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan --
| penetapan honorarium Akuntan Publik Independen ----.
ikeraenat Serta persyaratan lain penunjukannya: ----.
| 3. Penetapan pPenggunsan laba bersih Perseroan untuk ---
| cahun buku yang berekhir pada 2023 (dua ribu dua ---
|

PUTU MENGAN Sea Sen Nana

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ----

menetapkan gaji dan tunjangan Direksi: -------------
| Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan: ---

5.1 Menyetujui dan Menerima Pengunduran Diri Bapak ----

P | Leonara sebagai Direktur Perseroan? ------------55..
5.2 Pengangkatan Bapak Budiyanto sebagai Direktur ----—-

| perseroan:

5.3 Pengangkatan Ibu Dra. Venancia Sri Indriiati Wiiono
| sebagai Komisaris-Perseroans os...

IJI. Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Tata Cara -———..

Mengajukan Pertanyaan dan atau Pendapat terkait Mata ———.

PraraBapat—— a25 na maan
Sesusi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : -------—-
15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 idua puluh April dua -

ribu dua puluh)  tuntuk selanjutnya akan disebut dengan --

s3

DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRU
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH
NOTARIS SEMARANG

“POJK 15“), kami menyampaikan mekanisme pengambilan -----

keputusan dalam Rapat ini, sebagai berikut : 2
1. Pimpinan Rapat akan menanyakan apakah usulan Direksi --
dapat diterima dengan suara bulat atas dasar -------—---
musyawarah dan mufakat ataukah perlu dilakukan --------
pemungutan suara. ----------—---00 LL
2. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara -—-
Fisik yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain
dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu -
| Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas -—-—
Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon ------

untuk memasukan suaranya pada sistem eASY.KSEI. --

3. Berdasarkan Pasal 47 pojk 15, Pemegang Saham dari -----
saham dengan hak suara yang sah namun memberikan ----—-
suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara -
yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang --
mengeluarkan suara. ----------------555255 nh
4. Berdasarkan Pasal 42 POJK 15 juncto Pasal 14 ayat 2 ---
angka 1(c) Anggaran Dasar, keputusan adalah sah jika --
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ---
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --
Rapet: ini nana nm an
| Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara menghitung
manual bagi yang hadir fisik dan dengan menarik data --

elektronik yang telah diberikan oleh para Pemegang ----

Saham melalui fasilitas @ASY.KSEI. ------—---———...-
5. Notaris akan membacakan hasil perhitungan suara yang --

|dilakukan oleh Biro Administrasi Efek. ---------—————.-

FSEimpinan Rapat menyampaikan pula bahwa pada Mata Acara
Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham --—
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ati
menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan

materi Mata Acara Rapat, sebelum diadakan pemungutan --

Suara, dengan mekanisme sebagai berikut : -—-

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada ----

setiap Pemegang Saham at Kuasanya untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya paling ---
banyak 3 (tiga) pertanyaan untuk Mata Acara bagi satu
atau seluruh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang --
hadir secara fisik dan virtual. --------------------5

Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah berhak --

»

untuk mengajukan pertanyaan danfatau menyatakan -----
pendapat. ------—----- 555555 LL 55

Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik

&

yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat ---
dimohon mengangkat tangan serta mengisi formulir ----:

pertanyaan yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham

dan memberikan formulir yang telah diisi kepada -
petugas. ------------55-555 5555555
Sedangkan bagi yang hadir secara virtual, Perseroan -—:
akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to -:
talk” dalam tayangan rapat pada fasilitas AKSea, ---——
sehingga dihimbau agar Pemegang Saham/Kuasanya dapat

menyampaikan pertanyaan atau pendapat per Mata Acara

secara tertulis melalui fitur chat pada kolom ------—
“Electronic Opinions' yang tersedia di layar E-Meetin
Ai aa Sa
Pemberian pertanyaan danfatau pendapat dapat dilakuka

selama status pelaksanaan Rapat pada kolom “General -—
Sanga,

ST, SH, MBA,

Ba Me TN 0 UNA

MSIS, Mkn, MH

NOTARIS SEMARANG
—588MaRanG

yang berlaku, yaitu :

Meeting Flow Text” adalah “Discussion started for --

AGENdAELEN NO UN ai SA Meme naaa

|s- Pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham melalui —-

formulir pertanyaan dan sistem SASY.KSEI, mengenai hal-
hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat, --
disampaikan secara Singkat, padat dan langsung pada ---
pokok permasalahan, akan dibacakan oleh Notari3. ------
5. Kemudian Pimpinan Rapat atau wakilnya yang ditunjuk ---

akan menjawab atau menanggapinya satu per satu, -------

Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan kepada -
saya, Notaris berapa jumlah saham yang diwakili oleh ----
Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam ------
Rapat ini serta spakah jumlah saham tersebut telah ------
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini, dan -—-
dijawab oleh saya, Notaris, bahwa saya telah menerima -—-
keterangan dari Perseroan yang membuktikan bahwa --------

prosedur Rapat telah dilaksanakan sesuai ketentuan ------

Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan pasar modal ----

3. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 15, Direksi ------
telah memberitahukan kepada OJK tentang rencana dan ---
Mata Acara Rapat ini dengan surat nomor : -----------—-
009/SM-DIR/OJK/III/2024 tanggal 20-03-2024 (dua puluh -

Maret dua ribu dua puluh empat):

b. PEMBERITAHUAN kepada Pemegang Saham mengenai rencana --

Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat, telah diumumkan

pada tanggal 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua --

ribu dua puluh empat) dalam situs web Bursa Efek ----—-
Indonesia (“BEI”), situs veb PT Kustodian Sentral -----

Efek Indonesia (“KSEI”) dan situs web Perseroan. ------

fe Pemancar Lan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri —-
Rapat ini, telah dilakukan pada tanggal 23-04-2024 —-
(dua puluh tiga April dua ribu dua puluh empat) ---—-
melalui pengumuman dalam situs web BEI. situs web KSI
dan situs web Perseroan, —------------—-----------5505
d. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat
adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan -
atau Kuasa mereka yang sah, vano mewakili lebih dari

1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah saham dengan -—

hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, ---------
2. Bahwa berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM REGISTRA
selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, para —
Pemegang Saham atau Kuasanya vang sah yang hadir ----
secara fisik dan melalui fasilitas Electronic -------.
General Meeting System (“eASY”) KSEI dalam Rapat ini -
berjumlah 25.284.759.967 (dua puluh lima miliar dua —-
ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh
sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) saham -
atau sama dengan 84,283 $ (delapan puluh empat koma --
dua ratus delapan puluh tiga persen) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan

secara sah oleh Perseroan, sejumlah 30.000.000.000 -—-

(tiga puluh miliar) saham, sesuai dengan Daftar ----—-

| Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22-04-2024 (dua -
|puluh dua April dua ribu dua puluh empat) sampai ----—-
| dengan pukul 16.00 fenam belas) Waktu Indonesia Barat.

