Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260519_HYGN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092044_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed HYGN

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 
                             KOP SURAT PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk



                               PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                  PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk

PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa
Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan
ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei
2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Tahunan (selanjutnya disebut
“Rapat”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April
2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai
dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Ecocare Indo Pasifik, Tbk No. 38 tanggal 13 Mei 2026, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1.   Lokasi, tempat dan tanggal:
     - Hari dan Tanggal Rapat                  : Rabu, tanggal 13 Mei 2026
     - Tempat penyelenggaraan Rapat            : Gedung Jakarta Design Center, Jl Jenderal
                                                Gatot Subroto Kaveling 53, Slipi, Jakarta Pusat

     - Waktu penyelenggaraan Rapat             : Pukul 13.23 WIB s/d 14.05 WIB

2.   Mata Acara Rapat:
     1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
     2. Persetujuan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2025
     3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
        Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
        2026;
     4. Penetapan gaji atau honorarrium dan tunjangan kepada anggota Direksi Perseroan dan
        anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026
     5. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

3.     -      Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:


           Direktur Utama                               Wincent Yunanda

           Direktur                                     Sudaryanto

           Direktur                                     Flora Chandra

           Direktur                                     Heny


        Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
         Komisaris Utama                            Hendrik Yong
Page 2 
                              KOP SURAT PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk


        Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara daring (Online):
         Komisaris                                  Hermes Thamrin

         Komisaris Independen                           Alwi Kosasih



 4.    Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.064.330.700 (dua
       miliar enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan
       82,65% (delapan puluh dua koma enam lima persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai
       hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 2.525.000.000 (dua
       miliar lima ratus dua puluh lima juta) lembar saham, setelah dikurangi saham treasury sebanyak
       27.179.700 (dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham.

 5.    Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
       memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama ada 2
       pertanyaan dari 1 pemegang saham, dan telah dijawab oleh Direktur Utama Perseroan dan
       Direktur Perseroan.

6.    Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

        Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
        memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, pada mata acara Rapat 1 ada 1
        pertanyaan dari 1 pemegang saham, dan telah dijawab oleh Direktur Utama.

7.    Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan
      Rapat adalah sebagai berikut:

      i. Mata Acara Pertama


           Tidak Setuju         Setuju                Abstain            Total Setuju

                                                                         (Suara Mayoritas       +
                                                                         Abstain)

           0 suara/0 %          2.004.145.900 suara   60.184.800         2.064.330.700
                                /97,084537%           suara/             suara/100 %

                                                      2,915463%



        Keputusan Rapat:

        “Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan
        Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku
        yang beakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan dan pelunasan
        tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota
Page 3 
                             KOP SURAT PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk


        Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
        dalam tahun buku yang berakhir pada tangga 31 Desember 2025”



ii.   Mata Acara Kedua


          Tidak Setuju         Setuju                 Abstain           Total Setuju

                                                                        (Suara Mayoritas       +
                                                                        Abstain)

          0 suara/0 %          2.004.145.900 suara    60.184.800        2.064.330.700
                               /97,084537%            suara/            suara/100 %

                                                      2,915463%



        Keputusan Rapat:


        Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
        31 Desember 2025 sebesar Rp 19.714.109.181 (Sembilan belas miliar tujuh ratus empat belas
        juta seratus sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) untuk digunakan sebagai
        berikut:


          1.   Sebesar Rp 7.493.460.900 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat
               ratus enam puluh ribu sembilan ratus) atau 38,01% (tiga puluh delapan koma nol satu
               persen) dari Laba Bersih didistribusikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham
               secara proporsional sesuai persentase kepemilikan sahamnya. Harga Dividen per
               lembar saham adalah sebesar Rp3 (tiga Rupiah), atau meningkat sebanyak 25% dari
               Harga Dividen per lembar saham di tahun sebelumnya. per lembar saham
          2.   Sisa dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 12.220.648.281 (dua belas miliar dua ratus
               dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu)
               akan menambah saldo laba ditahan.


Iii     Mata Acara Ketiga



          Tidak Setuju         Setuju                 Abstain           Total Setuju

                                                                        (Suara Mayoritas       +
                                                                        Abstain)

          0 suara/0 %          2.004.145.900 suara    60.184.800        2.064.330.700
                               /97,084537%            suara/            suara/100 %
Page 4 
                          KOP SURAT PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk


                                                  2,915463%



     Keputusan;

     1.     Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
            Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
            yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.



iv Mata Acara Keempat;



          Tidak Setuju      Setuju                Abstain          Total Setuju

                                                                   (Suara Mayoritas   +
                                                                   Abstain)

          0 suara/0 %       2.004.145.900 suara   60.184.800       2.064.330.700
                            /97,084537%           suara/           suara/100 %

                                                  2,915463%



     Keputusan Rapat:

     1.     Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
            maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh
            anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026
     2.     Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan Anggota Dewan
            Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 serta memberikan wewenang kepada
            Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut
            diantaranya pada anggota Dewan Komisaris


v.          Mata Acara Kelima

     Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Page 5 
                    KOP SURAT PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk


   Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dari seluruh dana sebesar Rp76,125
   miliar (tujuh puluh enam koma seratus dua puluh lima miliar rupiah) sudah
   dipergunakan seluruhnya, sehingga sudah tidak terdapat sisa Dana Hasil Penawaran
   Umum.

   Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum akan dilaporkan kepada
   Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan



Tidak ada Voting.


                              Jakarta, 13 Mei 2026
                         PT ECOCARE INDO PASIFIK Tbk
                                      Direksi

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.39 MB
Published19 May 2026
Pages5
Characters9,972
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
HYGNECOCARE INDO PASIFIK Tbk, PT
TypeRUPS Tahunan
Held13 May 2026 · 13:23–14:05
Present2,064,330,700 (82.65%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
2,004,145,900
97.08%
Against
0
0.00%
Abstain
60,184,800
2.92%
Agenda 2 approved
For
2,004,145,900
97.08%
Against
0
0.00%
Abstain
60,184,800
2.92%
Agenda 3 approved
For
2,004,145,900
97.08%
Against
0
0.00%
Abstain
60,184,800
—
Agenda 4 approved
For
2,004,145,900
97.08%
Against
0
0.00%
Abstain
60,184,800
2.92%
RUPS detail

Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT ECOCARE INDO PASIFIK p.1 ×18
linked person Wincent Yunanda · Direktur Utama p.1
linked person Hendrik Yong · Komisaris Utama p.1
linked person Hermes Thamrin · Komisaris p.2
possible org Bursa Efek Indonesia p.1
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2
possible person Gatot Subroto p.1
possible person Heny · Direktur p.1
unresolved person Dr. Sugih Haryati · Notaris p.1 ×2
unresolved person Sudaryanto · Direktur p.1
unresolved person Flora Chandra · Direktur p.1
unresolved person Alwi Kosasih · Komisaris Independen p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 403 ms 12 Sep 2026 22:22
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '2.915463',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '97.084537',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '“Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan '
                                'keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang '
                                'berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 '
                                'termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan '
                                'Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
                                'Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang '
                                'beakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta '
                                'memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung '
                                'jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada '
                                'seluruh anggota Direksi dan anggota KOP SURAT '
                                'PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk Dewan Komisaris '
                                'Perseroan atas tindakan pengurusan dan '
                                'pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku '
                                'yang berakhir pada tangga 31 Desember 2025” '
                                'ii.',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
                      'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal '
                      '31 Desember 2025; 2. Persetujuan atas Rencana '
                      'Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2025 3. '
                      'Persetujuan penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan '
                      'Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan '
                      'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
                      '31 Desember 2026; 4. Penetapan gaji ata',
             'votes_abstain': '60184800',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2004145900',
             'votes_in_favor_total': '2064330700'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '2.915463',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '97.084537',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan '
                                'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
                                '31 Desember 2025 sebesar Rp 19.714.109.181 '
                                '(Sembilan belas miliar tujuh ratus empat '
                                'belas juta seratus sembilan ribu seratus '
                                'delapan puluh satu rupiah) untuk digunakan '
                                'sebagai berikut: 1. Sebesar Rp 7.493.460.900 '
                                '(tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga '
                                'juta empat ratus enam puluh ribu sembilan '
                                'ratus) atau 38,01% (tiga puluh delapan koma '
                                'nol satu persen) dari Laba Bersih '
                                'didistribusikan sebagai dividen tunai kepada '
                                'Pemegang Saham secara proporsional sesuai '
                                'persentase kepemilikan sahamnya. Harga '
                                'Dividen per lembar saham adalah sebesar Rp3 '
                                '(tiga Rupiah), atau meningkat sebanyak 25% '
                                'dari Harga Dividen per lembar saham di tahun '
                                'sebelumnya. per lembar saham 2. Sisa dari '
                                'laba bersih Perseroan sebesar Rp '
                                '12.220.648.281 (dua belas miliar dua ratus '
                                'dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan '
                                'ribu dua ratus delapan puluh satu) akan '
                                'menambah saldo laba ditahan. Iii',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '60184800',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2004145900',
             'votes_in_favor_total': '2064330700'},
            {'approved': True,
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '97.084537',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '1. Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
                                'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
                                'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
                                'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
                                'pada tanggal 31 Desember 2026. iv',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '60184800',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2004145900',
             'votes_in_favor_total': '2064330700'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '2.915463',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '97.084537',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris '
                                'Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum '
                                'besarnya gaji dan tunjangan dan/atau '
                                'penghasilan lainnya bagi seluruh anggota '
                                'Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 2. '
                                'Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan '
                                'dan/atau penghasilan Anggota Dewan Komisaris '
                                'Perseroan untuk tahun buku 2026 serta '
                                'memberikan wewenang kepada Komisaris Utama '
                                'Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah '
                                'honorarium tersebut diantaranya pada anggota '
                                'Dewan Komisaris v.',
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '60184800',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2004145900',
             'votes_in_favor_total': '2064330700'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2026-05-13',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '82.65',
 'shares_present': '2064330700',
 'shares_total_voting': '2525000000',
 'time_end': '14:05:00',
 'time_start': '13:23:00',
 'venue': 'Gedung Jakarta Design Center, Jl Jenderal Gatot Subroto Kaveling '
          '53, Slipi, Jakarta Pusat -'}

Other files in this announcement 2

20260519_HYGN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092044.pdf done
20260519_HYGN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092044_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result