Back to announcement
20240607_CHIP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648263.pdf
RUPS minutes Needs review CHIPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 026/CHIP-CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan PT Pelita Teknologi Global Tbk
Kode Emiten CHIP
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/CHIP-CORSEC/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 484.927.500 saham atau 60,165%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50,1% 484.927. 60,165% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
500
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50,1% 484.927. 60,165% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
500
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:
i. sebesar Rp2.461.264.583,00 atau sebesar 20% dari laba bersih Perseroan tahun
buku 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp3,05 per lembar saham;
ii. sebesar Rp200.000.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 50,1% 484.927. 60,165% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau honorarium
500
serta tunjangan untuk
tahun buku 2024
serta tantiem untuk
tahun buku 2023
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara
keseluruhan untuk tahun buku 2024, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji dan
tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka
jumlah kenaikannya tidak melebihi 10% dari jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang
diberikan pada tahun buku 2023, serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50,1% 484.927. 60,165% 0 0% 1.600 0% Setuju
Publik dan/atau
500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut
syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
484.923.900 saham atau 60,164% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Pasal 17 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
ayat 5 Anggaran
Ya 50,1% 484.923. 60,164% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar mengenai
900
pengumuman laporan
keuangan Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu merubah Pasal 17 ayat 5
Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta
yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan
Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan
secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Ardarini DIREKTUR 05 Oktober 2022 05 Januari 2027 2
UTAMA
Bapak Pri Hastanto DIREKTUR 05 Oktober 2022 05 Oktober 2027 2
Bapak Hasri Zulkarnaen DIREKTUR 05 Oktober 2022 05 Oktober 2027 2
Bapak Mulyo Suseno DIREKTUR 05 Oktober 2022 05 Oktober 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Richard Willem KOMISARIS 05 Oktober 2022 05 Oktober 2027 2
Moka UTAMA
Bapak Hadi Avilla Tamzil KOMISARIS 05 Oktober 2022 05 Oktober 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pelita Teknologi Global Tbk
Mulyo Suseno
Corporate Secretary
PT Pelita Teknologi Global Tbk
Jl. Gatot Subroto KM 5, No 66 Kroncong, Jatiuwung, Tangerang
Telepon : 0217694639, Fax : , www.pelitateknologi.com
Nama Pengirim Mulyo Suseno
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 07-06-2024 16:41
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB CHIP.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pelita Teknologi Global Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pelita Teknologi Global Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 026/CHIP-CORSEC/VI/2024
Issuer Name PT Pelita Teknologi Global Tbk
Issuer Code CHIP
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 020/CHIP-CORSEC/V/2024 Date 14 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 05 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 484.927.500 shares or 60,165%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50,1% 484.927. 60,165% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
500
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year 2023, including the
Company's Activity Report, the Report on the Supervisory Duties of the Board of
Commissioners and the Company's Financial Statements for the financial year 2023, as well
as to provide full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board
of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and
supervisory actions they have taken, as long as these actions are reflected in the Company's
Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50,1% 484.927. 60,165% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
500
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company's net profit for the financial year 2023 as follows:
i. amounting to IDR 2,461,264,583.00 or 20% of the Company's net profit for the 2023
financial year, distributed as a cash dividend to the Company's shareholders so that each
share will receive a cash dividend of IDR 3.05 per share;
ii. Rp200,000,000.00 set aside and booked as a reserve fund;
iii. the remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company's working
capital;
b. To authorize the Company's Board of Directors to take any and all necessary
actions in connection with the aforementioned decisions, in accordance with the prevailing
laws and regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 50,1% 484.927. 60,165% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau honorarium
500
serta tunjangan untuk
tahun buku 2024
serta tantiem untuk
tahun buku 2023
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan a. To determine the salary and other allowances for the Board of Commissioners of
the Company as a whole for the financial year 2024, in an amount equal to the amount of
salaries and other allowances provided in the financial year 2023, or if there is an increase,
the amount of increase shall not exceed 10% of the amount of salaries and other allowances
provided in the financial year 2023, and authorize the Board of Commissioners Meeting to
determine the allocation, taking into account the recommendations of the Nomination
Committee and and Remuneration.
b. Authorizes the Board of Commissioners of the Company to determine remuneration
in the form of salary and other allowances for the Board of Directors of the Company, taking
into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50,1% 484.927. 60,165% 0 0% 1.600 0% Setuju
Publik dan/atau
500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To authorize and authorize the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public
Accountant and/or a Public Accounting Firm, with the criteria of Independent and registered
with the Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for
the financial year 2024, as it is being considered and evaluated for the appointment of a
Public Accountant and/or a Public Accounting Firm further, taking into account the
recommendations of the Audit Committee, and to determine the honorarium of the Public
Accountant following are the conditions for his appointment including dismissal and
appointment of his successor
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
484.923.900 share of 60,164% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Pasal 17 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
ayat 5 Anggaran
Ya 50,1% 484.923. 60,164% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar mengenai
900
pengumuman laporan
keuangan Perseroan
Hasil Keputusan a. Approve the amendment of the Company's Articles of Association, namely
amending Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, as stated in the
Meeting;
b. Agrees to grant authority and power to the Board of Directors of the Company,
either individually or jointly with the right of substitution to take any and every action
necessary in connection with such decision, including but not limited to declaring/pouring
such decision in the deeds made before the Notary, to amend and/or rearrange the
provisions of Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association or Article 17 of
the Company's Articles of Association as a whole, as required by and in accordance with the
provisions of the applicable laws, which subsequently to submit an application for approval
and/or submit a notice of the decision of the Meeting and/or amendments to the Company's
Articles of Association, to the authorized agencies, and to do all and every necessary
actions in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Ardarini PRESIDENT 05 October 2022 05 January 2027 2
DIRECTOR
Bapak Pri Hastanto DIRECTOR 05 October 2022 05 October 2027 2
Bapak Hasri Zulkarnaen DIRECTOR 05 October 2022 05 October 2027 2
Bapak Mulyo Suseno DIRECTOR 05 October 2022 05 October 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Richard Willem PRESIDENT 05 October 2022 05 October 2027 2
Moka COMMISSIONER
Bapak Hadi Avilla Tamzil COMMISSIONER 05 October 2022 05 October 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pelita Teknologi Global Tbk
Mulyo Suseno
Corporate Secretary
PT Pelita Teknologi Global Tbk
Jl. Gatot Subroto KM 5, No 66 Kroncong, Jatiuwung, Tangerang
Phone : 0217694639, Fax : , www.pelitateknologi.com
Sender Name Mulyo Suseno
Function Corporate Secretary
Date and Time 07-06-2024 16:41
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB CHIP.pdf
This is an official document of PT Pelita Teknologi Global Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pelita Teknologi Global Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Richard Willem
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
357 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '60.164',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '484923900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50.1',
'seq': 4,
'title': 'Dasar mengenai pengumuman',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '484923'},
{'pct_for': '60.164', 'seq': 7, 'votes_for': '484923900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50.1',
'seq': 8,
'title': 'Dasar mengenai pengumuman',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '484923'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '60.165',
'shares_present': '484927500'}