Dengan demikian persyaratan kuorum yang ditentukan dalam:

Pasal 14 ayat 2 fl.a) Anggaran Dasar Perseroan telah --—-
TErpeNUhI , ---------— 5555555
Selanjutnya Pimpinan Rapat mengemukakan oleh karena -----

prosedur dan kuorum Rapat telah sesuai dengan Anggaran --

DR. STEFANUS Y TEDJO:
ST, SH, MBA, MSIS, MI

SAPUTRO
kn, MH

NOTARIS SEMARANG

TN Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku, -
Dengan demikian Rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk
mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan dengan ---
resmi membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini -----
pada pukul 10.30 W.I.B: (sepuluh lebih tiga puluh menit -
Waktu Indonesia bagian Barat). --------------------------

MATA ACARA RAPAT PERTAMA. --------—--------———----—--55555

“Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan ---—-
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -—-
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh tioa), sekaligus pemberian pelunasan dan ------
pembebasan tanggung 1awab sepenuhnya (acauit et de ----—-
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yana telah dijalankan-
selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)”, --—--———
Bahwa pembahasan mengenai Mata Acara Rapat Pertama ------
akan disampsikan oleh Tuan DAVID HIDAYAT selaku -----—--——-
Direktur Utama Perseroan, Tuan DARMADJI SIDIK selaku ----
Direktur serta Nyonya LINDAWATI GANI selaku Komisaris ---

Independen. -------------5555550 1 5.
Direktur Utama perseroan menyampaikan penjelasannya -----
sebagai berikut $ ----—---—-5000
Para Pemegang Saham yang kami hormati, kami telah -------
mengunggah Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ----
Perseroan yang berisikan kinerja Perseroan selama Tahun -
Buku 2023 (dus ribu dua puluh tiga) pada website --------

Perusahaan (#ww.sidomuncul.co.id) dan IDX. --------------

Berikut akan kami sampaikan sekila3 informasi Perseroan -
disepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tigal, yang --
akan kami mulsi dengan pemaparan kineria bisnis ---------

Perseroan. -----—-—---nnn AA an

Pn

Untuk menjaga kinerja bisnis Sepanjang tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), Perseroan menjalankan berbagai -
inisiatif Strategis yang bertujuan untuk memperkuat --
posisi Perseroan sebagai produsen Produk herbal ----—-
terbesar dan baling modern di Indonesia. Upaya untuk -

meningkatkan brand awarene33 menjadi pusat dari —-—---.

Strategi Perseroan, terutama untuk lini produk baru. -

Tahun ini, Perseroan dengan bangga memperkenalkan -----

Esemag tablet, Sari Kunyit Plus, dan Female Balance ---

di segmen obat tradisicnal. Selain itu, Perseroan juga

meluncurkan Minuman Serbuk Kopi Instan White Coffee -—-
Tentrem, yang menandai masuknya kami ke pasar kopi ----
aa
Sejalan dengan komitmen Perseroan terhadap pertumbuhan

yang berkelanjutan, kami terus berupaya memperluas ----.
jaringan distribusi Perseroan, baik di pasar domestik -—-
maupun internasional. Pada pasar domestik, Perseroan ---
terus agresif menambahkan jaringan distribusi baru, ----
Sehingga pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---—-
Perseroan telah memiliki lebih dari 160.000 (seratus ---
enam puluh ribu) outlet terdaftar di seluruh wilayah ---
Indonesia. Perusahaan juga menggencarkan digitalisasi --
Gengan implementasi secara penuh aplikasi My SidoMuncul-

yang akan meningkatkan tingkat pelayanan ke setiap -----

| outlet dan membuka potensi melalui berbagai program ----
dan insentif: mann an aman
Untuk pasar internasional, Perseroan terus memperkuat --
jeringan distribusi di beberapa negara yang menjadi ----

focus Perseroan seperti Malaysia, Filipina, dan Nigeria.

| perseroan mulai mengoperasikan jaringan distribusi baru-

(erusuanya di wilayah Filipina yang diharapkan akan -----

DPR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRO
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH

NOTARIS SEMARANG.
memberikan dampak penjualan secara efektif di periode --

selanjutnya. Peda tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),-
pasar ekspor telah berkontribusi sebesar 63 (enam ------
persen) terhadap total penjualan Perseroan. ------------
Selain jaringan distribusi, Perseroan juga memperkuat --
pemasaran melalui media sosial. Tim Perseroan secara -—-
fokus menghasilkan konten-konten kreatif dan menarik, --
khususnya untuk memperkenalkan produk-produk baru yang -
diluncurkan oleh Perseroan, serta menjaga pangsa pasar -
produk-produk unggulan Sido Muncul. Upaya ini juga ----—-
mendorong pertumbuhan penjualan melalui media online -—-

yang meningkat lebih dari 308 (tiga puluh persen) di ---

tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------------------

Tidak hanya fokus dalam kinerja bisnis, Sido Muncul ----
secara berkelanjutan mengupayakan kineria di berbagai --
sapek untuk memberikan kinerja terbaik bagi para -------
pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan dengan --------
berbagai penghargaan yang kami terima di sepanjang -----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), diantaranya: -----
Indonesia Best Managed Companies dari Deloitte, PROPER -
emas untuk keempat kalinya secara berturut-turut dari --
Kementerian Lingkungan Hidup, dan masih banyak lagi ----
penghargaan yang Perseroan terima. ---------------------
Berbagai inisiatif terkait ESG (Environmental Social ---
Governance) juga terus Perseroan jalankan, seperti -----
untuk meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan -----
melalui kinerja cperasi yang ramah lingkungan dan ------
program pemberdayaan sosial untuk meningkatkan taraf ---
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, -

peringkat ES6G (environmental social governance) terus --

dapat dipertahankan oleh Perseroan dengan peringkat A -—-

Fara

ri MSCT dan rating low risk dari Sustainalytics. --—-
Hal ini menjadikan Sido Muncul termasuk dalam top 15 -——
(lima belas) ESG Leader index di Indonesia. Selain itu,
Sido Muncul juga merupakan salah satu konstituen dari —
berbagai index yang ada di Bursa Efek Indonesia, di -—-—
antaranya: LO45, IDX 80, ESGO Kehati, IDX Growth30, --—-
IDXESGL, dan Jainnyas ----------------55
Selanjutnya untuk pemaparan kinerja keuangan, akan ---—-
disampaikan oleh Direktur Tuan DARMADJI SIDIK untuk --—-
memaparkan Kinerja Keuangan Perseroan pada tahun 2023 —-
(duasribusdua' puluh tiga) an —-—-—o——— non
Direktur Perseroan menyampaikan penjelasannya sebagai --—
berikut sa anon na AS maan mann
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, serta ---—-
Undangan yang kami hormati, ijinkan saya untuk ---------
menyampaikan Kinerja Keuangan Perseroan untuk tahun --—--—

buku 2023 idua ribu dua puluh tiga).

Di tahun 2023 dua ribu dua puluh tiga), secara ------—-.
keseluruhan kinerja Perseroan membuahkan hasil yang ---—

positif meskipun belum mencapai target awal yang ------——.

| ditetapkan. Perseroan mencatatkan total penjualan bersih-
| sebesar Rp3.600.000.600.000,00 (tiga triliun enam ratus -
| miliar Rupiah), turun sebesar 7,81 (tujuh koma delapan --
| persen) dibandingkan pencapaian pada tahun 2022 fdua ribu

|
dua puluh dua). Penurunan ini terutama disebabkan oleh -—-

penurunan daya beli dan permintaan konsumen Yang -------5

diakibatkan salah satunya oleh gelombang panas ekstrim, -
fenomena El-Nino pada tahun 2023 (dua ribu dus puluh ----

tiga) yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok pada --

DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRO
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH

NOTARIS SEMARANG

| Pan segmen makanan dan minuman, meningkat dari ---
Rp31.090.000.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh -----
miliar rupiah) menjadi Rp1.100.000.000.000,00 (satu -----
triliun seratus miliar Rupiah). Pencapaian segmen Obat --
Herbal s Suplemen turun dari Rp2. 600.000.000.000,00 -----
(dua triliun enam ratus miliar Rupiah) menjadi ----------
Rp2.400.000.000.000,00 fdua triliun empat ratus miliar —-
Rupiah). Segmen Farmasi juga mengalami penurunan, yaitu -
turun dari Rp143.000.000.000,00 (seratus empat puluh ----
tiga miliar) menjadi Rp115.700.000.060,00 Iseratus lima -
belas miliar tujuh ratus juta Rupiah). Meskipun terjadi -
penurunan di beberapa segmen, Perusahaan berhasil -------
mempertahankan dominasi pangsa pasarnya pada tahun 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga) dengan produk andalan kami, ---
Tolak Angin, di segmen Obat Herbal & Suplemen, ----------
| menguasai 728 (tujuh puluh dua persen) pangsa pasar ----—-
obat herbal masuk angin di Indonesia. Meskipun terjadi --
penurunan penjualan bersih, mariin laba kotor kami naik -
dari 568 (lima puluh enam persen) menjadi 573 (lima ---—-
puluh tujuh persen). Penurunan Beban Pokok Penjualan ----
ini merupakan indikator keberhasilan Perseroan dalam --—-
| mengontrol biaya produksi. -----------------------5--555-

