20260519_TFCO_Pemanggilan RUPS_32092200_lamp2.pdf

     Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, serta
     Pasal 96 dan 113 UUPT, gaji dan tunjangan para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan
     wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, sedangkan gaji dan
     tunjangan para anggota Dewan Komisaris harus ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

4.   Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus Perseroan.

     Penjelasan:
     Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, serta
     Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat
     dan/atau diangkat kembali melalui keputusan RUPS.

5.   Persetujuan atas Studi Kelayakan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha
     Perseroan.

     Penjelasan:
     Berdasarkan ketentan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UUPT, setiap perubahan kegiatan
     usaha yang tercermin dalam Anggaran Dasar Perseroan harus memperoleh persetujuan RUPS.
     Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha, Perseroan menyampaikan studi
     kelayakan untuk memperoleh persetujuan RUPS sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-
     hatian.

6.   Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
     sehubungan dengan Pelaksnaaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

     Penjelasan:
     Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UUPT, perubahan Anggaran Dasar
     wajib memperoleh persetujuan RUPS. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ini dilakukan untuk
     menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, termasuk penyesuaian
     Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), guna memenuhi ketentuan Peraturan
     Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, iklan Pemanggilan
   ini dianggap sebagai Undangan.
2. Pihak yang berhak hadir dalam Rapat, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang
   berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
   Perseroan pada tanggal 18 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
   yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank
   Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk
   Rapat (“KTUR”).
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat
   Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Dewan

    Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun
    suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan
    dengan menghubungi Corporate Secretary, Jl. M.H. Thamrin, Kel. Panunggangan, Kec. Pinang,
    Kota Tangerang, Prop. Banten 15143 atau dapat di download pada website Perseroan
    www.tifico.co.id.
6. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta memperlihatkan Kartu
    Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada
    Petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan. Pemegang Saham berbentuk badan hukum
    wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir dan akta
    pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau susunan pengurus terakhir;
7. Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan
    kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh
    Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek PT Bima Registra, untuk mewakili Pemegang
    Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas Electronic General
    Meeting System (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh
    KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam
    proses penyelenggaraan Rapat, yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai
    dengan tanggal 9 Juni 2026 pukul 12.00 WIB;
8. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31
    Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI
    beserta tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan
    platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik.
9. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana
    Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi
    eASY.KSEI dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken yang disediakan oleh KSEI.
10. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat
    melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS:
              i. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-
                 RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri pada H-1
                 Rapat melalui www.akses.ksei.co.id ;
             ii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima e-mail pemberitahuan 1 (satu) hari
                 sebelum pelaksanaan Rapat via webinar;
            iii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun dalam AKSes untuk
                 dapat mengakses tautan Rapat;
            iv. Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes dan AKSes Mobile;
             v. Pada tanggal Rapat, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan
                 menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus melakukan self registration secara
                 elektronik di eASY.KSEI melalui www.akses.ksei.co.id.
      b. Proses Registrasi:
              i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran
                 atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin
                 menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melalukan registrasi kehadiran dalam
                 aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi
                 Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

             ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran
                 tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat
                 dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri
                 Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
                 eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat
                 sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
            iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang
                 disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual
                 Representative tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal
                 untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
                 butir 7, maka Penerima Kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan
                 registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat
                 sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
            iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
                 partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
                 memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir
                 7, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI
                 wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
                 pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup
                 oleh Perseroan;
             v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan
                 kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Individual
                 Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara
                 minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI
                 paling lambat hingga batas waktu pada butir 7, maka Pemegang Saham atau
                 Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi
                 eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis
                 diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan
                 otomatis diperhitungkan dalam Pemungutan suara Rapat.
            vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana
                 dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang
                 Saham atau Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta
                 kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
11. Bahan Mata Acara Rapat tidak disediakan secara fisik namun dapat diakses dan diunduh pada
    situs web Perseroan dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI) sejak tanggal Pemanggilan Rapat tanggal 19
    Mei 2026 sampai dengan diselenggarakan Rapat.
12. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tata tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya
    diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat setidaknya 30 menit sebelum dimulainya
    Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Dalam Mengikuti Rapat:
Dengan ini Perseroan menyampaikan informasi tambahan kepada para Pemegang Saham atau kuasa
Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat.

1. Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan, minuman dan souvenir kepada
   Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang menghadiri Rapat.

2. Dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham dan Kuasanya yang akan tetap hadir
   secara fisik, Perseroan akan membatasi jumlah peserta yang hadir dalam Rapat sebanyak 5-10
   orang dengan metode first in first served. Oleh karenanya, Perseroan sangat menghimbau
   penggunaan pemberian kuasa secara elektronik sebagai alternative pemberian kuasa.
3. Pemegang Saham dan Kuasanya yang dalam kondisi tidak sehat (seperti batuk, flu, dan demam di
   atas 37,5ºC) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Bagi yang tidak mengikuti/menjalankan/mematuhi penerapan protokol yang telah ditetapkan
   Perseroan, maka Pemegang saham atau Kuasanya tidak akan diijinkan mengikuti Rapat.




                                   Tangerang, 19 Mei 2026
                                PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk
                                            Direksi