Back to announcement
20240607_ARCI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648565.pdf
RUPS minutes Needs review ARCISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0051/ARCHI/6/2024/G
Nama Perusahaan PT Archi Indonesia Tbk
Kode Emiten ARCI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0043/ARCHI/5/2024 tanggal 15 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 21.123.109.600 saham atau
85,0538% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,054%21.121.9 99,995% 7.100 0% 1.108.20 0,005% Setuju
Laporan Keuangan
94.300 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023;
2. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen
tertanggal 26 Maret 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,054%21.121.5 99,993% 46.400 0% 1.474.80 0,007% Setuju
Bersih
88.400 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar US$14.759.124,00
(empat belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat dolar
Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:
1. Laba bersih Perseroan tahun buku 2023 yaitu sebesar US$14.759.124,00 (empat
belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat dolar Amerika
Serikat) akan dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan; dan
2. Tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2023.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,054%21.121.9 99,995% 5.100 0% 1.108.20 0,005% Setuju
Publik dan/atau
96.300 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang
akan memberikan jasa audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan Akuntan Publik Independen dan/atau
Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen
dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen bereputasi baik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik
Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya atas rekomendasi dari Komite
Audit Perseroan.
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Honorarium
Ya 85,054%21.121.9 99,995% 13.900 0% 1.108.20 0,005% Setuju
serta Tunjangan bagi
87.500 0
Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium
dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
dengan wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Archi Indonesia Tbk
Hidayat Dwiputro Sulaksono
Corporate Secretary
PT Archi Indonesia Tbk
Rajawali Place Lantai 27 Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B/4, RT 003, RW 07, Setiabudi,
Telepon : +62 21 576 1719, Fax : +62 21 576 1720, www.archiindonesia.com
Nama Pengirim Hidayat Dwiputro Sulaksono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 07-06-2024 16:52
Lampiran 1. ARCI - Surat Penyampaian Risalah RUPS.pdf
2. ARCI - Ringkasan Risalah RUPS_IN.pdf
3. ARCI - Ringkasan Risalah RUPS_EN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Archi Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Archi Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0051/ARCHI/6/2024/G
Issuer Name PT Archi Indonesia Tbk
Issuer Code ARCI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0043/ARCHI/5/2024 Date 15 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 06 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 21.123.109.600 shares or
85,0538% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,054%21.121.9 99,995% 7.100 0% 1.108.20 0,005% Setuju
Laporan Keuangan
94.300 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ending on 31
December 2023;
2. Ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for
the financial year ending on 31 December 2023;
3. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year
ending on 31 December 2023 which has been audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja
Public Accounting Firm as contained in the Independent Auditor's Report dated 26 March
2024 with unqualified opinion in all material aspect; and
4. Provide full release and discharge of responsibilities (volledig acquit et de charge)
to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for
the management and supervision which carried out in the financial year ending on 31
December 2023, as long as the management and supervisory actions are reflected in the
Annual Report and the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31
December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,054%21.121.5 99,993% 46.400 0% 1.474.80 0,007% Setuju
Bersih
88.400 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determination of Appropriation of the Companys Net Profit for the Financial Year 2023
amounting to US$14,759,124.00 (fourteen million seven hundred fifty nine thousand one
hundred twenty four United States Dollars) as follows:
1. The net profit of the Company for the 2023 financial year, which is
US$14,759,124.00 (fourteen million seven hundred fifty nine thousand one hundred twenty
four United States Dollars) will be recorded as the Companys Retained Earnings.
2. There is no dividends distribution to shareholders for the 2023 financial year.
Page 4
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,054%21.121.9 99,995% 5.100 0% 1.108.20 0,005% Setuju
Publik dan/atau
96.300 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an
Independent Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm that will provide
audit services on the Company's books for the financial year ending on 31 December 2024
provided that the Independent Public Accountant and/or the Independent Public Accountant
Firm appointed as a Public Accountant and/or Independent Public Accountant Firm is
registered within the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) and
having a good reputation, as well as giving full authority to the Company's Board of Directors
to determine the amount of the Independent Public Accountant and/or the Independent
Public Accountant Firm's honorarium and other requirements for its appointment on the
recommendation of the Company's Audit Committee.
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Honorarium
Ya 85,054%21.121.9 99,995% 13.900 0% 1.108.20 0,005% Setuju
serta Tunjangan bagi
87.500 0
Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Approved to give authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries
and other benefits for members of the Companys Board of Directors as well as honorarium
and other allowances for members of the Companys Board of Commissioners for the
financial year 2024 with the obligation to take into account the recommendations of the
Company's Nomination and Remuneration Committee.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Archi Indonesia Tbk
Hidayat Dwiputro Sulaksono
Corporate Secretary
PT Archi Indonesia Tbk
Rajawali Place Lantai 27 Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B/4, RT 003, RW 07, Setiabudi,
Phone : +62 21 576 1719, Fax : +62 21 576 1720, www.archiindonesia.com
Sender Name Hidayat Dwiputro Sulaksono
Function Corporate Secretary
Date and Time 07-06-2024 16:52
Attachment 1. ARCI - Surat Penyampaian Risalah RUPS.pdf
2. ARCI - Ringkasan Risalah RUPS_IN.pdf
3. ARCI - Ringkasan Risalah RUPS_EN.pdf
Page 5
This is an official document of PT Archi Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Archi Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2 ×4
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
483 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.054',
'seq': 1,
'title': 'serta Tunjangan bagi',
'votes_abstain': '1108',
'votes_against': '13900',
'votes_for': '21121'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '87500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.054',
'seq': 4,
'title': 'serta Tunjangan bagi',
'votes_abstain': '1108',
'votes_against': '13900',
'votes_for': '21121'},
{'seq': 5, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '87500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.0538',
'shares_present': '21123109600'}