Laba bersih tahun berjalan yang tercatat sebesar --—------

| Rp950.643.162.322,00 isembilan ratus lima puluh miliar -—-
enam ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh --
dua ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah), turun 13,98 --
(tiga belas koma sembilan persen) dari tahun sebelumnya -
yang sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun -------
seratus miliar Rupiah). Pencapaian ini didorong oleh ----

inisiatif efisiensi biaya dan penggunaan biaya tepat ---—-

Sasaran khususnya untuk Periklanan dan Promosi Yang 5
Banua,

4

TE

Stretegi3 untuk mendukung daya beli konsumen akhir dan
mempertahankan pangsa pasar. ----------------——--5555
Posisi keuangan Perseroan juga berada dalam posizi ya
sangat sehat dan solid. Kas dan setara kas Perseroan ——
tercatat sebesar Rp830.000.000.000,00 (delapan ratus -—
tiga puluh miliar Rupiah) hingga akhir tahun 2023 (dua :
ribu dua puluh tiga. Dividen yang dibagikan kepada --—
Pemegang Saham juga terus mengalami kenaikan Seiring —

dengan pertumbuhan kinerja keuangan Perseroan. Dividen -

payout ratio juga tetap terjaga tinggi di atas 904 ---—
(sembilan puluh persen) dari laba bersih Perseroan. --——-
Hingoa akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---—-
Perseroan juga mencatat belania modal sebesar --------- -

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). -
Di tengah kondisi ekonomi dan bisnis yang penuh --------
tantangan, Perseroan masih mencatatkan kinerja keuangan

yang positif dan sehat di sepanjang tahun 2023 (dua ribu

dua puluh tiga). ------------—--55550005
Demikian penyampsian paparan kinerja keuangan Perseroan

untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -------

-Direktur Utama Perseroan menyampaikan oleh karena -----
Iaporan tahunan termasuk pula di dalamnya laporan -----—-
tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh -----
Dewan Komisaris selama tahun buku 2023 (dua ribu dua ---
lpuluh tiga), untuk itu sesuai dengan ketentuan dalam ---

| pasal 66 ayat 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, --
(mempersilahkan kepada Nyonya LINDAWATI GANI selaku -----
Komisari3 Independen untuk memberikan laporan tentang -—-

| tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku

PI SEEFANUS Y TEDJOSAPUTRO
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH
NOTARIS SEMARANG

2023 (dua ribu dua puluh tiga) kepada Nyonya LINDAWATI --
GANI selaku Komisaris Independen Perseroan. -------------
-Komisaris Independen Perseroan menyampaikan Laporan ----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga) sebagai berikut : ---------------550
Para Pemegang Saham yang terhormat, bersama ini kami ----
2ampaikan laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan ----
Komisaris atas Perkembangan dan Pengelolaan Perseroan -—-
untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----------
Perekonomian global di tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) ditandai dengan perlambatan momentum pemulihan. ---
Perlambatan laju pertumbuhan ditunjukkan oleh ---------—-
pertumbuhan yang tidak merata pada kuartal ketiga. ----—-
Sebagian besar disebabkan oleh faktor eksternal yang ----
kompleks, mencakup kondisi keuangan yang ketat, Sannsntre

pertumbuhan perdagangan yang lesu, berkurangnya ---------

optimisme di kalangan dunia usaha dan konsumen, dan -----

meningkatnya ketegangan geopolitik dampak konflik -------

Rusia-Ukraina, ditambah dengan konflik Palestina-Isrsel -

yang sedang berlangsung. Selain itu, dampak dari --------
kebijakan moneter yang ketat dan kondisi cuaca ekstrem --

juga memainkan peran penting, -------------------------5-

Berbeda dengan perlambatan ekonomi global, Indonesia ----

menunjukkan pertumbuhan yang wajar dan sesuai target. ---

| Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian ----

Indonesia secara keseluruhan di tahun 2023 (dua ribu ----

|

dua puluh tiga) tumbuh sebesar 5.05$ (lima koma nol -----

lima persen) year on year /YoY). Pertumbuhan ini ------—-

sebagian disebabkan menurunnya tingkat inflasi, yang ----

mencapai 2.618 (dua koma enam puluh satu persen) YoY ----

bed

rpada bulan Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), —
turun dari tahun sebelumnya. Prospek positif ini ---——
kemungkinan besar didorong oleh kuatnya permintaan Ea
domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,328 -—
lempat koma delapan puluh dua persen) YoY, didukung -———
oleh mobilitas yang terus meningkat, daya beli yang --—-
stabil, dan kepercayaan konsumen yang tetap tinggi ---—
pasca pandemi Covid-19, -----—-------5-------- 555553 -—-
Meskipun pencspaian tahun ini belum melampaui --------5 “
pencapaian tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Direksi
telah menunjukkan ketahanan dan ketajaman strategis --—-
yang patut dispresiasi dalam mempertahankan hasil ------
kinerja bisni3. Pertama, pendekatan proaktif Direksi ---
dalam melaksanakan program pemasaran yang intensif dan -
inovatif menjadi lendasan kinerja tahun ini. --------—55
Inisjatif-inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan --
penjualan, telah memainkan peran penting dalam -------- 2
mempertahankan arah yang stabil dalam kondisi --------- -
perekonomian yang penuh tantangan. Selain itu, komitmen
berkelanjutan Perusahaan terhadap pengembangan produk --
juga patut diperhatikan. Fokus pada distribusi dan -----
peningkatan brand awareness untuk produk-produk baru ---

telah menjadi bagian penting dari strategi ------------—5

diversifikasi produk. Hal ini menjadi dasar bagi -

(penciptaan produk-produk generasi baru, yang berpotensi
|menyaingi kesuksesan rangkaian produk andalan Sido -----
Maa RA na en en
Secara finansial, total penjualan bersih mencapai ------
Rp3.600.000.000.000.00 (tiga triliun enam ratus miliar -

Rupiah) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar ----------

1Rp3.900.000.000.000,00 ftiga triliun sembilan ratus ----
ng

UR. IL EEPANUI AI 2 EOYOYAP YK
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH
NOTARIS SEMARANG

miliar Rupiah). Jika dilihat lebih dekat pada kinerja -—-
per segmen, akan terlihat gambaran yang beragam. --------
Penjualan bersih Segmen Obat Herbal & Suplemen mencapai -
Rp2.460.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar —-
Rupiah) dari Rp.2.600.009.000.000,00 (dua triliun enam -—-
ratus miliar Rupiah) pada tahun 2022 dua ribu dua ------
puluh dua). Segmen Makanan & Minuman yang mencapai ------
Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar ---—-
Rupiah) dari Rp1.090.000.000.000,00 (satu triliun -------

sembilan puluh miliar Rupiah) pada tahun 2022 idua ribu -

dua puluh dua). Segmen Farmasi mencapai --
Rp115.700.000.000,00 (seratus lima belas miliar tujuh --—-
ratus juta Rupiah! dari Rp143.000.000.000,009 (seratus ---
empat puluh tiga milier) pada tahun 2022 (dua ribu dua -—-
puluh dua). Laba bersih tahun 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) mencapai Rp950.648.162.322,00 (sembilan ratus -----

lima puluh miliar enam ratus empat puluh delapan juta --—-

| seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua ----
| Rupiah), turun sebesar 13,94 (tiga belas koma sembilan —-

persen) dari Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun -------

seratus miliar Rupiah) pada tahun 2022 idua ribu dua --—-
puluh dua). Penurunan ini sejalan dengan penurunan ------
penjualan. ------- 55555555 nnnn nh
Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab
Perusahaan, upaya Direksi patut diapresiasi. Komitmen ---
Perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup telah --
terbukti dengan penghargaan bergengsi PROPER Emas dari --
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk -

