20240607_AISA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648890_lamp1.pdf

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

III.

VI.

Anggota Direksi Perseroan:
Direktur Utama : Tuan Gerry Mustika (hadir secara fisik)
Direktur : Nyonya Sukawati Wijaya (hadir secara fisik)

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat
Bahwa dalam Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a)
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 42 huruf (a) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, berdasarkan ketentuan-
ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh
kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 7.191.258.679 saham atau mewakili
77,23Yo dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah,
dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam
ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat.

Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat
Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, dan terdapat pemegang saham dan/atau
kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat:
1. Mata Acara Rapat

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
7.191.258.679 Nihil Nihil 1
Hasil Keputusan Rapat:

1. Menyetujui rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, yang merupakan perubahan
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha, termasuk pembahasan studi kelayakan atas
penambahan kegiatan usaha Perseroan.

Jalan Senayan No. 17, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru @

Jakarta Selatan 12180
T #6221-27936937, M 628118888480

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan
Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam
akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT FKS FOOD
SEJAHTERA Tbk.

Jakarta, 7 Juni 2024

Nota

Jalan Senayan No. 17, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
T -#6221-27936937, M #628118888480