Back to announcement
20260519_HYGN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092044_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HYGNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, tanggal 13 Mei 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung Jakarta Design Center, Jl Jenderal
Gatot Subroto Kaveling 53, Slipi, Jakarta Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 13.23 WIB s/d 14.05 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2. Persetujuan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2025
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026
4. Penetapan gaji atau honorarrium dan tunjangan kepada anggota Direksi Perseroan dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026
5. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Wincent Yunanda
Direktur Sudaryanto
Direktur Flora Chandra
Direktur Heny
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Hendrik Yong
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara daring (Online):
Komisaris Hermes Thamrin
Komisaris Independen Alwi Kosasih
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
2.064.330.700 (dua miliar enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus)
saham atau setara dengan 82,65% (delapan puluh dua koma enam lima persen) dari
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan yaitu sejumlah 2.525.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) lembar
saham, setelah dikurangi saham treasury sebanyak 27.179.700 (dua puluh tujuh ribu
seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, pada mata acara Rapat 1 ada 1
pertanyaan dari 1 pemegang saham, dan telah dijawab oleh Direktur Utama.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 2.004.145.900 suara 60.184.800 2.064.330.700
/97,084537% suara/ suara/100 %
2,915463%
Keputusan Rapat:
“Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, untuk tahun buku yang beakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tangga 31 Desember 2025”
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 2.004.145.900 suara 60.184.800 2.064.330.700
/97,084537% suara/ suara/100 %
2,915463%
Keputusan Rapat:
Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 19.714.109.181 (Sembilan belas miliar tujuh
ratus empat belas juta seratus sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah)
untuk digunakan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 7.493.460.900 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta
empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus) atau 38,01% (tiga puluh delapan
koma nol satu persen) dari Laba Bersih didistribusikan sebagai dividen tunai
kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai persentase kepemilikan
sahamnya. Harga Dividen per lembar saham adalah sebesar Rp3 (tiga Rupiah),
atau meningkat sebanyak 25% dari Harga Dividen per lembar saham di tahun
sebelumnya. per lembar saham
2. Sisa dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 12.220.648.281 (dua belas miliar
dua ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus
delapan puluh satu) akan menambah saldo laba ditahan.
Iii Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 2.004.145.900 suara 60.184.800 2.064.330.700
/97,084537% suara/ suara/100 %
2,915463%
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Keputusan;
1. Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
iv Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 2.004.145.900 suara 60.184.800 2.064.330.700
/97,084537% suara/ suara/100 %
2,915463%
Keputusan Rapat:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya
bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026
2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan Anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 serta memberikan wewenang
kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah
honorarium tersebut diantaranya pada anggota Dewan Komisaris
v. Mata Acara Kelima
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dari seluruh dana sebesar
Rp76,125 miliar (tujuh puluh enam koma seratus dua puluh lima miliar rupiah)
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
sudah dipergunakan seluruhnya, sehingga sudah tidak terdapat sisa Dana Hasil
Penawaran Umum.
Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum akan dilaporkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
Tidak ada Voting.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk. Nomor 38,
tanggal 13 Mei 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 13 Mei 2026
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 13 May 2026 · 13:23–14:05 |
| Present | 2,064,330,700 (82.65%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,004,145,900
97.08%
Against
0
0.00%
Abstain
60,184,800
2.92%
Agenda 2
approved
For
2,004,145,900
97.08%
Against
0
0.00%
Abstain
60,184,800
2.92%
Agenda 3
approved
For
2,004,145,900
97.08%
Against
0
0.00%
Abstain
60,184,800
2.92%
Agenda 4
approved
For
2,004,145,900
97.08%
Against
0
0.00%
Abstain
60,184,800
2.92%
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
person
Sudaryanto
· Direktur
p.1
unresolved
person
Flora Chandra
· Direktur
p.1
unresolved
person
Alwi Kosasih
· Komisaris Independen
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
403 ms
12 Sep 2026 22:22
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '2.915463',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.084537',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan '
'keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 '
'termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan '
'Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang '
'beakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta '
'memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun '
'buku yang berakhir pada tangga 31 Desember '
'2025” Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2025 2. Persetujuan atas Rencana Penggunaan '
'Laba Bersih untuk Tahun Buku 2025 3. Persetujuan '
'penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk '
'melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 '
'4. Penetapan gaji atau',
'votes_abstain': '60184800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2004145900',
'votes_in_favor_total': '2064330700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.915463',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.084537',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2025 sebesar Rp 19.714.109.181 '
'(Sembilan belas miliar tujuh ratus empat '
'belas juta seratus sembilan ribu seratus '
'delapan puluh satu rupiah) untuk digunakan '
'sebagai berikut: 1. Sebesar Rp 7.493.460.900 '
'(tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga '
'juta empat ratus enam puluh ribu sembilan '
'ratus) atau 38,01% (tiga puluh delapan koma '
'nol satu persen) dari Laba Bersih '
'didistribusikan sebagai dividen tunai kepada '
'Pemegang Saham secara proporsional sesuai '
'persentase kepemilikan sahamnya. Harga '
'Dividen per lembar saham adalah sebesar Rp3 '
'(tiga Rupiah), atau meningkat sebanyak 25% '
'dari Harga Dividen per lembar saham di tahun '
'sebelumnya. per lembar saham 2. Sisa dari '
'laba bersih Perseroan sebesar Rp '
'12.220.648.281 (dua belas miliar dua ratus '
'dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan '
'ribu dua ratus delapan puluh satu) akan '
'menambah saldo laba ditahan. Iii',
'seq': 2,
'votes_abstain': '60184800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2004145900',
'votes_in_favor_total': '2064330700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.915463',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.084537',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2026. iv',
'seq': 3,
'votes_abstain': '60184800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2004145900',
'votes_in_favor_total': '2064330700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.915463',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.084537',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum '
'besarnya gaji dan tunjangan dan/atau '
'penghasilan lainnya bagi seluruh anggota '
'Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 2. '
'Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan '
'dan/atau penghasilan Anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk tahun buku 2026 serta '
'memberikan wewenang kepada Komisaris Utama '
'Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah '
'honorarium tersebut diantaranya pada anggota '
'Dewan Komisaris v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '60184800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2004145900',
'votes_in_favor_total': '2064330700'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-13',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.65',
'shares_present': '2064330700',
'shares_total_voting': '2525000000',
'time_end': '14:05:00',
'time_start': '13:23:00',
'venue': 'Gedung Jakarta Design Center, Jl Jenderal Gatot Subroto Kaveling '
'53, Slipi, Jakarta Pusat -'}