| keempat kalinya. Selain itu, kepemimpinan Perusahaan ----

dalam praktik ramah lingkungan telah terbukti dengan ----

Penghargaan Kepemimpinan Green Leadership Utama dari ----

ix

KIHK untuk kedua kalinya. Penghargaan ini menegaskan -——
dedikasi Perusahaan dalam mengintegrasikan Pengelolaan —
lingkungan hidup ke dalam operasional bisni2 dan -----—-— 2
pengembangan masyarakat secara berkelanjutan. -------——— —
Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan -——
Komisaris berupaya memastikan pengawasan yang ketat ---—
terhadap proses implementasi strategis yang telah ----——
ditetapkan sebelumnya. Rapat Gabungan Dewan Komisaris -—
dan Direksi dilaksanakan secara rutin dengan fokus ----—
menyajikan informasi terkait isu-isu strategis dan ----—
kinerja Perusahaan. Pada periode ini, Dewan Komisaris -—
telah menyelenggarakan rapat bersama Direksi sebanyak -—
12. (dua bela3) kali. -—----————---———5——-5- 5-55
Dalam setiap sesi rapat, Dewan Komisaris secara aktif -—-
menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan dan -----
memberikan nasihat, saran, dan rekomendasi mengenai ----—-
rencana bisnis yang akan ditetapkan dan disepakati ------
bersama. Rekomendasi dari Dewan Komisaris merupakan ----—-
bagian yang tak terpisahkan dalam proses perumusan ------

Strategi Perusahaan. Strategi dan kebijakan strategis --—-

yang telah disepakati dan disetujui kemudian ----

diartikulasikan ke dalam target kinerja, perencanaan ----

| operasional, program kerja dan pencapaiannya tergambar -—-
dalam Key Performance Indicator (KPI). ---------------—-5
Memasuki tahun 2024 fdua ribu dua puluh empat), lanskap -
| perekonomian global dan domestik terus menghadirkan -----
|

(beragam tantangan dan peluang. Ketidakpastian yang ------

| masih ada dalam kondisi global mempengaruhi tingkat -----

konsumsi dan investasi, yang merupakan faktor penting ---
dalam lingkungan yang dinamis ini. Direksi melalui -----—-

angen dengan Dewan Komisaris telah mempertimbangkan-

DR. SL EFANNUI 3 1 LL OYAT ne
ST, SH, MBA. MSIS, Mkn, MH
NOTARIS SEMARANG

(dan menetapkan strategi bisnis berbasis manajemen risiko-
Sehingga implementasi strategi tersebut lebih akurat dan-
terarah. Kami percaya bahwa pendekatan bisnis yang ------
tangguh, adaptif, dan inovatif, yang berfokus pada ------
kepuasan pelanggan, akan menjadi jandasan keberhasilan -—-
persaingan di masa depan. -------------------—-5--5555555
Pengelolaan Perusahaan yang berada di bawah pengawasan --
kami tidak hanya mematuhi undang-undang dan peraturan ---

terkait, namun juga menunjukkan peningkatan progresif ---

dalam kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

(Good Corporate Governance/GCG) dalam operasionalnya. ---

Peningkatan tersebut terlihat dari semakin kuat dan -----

komprehensifnya mekaniame dan instrumen GCG yang --------

diterapkan Perusahaan. -

Dewan Komisaris sangat menyadari bahwa semua yang telah -
diraih tidak lepas dari dukungan para pemangku ----------

kepentingan. Oleh karena itu, atas nama Dewan Komisaris,-

izinkan saya menyampaikan terima kasih yang -------------

sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan ----

atas kepercayaan yang diberikan, sehingga Perseroan -----
dapat melalui setiap masa sulit dan penuh tantangan -----
dengan baik. -----------5---55000000
Apresiasi terdalam kami tujukan kepada segenap jajaran --
Direksi, karyawan, mitra bisnis dan seluruh pemangku ----
kepentingan yang senantiasa mendukung Perseroan untuk ---
tumbuh dan berkembang. Dewan Komisaris berkeyakinan -----
bahwa keberhasilan Perusahaan di masa depan akan sangat -
tergantung dari kesungguhan semua pihak untuk -----------
bersama-sama membawa Perseroan ke arah yang lebih baik --

di masa mendatang. Dewan Komisaris akan selalu ----------
Bem

ix

(ANE untuk melandaskan diri pada praktik bisnis -
terbaik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Perusahaan.
Demikian leporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk

tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), terima kasih.
Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dalam Laporan
tahunan telah dilampirkan Laporan Keuangan Perseroan van
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ----—-
Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit ole
Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surjia --
fErnst & Young Indonesia)“ dengan pendapat “Wajar Dalam

Semua Hal Yang Material” sesuai dengan Laporan Auditor —
Independen Nomor : 000582. 1032/AU.1/04/0698-1/1/11/2028-
tanggal 19-02-2024 (sembilan belas Februari dua ribu --—
dua puluh empat). -------- 5-22 552 -nnnnnnnnn
Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ---—-
puluh tiga) telah disusun oleh Direksi dan untuk laporan-
tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan Dewan -----
Komisaris selama tahun buku yang baru lampau disampaikan-

oleh Dewan Komisaris. ------------------------55----55000

| Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----------
|No. 14/p0JK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan -
|

| Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, dengan ini kami --

| sampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian (Audited), -----
Direksi telah mengumumkan Laporan Keuangan yang berakhir-
|pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh tiga) telah kami Sampaikan kepada ------- -
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia ---
| (BEI) pada tanggal 04-03-2024 fempat Maret dua ribu dua -

puluh empat):

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada-

Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan ------
Nama,

DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRO
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH

NOTARIS SEMARANG” —
pertanyaan sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan

di awal Rapat ini. ---------55--—-55555--555 5555
-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk -----
menyampsikan pertanyaan yang disampaikan melalui --------
formulir pertanyaan dan sistem @ASY.KSEI, dan ----------—-
disampaikan oleh Notaris tidak ada pertanyaan. ----------
-0leh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -—
Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk : ---------
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan ---------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---------

tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua -

ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Direksi dan ----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan: ---
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun ----
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga ------
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, --------
| Sungkoro dan Surja fErnst & Young Indonesia) ----------

sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor : --------

00058/2.1032/AU.1/04/0698-1/1/I11/2024 tanggal ---------
| 10-02-2021 (sembilan belas Februari dua ribu dua ------
lawanah empat) dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal ---
|Yang Material”, dengan demikian membebaskan anggota ---
|Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung ---
| Jawab dan segala tanggungan 'facguit et de charge) -----
|atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah ----
(mereka jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua -—-
(omar tiga), sepanjang tindakan-tindakan mereka -------
(tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2023 (dua -

Iribu dua puluh tiga): --------—----—---—--—-555555555

aa

ik

Peatanataya Pimpinan Rapat menanyakan apakah usulan -—-.
yang disampaikan tadi dapat disetujui secara ---—-----——5,
musyawarah untuk mufakat. ----------------------5
Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik --——-
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain -------
dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu ---
Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas. ---
Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon untuk —-
memasukan suaranya pada sistem eASY.KSEI. Ba
Pemungutan susra akan dilakukan dalam waktu tiga -------—-

menit,

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara Mata Acara -

Rapat yang dilakukan oleh BAE.

Kemudian dibacakan oleh saya, Notaris, berdasarkan ------

perhitungan suara, makas —----524252-------2225--5 22

1. Suara setuju berjumlah 25.096.484.422 (dua puluh lima-
milisr sembilan puluh enam juta empat ratus delapan --
puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua) saham ----
atau 99,255 $ (sembilan puluh sembilan koma dua ratus-

lima puluh lima persen): --------------------------555

wa

Suara yang tidak setuju berjumlah 4.074.982 (empat ---
Juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan ---

puluh duaj saham atau 0,016 $ (nol koma nol enam belas

persen:
3. Suara abstain berjumlah 184.200.563 (seratus delapan -
puluh empat juta dua ratus ribu lima ratus enam puluh-

tiga) saham atau 0,729 $ (nol koma tujuh ratus dug ---

puluh sembilan persen)? --------------------5-5-550055
Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dari saham -

Idengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat nemun --
| g yang

(memberikan suara blanko atau abstain dianggap --

DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRU
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH

NOTARIS SEMARANG

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas --
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----------------
Sehingga total suara setuju 25.280.684.985 (dua puluh ---
lima miliar dua ratus delapan puluh juta enam ratus -----
delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh ---
lima) saham atau 99,984 $ (sembilan puluh sembilan koma -
sembilan ratus delapan puluh empat persenj: -------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai ---—-
dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh ------
Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan --------

keputusan dari Mata Acara Rapat Pertama ini.

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan memasuki MATA ACARA -——-
RAPAT! KEDUA yaitu 255 Anna aa ALA NA au Nu
Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk ——
mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yana ----—-
akan berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ——
Desember dua ribu dua puluh empat) dengan --------------——
mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan --------
penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut -
serta persyaratan lain penunjukannya: ----------------—-——

-Fimpinan Rapat menjelaskan sebagai berikut :

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 (ci dan --
ayat 10 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal -
59 POJK 15 dimana penunjukan dan pemberhentian Akuntan --
Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi ---
keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS ---
Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan -
Komisaris. maka sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris
sebagaimana ternyata dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris-

tertanggal 19-03-2024 fsembilan belas Maret dua ribu ----

dua puluh empat) diusulkan kepada Para Pemegang Saham : -
banana

Ma Panen Sengan hormat Akuntan Publik Nyonya --

RATNAWATI SETIADI dari Kantor Akuntan Publik -—-

Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young -------
Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia,
Tower 2, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53-
Jakarta, karena penugasannya untuk mengaudit laporan
keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal -------

31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --—-

puluh tiga) telah selesai dengan ucapan terima kasih

atas jasa yang diberikan.

Menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa --—-
audit informasi keuangan. tahunan Perseroan untuk ----:
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2024:

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) -—

yaitu Nyonya RATNAWATI SETIADI dari Kantor Akuntan --:

Publik Purwantono, Sungkoro dan Suria (Ernst & Young -

Indonesia) beralamat. di Gedung Bursa Efek Indonesia, -
Tower 2, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta. atau Akuntan Publik lain yang ditunjuk oleh --
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja -
(Ernst & Young Indonesia) apabila Nyonya RATNAWATI —-
SETIADI sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk tidak ---
dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang -
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium -

ldan persyaratan lain penunjukan tersebut. ---------——-

| selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada -

lai

Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan ------

pertanyaan sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan

awal Rapat ini. -------—-—————25n00n0 oo

| -pumpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk------

menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui --------

Aa ea aa naa

ST, SH, MBA, MSIS. Mkn, MH
NOTARIS SEMARANG

Pom pertanyaan dan sistem eASY.KSEI, dan -----------

disampaikan oleh Notaris tidak ada pertanyaan, ----------
-0leh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -
Pimpinan Rapat menanyakan apakah usulan yang disampaikan-
tadi dapat disetujui-secara musyawarah untuk mufakat. ---
-Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik --—-
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain -------
dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu ---

Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas. ---

Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon untuk --

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara Mata Acara -

Rapat yang dilakukan oleh BAE. --------------------------
Kemudian dibacakan oleh saya, Notaris, berdasarkan ------

perhitungan suara, makar ---------------- PSA eaan

|4. Suara setuju berjumlah 24.785.297.323 (dua puluh empat
miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus -

sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga) -

|saham atau 98,025 $ (sembilan puluh delapan koma nol -

(dun puluh lima persen)? ----------------55-55000
2. Suara yang tidak setuju berjumlah 328.839.966 (tiga --

|ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh-

| Kembaran ribu sembilan ratus enam puuh enam) saham ---

latau 1,301 $ (satu koma tiga ratus satu persen): -----

|s. Suara abstain berjumlah 170.622.678 (seratus tujuh --—-

'pulun Juta enam ratus dua puluh dua Haa enam ratus --

tujuh puluh delapan) saham atau 0,675 $ (nol koma ----

enam ratus tujuh puluh lima persenj: -----------------

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dari saham -
Gengen hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun --
memberikan suara blanko atau abstain dianggap ---------—-
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -----

Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -------—-———

Sehingga total suara setuju 24.955.920.001 (dua puluh ---
empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta --------
sembilan ratus dua puluh ribu satu) saham atau 93,699 8 -
(sembilan puluh delapan koma enam ratus sembilan puluh —-
sembilan persen): ------—————--——---5--—5——---------55520
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai ----
dengan perhitungan suara yano- telah dibacakan oleh ------
Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan --------
keputusan dari Mata Acara Rapat Kedua ini. ------------—
Kemudian Rapat dilanjutkan dengan memasuki MATA ACARA -———
RAPAT KETIGA, yaitu: ----—-—-—-——-——---—5--5----5-55550
“Penetapan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun -
buku yano berakhir pada 2023 (dua ribu dua puluh tiaa)”.

Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DARMADJI SIDIK -------
selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan -
ata3 Mata Acara Rapat Ketiga ini dan Direktur Keuangan --

Perseroan kemudian menyampaikan penjelasannya sebagai ---

(berikut $ -------- nm
Pemegang Saham yang kami hormati, Sehubungan dengan hal -
tersebut di atas dan sebagaimana tercantum dalam Laporan-
Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Nomor : 00058/2.1032/AU, 1/04/09698-1/17/II/2024 --——
tanggal 19-02-2024 (sembilan belas Februari dua ribu ---—-
dua puluh empat) dan yang baru saja disahkan oleh Rapat -
ini, Perseroan telah memperoleh Laba Bersih sebesar -----

Rp.950.648.162.322,00 (sembilan ratus lima puluh miliar -—
——

DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRO
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH
NOTARIS SEMARAN

enam ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh -—-
dua ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah): --------------
Para Pemegang Saham mempunyai hak yang sama dan sederajat
dalam segala hal dengan Pemegang Saham lama Perseroan ---
termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan -------
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan --------
perundang-undangan yang berlaku. -------------------——-—-
Pembagian dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham ---
melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
berdasarkan rekomendasi manajemen Perseroan, ------------
Dividen yang diterima oleh Pemegang Saham non-Warga ---—-

Negara Indonesia (WNI) akan dikenakan pajak sesuai ------

peraturan yang berlaku di Indonesia. ---
Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan ---
dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk -------
membayar dividen tunai secara kas kepada seluruh Pemegang
Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan ----
jumlah minimum 20 $ (dua puluh persen) dari laba tahun --

berjalan Persercan mulai tahun buku 2013 (dua ribu tiga -

Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan ---
keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, -
dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan -----
Perseroan dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --
Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai Anggaran ---
Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan ------
perundang-undangan yang berlaku: ----—— nm
Penentuan waktu, jumlah, dan bentuk pembayaran dividen --
tersebut, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi -
Perseroan. Keputusan Direksi Perseroan dalam memberikan -

rekomendasi pembayaran dividen tergantung pada: ----------

Ka Hasi kegiatan usaha dan arus kas Perseroan: -------—-
bh. Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja -

| perseroan: --

C. Prospek usaha Perseroan di masa datang: ------------- -
9. Belanja modal dan rencana investasi Perseroan lainnyas
e. Perencanaan investasi dan pertumbuhan lainnya: dan ---

f. Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktc

lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan -
serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen
berdasarkan berjanjian terkait. --—------------------—-
Tidak ada negative covenant. yang dapat menghambat -------
Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada ----—

Pemegang Saham.

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen akan --------
diputuskan Para Pemegang Saham dalam Rapat Umum ---------
Pemegang Saham Tahunan yang diadakan setiap tahun. ------
Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, --
dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang ----
Saham pada tanggal pencatatan yang berlaku berhak atas --
sejumlah penuh dividen yang disetujui, dan dapat dikenai-
pajak penghasilan (withholding tax) yang berlaku di -----
Indonesia. Dividen- yang diterima oleh Pemegang Saham ----
asing akan dikenai paiak penghasilan (withholding tax) --
Indonesia sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.------
Dengan perolehan laba bersih setelah pajak sehesar ------
Rp.950.648.162.322,90 (sembilan ratus lima puluh miliar -
enam ratus empat puluh delapan juta,seratus enam puluh --
dus ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah) sebagaimana ---
tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun --

buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh -—-

satu Desember dua ribu dua puluh tigaj yang baru saja --—-

DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRO
ST, SH, MBA, MSIS, Mka, MH
NOTARIS SEMARANG

disahkan oleh Rapat ini, maka Direksi mengusulkan ---
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun --
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) melalui pembagian ---
dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar -------------
Rp.918.000.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas -----
miliar Rupiah) atau setara dengan Rp.30,6 (tiga puluh ---
koma enam Rupiah) per lembar saham dengan rasio ---------
pembayaran sebesar 96,56 $ (sembilan puluh enam koma ----
limas puluh enam persen) dari Laba Bersih Perseroan ----—-
untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan -------
rincian pembayaran sebagai berikut : -------------------—
1. Sebesar Rp.12,6 (dus belas koma enam Rupiah) per lembar
saham stau seluruhnya berjumlah Rp.378.000.000.000,00 -
(tiga ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) yang ---
telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai ---
dividen interim tunai pada tanggal 20-11-2023 dua ----
puluh November dua ribu dua puluh tiga) sesuai dengan -
Keputusan Rapat Direksi tanggal 12-10-2023 (dua belas -
Oktober dua ribu dus puluh tiga) yang disampaikan -----
kepada OJK melalui surat nomor : 003/SM-DIR/BEI/X/2023-

pada tanggal 23-10-2023 idua puluh tica Oktober dua ---

ribu dua puluh tiga: -—- 5

2. Sisanya sebesar Rp.18,00 (delapan belas Rupiah) per ---
lembar saham atau seluruhnya berjumlah ----------------
Rp.540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar --
Rupiah), yang mana akan dibagikan dalam bentuk dividen-
tunsi dengan jadwal dan tata cara sesuai dengan -------
ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk namun --

tidak terbatas pelaksanaan pemotongan tarif pajak -----

Drepada Pemeganc Saham, menentukan dan mengumumkan -----

Padan, pembagian dividen tunai sesuai ketentuan yang -
berlaku dengan jadwal sebagai berikut : ------------—-
" Pengumuman Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen -
Tunai tanggal 16-05-2024 (enam belas Mei dus ribu —-
dua puluh empat)? 55-55-5555 -75-----5 55-50 -
» Cum Dividen-Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi --—-
tanggal 27-05-2024 idua puluh tujuh Mei dua ribu --
Gusspuluh empat) 0-55 SS nana aan
“ Ex Pividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi ---—s
tanggal 28-05-2024 fdua puluh delapan Mei dua ribu :
dua- puluh empat) 4 ------------------—--—---—----555

“Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 29-05-2024-
idua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat): -
(- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 30-05-2024 -

(tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat): --------:

“ Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)-
tanggal 29-05-2024 fdua puluh sembilan Mei dua ribu:
Gun pu lah ena Ia aa aa
| Pembayaran Dividen tanggal 06-06-2024 (enam Juni duz

paburdnarpu Luhnegpata AA SS Aa aa

Demikian kami sampaikan usulan penggunaan laba bersih ---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---

31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -

Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada -
Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan ------
pertanyaan sesusi dengan tata tertib yang telah --------:
dibecakan|diawal-Rapatsinis 5555-5555-5555

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk -----

menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui ---

DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRO
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH
NOTARIS SEMARANG

—5555-8@

formulir pertanyaan dan sistem eASY.KSEI, dan -----------
disampaikan oleh Notaris tidak ada pertanyaan. ----------
-0leh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -—
Pimpinan Rapat menanyakan apakah usulan yang ------------
disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah ------
untuk mufakat. ---------------—----——-------—-----——--—5-

-Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik ---

yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain --
dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu ---
Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas. ---

Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon untuk --

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara Mata Acara -
Rapat yang dilakukan oleh BAE. ---------------------——-—-
Kemudian dibacakan oleh saya, Notaris, berdasarkan ------

perhitungan suara, maka: --

1. Suara setuju berjumlah 25.109.476.160 (dua puluh lima-

miliar seratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh -
enam ribu seratus enam puluh) saham atau 99,307 $ ----
(sembilan puluh sembilan koma tiga ratus tujuh -------

persen):

2. Suara yang tidak setuju berjumlah 4.664.029 (empat ---
Juta enam ratus enam puluh empat ribu dua puluh ------
sembilan) saham atau 0,018 $ (nol koma nol delapan ---
bejas persen)? --------------—-55000 SA AA
3. Suara abstain berjumlah 170.619.778 (seratus tujuh ---
puluh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus-

tujuh puluh delapan) saham atau 0,675 $ (nol koma ----

snam ratus tujuh puluh lime persen): -----------------
Sala Te nI p |:

Pa

Na Kami Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dari saham
dengan hek suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun -
memberikan suara blanko atau abatain dianggap ----------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ----

Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. ----—------—-...-

ri

ehingga total suara setuju 25.280.095.938 (dua puluh --
Jima miliar due ratus delapan puluh juta sembilan puluh

lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) saham atau

29,982 & (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus --
delapan puluh, dua persen): ----------—-------------5555
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai ---:
| dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh -----.
Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan -------.

| kapat dari Mata Acara Rapat Ketiga ini. ------------.

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan memasuki MATA ACARA ——-
| Rapan KEEMPAT ,- Yaitu: —-——— mn non -22-- non 22an
| Penekapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi —-
|anggota Dewan Komisaris serta pemberian wewenana kepada -
| Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan -—-—-——-
| tunjangan Direksi? —-————————————-———----——-n 5255555555
Para Pemegang Saham yang kami hormati, Sesuai dengan --—-
Ieranwan Pasal 15 ayat 14 dan Pasal 18 ayat 12 Anggaran-
Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-----
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ---
Serta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf (by -—-

|roak No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan ----

(Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dengan --------

memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi-
maka Dewan Komisaris berdasarkan notulen Rapat Dewan ----

Komisaris tertanggal 19-03-2024 isembilan belas Maret -—--

DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRO
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH

NOTARIS SEMARANG

dus ribu dua puluh empat) memberikan rekomendasi dan ----

mengusulkan kepada Pemegang Saham: --------------------—-
1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk -----
periode tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat! adalah --
Rp.10.896. 150. 380,00 (sepuluh miliar delapan ratus ----
sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu tiga -
ratus delapan buluh Rupiah): ---------------------50000
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk ----

menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk -

tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----------
Demikianlah usul mengenai Mata Acara Rapat Keempat ini. -
Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada -
Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan ------

pertanyaan sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan

di awal Rapat ini.
-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk -----
menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui --------
formulir pertanyaan dan sistem eASY.KSEI, dan -----------
disampaikan oleh Notaris tidak ada pertanyaan. ----------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -
Pimpinan Rapat menanyakan apakah usulan yang disampaikan-
tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ---
-Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik --—-
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain -----—-
dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu ---
Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas. ---
Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon untuk --

memasukan susranya pada sistem eASY.KSEI. ---------------

Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu tiga --------

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara Mata Acar
Rapat yang dilakukan oleh BAB, -----------55 55,
Kemudian dibacakan oleh Saya, Notaris, berdasarkan ---.
perhitungan Suara Maka oem ni
1. Suara setuju berjumlah 24.784.395.516 idua puluh emg
miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga rai
sembilan puluh lima ribu lime ratus enam belas) sah:

atau 98,021 $ (sembilan puluh delapan koma dua pulut

Satu perseni:

2. Suara yang tidak setuju berjumlah 327.755.444 (tiga
ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh --
lima ribu empat ratus empat puluh empat) saham atau
1,296 £ (satu koma dua ratus sembilan puluh enam ---

persen):

3. Suara abstain berjumlah 172.609.007 (seratus tujuh --
puluh dua juta enam ratus sembilan ribu tujuh) saham

atau 0,683 $ (nol koma enam ratus delapan puluh tiga

NN AA Aa ea me ia
Berdasarkan Pasal 47 pojk 15, Pemegang Saham dari saham

dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun -
memberikan suara blanko steu abstain dianggap ----------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ----
Pemegang Saham yang mengeluarkan-suara. --—-----------5--
Sehingga total suara setuju 24.957.004.523 (dua puluh --
empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat

ribu lima ratus dua puluh tiga) saham atau 98,704 $ --—-.
(sembilan puluh delapan koma tujuh ratus empat persen): -
Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyamp3ikan bahwa sesuai --—--

dengan perhitungan susra yang telah dibacakan oleh ---—-—--

Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan --------

(keputusan dari Mata Acara Rapat Keempat ini. —--

DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRO
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH

NOTARIS SEMARANG —

Kemudian Rapat dilanjutkan dengan memasuki MATA ACARA ——-—
RAPAT KELIMA, SN Pe aa
“Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan”. ---—-
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dalam Mata Acara Rapat
Kelima terdapat tiga subbagian usulan kepada Pemegang ---
Saham dan menjelaskan sebagai berikut : -----------------
Bahwa Perseroan pada tanggal 05-04-2024 (lima April dua -
ribu dua puluh empat) telah menerima surat permohonan ---

pengunduran diri Tuan LEONARD dari jabatannya selaku ----

Direktur Perseroan dimana dalam surat tersebut yang -
bersangkutan menyatakan bahwa pengunduran dirinya -------
selaku Direktur Perseroan efektif tanggal 05-05-2024 ----
(lima Mei dua ribu dua puluh empat). --------------------
—-Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri tersebut sesuai
dengan ketentuan Pasal 9 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 ---—-

Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ---------

Perusahaan Publik (selanjutnya disebut POJK 33) ---------

Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi kepada --

masyarakat dan menyampaikan kepada OJK sesuai Surat -----

Nomor: 010/SM-DIR/OJK/IV/2024 tanggal 05-04-2024 (lima --

April dua ribu dua puluh empat) Perihal Laporan ---------

Informasi atau Fakta Material. --------——-—--—————-00..

| -Sesuai Pasal 15 ayat 10 (b) Anggaran Dasar Perseroan ---

juncto Pasal 8 ayat 3 POJK 33, Perseroan akan -----------

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk --
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi -—-

dimaksud paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -

diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud, -------
-Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, -----

maka Perseroan akan mengusulkan untuk mengangkat ---

anggota Direksi yang baru. ----------------------5550

Pa

-Bahwa komposisi Dewan Komisaris saat ini berjumlah -—

5 (lima) orang, Perseroan akan mengusulkan untuk ------— —
mengangkat tambahan anggota Dewan Komisari3. ----------- 4
-Bahwa mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta s5
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan ----- :

Remunerasi (KNR), maka Dewan Komisaris berdasarkan --

notulen Rapat Dewan Komisaris tertanggal 19-03-2024 ----—
(sembilan belas Maret dua ribu dua puluh empat) ------- —
memberikan rekomendasi dan mengusulkan kepada Pemegang -—
Saham 1 (satu) orang calon anggota Direksi yaitu Tuan --
BUDIYANTO dan 1 (satu) orang calon anggota Komisaris, --
yaitu Nyonya Doktoranda VENANCIA SRI INDRIJATI WIJONO. -

-CY atau Daftar Riwayat Hidup dari calon anggota ------—

Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut telah --

disajikan di layar presentasi dalam Rapat ini dan ------:

telah diunggah pada website Perseroan sejak tanggal ---—-

|23-04-2024 idua puluh tiga April dua ribu dua puluh ----

CMPAN GE SANA RA AAA La LA Lama La na

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan

BUDIYANTO dan Nyonya Doktoranda VENANCIA SRI INDRIJATI -
WIJONO untuk berdiri dan diperkenalkan kepada Para ---——

Been RAN ae Aa an

-Pimpinan Rapat mengusulkan Mata Acara Rapat Kelima yang

| Pertama kepada Rana ana bak aa maa
Menyetujui dan menerima pengunduran diri Tuan LEONARD
dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung -—-
sejak 05-05-2024 (lima Mei dua ribu dua puluh empat) -
(dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan ----
(kontribusinya selama menjabat di Perseroan. ----------
(-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada

Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan -----
Ba

DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRO
ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH

H

NOTARIS SEMARANG

rtanysan sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan

di awal Rapat ini,

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk -----

menyampaikan pert n yang disampaikan melalui ------—-

formulir pertanyaan dan sistem eASY.KSEI, dan ---------—-
disampaikan oleh Notaris tidak ada pertanyaan. ----------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -
Pimpinan Rapat menanyakan apakah usulan yang disampaikan-
tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ---
-Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik --—-
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain -------

dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu ---

Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas. ---

Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon untuk --

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara Mata Acara -
| Rapat yang “dilakukan oleh BAE. -------------—----------55
Kemudian dibacakan oleh saya, Notaris, berdasarkan ------

perhitungan suara, makas -----------—————00000.

1. Suara setuju berjumlah 25.106.935.192 (dua puluh lima-
miliar seratus enam juta sembilan ratus tiga puluh ---
lima ribu seratus sembilan puluh dua) saham atau -----
99,207 $ (sembilan puluh sembilan koma dua ratus -----
sembilan puluh tujuh persen)? -----------------------5
jz- Suara yang tidak setuju berjumlah 7.202.497 (tujuh ---

liuta dua ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh ---

tujuh) saham atau 0,028 $ (nol koma nol dua puluh ----

|aelapan persen)? --------5- 555500 LL

fe suara abstain berjumlah 170.622.278 (seratus tujuh -

puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu dus ratus -

tujuh puluh delapan) saham atau 0,675 $ (nol koma --

enam ratus tujuh puluh lima persenj: -----------—-—-- -
Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dari saham
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun -
memberikan suara blanko atau abstain dianggap --------—-
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ---
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -------------——.
Sehingga total suara setuju 25.277.557.470 (dua puluh -—-
lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus
lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh) saham ---
atau 99,972 8 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ---
ratus tujuh puluh dua persen): ----------------------5--
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai -—-
dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh ---—-
Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan -------
keputusan dari Mata Acara Rapat Kelima yang Pertama ini.
-Selanjutnya, Pimpinan Rapat mengusulkan Mata Acara -—-——-

Rapat Kelima yang Kedua ini kepada Rapat untuk : -------

Menyetujui pengangkatan Tuan BUDIYANTO selaku ------—-
Direktur terhitung sejak Gitutupnya Rapat ini --------
sampai dengan periode sebagaimana diatur dalam -----—-
Anggaran Dasar Perseroan, tanpa mengurangi hak ------—-
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan -------
sewaktu-waktu dengan mengacu pada ketentuan Anggaran -

Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan serta ------—-

perundang-undangan yang berlaku. -------------------—-
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada-

Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan ---—--

UR. JA TAAN SI 1

3 LAPELANAA VAN

ST, SH, MBA, MSIS, Mkn, MH
NOTARIS SEMARANG

Tpertanvaan sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan
di awal Rapat ini. ----------—----5500000
-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk -----

menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui --
formulir pertanyaan dan sistem eASY.KSEI, dan -----------
disampaikan oleh Notaris tidak ada pertanyaan. ----------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -
Pimpinan Rapat menanyakan apakah usulan yang disampaikan-
tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ---

-Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik ---

yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain ----—---

dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu ---
Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas. ---
Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon untuk --
memasukan suaranya pada sistem e@ASY.KSEI. ---------------

Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu tiga -------—-

| menit. --

|

|
Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara Mata Acara -

Rapat yang dilakukan oleh BAE.

|
| kemudian dibacakan oleh saya, Notaris, berdasarkan ------
perhitungan suara, maka: -----------------------5---55555
1. Susra setuju berjumlah 25.106.934.792 (dua puluh lima-
miliar seratus enam juta sembilan ratus tiga puluh --—-
empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham -----
atau 99,297 $ (sembilan puluh sembilan koma dua ------
ratus sembilan puluh tujuh persen): ------------------
2. Suara yang tidak setuju berjumlah 7.202.497 (tujuh ---
juta dua ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh ---

tujuh) saham atau 0,028 $ (nol koma nol dua puluh ----

delapan persen): ————5-5555555525nn na

na

mmm abatain berjumlah 170.622.678 iseratus tujuh --
puluh juta enam ratus dua puluh dus ribu enam ratus -
tujuh puluh delapan) saham atau 0,675 $ (nol koma --—-
enam ratus tujuh puluh lima persen): --------------—-

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dari saham

dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun -

memberikan suara blanko atau abstain dianggap --------—-
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ----

Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. ----------------

Sehingga total suara setuju 25.277.557.470 (dua puluh --

lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus

Jima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh) saham ---

atau 99,972 $ (sembilan puluh sembilan koma sembilan ---

ratus tujuh puluh dua persen) ——----------—--—-----55000

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai ---

dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh -----

Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan ------—-—

keputusan dari Mata Acara Rapat Kelima yang Kedua ini. -

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat mengusulkan Mata Acara --——

Rapat Kelima yang Ketiga ini kepada Rapat untuk: -------

Menyetujui pengangkatan Nyonya Doktoranda VENANCIA ---
SRI INDRIJATI WIJONO selaku Komisaris terhitung ------
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan periode ---—-
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, --—-
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -
memberhentikan sewaktu-waktu dengan mengacu pada -----

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan -----

peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. -----
-Selanjutnys Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada

Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan ---—-:

DR. STEFANUS Y TEDJOSAPUTRO
ST, Sti, MBA, MSIS, Mkn, MH

NOTARIS SEMARANG

pertanyaan sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan
di awal Rapat ini. ---------------------5555000 LS
-Fimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk -----
menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui --------—

formulir pertanyaan dan sistem @ASY.KSEI, dan -----------

disampaikan oleh Notaris tidak ada pertanyaan. ----
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -
Pimpinan Rapat menanyakan apakah usulan yang disampaikan-
tadi depat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ---
-Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fiaik ---
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain -------
dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu --—-
Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas. ---
Sedangkan bagi yang hadir secara virtual dimohon untuk -—-
memasukan susranya pada sistem eASY.KSEI. ---------------

Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu tiga ------—-

| selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara Mata Acara -

| Rapat yang dilakukan oleh BAE. ------------——-——————---———

| Kemudian dibacakan oleh saya, Notaris, berdasarkan ------

| perhitungan suara, maka:

1. Suara setuju berjumlah 25.106.934.792 (dua puluh lima-
miliar seratus enam juta sembilan ratus tiga puluh ---
empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham ----—-
atau 99,297 $ (sembilan puluh sembilan koma dua ------

ratus sembilan puluh tujuh persen):

tg

- Suara yang tidak setuju berjumlah 7.202.497 (tujuh --—-
juta dua ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh --—-

tujuh) saham atau 0,028 $ (nol koma nol dua puluh ----

delapan persen)? --------—-—5—55555500
Denata

Peaara abatein berjumlah 170.622.673 (seratus tujuh -
puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus
tujuh puluh delapan) saham atau 0,675 $ (nol koma -—-
enam ratus tujuh puluh lima persen): ------------—-—-

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dari saham

dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun

memberikan suara blanko atau abstain dianggap --------—-
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ---

Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. ---------------

Sehinggs total susra setuju 25.277.557.470 (dua puluh -

lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus

lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh) saham --

atau 99,972 $ (sembilan puluh sembilan koma sembilan --

ratus tujuh puluh dua persen): 5
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai --
dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh ----.
Notaris, maka Rapat memutuskan menyetujui usulan ------.
keputusan dari Mata Acara Rapat Kelima yang Ketiga ini.
-Selanjutnya, Pimpinan Rapat menegaskan kembali kepada -
Rapat terksit susunan Direksi dan Dewan Komisaris ------

Perseroan sebagai hasil dari keputusan Mata Acara Rapat

Kelima sebagai berikut:

1. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -------

-Direktur Utama ----—- : Tuan DAVID HIDAYAT: ---------
-Direktur ---------—— : Tuan IRWAN HIDAYAT: ---------
-Direktur --—------—-—— 2 Tuan DARMADJI SIDIK: -------——
“Dipektu Santa 1 Tuan BUDIYANTO: -----------——

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama --— : Tuan JONATHA SOFJAN -------——-
Ba

—--2255-—————5———5—-5—- HIDAJAT? -----—--—----——----———
-Komisaris --—-------- : Tuan JOHAN HIDAYAT: ----------—-
tKomigari9 —-— 5 : Tuan SIGIT HARTOJO HADI ------—
23 Ben eaga ESA AA Er GANTOSOSN Sm ae AL TERAS

Nyonya Doktoranda VENANCIA ----

SRI INDRIJATI WIJONO: ---------
-Komisaris Independen : Nyonya LINDAWATI GANI:/ --------
-Komisaris Independen : Tuan Dokter MOHAMMAD ADIB -----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik --------
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak --------
substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris --
sehubungan dengan pengunduran diri dan pengangkatan ---
Anggota Direksi, serta pengangkatan Anggota Dewar -----
Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi --
tidak terbatas untuk memberitahukan kepada ------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----—-

Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi ---------

berwenang" lainnya. “555555 55-50522 005 L LL U nan
Dengan telah selesainya pembahasan dan telah ------------
Giputuskannya semua Mata Acera Rapat Umum Pemegang Saham-

Tahunan hari ini, maka selesai sudah acara Rapat Umum ---

Pemegang Saham Tahunan hari ini. 5

-Akhirnys Pimpinan Rapat menyampaikan menutup Rapat -----
Umum Pemegang Saham ini pada pukul 11.56 W.I.B. (sebelaa-
lebih Jima puluh enam menit Waktu Indonesia bagian ------
AA aa aa ad
Dari spa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ---—-
tersebut, maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini --
untuk dipergunakan Be aa Sa

2225252 nn nana DEMIKIANLAH AKTA INI --------------—---

-Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, -
bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini dengan ---
dihadiri oleh Nyonya DIDIT BUDI RAHAJENG, Sarjana Hukum,-
lahir di Surakarta, pada tanggal 13-04-1966 /tiga bela3 -
April seribu aembilan ratu8 enam puluh enam), Warga -----
Negara Indonesia, Karyawati Kantor Notari3, bertempat --—-
tinggal di Kabupaten Kendal, Dukuh Krajan Barat, Rukun —-
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Meteseh, ------—-
Kecamatan Boja dan Tuan MUHAMMAD ANDI, lahir di Demak, --
pada tanggal 20-03-1994 fdua puluh Maret seribu ---------
sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara ------
Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat ----------—-
tinggal di Kabupaten Demak, Wedean, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 002. Desa Harjowinangun, Kecamatan Dempet, --
sebaga Sekai akal
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ---
kepada saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh -—-
Saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap -
tidak membubuhkan tanda tangan mereka dalam akta ini, ---
karena telah meninggalkan Ruangan Rapat pada waktu Berita
Aa Kena Sabu AA Aa ma aa SA aa

-Dilangsungkan dengan tanpa pengubahan. -----------------

-Minit akta ini telah ditanda -
tangani sebagaimana mestinya. -------

-Diberikan sebagai S AL IN AN. -—-